關於 westpac洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 澳大利亞審慎監管局關閉了對西太平洋銀行的調查 - 61 Financial

APRA的調查始於2019年12月，以審查AUSTRAC關於西太平洋銀行違反反洗錢和反恐法的指控 ... 澳大利亞審慎監管局APRA closes investigation into Westpac ...

#12. Westpac涉嫌“严重违反”反洗钱规定被AUSTRAC起诉

澳大利亚的反洗钱和反恐融资监管机构——澳大利亚交易分析与报告中心（AUSTRAC） 将西太平洋银行（Westpac）告上法庭，指称该银行主要部门违反了反洗钱 ...

#13. 西太銀行因違反反洗錢法而支付13億澳元罰款 - SBS

西太銀行（Westpac）與澳大利亞反洗錢和反恐融資監管機構——澳大利亞交易分析與報告中心（AUSTRAC） 達成協議，支付創紀錄的13億澳元罰金，以解決 ...

#14. 违反洗钱法2300万次！Westpac或被罚$15亿澳元，澳洲史上最 ...

根据媒体报道，银行巨头西太平洋银行(Westpac)准备支付超过10亿澳元的罚款，原因是该银行违反了反洗钱法，并未能制止剥削儿童的行为。

#15. 2021 年亞洲趨勢和展望： - 打擊金融犯罪

防制洗錢金融行動工作組織（FATF）認為對金融機構的威脅，將隨著 ... 13 Michael Janda，「Westpac 破紀錄13 億AUSTRAC 洗錢罰款的理由」ABC 新聞，.

#16. 洗錢案用273億還澳洲西太平洋銀行天價和解 - 天天要聞

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）洗錢案歷經10個月調查後，該銀行終於同意支付天價13億澳元（約273億臺幣）與政府和解，創下澳洲企業史上最高和解金額。

#17. Westpac被爆驚天洗錢醜聞，次數多達2300萬次，莫裹森

澳洲西太平洋銀行（Westpac）. 被指控犯有史上最大規模的洗錢罪. 週四，澳洲總理莫裹森. 敦促西太平洋銀行董事會. 考慮涉嫌洗錢醜聞後變動現任CEO.

#18. 解析丨震惊澳洲的洗钱案后续追踪，时隔半年它给Westpac带来 ...

澳洲最大洗钱案后续追踪上周Westpac承认了违反的《反洗钱和反恐融资法》超过2300万次，本周，西太平洋银行Westpac零售银行业务负责人David Lin.

#19. 神奇一幕！這家銀行巨頭竟對1.1萬已故客戶收費去年剛被罰58億

日前，澳大利亞銀行業巨頭西太平洋銀行(Westpac)承認自己觸犯了法律。 ... (約合58億元人民幣)的罰款，以解決澳大利亞最大的反洗錢法律違規事件，這一 ...

#20. 更新1-新西兰c.bank 警告Westpac 部门违反反洗钱法 - 隔壁消息

更新1-新西兰c.bank 警告Westpac 部门违反反洗钱法. Yahoo • 2021-08-10 21:32:10 • 财经. （添加有关警告、新西兰西太平洋银行响应的详细信息）.

#21. 華人經濟研究202003 (18:1期)- 月旦知識庫

... 永續銀行違反《反洗錢和反恐融資法》2300萬次的代價-西太平洋銀行（Westpac）案例 ... Laundering Laws 23 Million Times - The Lesson Learned from Westpac Bank ...

#22. 全球最永續銀行違反《反洗錢和反恐融資法》2300萬次的代價

銀行企業社會責任與永續發展 ； 反洗錢和反恐融資法（AML/CTF） ； 金融科技犯罪 ... 西太平洋銀行（Westpac Banking Corp, Westpac）是一家成立超過200年的銀行，曾經 ...

#23. Westpac再陷反洗钱风波新西兰央行指控其漏报近8000笔国际 ...

新西兰储备银行称，该银行反洗钱和反恐怖主义融资（AML-CTF）监管团队在现场检查中发现西太平洋银行存在严重失误。调查发现，在2018年7月至2019年2月 ...

#24. 西太平洋銀行被指控反洗錢機構數百萬次違規行為 - 富途牛牛

*DJ Regulator Austrac向Westpac申請民事處罰令. (後續更多)道瓊斯通訊社(212-416-2800). 2019年11月19日17：50美國東部時間(格林威治時間22：50).

#25. 西太平洋银行去年11月大规模违反洗钱和反恐规定共计2300万 ...

大马财经网#bizfinmag #西太平洋银行#Westpac #洗钱#13亿【免费订阅财经网电报】掌握最新财经资讯，商机平台及新闻。

#26. Westpac遭非法洗錢指控基金巨頭IFM限制對其債券敞口

因澳大利亞交易報告與分析中心(AUSTRAC)指控西太平洋銀行（Westpac）實施非法洗錢，基金管理公司IFM Investors繼續限制其對該銀行債券的敞口。

#27. 去年刚被罚58亿，还卷入洗钱丑闻！为何如此大胆？_澳大利亚

日前，澳大利亚银行业巨头西太平洋银行（Westpac）承认自己触犯了法律。此前，该银行因其对客户的恶劣待遇而遭到监管机构的六起诉讼，其中包括向死者 ...

#28. Westpac再陷反洗钱风波新西兰储备银行指控其漏报近8000笔 ...

ACB News《澳华财经在线》8月12日讯近日，新西兰储备银行（RBNZ）警告称，西太平洋银行（Westpac）在八个月间未能发现并上报8000笔国际交易信息。

#29. 澳洲西太平洋銀行料因涉洗錢案被罰約45億 - 香港01

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）首次就其監管失控的洗錢醜聞處罰作出預估，估計將面臨9億澳元（約44.76億港元）的處罰，罰款金額預期令半年.

#30. 澳洲西太平洋銀行違反洗錢法罰款270億元 - Tvbs新聞

澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。

#31. 澳洲史上最大洗錢案！洗錢$110億，罰款$400萬億 - 每日頭條

Westpac（西太平洋）是澳洲四大銀行之一，也是澳洲歷史最悠久的銀行, 久負盛名可是 ... 澳大利亞金融犯罪監管機構AUSTRAC 爆Westpac洗錢內幕，指出：.

#32. 澳华财经在线_Westpac再陷反洗钱风波新西兰储备银行指控其 ...

澳华财经在线_Westpac再陷反洗钱风波新西兰储备银行指控其漏报近8000笔国际交易. 由Tony & JiaXing R发表于2021-08-12 13:58:18. ( 图片来源：《澳华财经在线》).

#33. 西太平洋銀行 - Motics

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）洗錢案歷經10個月調查後，該銀行終於同意支付天價13億澳元（約9.2億美元）與政府和解，創下澳洲企業史上最高和解金額。

#34. 西太平洋银行_百度百科

西太平洋银行作为澳大利亚的最大银行之一，Westpac 集团拥有2800 多台自动取款机（ATM）和 ... 2019年11月24日，监管机构调查涉嫌洗钱西太平洋银行(WBC)暂扣高管奖金。

#35. 近8000笔海外大额转账未汇报，新西兰央行已发出警告（图）

由于Westpac未能遵守反洗钱规定，新西兰央行已向其发出正式警告。

#36. 涉違反洗錢反恐法2300萬次西太平洋銀行被罰13億澳元創記錄

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）因違反洗錢法和反恐法2300萬次，與監管機關─澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）24日達成和解協議， ...

#37. 2020 年亞太防制洗錢情況回顧 - ACAMS Today

澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC) 與Westpac 銀行聯合向澳洲聯邦法院提交 ... 其中包括Westpac 銀行因提供相關網路服務的便利付款，導致違反防制洗錢/ ...

#38. 澳洲财经汇总11.21 | 澳历史最大规模洗钱案！西太平洋银行 ...

西太平洋银行面临监管重罚 西太平洋银行（Westpac）被指控违反《反洗钱和反恐融资法》(AML-CTF) 2300多万次，包括未能对一名被定罪的儿童性犯罪者的账户进行充分监控，该 ...

#39. 洗钱丑闻缠身，澳洲第二大银行退出中国及多个亚洲市场 - 21财经

10月14日，澳洲第二大银行西太平洋银行(Westpac Bank)宣布，经过对全球业务评估，将退出中国及亚洲其他市场的业务运作，并把重点放在核心国内和新西兰 ...

#40. 澳洲西太平洋銀行違反洗錢法罰款13億澳元＊ 阿波羅新聞網

澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。

#41. 新西兰Westpac未能遵守反洗钱法央行发出警告

法律要求金融服务提供商向警方和央行报告所有价值超过1,000纽币的海外交易。 但没有迹象表明Westpac参与了反洗钱活动。 Westpac一名发言人表示 ...

#42. Westpac Banking Corporation - 集体诉讼案件 - Rosen Law Firm

该诉讼意在根据美国联邦证券法的规定为Westpac的投资者追索赔偿。 ... 虚假陈述，没有披露:（1）在有违澳大利亚法律的情况下，公司无法向澳大利亚的洗钱与恐怖主义融资 ...

#43. 东京证交所将全面修整交易系统；Afterpay与Westpac合作

先购物后付款公司Afterpay Ltd. 将联合Westpac Banking Corp. ... 最大的合规风险是未能遵守反洗钱法律，该行将继续投入资金，以改善其反洗钱合规性。

#44. 复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

来源：中金网 · 外汇天眼APP讯: 年末将至，圣诞彩灯点亮了悉尼所有火车站。 · 澳洲西太平洋银行（Westpac）被爆出澳洲史上最大洗钱丑闻后，其首席执行官 ...

#45. 西太平洋銀行9.2億美元和解反洗錢案:涉兒童色情內容付款

據路透中文網消息，西太平洋銀行(Westpac Bank)周四表示，將就澳大利亞金融犯罪監管機關對其提出的違反反洗錢與反恐法規案件，支付13億澳元(9.2億美元) ...

#46. 洗钱丑闻缠身，澳洲第二大银行退出中国及多个亚洲市场

10月14日，澳洲第二大银行西太平洋银行(Westpac Bank)宣布，经过对全球业务评估，将退出中国及亚洲其他市场的业务运作，并把重点放在核心国内和新西兰 ...

#47. 西太平洋銀行9.2億美元和解反洗錢案:涉兒童色情內容付款 - 壹讀

西太平洋銀行(Westpac Bank)周四表示，將就澳大利亞金融犯罪監管機關對其提出的違反反洗錢與反恐法規案件，支付13億澳元(9.2億美元)和解金。

#48. 涉洗錢反恐法西太平洋銀行遭罰13億澳元創記錄 - 新唐人電視台

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）因違反洗錢和反恐法2300萬次，與監管機關24日達成和解協議，同意支付創紀錄的13億澳元（約9.253億美元）罰款。

#49. 市值蒸发60亿！Westpac涉嫌洗钱丑闻，年薪270万的CEO辞职

Westpac 涉嫌参与洗钱2300万次，丑闻一出股价暴跌7%，市值蒸发60亿澳元，其CEO已在今早宣布辞职！ 2019年对于整个澳大利亚的银行业来说都是多灾多难的 ...

#50. 洗钱丑闻发酵！西太平洋银行被澳总理批评CEO下台压力大

AUSTRAC20日向联邦法院提出申诉，要求对西太银行(Westpac)就其对反洗钱和恐怖主义融资义务的监督不足实施民事处罚令。 截至周三收盘，西太平洋 ...

#51. 反洗钱解决方案市场增长，趋势，预测（2020-2025）

2019年11月，澳大利亚第二大零售银行西太平洋银行（Westpac）报告违反澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融法律法规的行为约有2300万次。

#52. WESTPAC BANKING CORPORATION - 香港金融管理局

WESTPAC PLACE, LEVEL 18, 275 KENT STREET, SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA. 認可機構證券業務員工紀錄冊. 不適用. 打印 ...

#53. 澳洲西太平洋銀行違反洗錢法罰款270億元| 國際 - 中央社

（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（ ...

#54. 澳洲史上最大洗钱案！洗钱$110亿,罚款$400万亿 - 万维读者网

澳洲史上最严重洗钱案！Westpac（西太平洋）是澳洲四大银行之一，也是澳洲历史最悠久的银行，久负盛名。可是，今年却风波不断。

#55. Westpac被指控洗钱面临罚款比全球GDP还高已经有华人中招……

Westpac 被指控洗钱面临罚款比全球GDP还高已经有华人中招……, 昨天，澳大利亚金融犯罪监察机构AUSTRAC对该银行提起诉讼，指控其“违反了.

#56. Westpac遭非法洗钱指控基金巨头IFM限制对其债券敞口

因澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)指控西太平洋银行（Westpac）实施非法洗钱，基金管理公司IFM Investors继续限制其对该银行债券的敞口。

#57. Australia's banking regulator ends Westpac money laundering ...

路透3月12日电- - -澳大利亚银行业监管机构周五表示，已结束对西太平洋银行(WBC)的调查。因可能违反反洗钱和反恐法律而被解雇。

#58. “洗钱门”愈演愈烈！Westpac澳洲CEO宣布辞职 - 新西兰中文 ...

Hartzer辞职前不久，澳洲金融监管机构AUSTRAC曾指控Westpac违反了反洗钱和反恐怖主义规定超过2300万次，以及未能监控到可能涉及剥削儿童的交易。

#59. 洗钱丑闻发酵！西太平洋银行被澳总理批评CEO下台压力大 - 国际

AUSTRAC20日向联邦法院提出申诉，要求对西太银行(Westpac)就其对反洗钱和恐怖主义融资义务的监督不足实施民事处罚令。 截至周三收盘，西太平洋 ...

#60. 最老，第二大西太平洋銀行面臨2300萬洗錢違法行為- 0x資訊

TL; DR：澳大利亞第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）在最近的法院文件中，被該國的金融犯罪機構澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）指控， ...

#61. 強化洗錢防制與反恐融資實務國際研習課程簡章

洗錢 交易助長犯罪活動，對經濟秩序與社會安全造成重大負面影響，國際恐怖 ... 在服務於Westpac Banking Corporation集團時，負責詐騙防制控管、實體 ...

#62. 澳洲銀行違反恐金融法被罰13億澳元巨款 - 經濟日報

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）被控違反反洗錢及反恐金融法後，今與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成和解協議。Westpac同意向AUSTRAC ...

#63. 澳历史最大规模洗钱案！西太平洋银行恐面临相当于2018年 ...

作者： 赵璐. 来源：国际金融报. 据彭博社报道，当地时间11月20日，澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac Banking）被指控犯有史上最大规模的洗钱罪，包括涉及未被 ...

#64. 西太平洋銀行 - Salev

西太平洋銀行（英語： Westpac ）是一間跨國性的金融服務公司。 ... 7億澳AUSTRAC週三文件稱，西太平洋銀行系統性違反洗錢法規超過2300萬次，並且未能 ...

#65. 西太平洋銀行被控違反反洗錢法逾2300萬次

澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Banking Co., WBC.AU, WBK)被控違反該國反洗錢和恐怖主義融資法，其中包括未能發現可能被用於為亞洲兒童剝削活動 ...

#66. 西太銀行- 澳洲生活網

聖誕購物潮將至西太銀行敦促警惕在線詐騙. 澳洲第二大銀行西太銀行（Westpac）警告在線購物者要提防網路詐騙，因為即將到來的黑色星期五、網路星期一、以及聖誕前銷售 ...

#67. 澳Westpac退出中國亞洲部分市場

澳Westpac退出中國亞洲部分市場. 2020年10月15日03:00 ... 今年9月底，西太平洋曾因違反反洗錢及反恐金融法，被處以創紀錄的13億澳元巨額罰款。

#68. 澳洲西太平洋银行Westpac将增加8000万澳元支出以加强金融 ...

上周三（11月20日），澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC称， Westpac在反洗钱监督管理中存在诸多“不足”，因此向法院申请了民事处罚，指控Westpac违反 ...

#69. Westpac 涉嫌反洗錢被起訴| 國際| 華文西貢解放日報

綜合報導，澳大利亞交易報告和分析中心20日向聯邦法院提出申訴，要求對西太平洋銀行(Westpac)就其對反洗錢和恐怖主義融資義務的監督不足，實施民事處罰令。

#70. 西太平洋银行Westpac预计因洗钱和侵犯儿童剥削行为而损失 ...

西太平洋银行（Westpac）的儿童剥削和洗钱丑闻可能会在其上半年现金利润中损失10.3亿澳元的漏洞，而该银行将拨出令人注目的9亿澳元用于可能的法律处罚 ...

#71. Westpac涉嫌反洗钱被起诉 - 中华人民共和国商务部

澳大利亚的反洗钱和反恐融资监管机构——澳大利亚交易分析与报告中心（AUSTRAC）将西太平洋银行（Westpac）告上法庭，指称该银行主要部门违反了反洗钱 ...

#72. 西太平洋银行Westpac 被罚款13亿，破澳洲最高额罚单记录 - 雪球

根据协议，双方同意向联邦法院提交一份事实和陈述声明；并向法院建议，西太平洋银行就承认的违反2006年《反洗钱和反恐与融资法》支付$13亿的民事罚款 ...

#73. 誘導欺詐洗錢！ - WikiFX

公司聯系人陳天曾經誘導洗錢！！！ 多次電話催入金但是各種 ... 還曾有誘導幫客人洗錢嫌疑！！！！！ 各種借口不給出金！ ... Westpac 移动贷款经理ོ. 新西蘭 交易者.

#74. Westpac又被储备银行警告：不遵守反洗钱规则 - 新西兰生活网

根据《反洗钱和打击恐怖主义融资法》（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act），Westpac New Zealand 银行应当向警方的 ...

#75. 澳洲史上最大洗钱案，洗钱110亿，罚款400万亿

Westpac（西太平洋）是澳洲四大银行之一，也是澳洲历史最悠久的银行, ... 澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC 爆Westpac洗钱内幕，指出：

#76. Westpac损失了12亿澳元

10月27, 2020. Westpac charges COVID-19 anti-money laundering breaches AML ASX WBC 由于洗钱指控，Westpac的收入减少了12亿澳元。

#77. 索賠15億！西太平洋銀行深陷洗錢醜聞，市值縮水近三分之一

去年11月，澳洲第二大銀行——西太平洋銀行(Westpac)，爆發了一系列與洗錢和兒童剝削有關的醜聞。當時確認了12名客戶存在兒童剝削等醜聞，這起索賠導致 ...

#78. 加快腳步打擊金融犯罪 - 智勝文化

最近的洗錢醜聞凸顯了現有架構的侷限，其中的漏洞迫切需要協調應對。 ... 處罰令，指控澳洲第二大銀行「西太平洋銀行」（Westpac）觸犯反洗錢金融法 ...

#79. Zhang Investor Law 宣佈針對Westpac Banking Corporation (WBK)

Zhang Investor Law 宣佈針對Westpac Banking Corporation (WBK) 提出證券類集體訴訟 ... 遺漏以下內容：(1) 違反澳洲法律，該公司未有向澳洲反洗錢和恐怖主義融資管理 ...

#80. Westpac因违规问题面临民事处罚 - APP下载

日前，针对Westpac（西太平洋银行）涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为，澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC已正式申请对Westpac的民事 ...

#81. 澳洲西太平洋銀行聘請前巴克萊主席以應對洗錢醜聞 - LINE ...

澳洲西太平洋銀行(Westpac Banking)任命John McFarlane為新主席，以協助過渡大規模洗錢醜聞。 此前該行被指洗黑錢2,300萬次，以及未能充分監察或及交 ...

#82. 被指触犯反洗钱法Westpac或遭重罚 - 南洋商报

悉尼21日讯）澳洲第二大银行西太平洋银行（Westpac Bank）被指2300万次违反反洗钱规定，一家监管机构称该银行为“高风险”国家和儿童性侵罪犯办理支付 ...

#83. 澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪或面临391万亿美元罚款

拥有192年历史的澳大利亚西太平洋银行（Westpac Banking Corp.）被指控犯有史上最大规模的洗钱罪，次数高达2300万次，包括涉及未被发现的助长儿童剥削 ...

#84. 6年违规2300万次！澳大利亚第二大银行陷洗钱丑闻 - 第一财经

澳大利亚金融犯罪监察机构AUSTRAC20日宣布，由于内控监管漏洞，该国第二大银行西太平洋银行（Westpac Bank）存在为“高风险”国家及犯罪分子办理支付 ...

#85. 新西兰卷巨款潜逃华人被引渡回国- BBC News 中文

他被起訴盜竊與洗錢等多項罪名。 ... 新西蘭警方表示，2009年，新西蘭西太平洋銀行（Westpac）錯誤地向高輝的帳戶劃撥1000萬新西蘭元後，高輝涉嫌把 ...

#86. Feedback and complaints | Westpac

The Westpac Group also has a Customer Advocate whose role is to advise and guide our complaints team in how best to resolve a complaint and also to listen ...

#87. 中小企业开支初创公司DiviPay获得ANZ Bank领投的230万美元 ...

... 获得ANZ Bank领投的230万美元融资 汇丰部署业界首个自动化反洗钱系统 ... 在澳大利亚的第一家银行西太平洋银行（Westpac）碰面，两人发现了市场的 ...

#88. Westpac's $10 billion U-turn on New Zealand - Sydney ...

Westpac's trans-Tasman tantrum has finished as the bank decides to retain its business in New Zealand.

#89. Reserve Bank warns Westpac over anti-money laundering ...

Westpac Banking Corporation has been slapped with a warning from the Reserve Bank for failing to report suspect transactions under ...

#90. Westpac's record $1.3 billion AUSTRAC money laundering ...

2020年9月23日 — Westpac has agreed to pay the largest fine in Australian corporate history — a $1.3 billion civil penalty for more than 23 million breaches ...

#91. Westpac, one of Australia's largest banks, hit with record $920 ...

The company announced Thursday that it has agreed to the 1.3 billion Australian dollar ($920 million) fine with AUSTRAC, a regulator in ...