金融機構對達一定金額以上之通貨交易,原則上應於交易完成後多少個營業日內以媒體申報方式,向法務部調查局申報? (A)五 (B)六 (C)七 (D)八. 編輯私有筆記及自訂標籤. ... <看更多>
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一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報 的相關結果
依「金融機構防制洗錢辦法」第3 條規定,金融機構與. 客戶建立業務關係時,應確認客戶身分,所採取方式包. 括辨識客戶實際受益人,以合理措施驗證其身分,其中. 客戶為法人 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 第15 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局 的相關結果
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,不論交易金額多寡,均應依調查局所定之申報格式簽報,並於專責主管核定後立即向調查局申報, 核定後之申報期限不得逾二個營業日。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 - Yahoo 的相關結果
金管會指出,現行規定50萬元以上的臨時性通貨交易應確認客戶身分, ... 金融機構」的規定;達一定金額以上的通貨交易向法務部調查局申報者,擴及包含 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 【一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局 ... 的相關結果
法務部 地址:100204 台北市重慶南路一段130號電話:(02)2191-0189 ,第4條金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式(檔案格式如 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 的相關結果
第 2 條本辦法所稱農業金融機構,包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。 第 3 條本辦法用詞,定義如下: 一、一定金額:指新臺幣五十萬元(含 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報 - 殯葬禮儀 ... 的相關結果
金管會表示,比特幣等虛擬通貨投機性高,且很少運用於支付用途,國際間如二十國集團(G20) 及防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 等,已將其正名為「加密資產... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額通貨 ... 的相關結果
應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定申報大. 額通貨交易。 ... 覆核機制,並有未依規向法務部調查局申報之情事。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記 的相關結果
洗錢防制考試有一定比例的考古題,因此一定要做熟歷屆試題!練習考古題時,JY建議 ... 對於一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內向法務部調查局申報。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文修正總 ... 的相關結果
增訂一定金額以上通貨交易申報、資料保存規定。(修正條文第十四條之一). 修正疑似洗錢或資恐應向法務部調查局申報之情事。(修正條文第十五條). 地政士及不動產經紀 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 大額現金存款 - Uealella 的相關結果
基本上,目前各家銀行對於大額存款的資金, 大多抓在活存500 萬元以上、活儲100 ... 存款現金大額一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報大額 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 農業環保篇 - 行政院公報資訊網 的相關結果
第五條. 農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內以媒. 體申報方式(如附表一),向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 的相關結果
有下列情形之一者,銀樓業者應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報: 一、客戶有不尋常之大額交易(含現金交易及使用金融機構支付 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢 的相關結果
法務部、金管會、經濟部、財政部、中央銀行、內政部警政署及法務部調查局等部會 ... 已於「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法 - 財政部主管 ... 的相關結果
四、達一定金額以上:指同一天內向同一特定營業人購買特定貨物,其累計含稅消費 ... 外籍旅客,應於退稅日之隔日下班前,填具大額通貨交易申報表或疑似洗錢(可疑)交易 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 常見問題 :: 合法動物藥品資訊 的相關結果
已完成首次(設立)申報或變動申報之公司,每年3月1日至31日期間,應至平臺辦理年度 ... 恐交易申報程序 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 TECHNICAL COMPLIANCE ANNEX 技術遵循附件 - 月旦知識庫 的相關結果
該法規允許金融機構兩天. 內向法務部調查局提交報告,除非“明顯重大且緊急的情況”應盡快提交報告。金融機構和DNFBP. 有義務報告與資恐制裁有關的未遂交易,但STR 報告 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 LCIDC01_1101401_00003.doc - 公報- 立法院 的相關結果
按兩公約施行法施行迄今已逾10年,依規定應於100年12月10日前改進不符兩公約之 ... 請法務部調查局向立法院司法及法制委員會提出精進洗錢交易報告移送計畫之書面報告。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 M&A (including security and investment) 併購(含證券及投資) 的相關結果
內政部指出,實價登錄申報的內容包括:交易標的、價格資訊及標的資訊等3大部分,民眾 ... 未來建物興建完成後,將出租作為賣場使用,預計年化租金報酬率超過5%以上。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 外匯相關重要法規及函令 的相關結果
銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項(中華民國108 年1 月29 日修 ... 銀行業辦理外匯業務涉及之確認顧客身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 (節譯文) - 首頁︱FundRich基富通證券 的相關結果
總代理人就重大影響投資人權益之事項應於事實發生日起三日內為申報及公告。 ... 本基金或其子基金之股份尚未在任何證券交易所申請上市,董事目前亦無此意。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 立法院第10 屆第4 會期財政委員會第8 次全體委員會議紀錄 的相關結果
爰要求行政院主計總處於期末報告完成後1 個月. 內,針對各國政府補助該國國立大學校務基金或其他機制情形,向立法院財政委員會提. 出書陎報告。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 「一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查 ... 的相關結果
理科太太因在影片中介紹推薦「未經廣告申請」的醫材子宮頸癌自採組,台北市衛生局今(18)日祭出裁罰,針對理科太太和廠商慧智基因各裁罰20萬元。《詳全文...》 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法 - 植根法律網 的相關結果
四、達一定金額以上:指同一天內向同一特定營業人購買特定貨物,其累計含稅消費 ... 民營退稅業者應向法務部調查局為疑似洗錢交易申報: 一、外籍旅客為財政部函轉外國 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 論我國觀光賭場洗錢防制相關法律制度建立之探討 的相關結果
1 項之規定,金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存. 交易紀錄憑證,並應向法務部調查局申報,其「金融機構」列舉範圍包括:銀. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 中央銀行68.06.05. 臺央檢字第745號函 的相關結果
當金融機構對其授信達一定金額後,即不再履約還款或贖單。 ... 0 【合理經營業務】各行局應於六十九年六月底前建立進出口押匯分戶卡資料19790326 中央銀行68.03.26. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 美國證券市場相關制度 的相關結果
人已依1934 證券交易法提出報告,將給予申報登記聲明同時立即生. 效之優惠。 ... 在總統歐巴馬主導下,美國財政部於2009 年6 月17 日公布「金融. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 必勝考題(保險法規) 的相關結果
5-57. 對於疑似洗錢之交易,金融機構必須確認客戶身分及留存客戶之交易紀錄,並應向指定之機構申報,. 該通報之受理機構為(1)法務部(2)調查局經濟犯罪防制中心(3)調查局 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 攳㇞䷥䲬 㚠ġ - 渣打銀行 的相關結果
如立約人發現信託投資交易確認通知內容有不符時,應於收到 ... (5) 立約人有退票註記紀錄達三次以上或前支票回籠張數未達六成者,貴行得拒絕發給空白支票。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 大聯大投資控股股份有限公司WPG Holdings Limited 公開說明書 的相關結果
(五)發行條件:. 1.按詮鼎科技股份有限公司在外流通股票253,822,467股,每1股換發本公司0.46. 股(1:0.46),共計應發行116,758,334 股,如依換股 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 國家廉政體系及指標之建構報告書 的相關結果
法務部調查局 成立於民國十六年,迄民國三十八年四月間,政府為因應行憲. 之需要,改制為「內政部調查局」,此為我國第一個完成立法程序之調查機構,局. 長由季源溥先生出任 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 法務部98 年我國廉政發展應如何落實《聯合國反腐敗公約》之 ... 的相關結果
三、私部門:近年雖然我國法務部持續推動「商業廉潔」之行動. 方案,但仍缺乏預防企業貪腐的廉政 ... Law)、《經濟合作與發展組織禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 渣打國際商業銀行開戶總約定書 - Standard Chartered 的相關結果
之其他帳戶/服務,並於貴行收到開戶申請書之正本且完成內部作業程序後生效。 ... 貸客戶、理享貸客戶、VISA 金融卡刷卡交易戶、透過個人網路銀行、 行動銀行或電話銀行 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 中華民國111 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本) 的相關結果
爰此,請行政院指示相關部會就. 毒品交易利用上述新興犯罪模式,拿出有效防制作為及加強相關法律規範,. 並由法務部於6 個月內向立法院提出相關進度檢討書面報告。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 1210-1214 四十三則重點新聞 - 理登顧問有限公司 的相關結果
目前我國金融商品中,股票交易所得免課稅、僅須就其股利所得單一課稅或併入綜所額計 ... 官員指出,為營造更優質之外籍旅客購物退稅環境,交通部及財政部於今年11月5日 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 國泰歐洲精選基金公開說明書 的相關結果
管理措施並定期檢討,若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑,應留存交易記錄、憑證,並. 向法務部調查局申報。但申購人為未成年人或受輔助宣告之人時,並應提供 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 <來源網址>https://www.ey.gov.tw/Page/88F151FFCE5C741E ... 的相關結果
另為公司年報順利編製,臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心業於其網站提供 ... 平台用戶身分及向法務部調查局申報可疑交易等,但不代表該等業者所從事的虛擬通貨 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 監察院公報【第2674 期】 的相關結果
局主辦新闢完成之東西向聯絡道路 ... 利部分,有法務部調查局臺東縣調查 ... (3)設置兩岸貨品交易中心、提高貨物合法進口意願:自「小三通」開通後所. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 樂富一號REITs-公開說明書 - 永豐金理財網 的相關結果
公開說明書之陳列處所:臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯 ... 受託機構並應於本基金募集完成日起三十日內,以帳簿劃撥方式發行. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 久元電子股份有限公司YOUNGTEK 的相關結果
(三)公司及子公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止,交易價額達實 ... 七、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經財政部證券暨期貨管. 理委員會通知應 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 - 富邦證券 的相關結果
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充 ... 生性金融商品交易之行為;且截至公開說明書刊印日止,本集團無資金貸與 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 大亞電子報-20160301-生技業走出去留意跨國稅務等16則 的相關結果
大亞聯合會計師事務所,集結兩岸專業財會人員,搜集了最新稅務資訊及時事議題,協助客戶掌握市場變化及投資風險,並於台北、台中、高雄及上海設有服務據點, ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 首次代幣發行(ICOs)的發展與監管 - 連結錯誤 的相關結果
與IPOs 不同,一個ICO 係允許一項加密計畫在其開發的早期階. 段,即在未受管制的交易平台,以預售代幣(Tokens)的方式籌集開. 發該計畫所需資金,因此 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 泰博科技股份有限公司Taidoc Technology Corporation 公開 ... 的相關結果
八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容,並應注意. 公司之風險事項:請參閱本公開說明書第2 頁。 九、本公司普通股股票面額為 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 元山科技工業股份有限公司 - 華南永昌證券 的相關結果
及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司. 目前辦理情形:無此情形。 (三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 工業總會服務網-- 工總相關新聞 的相關結果
2022-03-06. 工總理事長王文淵:六個月內向政府提改善能源政策建言經濟 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 春雨工廠股份有限公司CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 公開 ... 的相關結果
公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情. 形:無。 (三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 2020 年年報 - CTCI 的相關結果
法務部. 合約管理部. 管理成本部. 財務部. 會計部. 人力資源部. 秘書部 ... 獨立董事/王道商業銀行常務董事/臺灣證券交易所(股)公司董事。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 永捷創新科技股份有限公司(原名 - 台中銀證券 的相關結果
十、股票面額:每股新臺幣壹拾元整。 十一、投資人應了解轉換公司債之轉換標的證券停止過戶將使轉換公司債無法行使轉換,且. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 General Interface Solution (GIS) Holding Limited 業成控股股份 ... 的相關結果
八、初次上市承銷案件,掛牌後首五個交易日應無漲跌幅之限制,投資人應注意交易之風險。 九、本次現金增資所發行之股票,為因應證券市場價格之變動, ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 德銀遠東DWS 亞洲高收益債券證券投資信託基金公開說明書(本 ... 的相關結果
基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同, 台端於開戶及決定交易 ... 三、基金交易應考量之風險因素如下: ... 證、並向法務部調查局申報。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 關務行政救濟問題之研究 - 東海大學機構典藏系統 的相關結果
尤其當憲法第15 條所保障. 的財產權受到行政權侵害時,人民不應僅是「有」訴請法院裁判之形式上權利而已,「有. 效」的權利保護,甚至是「有效率」的保護,已經是時代的 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 德銀遠東DWS 全球原物料能源證券投資信託基金公開說明書 的相關結果
並定期檢討,若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑,應留存交易記錄、憑證、並向. 法務部調查局申報。但申購人為未成年或禁治產人(於民國98 年11 月23. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 保險業務洗錢防治教育宣導 的相關結果
20 恐怖主義金融活動之申報根據洗錢防制法及相關規定, 對於下列交易, 應於發現日起10 ... 以上之通貨交易, 應於交易完成後五個營業日內以電子媒體格式向法務部調查局 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 109年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員 的相關結果
109年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、國家安全局國家安全情報人 ... 失蹤人為遭遇7級以上地震或8級以上颱風等特別災難,其直系血親應於其失蹤滿18 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 一、本次發行前實收資本之來源 - 亞東證券 的相關結果
從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 ... 造完成,不符合美國商務部國際貿易局於2009 年4 月14 日關於進口自中國牙條. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 今國光學工業股份有限公司 - 福邦證券 的相關結果
二、 本公開說明書編印目的:申報一一○年度現金增資發行新股暨發行國內第二次有 ... 及其從屬公司員工認購,員工認股辦法擬授權董事長核定之,並依證券交易法第28 條 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 目次 - 臺灣土地銀行 的相關結果
準加2級編列,另考核獎金及績效獎金之核發,應於決算時視實際經營成果依. 規定覈實辦理。 ... 認購臺灣期貨交易所股份有限公司金額654,151千元,並補辦109年度預算。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 存匯 的相關結果
(1)交易金額超過一定門檻(2)交易金額與帳戶平均餘額顯不相當(3)短期間內密集使用 ... 報經財政部同意,可逕備函查詢存戶(被繼承人)死亡日之存款餘額(3)法務部調查局 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 銀行內部控制與內部稽核證照(一般金融)|歷屆題庫|第28期 的相關結果
依「銀行稽核工作考核要點」規定,各金融機構對重大偶發事件,應於下列何期限內將 ... 依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,金融機構 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記- Jeremy (@jyvalue) 的相關結果
洗錢防制考試有一定比例的考古題,因此一定要做熟歷屆試題! ... 對於一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內向法務部調查局申報。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 編輯說明 - 中央選舉委員會 的相關結果
本實錄內容計分. 選舉實務、選舉監察、行政業務等部份,並將各項選務相關資料附. 錄於後,內容細分為:一、選務組織。二、各項會議記錄。三、各. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 20170300_cover_out - Deloitte 的相關結果
23 美國內地稅務局發布新的線上工具使納稅 ... 之公司應於106 年股東會改選董事後完成設置審計 ... 向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。」. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 金融產業要聞與實務 - 資誠聯合會計師事務所 的相關結果
機構應於2020年9月前建置原始保證金(Initial Margin)相關內部程序,完成與眾多交易對手 ... 現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易之風. ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 交通部民用航空局「國籍航空公司財務監理機制研究計畫」 的相關結果
前許多航空公司為公開發行、興櫃、上櫃或上市企業,根據證券交易法,這些企 ... 始得依法辦理,並應於完成後1 個月內,將辦理結果報請民航局核轉交通部備查。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 法務部98 年「公職人員財產申報法施行成效檢討 ... - ProCon.org 的相關結果
一併申報取得或發生之時間與原因,申報財產如為不動產、船舶、汽. 車及航空器,其於申報日前5 年內取得者,並應申報其取得價額。惟. 一定金額以上之 ... ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 疑似洗錢或資恐交易者,不論交易金額多寡,應於幾天內向法務部調查局 ... 的相關結果
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法立法理由.txt ... 應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式(如附表一),向法務部調查局申報。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 2014 - 企業社會責任報告書 - 中國人壽 的相關結果
額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法》及《人壽保險業洗錢防制注意事項範本》等 ... 疑似洗錢徵兆,將留存交易紀錄、憑證,並儘速於法定期限內向法務部調查局申報。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 交易大商店 的相關結果
第3條銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應於交易後五個營業日內,填具大額通貨交易申報書,並蓋用銀樓戳章後,以傳真方式向法務部調查局申報。 ... <看更多>
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報 在 第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處 的相關結果
二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶 ... ... <看更多>