#CFTC #FCM #期貨交易
【美國期交會出手!CFTC起訴 14家公司期貨佣金商 : 非法提供加密貨幣金融服務】
⚠️美國商品期貨交易委員會(CFTC),事隔不到幾日,再度發公告起訴共 14 家尚未註冊或謊稱有註冊 CFTC、NFA 的實體公司,在未經註冊下便提供外幣和加密貨幣的二元期權交易..
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#同場加映
① 前期貨之王BitMEX以「1億美元」換取CFTC、FinCEN和解!但高層仍面臨刑事指控
https://pse.is/3pvsec/
② 涉提供非法期貨產品!美國 CFTC 與 Kraken 達成和解協議,加密貨幣交易所罰 125 萬美元
https://pse.is/3pq3e7/
③ 美國眾議院通過「含加密貨幣條款」的國防預算法,加快分曉 SEC 和 CFTC 的監管權
https://pse.is/3nz5yt/
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打擊勒索軟體 美國制裁俄羅斯Suex加密幣交易所
美國財政部採取有力措施打擊勒索軟體,已將俄羅斯加密幣交易所 Suex 列入黑名單,原因是其藉勒索軟體進行洗錢、詐騙、勒索軟體攻擊等非法活動相關的數億美元的加密貨幣交易。
事實上,勒索軟體支付贖金經常利用一些虛擬貨幣交易所,這也成為該不法生態系統之一關鍵環節,使虛擬貨幣是促進勒索軟體支付和相關洗錢活動的主要手段。美國一直是在虛擬貨幣領域應用其反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 框架的領導者,包括金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布有關銀行保密應用指南2013 年和 2019 年該領域的法案規則....
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約110億円の罰金を支払って暗号資産取引所「BitMEX」が規制当局と和解、マネーロンダリング対策などを意図的に怠っていた一件について
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