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【鄧炳強質疑有組織解散前撈油水 若證實洗黑錢會拘捕檢控】今日（8月27日）保安局局長鄧炳強，與撲滅罪行委員會委員林建康在委員會會議後見傳媒，指目前已有143人因為香港國安法被捕，當中81人被控，3人被定罪。鄧炳強不具名批評「612人道支援基金」透過籌款協助涉及反修例事件的被告進行法律訴訟，雖然上星期宣布將會解散，但他質疑解散前仍呼籲市民捐款是要「撈一筆油水」。他指警方將調查涉事的織是否涉及洗黑錢，若有足夠證據會作出拘捕及檢控，惟拒絕透石調查細節，稱相關組織「心入面最清楚」。全文：http://passiontimes.hk/article/08-27-2021/75855#鄧炳強請支持PassionPrime：http://passiontimes.hk/prime/請支持熱血時報印刷版︰http://passiontimes.hk/4.0/regform.php請支持熱血文青課金計劃：http://www.passiontimes.hk/?view=raise2請支持熱血主持育成計劃：http://www.passiontimes.hk/?view=raise《熱血時報》 iOS，Android App 歡迎下載：iPhonehttps://apple.co/2IfgPoPAndroidhttps://bit.ly/2HqB4Q4--------------------成功之前，我們絕對不要放棄夢想！Till our dreams come true, well fight on.

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洗黑錢法例在 PassionTimes 熱血時報 Facebook 的最佳貼文

By PassionTimes 熱血時報

2021-08-27 18:52:16 有 177 人按讚

【鄧炳強質疑有組織解散前撈油水　若證實洗黑錢會拘捕檢控】

今日（8月27日）保安局局長鄧炳強，與撲滅罪行委員會委員林建康在委員會會議後見傳媒，指目前已有143人因為香港國安法被捕，當中81人被控，3人被定罪。

鄧炳強不具名批評「612人道支援基金」透過籌款協助涉及反修例事件的被告進行法律訴訟，雖然上星期宣布將會解散，但他質疑解散前仍呼籲市民捐款是要「撈一筆油水」。

他指警方將調查涉事的織是否涉及洗黑錢，若有足夠證據會作出拘捕及檢控，惟拒絕透石調查細節，稱相關組織「心入面最清楚」。

全文：http://passiontimes.hk/article/08-27-2021/75855
#鄧炳強

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Tags: 洗黑錢法例鄧炳強

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2021-08-11 19:15:23 有 103 人按讚

【教協後的下一個目標】

新華社和《人民日報》早前發文，炮轟教協偏離教育，與民陣、支聯會勾連，為反中亂港惡行推波助瀾，是「必須剷除的毒瘤」，着特區政府必須徹查。教育局其後嚴斥教協將政治滲入校園，本質上與政治團體無異，宣布終止與教協工作關係。雖然政府要「阿公」踢一下才有所行動，但總好過動也不動。

教協洗白工程失敗，最終宣布解散！其實他們於今年3月初退出民陣工作、6月退出支聯會後，日前亦高調退出職工盟以及國際教育組織，並將所有過往製作的教材從網站下架，再新成立中國歷史文化工作組，聲言製作老師參考書目以「培養家國情懷」等等洗白工程⋯可惜為時已晚，教育局局長楊潤雄表示不會因教協短期內的回應，而改變當局終止與教協工作關係的決定。

教協多年來荼毒香港老師，間接荼毒本地學生。一直支持反政府運動，用爭取自由民主作藉口去灌輸歪理。這毒瘤一早便應該要除下！據知「職工盟」亦已成為下一個剷除目標。職工盟在反修例運動期間動員罷工遊行，並呼籲成立大量新工會，協助「攬炒派爭取勞工界選委議席來奪權」。這些舉動絕非只求為工人尋求權益，已嚴重滲透政治利益問題。警方國安處正調查民陣、支聯會及職工盟等組織有否違《香港國安法》及洗黑錢等。相信他們很快便會「時辰到」。

職工盟前主席吳敏兒因參與「35+」初選被控涉嫌違反《國安法》下，職工盟今年繼續鼓勵「共同體滲入職場」，包括搶佔居民委員會、專業團體等不同領域陣地。職工盟是近百個屬會背後的「大台」，當核心屬會成員「教協」退會後，其他屬會也有機會陸續退出。

職工盟在回應教協解散時說：「公民社會的自由不斷被收縮，社會彌漫著一片恐慌氣氛，一定會對工運構成打擊。工運路從不平坦，未來更肯定會是崎嶇難行。」惟職工盟表明，會「繼續緊守崗位，堅持為打工仔發聲」。明顯暗示自己被受打壓，又撒賴說有白色恐怖。老實說，一個正正常常的機構組織，又怎會怕國安法的調查？一定是自己「其身不正」才會覺得恐慌吧。若他們單只為打工仔發聲，不是攪什麼反政府對抗，又怎會弄至如斯田地？大家好好等着瞧吧！

朱庭萱

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2021-08-08 20:40:16 有 147 人按讚

［點解球會咁鍾意換妻？］好，既然咁多人想睇，就寫巴塞，「而家搞到好大壓力」（真係麻撚煩）。講真我對自己寫文有信心（冇信心好意思叫人科水？），寫巴塞呢啲更加主要係睇外國文再整合消化，「你去鬧咪鬧原作者」。但你知球迷嘅嘢，本質同我呢啲「懶理性」鍵盤球評家係唔同嘅。

TLDR：我1億簽埃汾返嚟，對家又1億簽勞蘇返嚟。大家一個仙都唔使出，但，就大家都有盈利落袋！幾咁好！

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1. 講明先，呢篇係上主菜前嘅小頭盤，主菜下篇，我食埋飯先寫。但呢個好小嘅故事，已經畀你睇到兩樣嘢：第一，巴塞早早已經財經唔多穩健（但球迷先唔會理呢啲），固然疫情冇人估到，但你見其他會情況冇咁差。你本身都危危地嘅，打多個浪埋嚟咪出事。第二，金融撚真係十分重要的。

2. 小故事（頭盤嘅頭盤！）第一：有冇聽過啲友恥笑話「GDP唔代表乜」？故事話兩個經濟學家，阿A同阿B講，你食咗舊狗屎，就畀10000蚊你，點知阿B真係食咗。然後阿B覺得蝕底，又同返阿A講，仲有一舊（唔好問我點解咁多屎），你食咗佢，我畀返10000蚊你，點知阿A又肯食。於是大家都冇嘢變過，兩個都食咗屎，但創造咗10000/20000蚊GDP — 呢個故事其實係有問題嘅，但唔係本文重點。

3. 小故事第二：我地將上面嘅故事演化下。兩間公司，小企鵝實業賣一個企鵝公仔畀勞蘇公司，明明街邊只係賣100蚊，但成交100萬。然後勞蘇公司又賣返個勞蘇公仔畀小企鵝實業，都係只係值100蚊，但成交100萬。實際上，兩間公司一個仙都唔使畀，只係換隻公仔。但，就齊齊都book咗99萬profit！畀你諗下，咁樣做得唔得？陣間答你。（預告：Depends）

4. 你有冇諗過，點解球會咁鍾意交換球員？如果打機嘅應該估到，「唔使畀錢」「又可以順手清垃圾」，但現實世界冇咁簡單，交換球員，仲有一個好重要嘅功能！

5. 之前巴塞嘅問題，下篇文解。但好快回帶去到，時間去到2020年夏天，疫情爆後不久，當時巴塞財政已經相當唔掂，急需要「平咗條數」，做到收支平衡。但，邊度變啲盈利出嚟？

6. 我唔知有冇人寫過，唔多覺，但當其時巴塞就有單令人相當費解嘅球員交易：由祖雲達斯簽入比真歷（Miralem Pjanić），然後以美路（Arthur Melo）交換。當時巴塞就用6000萬歐羅買比真歷，祖雲達斯就用7200萬歐羅買美路。

7. 我冇乜點睇波，唔知呢單交易在足球上make 唔make sense，但實際上，呢單交易99%都係為咗財政。填氹！唔只巴塞填，祖雲達斯都有得填，呢啲就win-win．諗出嚟嘅金融撚應記一功。

8. 冇錯，比真路同美路，應該唔係屎（嗰時菲臘比美路就真係屎！），但，角色咪等於勞蘇公仔同企鵝公仔！

9. 呢單買賣之後，巴塞咪有盈利！咪過到骨！係咪好神奇呢！

10. 講返，咁嘅操作得唔得？答案係，睇情況。渣正嚟講呢，你個auditor會質疑，喂，隻勞蘇公仔出面買100蚊咋喎，做乜你用100萬買？就算你嗰刻話「有人用呢個價買咪值」，但之後呢？你一轉手必定蝕到仆街，唔會有人用100萬接你隻勞蘇公仔。我當比真歷之類在巴塞終老，「一日唔賣一日都唔係蝕」，但，你每年做「折舊」都輸死你。你mark到咁貴嘛，你話100萬，咁隻勞蘇用10年（實情比真歷已經30歲），我咪每年同你「折舊」10萬，一樣之後出事

11. 但，公司又好，球會又好，群眾又好。有乜特色呀？短視咯。搞掂今年先算。我走後話撚知佢洪水滔天。下手自己搞掂。球迷一樣，咪撚同我講5年後爆煲，老子今年就要睇捧盃，之後嘅嘢之後先算。

12. 實際上，你隻勞蘇公仔當然唔可以估值100萬 —「除非係限量版」。真喎，藝術嘅嘢你識條撚？限量版，藝術嘢嚟呀，你啲分析員人地畫家個名都未識讀，憑乜質疑？呢個係嚟自意大利嘅無敵新名牌子，叫做ITALIANO加HE NO磨HIT池，你識乜？

13. 我可以話你知，實際上都係可以咁玩。你公司買個工廈單位（翠華？唔怕開名），總不能隔離單位賣緊3000蚊尺你就mark 30萬一尺，你個海景無敵，咁我個海景唔使出嚟行啦？測量師唔會咁同你癲，你話mark 6000仲得，但唔好太過份（亦所以，有樣嘢叫做「特色單位」！）

14. 但，去到藝術品，就真係任你講了。你會計佬分析員點去質疑？咪唯有信「第三方估值」（實務上，就係大股東嘅炮兵團兄弟，或者情婦之類）

15. 咁球員，一樣！球員點估值？特別去到呢啲頂級嘅Level，你點質疑比路唔值7200萬？況且，好多球會都唔係上市公司（雖然祖雲達斯係），更加亂嚟，球迷亦唔會理。

16. 實際上，都有啲公司幫球員做估價嘅，例如Transfermarkt。咁我係球會咪話拎呢啲「獨立第三方」嘅估價。咁當然，就好多油水好多貓膩了。有利益就有古惑。

17. 留意，你用Transfermarkt嘅估值睇，當年比真歷同美路，都唔會值佢地買賣嘅價。但講真冇乜嘢，就算正常買賣都可以係咁。個重點係交換，大家都唔使出錢。

18. 呢類操作就係飲鴆止渴，你「貴價」買返嚟，之後咪又係要折舊write off，況且比真歷份糧你又要出，而個球員好似都冇乜點出過。但，搞掂一季先啦。

19. 故事講完，再講一次，巴塞點解會行到咁水深火熱，下篇文先講。但以上故事已經畀你見到，巴塞在舊年夏天，已經相當頭痕，先要搞啲咁嘅嘢。

20. 要講嘅係，本人唔係會計佬又唔係律師，但相信以上操作，99%都係合法合理，並唔係咩「洗黑錢」之類，頂多係法律邊緣，最古惑係「球員估值」呢下啫。亦絶對唔係巴塞首創，只係畀你見到，巴塞當時個情況都已經去到幾水深火熱。同埋，金融嘢真係十分重要，否則你永遠無法理解呢啲交易點解會出現。

21. 正文完晒。以下講嘅，只係個人感想，同巴塞興亡都冇乜大關係，唔鍾意唔使睇。勿鬧。

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22. 正如上面所講，你睇金融嘢真係幾咁緊要。丘世文（都死咗好多年）本身都係會計師，當時（都廿幾三十年前）佢在書中寫，中學應該必修會計。雖然我中四五有讀會計，大學都有選修過下（主要因為多女），但當其時我都覺得佢只係賣花讚花香，「同A Club啲讀者要求廿四小時播動畫差不多」

23. 但而家睇返，我十分同意佢嘅講法。等於而家話學生必修Coding咁，我覺得真係應該必修會計（定已經太遲？）。因為你諗下，我地真係生長在一個高度金融化嘅社會。唔係個個要做金融做會計從商，但你冇基本嘅知識，真係唔知個世界點運作。正如點解你要識英文。

24. 但，同好多人想像唔同，我並唔係咩覺得「乜撚都要講錢」。我係極之唔想見到足球（或好多嘢）咁商業化嘅。你諗真啲其實好合理，我成長嘅年代，足球仲係「未咁商業化」，保護主義，巴塞踢歐冠都只能出3個外援（好似係羅馬利奧，史岱哲哥夫，同埋朗奴高文）。

25. 只係因為「個世界已經變咗係咁」，我先照講。深層中我係個pragmatic 嘅人，個世界係咁運作我就話你知係咁運作，「應唔應該係咁」呢啲係另一個問題。

26. 事實上，亦因為咁，我係寧願睇國家隊。我捧德國嘅感情，多過任何一間球會，拜仁輸波我都唔會好大感覺。同我鍾意德國as a nation都唔係最大關係，最大關係係國家隊冇得買人！反而好玩的。（當然話完全冇商業化影響亦係自欺欺人，英格蘭國家隊都最後受惠於英超嘅成功）

27. 最最最後，自high講下，真係要睇唔同嘅嘢。呢個故事最初係Financial Times 講（其他媒體都有）。但，我係睇Bloomberg嘅Matt Levine（我個Patreon都受佢啟發），先再留意到。

28. 真係最後，而你亦見到，Financial Times同Bloomberg都要錢，都唔平。正如我個Patreon都要錢。但應該係咁的，「高度金融化嘅社會」嘛。寫得好，點解唔收錢？掉轉頭，唔收錢嘅，背後係乜？你可以諗下。

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By 高松傑高Sir正能量

2021-01-20 16:55:03 有 8,278 人看過有 740 人喜歡

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高松傑 Ko Chung Kit Jacky (高Sir正能量 ) (建設力量KOL、香港青年守護國旗大行動、青年快閃 . 社區清潔大行動、香港青年抗疫行動及人間記者會發起人) 『絕境重生』 - 高松傑「逆境自強的年青領袖」 , 一個先天不足、後天挫敗的翻生青年, 及後終建立自己的音樂學校和成立義工隊 , 帶領團隊在香港及國際屢獲獎項及贊許。其人生經歷、工作及慈善工作亦曾被電視台、電台、多份報章、雜誌報導，個人名字入選中華名人錄， 2020因應對冠狀病毒病疫情工作方面貢獻甚多，2020年獲香港特別行政區政府授勳頒發行政長官社區服務獎狀。2018年因熱心服務社會在推動社區建設及兒童福利作出重大貢獻獲民政事務局頒發嘉許狀及獎章。曾獲選為第八屆香港傑出義工獎丶2019香港叱吒風雲人物、南華早報第4屆香港精神獎「社區事務貢獻獎」、RoadShow 路訊通「綠星級環保大使2014」、首位華人青年榮獲第二屆全球可持續發展領袖2014、第三屆「青年夢想實踐家」及都市盛世卓越商界奇才2013，熱愛音樂教育及扶貧工作，於2017年12月31日創下"世界紀錄協會"世界紀錄。現為國家認可商務職業經理人及香港專業管理人。善於企業管理學丶市場學和打造品牌, 每年均為香港培育不少人才 ,。並在企業和對外團體也一直努力培育本地年青人.關心社會，致力推動青少年和社區活動，推行協助殘疾人士就業 , 環保節能等義務工作 , 為社會製造正面之影響。「高松傑 - 高Sir正能量」youtube 頻道 (訂閱係免費架) https://www.youtube.com/jackyko1109?sub_confirmation=1 高Sir第二頻道 https://www.youtube.com/channel/UC4bhcFYIoJl06PM1xzTg-QQ?sub_confirmation=1 小小人物做小事 - 高松傑Jacky :https://www.facebook.com/jackyckko/ 微博: https://weibo.com/jackyko1109 抖音(小視頻分享正能量):https://v.douyin.com/Ja1cw8F/ instagram : jackyko1109

洗黑錢法例在巴打台 Youtube 的精選貼文

By 巴打台

2021-01-04 10:00:01 有 77 人看過有 3 人喜歡

香港今日社論2021年01月04日(100蚊花旦頭)
https://youtu.be/FKwjje4AQLU

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明報社評
白宮易主雖已板上釘釘，華府政治波瀾卻未見平復。新一屆國會本周三點算選舉人票，本是例行公事，可是總統特朗普跟一些支持者，仍想阻止國會確認拜登當選，負責主持當天會議的副總統彭斯成了施壓對象。特朗普是否真的認為「打茅波」能推翻選舉結果，外界無從得知，然而特朗普右翼民粹根基強大，下台後仍想控制共和黨指點江山，已是明顯不過。特朗普敗選後連串不講理的操作，諸如堅稱「選舉舞弊」、否決《國防授權法》等，更似考驗共和黨政要忠誠，多於顧全國家大局，有人不願背負惡名拒絕配合，有人虛與委蛇顧左右而言他，亦有投機者附和逢迎，意欲討好右翼選民上位，期盼他日取而代之。共和黨百年老店，會否變成出賣靈魂的浮士德，只能留待歲月見證。

蘋果頭條
一名擁免疫學博士學位的報章專欄作家，最近在《灼見名家》拍片指控已經面世的mRNA武漢肺炎疫苗，不能保護肺部之餘，更有機會造成肝、腎纖維化。他沒有呼籲罷打疫苗，但建議由飲食着手，注意吸收洋蔥素及綠茶素，就能阻止病毒入侵或產生細胞因子風暴。這條逾30萬人次觀看的影片，令傳染病權威專家袁國勇的徒弟薛達忍不住發千字文炮轟「假資訊」、「偽科學」（pseudoscience）。這位紐約州立大學博士叫顧小培，從事藥物及生物科技研究30年，曾受聘於羅氏藥廠。他主要研究中風、糖尿病、肺病，2003年起於《信報》撰寫專欄；近年為《灼見名家》拍片講授健康知識。他上月拍攝的影片講解武肺病毒的殺傷力及接種疫苗風險，港大醫學院微生物學系臨床助理教授薛達表示，影片嚴重失實及誤導。

東方正論
「天網恢恢，疏而不漏」是每個守法市民的良好願望，然而願望再良好，都必須有健全的法制配合。惡貫滿盈兼兩度棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，儘管在潛逃兩年半後因山窮水盡回港被捕，但別說其在港干犯的兩案四罪仍未被正式起訴，其在澳門涉及盜竊及訛騙，亦因為港澳兩地沒有移交協議而未能將其緝捕歸案。港澳回歸已逾20年，在一國之下依然認祖未歸宗，司法樊籬牢不可破，罪犯逍遙法外，豈不怪哉！眾所周知，上海仔郭永鴻在港涉及洗黑錢、串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索等多宗罪

星島社論
本報獲悉，中央將在香港組建「文化央企」，提升「軟實力」。據消息透露，這家「文化央企」將以聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等中資機構為基礎，業務涉及出版、新聞、影視、文藝等方面，利用香港匯聚中西文化的優勢，做大做強文化產業，推動人心回歸。據悉，中聯辦秘書長文宏武參與負責籌建，預料今年上半年正式開張。據多名建制派和文化界人士向本報證實，中央正在香港組建「文化央企」。消息說，中共十九大報告提出「增強香港、澳門同胞的國家意識和愛國精神」，實質上就是希望促進人心回歸。

經濟社評
本港下月將展開新冠疫苗接種，但很多人仍對疫苗安全性存疑，政府須參考外國經驗，做好前期準備工作，包括加強宣傳，提高透明度以釋除市民疑慮，更要做好各項配套措施，執行更須精準到位，勿又再重蹈強制檢測甩漏的覆轍。公務員事務局局長聶德權日前在社交網站發文，估計疫苗本月運抵本港，下月起可在社區接種中心、公立醫院、安老院舍、私家醫院和診所，為市民安全、穩妥和有序地接種。港府早前強調，倘若多款疫苗同時到位，屆時市民有權選擇接種哪一款疫苗，但這並不保證有助提高接種率，因昨天公布的民調顯示，有4成青年表明不會接種。目前仍有很多人，包括醫護，為了打擊政府威信而跟當局唱對台戲，繼之前抵制全民檢測後，現在可能以疫苗安全有問題而拒絕接種。

巴打台

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洗黑錢法例在 veronbenny Youtube 的最讚貼文

By veronbenny

2020-12-07 07:24:07 有 11,619 人看過有 2,310 人喜歡

@Veronbenny2.0 @藍獅

將YouTube不准播的影片放上了 odysee.com (要有心理準備這個網站load得好慢)
邀請連結 : https://odysee.com/$/invite/@香港厚多士:7

已經將影片分類分類
2019香港反修例事件
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFfgV81qERM4_7xGpkYA8B2y
黃屍愛造謠
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFewdzj6lM_pxBqbDHeG-lXx
2020新冠肺炎
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFfhOZJAxgCKDY3AhUi8ngUp
香港人對抗黑暴
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFc3ZsSxQ7emO2XPfjPoKYgj
香港警察
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFcUWbQ2WsBdY2Oh1KdVj5sN
揦鮓的政治
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFfTkD0dtxxTJItiYtYWpYHC
腥港人發爛渣
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65iLQjGFLFdsi8tappCQ_Ekq4ekHYD

veronbenny

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#1. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的法例 ... 有效的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集風險管理 ... 此法例. 包括以下部分：. (a) 禁止提供或籌集財產以. 進行恐怖主義行為.

#2. 洗錢防制法 - 全國法規資料庫

為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。第2 條. 本法所稱洗錢，指下列行為：.

#3. 【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱 - MoneyHero

洗黑錢法例 ... 根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何 ...

#4. 第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...

#5. 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。

#6. 金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引

3. 香港有關清洗黑錢活動的法例. - 3 -. Page 4. 香港「防止清洗黑錢活動指引」. 3.1 香港已制定法例對付與販毒及嚴重罪行得益有關的洗錢活動。《販毒（追討. 得益）條例》 ...

#7. 第3部分基本知識

根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資活動均屬刑. 事罪行。根據《販毒（追討得益）條例》（第405 章）. 和《有組織及嚴重罪行條例》（第455 章），任何人如.

#8. 讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境

在這些反洗黑錢條例中，針對黑錢來源有不同定義，但都將洗黑錢列為刑事罪行，並明示如果任何人知道或有合理理由相信，某財產來自販毒或可公訴罪行，仍協助 ...

#9. 港打擊黑錢法例有3條洗錢罪成最高判14年 - 主頁

在香港打擊洗黑錢的法例主要有3條，分別是由本港立法的《販毒（追討得益）條例》（第405章）、《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），以及聯合國立法而香港商用的《打擊 ...

#10. 公司註冊處- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集- 法例

為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括： ... 《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者) ...

#11. 反洗錢規例

4. 為何會有《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》? 有什麼契機令它出現？

#12. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...

及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...

#13. 公司註冊處- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集- 概覽

有關香港打撃洗錢及恐怖分子資金籌集制度的全面資料，包括相關法例及刊物，例如財務行動特別組織發出的聲明及指引、聯合國發出的制裁名單及公司註冊處發出的指引等，已上載 ...

#14. 法例- 金錢服務經營者牌照系統

按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即 ...

#15. 打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動- 相關法例

為了推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括： ... 此條例訂定條文，向指明金融機構施加客戶盡職審查和備存紀錄的法例 ...

#16. 淺談「洗黑錢」罪

「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例 · 章《有組織及嚴重罪行條例》第‍25(1)及 25(3) ...

#17. 香港洗黑錢法例：後楊家誠年代

它訂定了香港將如何詮釋《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）（「該條例」）第25（1）條中有關控方是否須要證明一項上游罪行的要求以及洗錢控罪中考慮犯罪心裡元素時採用的 ...

#18. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 - YouTube

MVO: 香港法例規定，任何人在香港經營貨幣兌換或匯款服務，無論是以店鋪、網上、辦公室或其他形式經營，都必須向海關關長申請牌照。

#19. 《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 修訂) 條例》目錄

《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 修訂) 條例》. 2022 年第15 號條例. A788. Sectio. 條次. 頁次. 第4 次分部——持牌代表及對主事人的隸屬關係.

#20. 名家筆陣：反洗黑錢程序要跟足

早期香港反洗黑錢法例源於《有組織及嚴重罪行條例》，隨後《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》於二○一二年生效，條例廣泛應用於金融機構， ...

#21. 在香港洗錢控罪的元素| 怎樣將香港的反洗錢條例與全球的相比

在香港，洗錢被簡單地描述為處理犯罪的及∕或懷疑源自某罪行的所得款項。目前，香港的打擊洗錢法例包含於以下四章條例之內：

#22. 洗黑錢判刑- 洗黑錢被捕msoa.hk>貪幾百元借出戶口22人涉洗 ...

法庭所定的判刑起點，反映出法庭對案中的洗黑錢罪行所. 認定的嚴重性， ... 洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？. 黑錢真係可以洗乾淨？. 旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要 ...

#23. 洗黑錢法例的問題包括PTT、Dcard、Mobile01，我們都能挖掘 ...

根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章) ...

#24. 罰則 - 主頁

根據615 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》. 第5部第2分部: 經營金錢服務的牌照. 第29條：對經營金錢服務的限制：. (1) 任何人在沒有牌照的情況下經營 ...

#25. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引認可機構適用

4.9 在監管法規的層面上，. 此等義務獲金管局於. 2012年發佈且適時修訂. 之打擊洗錢及恐怖分. 子資金籌集指引認可. 機構適用「打擊. 洗錢條例指引」支. 撐。

#26. 電視宣傳短片- 新法例打擊洗黑錢活動

熒幕蓋字：. 銀行證券保險匯款及找換. 男旁白：. 金融機構不是洗黑錢及恐怖分子籌集資金的工具！為維護香港的國際金融中心地位本港已實施新法例.

#27. 洗黑錢- English translation

[...] 有多項主要計劃正在進行，包括建議制訂適用於金融業的打擊清洗黑錢法例、建議設立 ...

#28. 洗黑錢

洗黑錢是刑事罪行。根據香港法例第405章，販毒(追討得益)條例；及第455章，有組織及嚴重罪行條例，第25條：如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或 ...

#29. 防止洗黑錢條例

作為世界主要金融城市的香港，一直以來對於在港金融機構於「反洗黑錢」的安排上有嚴格監管。於2012年，香港政府更頒佈《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》， ...

#30. 洗錢法

洗钱（一种将非法所得合法化的行为）_百度百科 ... 為了推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：《打擊洗錢及恐怖分子 ...

#31. 清洗黑錢| 麥樂賢•周綽瑩•司徒悅律師行

在2012年，香港制定了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(AMLO)。 ... 在此之前，主要有關清洗黑錢的法例是訂明於《販毒(追討得益)條例》裡。

#32. 反清洗黑錢及反恐怖融資

金融情報辦公室 · 澳門金融管理局 · 博彩監察協調局 · 財政局 · 法務局 · 房屋局 · 經濟及科技發展局 · 法律代辦紀律權限獨立委員會.

#33. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

香港必須符合國際打擊洗錢標準，以維持它. 作為國際金融中心的地位。 1.14. 在香港，與洗錢/恐怖分子資金籌集有關的四項主要法例為打擊洗錢條例、. 《販毒 ...

#34. 反洗錢及恐怖分子資金籌集投資者教育

根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章) ...

#35. 《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動指引》

3.1.1 香港已制訂法例，對付與販毒及嚴重罪行得益有關的. 洗黑錢活動。《販毒(追討得益)條例》 (第405 章)就. 販毒得益的追索、凍結及沒收作出規定 ...

#36. 洗黑錢(Money Laundering)這個詞彙， ㆒ 般是指以不誠實手法

用包括保險在內的各種金融服務，把從犯罪活動㆗ 取得的金錢「清洗乾. 淨」〈或使其看來「潔淨」〉。 ... 7.4.1 有關洗黑錢的法例. 有關洗黑錢的條例主要有以㆘ 兩條：.

#37. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 - Bhm58Int

07 Dec 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修訂條例草案，加強香港的打擊洗錢及恐怖分子本指引由海關關長關長公布，載列與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的 ...

#38. 洗錢防制法

﹝1﹞ 本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二 ...

#39. chinese-anti-money-laundering-counter-terrorism-financing ...

澳洲已經實施AML/CTF法例，以達到國際標準. 並協助保護商業機構免被濫用於洗黑錢和恐怖. 主義融資。作為一名尋求特定服務的客戶，你可能被要. 求驗證你的身份。

#40. 清洗黑錢

第2/2006號法律, 預防及遏止清洗黑錢犯罪。 2006/04/03. 第6/97/M號法律, 制定有組織犯罪法律制度——廢止二月四日 ...

#41. 協助清洗黑錢| 個案研究| 資源| 香港商業道德發展中心

... 販毒或犯罪得益而仍處理該財產，他便可能觸犯《有組織及嚴重罪行條例》、《販毒（追討得益）條例》或《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。洗黑錢屬於嚴重罪行。

#42. 防止洗黑錢措施

客人在申請或延續服務，或因法例規定或監管或其他管理機構所發出的指引或 ... 遵守本司為符合制裁或預防或偵測清洗黑錢、恐怖分子融資活動或其他非法活動的任何方.

#43. 清洗黑錢

第2/2006號法律, 預防及遏止清洗黑錢犯罪。 2006/04/03. 第6/97/M號法律, 制定有組織犯罪法律制度——廢止二月四日 ...

#44. 反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處

清洗黑錢相關法例. 根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第 ...

#45. 淺談「洗黑錢」罪

「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第‍455 章《有組織及嚴重罪行條例》第‍25(1) 及 25(3) 條。

#46. 艾華迪集團| 反洗錢合規

根據香港法例，洗黑錢是嚴重的刑事罪行。為了加強和打擊日益增長及越趨復雜的金融犯罪，監管機構對外發布了有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法規和準則， ...

#47. 清洗黑錢

清洗黑錢. 《打擊洗錢條例》附表1第1部第1條界定了「洗錢」一詞的涵義，該詞指出於達致下述效果的意圖的行為，使： (一) 屬干犯香港法律所訂可公訴罪行或作出假使在 ...

#48. Aml 反洗錢

防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。 ... 法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該 ...

#49. 反洗黑錢政策聲明

本網站的主責機構(統稱「本機構」或「我們」) 會採取一切合理措施, 確保設有合適的保障措施, 以減低清洗黑錢/恐怖分子資金籌集的風險, 以及防止違反香港法例第615 ...

#50. 《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》刊憲

政府今日（六月二十四日）在憲報刊登《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》（修訂條例草案），以加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...

#51. 再談"洗黑錢"

承接上星期討論有關處理犯罪財產的罪行 (俗稱「洗黑錢」的罪行)，本星期我們將繼續探討對於 ... 根據香港法例《販毒 (追討得益)條例》(第405章) 及《有組織及嚴重罪行 ...

#52. 久慧說法｜未填補的洗黑錢漏洞

但是經一眾議員討論之後，我們不難發現最終通過的版本，即香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第5C部「規管從事貴金屬及寶石交易」 ...

#53. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知

Finance CPD/CPT課程資料. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知.

#54. 公司秘書及董事在反洗黑錢合規事宜中的角色

上市公司董事的具體責任載於《上市規則》第 3.08 條，該條文明確規定董事須履行應有技能、謹慎及勤勉行事的責任，而履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準。除此 ...

#55. 香港海關：新修訂打擊洗錢條例4月1日生效

香港海關今日(4月1日)在社交媒體發文，為更有效打擊無牌經營金錢服務，由2023年4月1日起，新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將有關違法行為 ...

#56. 潛在洗黑錢問題須提防 - 青年違法防治中心

洗黑錢在香港是相當嚴重的刑事罪行，一旦干犯《有組織及嚴重罪行條例》（香港法例第455章）第25條，經公訴定罪最高刑罰可至罰款港幣5,000,000元及 ...

#57. 金管局據《打擊洗錢條例》向4間銀行罰款4420萬元

金管局今日（19日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章），完成對四間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建.

#58. Summary

成立，其建議(「建議」)已獲承認及接納為防止洗黑錢的國際指標。 FATF. 的建議獲許多國家. (. 包括. [. 特意刪除函件部分內容. ]) 採用成為防止洗黑錢法例及規例的 ...

#59. 反洗黑錢– 方盛律師事務所

反洗黑錢的法律環境. 澳門的律師需要遵守下列法例的反洗黑錢要求：. 第2/2006 號法令—反洗黑錢法; 第7/2006 號行政法例. 此外，澳門律師公會通過第1/2006 號指令向律師 ...

#60. 報道指金管局對部份金融機構展開反洗黑錢調查

... 金管局正對數間金融機構展開調查，查明是否有機構違反反洗黑錢法例。 ... 是次為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例草案》於2012年生效 ...

#61. 打擊洗黑錢條例

Coingaroo otc 反洗錢政策旨在通過履行香港反洗錢立法義務來防止洗錢，包括需要有足夠的系統和控制措施來降低被用來促進金融犯罪的風險。 Coingaroo otc 堅持全面徹底的KYC ...

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本課程目的為提高行業對反洗黑錢及相關法例的認知，加強公眾信心，同時防止反恐怖分子利用籌資活動身份作為掩飾犯案。證書. 完成課程的學員可獲香港財務專業協會頒發之 ...

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洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...

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反洗黑錢程序，譬如申報大額交易及可疑交易的程序；持續監察博彩中介人的博 ... 公司的反洗黑錢監控程序，並非在所有重大方面皆符合反洗黑錢法例指引。」該報告全文.

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法例亦說明有關人士或銀行須向當局提交「可疑交易報告」的責任；並訂明保密要求，禁止任何人披露損害有關偵查事宜。執法部門提示或通知有關銀行，必須是 ...

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清洗黑錢常用手法. 聯合財富情報組簡介(JFIU). 相關法例. 如何識別可疑交易. 案例分享. 提交可疑交易報告. 新AML/CTF 法例. 聯合財富情報組 ...

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近期香港出現多宗政治人士涉嫌洗黑錢的指控，克勤早前在立法會的會議上問及保安局局長，關於現時打擊洗黑錢的法例及警方的執法是否能幫助國安法處理 ...

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澳門日報 ── 認識澳門法律. 預防及遏止清洗黑錢犯罪（上）. （文章內容以見報日的法例為依據）. 2006.05.01 見報. 讀者有否試過在家中洗衣服前忘記了取出口袋中的 ...

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