突然 存入一大筆錢會被查稅嗎? - 如題!年薪32萬,屬於免稅門檻內,旦突然帳戶存入五十萬,會不會被國稅局查稅?(生活理財第1頁) ... <看更多>
「存款 突然增加 會被查嗎ptt」的推薦目錄:
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 存款突然增加會被查嗎ptt的推薦與評價,PTT、DCARD 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 存款突然增加會被查嗎ptt的推薦與評價,PTT、DCARD 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 突然存入一大筆錢會被查稅嗎? - Mobile01 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 存款突然增加會被查嗎-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 存款突然增加會被查嗎-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問卦] 一般都怎麼洗錢的阿? - PTT 熱門文章Hito 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 理債一日便詐欺?2023風評如何ptt?是地下錢莊嗎?過件率揭密 ... 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 郵局郵政全民開講| https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1583687480 ... 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 郵局郵政全民開講| https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1583687480 ... 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [新聞] 銀行申報洗錢暴增挨批擾民- Bank_Service - MYPTT 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問題] 開很多帳戶有什麼風險或缺點嗎PTT推薦- Bank_Service 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [閒聊] 提款機存款確出現異常superteacher PTT批踢踢實業坊 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗- bank_service 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [討論] 如果23筆土地發生在賴清德身上會怎麼樣? - PTT評價 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [房貸轉貸ptt]彰化清潔工人欠錢234萬#房貸轉貸條件 - 住宿 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 彰化銀行線上申貸評估ptt 快速、免費諮詢的撇步 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 裕隆車貸繳款ptt機車借款銀行ptt 快速、免費諮詢的撇步 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 Re: [北美] 台灣匯款過來美國買房- 看板Oversea_Job | PTT職涯區 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 馬自達3 車貸ptt 如何快速借錢的9招方法 - zp55jt99nn的部落格 的評價
- 關於存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問題] 帳戶多了不知道來源的錢- 看板Bank_Service - PTT網頁版 的評價
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 存款突然增加會被查嗎-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月 的推薦與評價
https://softwarebrother.com/entry/存款突然增加會被查嗎.html... 存款突然增加會被查嗎,此外,只要是存款利息所得,銀行都會寄發扣繳憑單給存戶,因為跑也 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 存款突然增加會被查嗎-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月 的推薦與評價
https://softwarebrother.com/entry/存款突然增加會被查嗎.html... 存款突然增加會被查嗎,此外,只要是存款利息所得,銀行都會寄發扣繳憑單給存戶,因為跑也 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問卦] 一般都怎麼洗錢的阿? - PTT 熱門文章Hito 的推薦與評價
分批存錢31天應該不會被囉嗦吧? 假設一間銀行不好容易被問是不是多開幾間還是銀行彼此低於50萬也會通報? 又或者用無折存款都3萬以下多找幾個人無折存款之類的? ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 理債一日便詐欺?2023風評如何ptt?是地下錢莊嗎?過件率揭密 ... 的推薦與評價
所有資料都需要照實以報,若被查出有部分資料造假就可能減少使用額度,甚至不能通過。 信用貸款利率陷阱. 很多銀行主打的低利率專案通常有許多限制,不然 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 郵局郵政全民開講| https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1583687480 ... 的推薦與評價
https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1583687480.A.5FD.html 在工作上遇到了這樣的主管其實有拍了很多其他關於她作業上的誇張行徑但數量太多馬賽克不完請問我應該怎麼處理 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 郵局郵政全民開講| https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1583687480 ... 的推薦與評價
https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1583687480.A.5FD.html 在工作上遇到了這樣的主管其實有拍了很多其他關於她作業上的誇張行徑但數量太多馬賽克不完請問我應該怎麼處理 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [新聞] 銀行申報洗錢暴增挨批擾民- Bank_Service - MYPTT 的推薦與評價
台中銀副總經理賈德威表示,申報件數增加也反映行員對防制洗錢的警覺性提高,更具 ... 鈔到銀行存款,過去沒問題,現在被稽核發現,就會被說「 這是典型的洗錢行為」。 ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問題] 開很多帳戶有什麼風險或缺點嗎PTT推薦- Bank_Service 的推薦與評價
之前偶然間發現數位帳戶利息不錯存款放進去領利息每個月多一些錢可以運用也不用像定存錢會被綁住因此把之前工作存款分別轉到幾家數位帳戶存放陸陸續續 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [閒聊] 提款機存款確出現異常superteacher PTT批踢踢實業坊 的推薦與評價
就在剛剛,在全家台新存五萬,數鈔票時螢幕顯示異常,五萬沒存進去,錢被吃掉,打去客服,等了很久有人接了,說要星期一才能處理,沒問題就會在帳號中增加五萬,我快氣 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗- bank_service 的推薦與評價
不然不受理申報--然後國稅局通常也查得出來我「既然增加那一大筆存款」卻「沒有按程序完成申報」,我就違反贈與稅法什麼的會被罰款。 b. ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [討論] 如果23筆土地發生在賴清德身上會怎麼樣? - PTT評價 的推薦與評價
這時我就好奇我們賴參選人報了多少財產,應該是肥到流油吧? 結果去查2月的新聞,報了250萬多現金,申報土地*1、建物*1. 還 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [房貸轉貸ptt]彰化清潔工人欠錢234萬#房貸轉貸條件 - 住宿 的推薦與評價
我有就學貸款如果6個月沒有還學貸,而且也沒有申請緩繳的話,就會被列為呆帳不能直接代償這兩個意思差很多由銀行資歷超過10年的專業們1. ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 彰化銀行線上申貸評估ptt 快速、免費諮詢的撇步 的推薦與評價
彰化銀行線上申貸信用不良是否可貸ptt ... 自己找銀行比較利息,若多次多家送件會被銀行''聯徵''. ... 也是變相增加你未來失敗的機會。 ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 裕隆車貸繳款ptt機車借款銀行ptt 快速、免費諮詢的撇步 的推薦與評價
也不曉得哪一間才是最好,也是最適合自己的嗎? 市面上銀行方案那麼多,你想申辦車貸利率最低、額度要高,. ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 Re: [北美] 台灣匯款過來美國買房- 看板Oversea_Job | PTT職涯區 的推薦與評價
... 避免戶頭突然增加的款項會影響到申請貸款的容易度: : 你這種金額基本不會有贈與 ... 匯費,把金流做確實題外話,你不是大咖,國稅局沒事是不會去追你的就算被查, ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 馬自達3 車貸ptt 如何快速借錢的9招方法 - zp55jt99nn的部落格 的推薦與評價
小心多家送件會被銀行 ''徵聯 ''. 信用會扣分再扣分 ! 要找" 專業貸款顧問 ... ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [問題] 帳戶多了不知道來源的錢- 看板Bank_Service - PTT網頁版 的推薦與評價
不過我完全對這筆錢沒有印象,而且對方昨天還是用支票存款的帳戶匯入. 如果是對方匯錯了,有辦法查到是誰匯的嗎? 另外像這樣的行為會對我的帳戶造成任何不好的影響嗎? ... <看更多>
存款 突然增加 會被查嗎ptt 在 [新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存 的推薦與評價
【新聞】存錢要驗喜帖!立委:新人銀行存50萬被拒
https://www.youtube.com/watch?v=JKBpFzyWUeA
來源:TVBS 記者 劉家耀 / 攝影 許猛捷 報導
國民黨立委盧秀燕接獲陳情,有新人結婚晚上收了超過50萬元的禮金,隔天要拿銀行去存
,專員卻為了要落實防制洗錢,要求提供結婚禮金證明,實際測試,要是存超過50萬現金
,銀行專員就會要求要帶錢跟身分證通報,對此盧秀燕質疑,難道是要拿喜帖當沒拿黑錢
證據嗎?金管會主委李瑞倉表示,銀行要是都打破砂鍋問到底,在執行技術上就有偏差。
民眾想存款,銀行櫃員話說得很白!
銀行專員:「50萬以上我們要通報,就是你帶錢來,然後身分證帶著。」
強調高額存款會身分查驗,就怕來路不明的資金是黑錢,換一家銀行再測試。
銀行專員:「50萬的話,超過50萬要申報,現金就要申報!」
銀行專員強調存款沒事不拒收,但金額龐大一定要申報,但這回有結婚新人受不了向立委
陳情,親朋好友送的結婚禮金隔天存銀行居然拒收,要拿喜帖證明才能存錢!
國民黨立委盧彥秀:「結婚禮金不是經常性行業,一個人結婚一輩子只有一次,那他前一
天晚上收到禮金,一般會收到1百多萬,要申報要講理由,他說我結婚,銀行就說我怎麼
知道你是不是結婚?」
50萬結婚禮金怎證明?要拿什麼才能避嫌?以一般銀行為例,民眾要是拿五十萬以上鉅額
資金存錢,業務人員會口頭問資金哪裡來,必要得拿身分證存摺,好讓專員將客戶資料登
記在電腦註記欄,目的防止洗錢!
民眾:「有辦法就存48萬就好啦,假如說洗錢,就因為現在防制洗錢黑錢啊,不透明的資
金流向,不太清楚的話,會阻礙經濟發展。」
就因防洗錢概念台灣國際排名落後,新政府這回還想擴大實施。
記者劉家耀:「法務部研擬,將巨額交易無現金化,所以要是新法上路,以後民眾買車買
房不得用現金支付,反到要用信用卡、金融卡、電子支票替代!」
洗錢防制同時還得避免擾民,尺度該如何拿捏,政府還在摸索。
https://news.tvbs.com.tw/life/714792
【新聞】50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢 慘遭拒存
https://udn.com/news/story/7238/2352980
來源:經濟日報 記者韓化宇╱即時報導
https://uc.udn.com.tw/photo/2017/03/09/realtime/3260344.jpg
國民黨立委盧秀燕今天表示,她接獲陳情,有人結婚晚上收了超過50萬元的禮金,結果隔
天要拿到銀行去存,銀行為了落實防制洗錢,卻要求提供這50萬是結婚禮金的證明。盧秀
燕質疑,洗錢防制雖是正確方向,但銀行是否執行過度,已變成擾民之舉?
對此,金管會主委李瑞倉允諾,將會找銀行開會,研究在執行認識客戶(KYC)及洗錢申
報時,如何能更有技巧。
盧秀燕說,台灣現金支付比率仍高,包括旅行社、攤販、結婚收禮金等,都還是以現金收
付。然而,她最近接受陳情電話,稱某人結婚當晚收了超過50萬的禮金,隔天要拿到銀行
去存,銀行卻說要證明這筆錢是結婚禮金。對方拿出帖子來證明,銀行居然質疑這帖子是
假的。
盧秀燕質疑,要如何跟銀行證明,這50萬元是結婚禮金?是要拿結婚喜帖?還是結婚證書
?而且,有些人是先宴客再辦理結婚,這樣的話就沒有結婚證書。
她認為,要把客戶與銀行關係與洗錢防制的關係釐清好,否則很容易變成擾民。
李瑞倉指出,結婚新人會把錢存到特定銀行,代表他跟銀行有往來,是這家銀行的客戶,
銀行對他應有所了解。李瑞倉也坦言,如果銀行在執行防制洗錢時,凡是都打破砂鍋問到
底,在執行技術上就有偏差。
他說,會找銀行業者開會研究,如何更有技巧的認識客戶。
心得:如果拿49萬先臨櫃存,再拿剩下的一萬用自動存款機來存的話,
不就可以避開50萬以上要申報了?
--
☺數位銀行 https://www.books.com.tw/products/0010654247
☺銀行英語會話●https://www.books.com.tw/products/0010636911
☺銀行櫃員單字筆記●https://www.books.com.tw/products/0010690882
☺考典2:銀行、各類證照必勝全攻略 https://www.books.com.tw/products/0010651351
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.13.35.166
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1490000306.A.74E.html
... <看更多>