所報修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案，同意貴會修正意見，請將修正後範本函請各會員機構配合辦理，請查照。 ... 受文者： 如正、副本發文日期： ... ... <看更多>
「臨櫃作業關懷客戶提問表」的推薦目錄：
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 客戶基於日常所需之交易型態例示問答集 - 中華民國銀行公會 的相關結果
(二)做法:於下列情形,對客戶進行關懷提問：. 1.匯款/無摺存入非本人帳戶達新臺幣3 萬元以上者。但週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名者),不在此限。 2.年長者臨櫃提領現金 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 申請人： 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問 單【本表由銀行櫃檯人員提問後填寫】. 申請人：. 詢問. 辦理. 動機. 與目. 的. □ 年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款)，經行員判斷有異. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 臨櫃關懷提問銀行近5年攔阻詐騙逾9億元- 社會 - 自由時報 的相關結果
金管會今天表示，依據內政部警政署之統計，最近五年（100-104年）我國金融機構因「臨櫃關懷提問措施」，通報警察機關而有效防止民眾受騙已有1132件，攔阻金額為新臺 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 受騙情境徵候分析研判 的相關結果
作業關懷客戶提問表 」所訂應關懷態樣，或有內政部警政署提供之「金融機. 構行員臨櫃關懷提問-受騙情境徵候分析研判表」(如下)所列可疑情形，應加. 強關懷提問，必要時 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 客戶關懷 - 臺灣銀行 的相關結果
於客戶辦理匯出匯款業務時，若發覺其神情有異，視個案情況警覺辦理，必要時填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」；如經研判可能遭詐騙，視狀況主動聯絡客戶親屬，協助撥打內政部 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 客戶關懷 - 臺灣金控 的相關結果
近年金融詐騙事件層出不窮，為協助客戶提高警覺，臺灣銀行、臺銀人壽及臺銀證券 ... 必要時填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」，如經研判可能遭詐騙，視狀況主動聯絡客戶 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 淡水信用合作社匯款申請書手續費收入其他應付款中華民國年月 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問表 ... 提醒事項:提醒您!投資應循合法管道,避免遭受非法吸金情形而致重大損失. 客戶 ... 請委婉說明並請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。). ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 中華民國銀行公會防杜人頭帳戶範本 - 植根法律網 的相關結果
一、臨櫃面（臨櫃應注意事項）： （一）觀察：確實認識客戶，參考下列特徵判斷是否 ... 服務業務約定帳戶轉帳功能時，利用「臨櫃作業關懷客戶提問表」與客戶交談了解其 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 匯出匯款申請書 的相關結果
四、由於各國或地區或個別銀行對於國外匯入款解款作業方式不一，有部份 ... 臨櫃作業關懷客戶提問檢核表【本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫】. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 客戶基於日常所需之交易型態例示問答集Q1 的相關結果
存款時，非屬「金融機構辦理國內匯款作業及無摺存款作業確認客戶身分原則」有關無摺存款規 ... 同註1。 3 請參見臨櫃關懷客戶提問參考範本，下載網址：. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 Page 101 - Firstholding - First Financial Holding - 第一金控 的相關結果
客戶 參與人次偏鄉及區域型社區金融常識宣導講座社會共融650 第一金證券走入偏鄉及 ... 層出不窮，第一銀行為保護客戶財產安全，除訂定「臨櫃作業關懷提問表」及「第一 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金融卡申請書暨約定書(107.07 版) - 年月日 - 臺灣土地銀行 的相關結果
(預設具有消費扣款功能，如不. 使用此功能，請辦理註銷；如. 欲恢復功能，請辦理申請。) 臨櫃作業關懷客戶提問單(申請約定轉入帳號服務時填寫). 1.請問您是否認識約定 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金融機構臨櫃關懷提問措施有效防制金融 ... - 彰化縣政府-消保官 的相關結果
金管會表示，鑑於歹徒經常利用各種詐騙手法要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，金管會前已洽請中華民國銀行商業同業公會全國聯合會研訂「臨櫃作業關懷 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 彰化銀行取款/存款憑條 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問表. 年月. 日. □「關懷戶」. 填表對象. □ 其他. 1、請問您提款的目的? 詢問辦理動機. 2、其他: 與目的. ※ 提醒事項: 異常及拒絕. 回答處理方式. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 銀行業公平對待高齡客戶自律規範 - 中華民國信託業商業同業公會 的相關結果
銀行應參照「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」規定，制定櫃台人員. 對高齡客戶異常金融交易行為之應對保護措施，包括對高齡客戶辦理. 存提款、匯款、鉅額資金轉移等，以 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 匯出匯款申請書111年版.doc 的相關結果
第三聯 客戶收執聯(洽詢或申請退匯須憑本收據辦理). 匯出匯款申請書 ... 臨櫃作業關懷客戶提問單（本單由櫃檯人員提問後填寫）. 申請人： ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 買賣外幣現鈔申請書 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問 :【本表由金融機構櫃台人員填寫】 For bank use only. 詢問辦理動. 機與目的. □無摺存入非本人存摺存款帳戶交易金額達等值新臺幣3 萬元(含)以上 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 中華郵政積極協助民眾打擊詐欺- 其他- 旺得富理財網 的相關結果
中華郵政還有設立「預警指標」、臨櫃「關懷提問」、以簡訊、e-mail及APP ... 關懷匯款人是否有疑似遭詐騙情形，並填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 基隆郵局防止詐騙落實「臨櫃作業關懷客戶提問表」 @ DE新聞網 的相關結果
基隆郵局為防止詐騙案件發生，經理徐志宏3日要求櫃檯同仁，務必落實執行「臨櫃作業關懷客戶提問表」，以免民眾在遭遇詐騙中，提款交給歹徒。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 匯出匯款申請書 - 陽信銀行 的相關結果
臨櫃作業關懷提問 【本表由受理櫃員提問後填寫】 ... (一)年長者臨櫃提領現金等交易金額達新台幣3 萬元 ... (三)客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 匯出匯款約定書 - 玉山銀行 的相關結果
Please do not hesitate to contact our branch or 24-hour customer service number (02) 2182-1313 for any further questions of the remittance. 臨櫃作業關懷客戶提問. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 匯出匯款申請書（ZIP檔案） 的相關結果
第二聯：客戶結匯證明 ... 立約人同意本匯款作業，如經國外通匯銀行以收款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯 ... 臨櫃作業關懷提問【本表由受理櫃員提問後填寫】 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金管會持續推動高齡者權益保護措施 - 行政院 的相關結果
金管會並在金融商品銷售服務保護措施、友善對待高齡客戶、友善爭議處理及防範金融 ... 在防範對高齡者金融詐欺方面，金管會持續督導金融機構落實臨櫃關懷提問的防詐 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 03 存摺存款/支票存款憑條DEPOSIT SLIP 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問表 (本表由櫃員向客戶提問後填寫). 客戶簽名：. 動. 機. 與. 目. 的. 詢. 問. 辦. 理. ◎無摺存入非本人個人存摺存款帳戶，經行員判斷. 有異常者：. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 元大銀行：積極落實臨櫃關懷客戶機制警民聯手防範金融詐騙 的相關結果
元大銀行為防範金融詐騙，維護安全穩健的金融交易體系，並協助客戶避免受騙，除了要求分行人員徹底執行「臨櫃作業關懷客戶」機制，同時也訓練每位行員 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 中華郵政積極協助民眾打擊詐欺- 工商時報 的相關結果
中華郵政還有設立「預警指標」、臨櫃「關懷提問」、以簡訊、e-mail及APP ... 關懷匯款人是否有疑似遭詐騙情形，並填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 「猜猜我是誰？」詐騙猖獗，公股、民營銀行如何攜手防詐 的相關結果
日前，臺銀客戶於臨櫃辦理700萬元匯款及提領現金850萬元，表示為投資未 ... 關懷匯款人是否有疑似遭詐騙情形，並填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 臺北市政府警察局施政報告 的相關結果
聯繫會報時機，提供金管會做為現行「臨櫃作業關懷客戶提問參. 考範本」修訂參考，本案已於102 年7 月23 日經「金融治安聯. 繫會報」第15 次會議通過，將推行全國各金融 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 防騙秘笈銀行行員從關懷做起 - 卡優新聞網 的相關結果
為了讓詐騙集團行騙時無所遁形，金管會要求銀行公會研擬「防騙秘笈」，訂定「防範詐騙提醒事項範本」及「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，教導各金融機構行員。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 年 - 上海商業儲蓄銀行 的相關結果
AD075001 108.4. 24,000×10060P毛19.3×9公分. 年長者臨櫃提款作業關懷客戶提問表. ※提醒事項:提醒您!投資. 避免遭受非法吸金情形而. 合法管道,. |客戶拒絕回答. 年月日. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金融機構應強化對櫃檯行員執行臨櫃關懷提問之教育訓練 的相關結果
金融機構應強化對櫃檯行員執行臨櫃關懷提問之教育訓練，妥善運用內政部警政署所 ... 會（以下稱銀行公會）訂定之「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，對客戶辦理前開. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金管會對玉山商業銀行及台中商業銀行理財專員涉挪用客戶款項 ... 的相關結果
甲、 未落實執行確認客戶身分及關懷提問等作業，覆核機制未發揮功能：該行內部規範已明定針對客戶申請網路銀行、電話銀行、金融卡、約定轉入帳號及臨櫃匯款交易，須 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 三信商業銀行自動化業務異動申辦書 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問表 〔本表由本行人員提問後填寫〕－金融卡、電話語音申辦約定帳戶轉帳適用. 詢內. 問容. 1、請問您是否認識申請約定帳戶的受款人？ ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 防金融詐騙年長者提領逾3萬台幣銀行須主動關懷客戶 的相關結果
金管會要求金融機構實施臨櫃關懷提問措施，已有效防制金融詐騙， ... 聯合會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，要求金融機構櫃檯行員對於客戶 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金融卡各項業務申請暨約定書 的相關結果
惟當持卡人自行向悠遊卡公司申請終止契約作業或悠遊卡書面交易紀錄時，悠遊卡公司得向持 ... 臨櫃作業關懷客戶提問表＊非約轉本人本行帳戶者，請填臨櫃關懷客戶提問表. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 匯出匯款申請書 的相關結果
非本行客戶 ... 六、 立約人同意本匯款作業，如經通匯銀行以受款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為禁匯國家等事由，將款項予以扣押者，相關 ... 臨櫃作業關懷客戶提問. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 行員機警察覺客戶異狀助警破獲詐騙集團救出10餘人 的相關結果
金管會持續督導銀行協助執法機關阻詐，根據金管會統計，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，2022年攔阻7979件，攔阻金額達新台幣42.41億元；2022年8月 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 防詐騙！去銀行做5件事行員會特別關心 的相關結果
金管會表示，由於歹徒經常利用各種詐騙手法，要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，因此，洽請銀行公會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，民眾 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 的相關結果
之標準作業程序納入內. 部稽核及自行查核之查. 核項目。 (五)對客戶申請語音系統約. 定帳戶轉帳功能,未填. 懷客戶提問表」。 。 寫「臨櫃作業關懷客戶. 提問表」 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 臺灣省各級農會第20 次新進及升等人員統一考試試題 的相關結果
款，應填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」。 五、（ ）信用部逾放比率低於2％且資本適足率高於8％，其對非會員授信總. 餘額占非會員存款總餘額之比率得不超過200％。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 通則第一節存款經辦員應有之認識 - 鶯歌區農會 的相關結果
有關年長者（農漁會信用部自行判斷）臨櫃提領現金（含由他人領款及陪同領款）未達新臺幣3萬元。 「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」表（請參閱附錄六），為利保存備查，得將 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金融監督管理委員會保險局函送法務部研商適用洗錢防制法及資 ... 的相關結果
肆、出、列席人員:詳簽到表 ... 存款時,非屬「金融機構辦理國內匯款作業及無摺存款作業確認客戶身份原則」有關無摺存款 ... 請參見臨櫃關懷客戶提問參考範本,下載網址:. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 晶片金融卡/電話銀行/個人網路銀行/行動銀行(e-banking) 變更 ... 的相關結果
臨櫃作業關懷客戶提問表 【本表由金融機構人員提問後填寫】. 103.08. 詢問辦. 理動機. 與目的. ◎申辦約定帳戶轉帳功能：. 1.請問您是否認識申請約定帳戶的受款人？ ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 縣警局長表揚集集分局協助民眾防止詐騙有功警員 - 南投縣政府 的相關結果
... 線金融人員確實填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」，藉由警方、農會、郵局、銀行等金融機構相互配合、支援形成一條堅固反詐騙「馬其諾防線」防線，才能避免民眾受騙。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 公開徵求廠商提供參考資料公告 - 政府電子採購網-公告日期查詢 的相關結果
規格洽詢單位：本公司儲匯處企劃科1.郵政定期儲金存單指定續存局申請書電話：(02)2393-1261#3168 羅之璟2.臨櫃作業關懷客戶提問表電話：(02)2393-1261#3867 黃金旭. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 彰銀匯出匯款申請書 的相關結果
七、申請人同意本匯款作業，如經國內、外通匯銀行以受款人被列為恐怖組織或其所屬國被列為 ... 臨櫃作業關懷客戶提問表 (本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫) 年 月 日 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 支票簽收單 的相關結果
我們將把付款支票寄臨櫃作業關懷客戶提問單【本單由櫃檯人員提問後填寫】 詢問辦理匯款動機與目的請問您是否認識匯款的受款人？ ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 中華郵政工會暨所屬分會111年第4季〈10月至12月〉建議案 ... 的相關結果
本公司對於年長者臨櫃提領現金達一定金額以上. 時，須執行關懷提問並填寫「臨櫃作業關懷客戶提問. 表」，係依據金管會督請銀行公會訂定之「臨櫃作業關. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 守護民眾荷包！金融機構動起來攜手警方攔阻詐騙 - TVBS新聞 的相關結果
「金融業打擊詐欺高峰會」會中表揚全國10位臨櫃關懷提問成效優異的基層 ... 關懷匯款人是否有疑似遭詐騙情形，並填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」。 ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 開戶都被拒絕！網吐「3原因」不是在刁難他大推：開那個比較 ... 的相關結果
四、交易面： （一）受理臨櫃匯款或申辦自動化服務業務約定帳戶轉帳功能時，利用「 臨櫃作業關懷客戶提問表」與客戶交談了解其動機與目的並提供「 防範詐騙提醒事項」 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 反詐騙宣導- 中央存款保險股份有限公司 的相關結果
由於假冒公務機關、假綁架詐欺犯罪，犯嫌多要求被害人至金融機再臨櫃提、匯款，金融機構行員可依「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」加強關懷提問工作，強化金融機構對於 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 【臨櫃匯款關懷提問防詐騙，強力保護民眾財產安全】 的相關結果
透過行員多一份的關心，可有效防範詐騙案件於未然，臨櫃關懷提問措施已成為社會安全網之一環，未來亦將持續推動執行；另為共同防制詐騙，呼籲民眾應提高警覺，如接獲利用 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 協力防範詐騙警方拜會金融機構 - 金門日報 的相關結果
近期地區發生「假檢警」詐騙案件，縣警局刑事警察大隊長洪俊義再次拜訪地區金融機構主管及行員，提供「臨櫃作業關懷客戶提問表」給金融機構第一線 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 金管會打擊詐騙2022年銀行臨櫃關懷阻詐逾42億 - 經濟日報 的相關結果
金管會表示，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，2022年已攔阻7979件，攔阻金額達42.41億元；2022年8月 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 無摺存款上限 的相關結果
... 第1頁為提供顧客便利且全方位金融服務堅持用心提供專業優質服務輸入街道名稱搜尋ATM服務據點提供24 臨櫃作業關懷客戶提問單本表由銀行櫃檯人員提問後填寫. 申請人. ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 全國各級農會第3 次聘任職員統一考試試題 的相關結果
一、農會信用部櫃檯人員執行臨櫃關懷問時，除應依據「臨櫃作業關懷客戶提. 問參考範本」，對客戶辦理前開範本所定提匯款交易、年長者提領現金等交. 易項目進行關懷提問 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 抓住信用的價值與風險:銀行信用貸款的價值衡量與迷思 的相關結果
... 利用「臨櫃作業關懷客戶提問表」與客戶交談了解其動機與目的並提供「防範詐騙提醒事項」文宣,以遏止詐騙案件發生。(二)受理國內匯款單筆金額 3 萬元以上之案件, ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 偵訊技巧、筆錄製作與移送實務 - 第 217 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
問:問:問:之金融機構調取臨櫃作業關懷客戶提問單影本附卷,如該提問單填載已撥打「110」或其他警察機關電話通報警方前來處理,應查明是否屬實。如未能取得該關懷提問單 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 縣警局結合金融機構落實「民眾臨櫃關懷提問」 避免民眾財產 ... 的相關結果
警方請業者代表落實執行「臨櫃關懷提問工作」，並協請第一線櫃檯行員對於發現有疑似被騙的態樣（如依別人指示，無摺存入非本人帳戶及年長者臨櫃提款、不認識匯款的受款 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 多一份關心，少一件詐騙－金融機構防範詐騙關懷提問 的相關結果
為使各金融機構確實推動行員執行臨櫃作業關懷客戶提問，金管會並要求各金融機構加強行員訓練，提醒櫃台行員於客戶辦理臨櫃匯款交易、或要求辦理約定轉帳帳戶、電話語音 ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 寶華銀行 的相關結果
☐DBU ☐OBU 受理單位代號：. 申請方式Submitted ☐臨櫃In Person ☐傳真指示交易By Fax 申請日期： 年 月 日 ... 臨櫃作業關懷客戶提問(僅適用臨櫃交易之個人戶) ... ... <看更多>
臨櫃作業關懷客戶提問表 在 臨櫃作業關懷客戶檢核表（ 適用） 的相關結果
年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款)，經行員判斷有異常者：. 1.請問您提款的目的？ 2.請問您是否認識陪同提款的人？【有陪同者時詢問】. ... <看更多>