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社群媒體上有些相關的討論：

虛擬貨幣洗錢ptt 在 [閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事- 看板DigiCurrency 的推薦與評價


作者qw5526259 (B.K)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事
時間Fri Sep 23 19:57:35 2022

今天新聞報
查獲用USDT洗錢

USDT是中心化的幣
被查獲就直接被政府收走了
因為它是中心化的幣

所以用USDT洗錢
是不是一件很奇怪的事呢？

想知新聞
用下列的關鍵字
詐團金流躲查緝 洗錢三億
我就不貼網址了
因為不想縮網址

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.208.198 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html
推 DarkerDuck: 頂多就是進地址黑名單，而且Tether大概不會鳥台灣 09/23 20:00
→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/4cb425wu 09/23 20:01
→ hsiliang: 就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了 09/23 20:02
(DarkerDuck 刪除 DarkerDuck 的推文: )
→ DarkerDuck: Tether都敢不鳥美國聯邦政府了，要法院判決後才會凍結 09/23 20:02
→ hsiliang: 但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡，硬碟裡的只是se 09/23 20:02
→ hsiliang: cret key 09/23 20:02
→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/cy5f76jj 09/23 20:03
黑鴉大
謝謝你的資訊
推 hsiliang: 不過tether不鳥聯邦政府一定會出事，美國金融人才這麼多 09/23 20:04
→ hsiliang: ，USDT也可以被USDC取代 09/23 20:04
推 sazabijiang: USDT就算突然消失，對幣圈也沒有什麼影響 09/23 20:07
推 hsiliang: 外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的，但可以隨身 09/23 20:14
→ hsiliang: 攜帶的只有secret key 09/23 20:14
推 DarkerDuck: 照Bitcoin UTXO的SPV設計的話，的確就跟錢包非常像 09/23 20:27
→ DarkerDuck: 電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰 09/23 20:27
→ DarkerDuck: 但USDT是遵照智能合約的account設計 09/23 20:28
→ DarkerDuck: 那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的 09/23 20:28
→ DarkerDuck: USDT只是存在智能合約的balance sheet數字 09/23 20:29
→ DarkerDuck: 智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者 09/23 20:29
→ DarkerDuck: 有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer 09/23 20:30
推 Orisinal: 在tornado cash活著的時候 不會奇怪 09/23 20:44
推 junderwu: 沒用的啦，要下車的時候也要kyc 的，你敢黑市下車，下 09/23 21:17
→ junderwu: 場就是被直接搶走，台灣也發生過好多次了 09/23 21:17
推 junderwu: 就是美國也是外匯管制的，中國更不用說了，下不了車 09/23 21:19
→ junderwu: 所以啦，想一次下3億，結果就是被抓啦 09/23 21:20
推 Ayukawayen: Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD 09/23 22:22
→ shamanlin: 用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整個團隊有一個人 09/23 22:56
→ shamanlin: 在外面，就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去，也可以 09/23 22:57
→ shamanlin: 成別的幣，想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想 09/23 22:57
→ shamanlin: 找也難，到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅 09/23 22:58
→ shamanlin: 需要申報投資獲利所得，國稅局也不知道這錢哪來 09/23 22:58
→ shamanlin: 甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的 09/23 22:59
推 junderwu: 放心啦，鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍 09/23 23:02
→ junderwu: 你們的雞毛轉帳早就... 09/23 23:03
→ junderwu: 早說了是什麼都紀錄的 09/23 23:03
→ junderwu: 想改紀錄，找美帝借量子電腦 09/23 23:03
推 junderwu: 想買？暫時應該只有國家單位才能買 09/23 23:06
→ shamanlin: 有紀錄and then? 找誰封？ 過幾次水後台灣查的到？ 09/23 23:23
→ junderwu: 請妳一定要相信mom 之下的台灣萬萬稅 09/23 23:28
→ junderwu: 數位的東西，紀錄100萬次過水大概只要1M 09/23 23:29
→ junderwu: 現在隨便都是T級，P級 09/23 23:29
→ junderwu: 一首mp3大概也是4,5M而已 09/23 23:30
→ shamanlin: 你不會覺得過水就只是錢包轉來轉去吧 09/23 23:33
→ shamanlin: 主要是去交易所洗，先不說台灣想叫交易所交資料給不給 09/23 23:34
→ shamanlin: 等到程序弄好追查的時候都已經轉走了 09/23 23:34
推 junderwu: 都說了，不管妳是什麼手段，都是有紀錄的 09/23 23:35
→ junderwu: mt gox就是個好例子 09/23 23:35
→ junderwu: 搞mt gox的人會比妳差嗎？嗯？ 09/23 23:36
→ shamanlin: 一兩個小時內就能全世界挑幾個交易所轉來轉去化整為零 09/23 23:37
→ junderwu: 就由妳去憑空想像吧 09/23 23:37
→ junderwu: 專業世界不是妳能瞭解的 09/23 23:37
→ shamanlin: 這時候台灣警方搞不好連訊問都還沒開始 09/23 23:37
→ junderwu: 喔喔？mom不會找美帝喔？真是愛說笑 09/23 23:38
→ junderwu: fbl等著請妳吃飯 09/23 23:38
→ shamanlin: 你很專業怎麼會舉mt gox，要來說說多少btc找不到嗎 09/23 23:40
→ shamanlin: 既然是你舉的例，消失多少，才吐出來多少，而吐出來的 09/23 23:41
→ shamanlin: 還是本來就在檯面上的。你這麼專業怎麼會舉這個其實贓 09/23 23:41
→ shamanlin: 款大多數都找不到的例子呢？ 09/23 23:41
推 junderwu: 09/23 23:42
→ junderwu: 這不是90%嗎？還是當年耶 09/23 23:42
推 junderwu: 準備砸盤了啦，都提示到這份上了 09/23 23:44
→ shamanlin: Mt. Gox當時失竊的BTC數量是 "85萬顆"，後來宣稱找回來 09/23 23:46
→ shamanlin: 的不到15萬顆，所謂投票90%持有數並不是說找回90% 09/23 23:47
→ shamanlin: 連你自己舉的例子都能錯成這樣，難怪你只能憑空去想像 09/23 23:48
→ shamanlin: 專業的世界 09/23 23:48
→ shamanlin: 專業到連被竊走幾乎是找不回來都不知道，笑死 09/23 23:50
推 junderwu: 只能告訴妳，那些被花掉的錢，是用實體金錢找回的，至 09/23 23:54
→ junderwu: 於那些小額的，妳會花200塊去找回100嗎？不會吧？ 09/23 23:54
推 junderwu: 用妳的話來說，妳分成100萬個假帳號，現在是不可能了， 09/23 23:55
→ junderwu: 每個存100塊，妳還要花每個200塊的成本去收回來，有用 09/23 23:56
→ junderwu: 嗎？ 09/23 23:56
→ shamanlin: 你繼續掰吧 09/23 23:56
→ shamanlin: 掰之前建議好好把整個事件經過完整的看完，再來掰 09/23 23:57
推 junderwu: 總之，fbl 等著請妳吃飯了 09/23 23:58
→ junderwu: 記得要kyc啊 09/23 23:58
→ junderwu: 呵呵 09/23 23:58
→ shamanlin: 嗯，所以一嘴很專業，結果提個例子就破功，破功後連重 09/23 23:59
→ shamanlin: 新去把自己完全搞錯的例子重新研究完都懶，真的好專業 09/23 23:59
→ junderwu: 居然釣出mt gox相關人 09/23 23:59
→ junderwu: 加油 09/24 00:00
推 junderwu: 妳是加害者還是被害者啊？差很多喔 09/24 00:03
→ shamanlin: 不好意思，我不喜歡跟不懂裝懂的說話 09/24 00:04
推 junderwu: 知道妳想講古啦，還想空BTC喔？還有肉嗎？ 09/24 00:07
→ junderwu: 加油，從mt gox 之後，駭客也只能小打小鬧而已 09/24 00:08
→ junderwu: 再沒有甚麼驚世駭俗的事發生 09/24 00:08
→ junderwu: 全世界等著妳買量子電腦破BTC 了 09/24 00:09
→ junderwu: 再幹一把大事吧，您勒 09/24 00:09
推 junderwu: 喔喔，空單想補個好價錢喔？一樣啦，等著人家來查稅嘍 09/24 00:15
推 andy7829: 小打小鬧？ 今年DEX損失多少了 09/24 00:15
→ shamanlin: 幾億美金消失都覺得是小錢，DEX當然算是小打小鬧？ 09/24 00:18
推 junderwu: 早說了，分散式的不安全，妳硬要掰 09/24 00:19
→ junderwu: 那種的連網站都不安全，就是騙錢而已 09/24 00:20
→ junderwu: 不要看高息就一頭熱 09/24 00:21
→ junderwu: 沒有kyc 的，妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳 09/24 00:22
→ junderwu: 的 09/24 00:22
推 lg6808: 會被抓都是太白癡想一次提出來 09/24 03:15
→ lg6808: 聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交 09/24 03:15
→ lg6808: 易所出金成法幣 09/24 03:15
→ lg6808: 像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管 09/24 03:17
→ lg6808: 道更多 09/24 03:17
推 gn00324893: 一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到 09/24 05:51
→ gn00324893: 自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常 09/24 05:51
推 junderwu: 你不信洗一次超100000try try 09/24 06:30
推 junderwu: 小心被監控 09/24 06:40
推 junderwu: 妳好好想一想，過個100萬次水的紀錄，只要1M的記憶體， 09/24 06:53
→ junderwu: 我的手機有128g，妳的呢？最少也有16g吧？都是機器在記 09/24 06:53
→ junderwu: 錄的，也不是人工 09/24 06:53
推 junderwu: 只要有轉帳，就會有紀錄，除非就那一個冷錢包在那裡傳 09/24 07:11
→ junderwu: 來傳去，最後還是要下車的，只要上鏈，就要出事的 09/24 07:11
推 Misop: 一看就詐騙受害者或是警察釣魚執法，送一筆錢給犯罪集團 09/24 15:14
→ Misop: 拿到該錢包後就可以持續追查資金流向，抓出關聯錢包，只要 09/24 15:14
→ Misop: 錢入了台灣管轄範圍有做KYC的交易所，就一定抓得到人 09/24 15:14
→ Misop: 現在沒有Tornado Cash洗錢難度真的提升不少 09/24 15:14
※ 編輯: qw5526259 (111.249.208.198 臺灣), 09/24/2022 15:16:30
→ junderwu: 洗錢耶，網路警察不來抓嗎？fbl順便也來瞧一下 09/24 19:27
→ shamanlin: 沒用的，發去國外交易所洗過後，除非國外交易所願意幫 09/24 21:30
→ shamanlin: 不然後續洗出來，台灣單方面已經查不了了，然後用乾淨 09/24 21:31
→ shamanlin: 錢包甚至其他交易所錢包發回台灣的交易所，即使有kyc也 09/24 21:31
→ shamanlin: 查不到 09/24 21:32
→ shamanlin: 有一個不懂裝懂一直叫的可以不用理他 09/24 21:32
推 junderwu: 千萬不要被那個不懂裝懂的騙去柬埔寨了 09/24 21:35
→ shamanlin: 公開錢包追蹤流向的前提是不能進入大水庫 09/24 21:36
推 junderwu: 09/24 23:24
→ junderwu: 各位，小心這個sxxx的傢伙 09/24 23:24
推 DNNDNNDNN: 有些交易所不是都不用kyc了嗎 09/26 01:15
推 junderwu: 妳覺得呢？妳敢用嗎？ 09/26 08:30
噓 deangood01: 第一次聽到洗錢要用交易所 KYC風險太高了 09/29 20:12
→ deangood01: KYC 後虛擬經濟跟實體經濟就掛勾了 你找車手也一樣 09/29 20:13
→ deangood01: 就會有一個突破口 你還用USDT幹嘛 直接找一般人頭戶 09/29 20:13
→ deangood01: 找車手去領不是更好，畢竟帳戶人人有 有交易所人頭戶 09/29 20:14
→ deangood01: 還比較少勒 09/29 20:14






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#28. 區塊客

「區塊客」於2017 年4 月正式成立，旨在廣泛整理全球區塊鏈資訊，增進全球中文閱聽眾及投資人對區塊鏈趨勢的了解。區塊客積極蒐羅並傳遞全球區塊鏈與加密貨幣的第一手 ...

#29. 虛擬貨幣詐騙案例分享，別再被騙啦！｜crypto防詐騙指南

crypto防詐騙指南｜2022常見加密貨幣詐騙案例分享做了這麼多集 虛擬貨幣 投資理財相關的內容今天要來跟大家聊聊常見的 虛擬貨幣 詐騙案例在學習怎麼賺錢 ...

#30. 別傻傻當「韭菜」！投資加密貨幣，三招自保 - 天下雜誌

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#31. 內政部警政署165 全民防騙網

洗錢 防制法絕對！不會！要求民眾提供個人銀行帳戶繳納可疑驗證資金資通零信任防詐先查證. 每人普發現金6000元方案不會用簡訊通知請勿點擊不明連結X NEW！

#32. 兆豐保險用心守護安全有顧

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#38. 理財周刊 第1116期 2022/01/14 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

... 大量的資金炒作虛擬貨幣,加上不受政府監管,使得「吸金」、「洗錢」之名如影隨資產 ... 歐曜璋曾經歷四次創業,「第一次是在學生時期,跟學長學弟整合 PTT 『表特版』 ...

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