#OTC商 #無辜變詐欺犯 #資金凍結
【台灣｜搬磚USDT竟成詐欺犯！18名OTC商被警方誤認詐騙同夥，銀行帳戶慘遭凍結】
⚡️台灣 18 名 OTC 商無辜揹上詐欺官司
多位場外交易商出面喊冤，自己不過是在幾家大型交易所進行 C2C 搬磚套利，卻因為買家後續遇上詐騙集團，報警後回追金流來源，讓 OTC 商莫名揹上多條詐欺官司，銀行帳戶更因此慘遭凍結...
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區塊鏈詐騙交友 在 [話題] 沉痛的幣安/比特幣詐騙經驗分享（文長） - 看板lesbian 的推薦與評價
時間: Thu Apr 22 09:00:26 2021
ShyLes 此ID只接收板友們的來信代為發文，並不替板友們轉寄信件給原作者。
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並註明是否要在文附上自己的【真實ID】。
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我花了很多力氣把自己整理好，寫下這篇長文，希望再也不要有人受害
另外如果有人想了解更多細節，可私訊，提供我的email
[email protected]
沉痛的詐騙經驗分享（文長）
思索一陣，決定把我遇到的慘痛經驗分享出來。畢竟同志的交友圈封閉，在家庭跟社會面
臨的壓力又非常巨大，很容易成為詐騙集團下手的目標。其實我還在重整自己的情緒與心
態，但這件事實在太重要，我一定要盡快把自身的經歷告訴各位，不管是同志還是異性戀
，請大家廣為宣傳這個手法。
另外想先聲明，會被騙都是有很多複雜的前提以及各種因素全部集合在一起，包括了本身
的個性、前段感情的影響、對感情的態度、與家人朋友的關係、與自己的關係等等。現在
回想起來自然很多事情都不合理，但在那個當下確實就是鬼遮眼。而每個人都可能會有失
去理智的時候，請不要看著這篇文章心想＂這麼明顯的事情也會上當？＂。請一定要切記
他人的教訓，時刻提醒自己保持清醒的頭腦。整個過程不過一個多月，我知道很蠢，但真
的要警惕任何人都有可能被騙，不管這手法有多荒誕。
以下文章很長，因為我盡可能回憶各種細節，讓大家知道詳細的手法，請耐心閱讀。
我在HER這個交友app認識到騙子，一開始聊天非常投緣，我想大家交過網友都知道，光靠
文字就可以感受出是否契合。對方一開始就表明自己是大陸人，住在蘇州，之前生活在台
灣。姊姊交往多年的男友是台灣人，姊姊投資在高雄開了一家廚具模具公司，因此過去兩
年她都住在台灣，當時還交了一個台中的女友。姊姊男友家裡還在內湖有房子，不時會來
內湖。因為疫情太久沒回家，今年過年才回蘇州，就一直先待著，公司由姊姊男友打理。
她在蘇州有自己投資的事業，跟朋友合夥做直播主經紀公司，她負責營運，朋友負責拓展
業務等等。她很喜歡台灣，畢竟台灣也對同志很友善，要不是疫情她會馬上跟姊姊再回來
台灣，加上五月她表弟結婚，等參加完婚禮她就會研究如何來台灣。也聊到她的出生背景
，家裡人口，親戚手足等等各項細節。雙方也大致交待了彼此前一段失敗的感情，但她講
的細節比較多，我當時只是稍微帶過。
由於我們密集聊天，並且實在過於投緣，很快就開始非常曖昧。正當我還在苦惱不喜歡曖
昧，是否要跟她說清楚的時候，她在當天晚上就自己主動表明確認我們的關係。我當時還
很猶豫，畢竟遠距她又是大陸人，但對方表示她本來就打算以後定居台灣，只是現在疫情
無法過來。而因為她的成長背景導致她很堅強，一直以來也都是自己在討生活，所以她完
全不怕遠距戀愛的困難，只要兩個人有心就能完成。總之因為我也才正式放下一段不愉快
的感情創傷，做好準備想開始新感情，反正也是遠距，就先觀察看看，便答應交往。
交往期間自然有磨合，但是她能夠非常快速知道我心裡渴求的是什麼，並且在之後的相處
就能調整到我要的模式。她也會有不小心惹我生氣的時候，譬如在我面前提到跟前任相處
的細節，然後能立刻察覺到我的情緒變化，並迅速道歉。對我的一言一行非常重視，用遠
距的那種不安全感以及吃醋等等行為制約我，而且她也確實做到給我滿滿的安全感。我們
每天都會通電話，報告各種行蹤，也會交換照片。我提起視訊，她說她沒有很喜歡，因為
她的工作就是養一堆直播主，每天看那些直播主在鏡頭前虛假的樣子讓她很不喜歡視訊。
這個理由我可以理解，我其實也不是一個很愛視訊的人，加上剛認識，所以沒有過於勉強
她。
初期認識時她會在不經意期間提起自己在做比特幣，又過了幾天裝著不經意聊
到雙方理財投資的觀念，便問我要不要試試看。我這時有了一點戒心，但決定先聽她怎麼
說。她叫我去下載＂幣安＂這款app，在上面可以購買USDT虛擬貨幣以及比特幣等。在這
過
程我一直Google，也確認這款app是合法公開在Apple Store上架的，便先放心下載。下載
後她又教我去C2C專區購買USDT，還指名賣家，表示她都是跟這位買。看到還要先加賣家
的
LINE，我已經警鈴大作，表示我不喜歡這樣，而且LINE上面很多騙子。
她一開始先裝做不在意說，沒關係你不想就算了，我表示因為LINE很多假帳號不太安全，
這時她就有點不高興問我是不是覺得她是騙子？我也很誠實告知，我們沒見過面，也沒有
認識很久，即使我們的感情很真實，我有這種想法也是合理的吧！我說不然你現在跟我視
訊我就相信你，過了一會她打來，但是表示她姊姊在旁邊叫我不要講話，我看到也確實是
她的臉，她掛斷之後，就開始上演各種生氣暴怒傷心難過沮喪等情緒勒索的戲碼。表示她
對我毫無保留，還要教我這些她經驗累積的秘訣，我竟然懷疑她等等。而且她跟我說過她
對視訊有陰影的原因，我卻這樣強逼她。
我跟她很坦誠解釋我的不安全感以及心思，而她都會繼續用各種手法與吵架的技巧回應我
，甚至與我冷戰兩天。到第三天她才慢慢冷靜下來，表示自己能夠理解我，她也想通了。
但當天仍舊故意對我冷淡，對我的關心還覺得多管閒事，說因為我一下對她很好一下又不
相信她，搞得她對我也很神經質，不知該不該相信我等等。又過了一天她才慢慢恢復正常
，與我繼續熱戀，還安慰我過去的事就算了。再過了幾天又繼續不經意提到比特幣投資。
我想說經過這一鬧，應該是真的，反正就小小投一點進去看看，大不了損失也認清對方是
詐騙就好。
這次由我自己選擇賣家，在幣安買好USDT後，她又另外給了我一個交易所的網址（恕我暫
時不能公布），叫我去開個帳號。我表示為什麼不直接在幣安購買比特幣即可，她說她
做
的這種期貨交易要在交易所。我當天雖然有Google這個網址，但沒有找到什麼資料，但也
許也是鬼遮眼，因為事後我還是有查到一些端倪。
總之流程為，在幣安跟C2C店家買好USDT之後，把USDT轉移到交易所，接著在交易所進行
比
特幣期貨交易（BTC）。操作一次之後，果然有小小賺到錢，我本來還表示那就繼續放在
交
易所吧，她還說先教我怎麼返現回來，我才懂整個流程。USDT再次回到我幣安的帳號後，
換我去C2C賣出，也確實透由Line Pay的方式收款，成功將新台幣轉回自己的銀行帳號。
而且我還跟她開玩笑，這種炒短線的交易，是不是可以馬上利滾利賺很多錢，她還斥責說
賺錢要慢慢來，不要妄想一步登天，這都是她每天認真看走勢分析等規劃出來的操作手法
。我也問過他這個交易所是否安全？會不會有吸金風險？她也多次表示這是她姑姑帶她的
，當時她看到姑姑在做這個投資，跟姑姑求了半天才學習到技巧，她們都在這個交易所很
多年了，要我放心。
至此我已經對她完全卸下心防，而我們的感情也迅速增溫。所有情侶間的互動她都做得非
常到位，有時候也會表現出不夠貼心的樣子，在我鬧個脾氣之後道歉修正，並且在每一次
的對話塞滿各種生活細節以及對未來的願景給我。最可怕的是，可能是一些之前感情經驗
以及家庭生活的分享，她能夠非常精準抓到我的渴望與憧憬，不斷餵食。例如我很看重我
的家人，她就會提到她跟自己家庭關係沒有很好，而以後反正來台灣就會以我的家人為主
，會陪我一起面對。我前一個對象很不貼心也不尊重我，她就會表現出貼心以及滿滿的尊
重。總而言之實在是太過高明，我相信她的生活細節是真的，譬如跟家人同住的互動、她
有時候感冒、身體不適、與家人外出、開車上下班、與同事聚餐等等，她應該有自己開公
司，只是現在回想起來是詐騙公司。這一切都令我相信我真的是碰到了人生伴侶，也跟著
她一起編織對未來的各種規劃。
又過了幾天她說最近這個交易所有一個情侶充值回饋活動，還有一個煞有介事的活動DM，
表示只要在一個月內兩人一起完成各項門檻的充值金額，就可以獲得獎金回饋。這個獎金
回饋設計也很精細，金額不會多到不可思議，但也不會少到不屑一顧。由於我們之前已經
談過對未來的規劃，也希望兩人可以一起努力，她便提出我們一起參加，到時候來台灣，
也有本錢證明給父母看我們能夠自組家庭。 我被她這段時間編織的夢想迷惑了，自此非
常努力跟她達成各項門檻。期間有幾次我拿不太出來，她同樣會用各種情緒勒索的方式，
蘿蔔棒子並用等鼓勵我繼續進行，並且表示她也是很辛苦拿回自己各個地方的錢，或是跟
人借錢等等與我一起完成。中間甚至還幫我借錢幫我充值不足的金額，以便雙方都達到門
檻。
而每一次的充值門檻達到，她就會帶我做一次操作獲利，表示都是經過精密的分析走勢等
等得出的操作步驟。而且每次獲利都是抓兩成左右，操作四五次就停手。還跟我說獲利率
不可以貪心，要搭配本金跟拿到的獎金去計算，不能做冒險的事。至於賺到的錢連本金就
繼續放在交易所，等所有門檻完成再提出。
一直到最後一次，她說今晚非常重要，我們今天要做兩波操作，第一次是門檻的獲利，第
二次是我們準備領現。第二波要非常非常小心，所有的指令都要看清楚，不可以錯。只要
有一個步驟錯誤，不僅我們今天無法領現，可能還要再加資金才能提出。我也跟著緊張了
起來，非常專心，第一波操作很順利，照著計劃進行。要準備開始第二波的時候，她先故
意說網路信號有點不好，我回給她的訊息她比較慢收到。由於她都是翻牆使用LINE，我
還
問她要不要先把VPN關掉，改用微信比較保險，但她只是表示要我專心照她指令操作即可
。
接著她下了一個指令＂買多 120秒 1500 1000＂，以往金額數目都是一個，但這次卻有
兩個。我感到很疑惑，趕快問她是兩張單還是一張單的意思？但因為她剛剛提到網路信號
不穩，又多次強調這次的操作時間很重要，我因為太過緊張，還來不及等她回覆，就先
自作主張下了兩張單。過一會她馬上說，是一張單，1500+1000，2500的意思啊！接著怒
罵我到底在搞什麼，不是跟我說了要專注要認真，為什麼會聽錯指令？我也傻了，並且發
現這兩張單果然都虧損，我說那我們就繼續做你後面規劃好的指令啊，她說我跟你說了一
步錯就不能再做了，然後又罵了我一頓。過一會她裝作冷靜下來，說她再去看一下走勢分
析，看是否能跟上。接著要我再嘗試下幾張單，這幾張單一開始有獲利，後面又都虧損，
她就馬上說好了不能再做了。
接著我們兩個通了電話，她非常非常生氣，不斷斥責我。我也感到很委屈，說你下的指令
不清楚，怎麼會寫兩個數字？她說跟我說了網路信號不好，她是要打1500+1000，我為什
麼不專注？其實回想，她這樣的指令，不管我怎麼下她都可以怪我，而且還先故意製造緊
張氣氛，令我焦躁。當晚我很自責沮喪又痛苦，問她接下來該怎麼辦？她說我們只好再
充值一次，把資金補到一個水位，然後再做第三波的規劃。我說怎麼可能？已經沒有錢了
呢。她說她也沒有錢啊，但是要去想辦法，不然全部資金都卡住了。我說哪有這種道理？
為什麼不能把我們裡面的資金提出？你第一次教我的時候，不就是可以全部提回來嗎？她
說當時的行情跟今天的行情不一樣，我們現在貿然提出，會碰到網路風暴，節點跟波段也
跟當初規劃的不一樣，在USDT轉回幣安的過程很可能會回不來等等各種複雜專業的術語。
而且她在電話那頭情緒非常滿點，歇斯底里，又生氣又傷心，又哭又吐，超級逼真。
到了稍晚的時候，她又漸漸恢復冷靜，說她不應該怪我，我也是無心的，沒有關係，認真
安撫我，跟我道歉剛剛太失控。但是現在兩個人真的要去想辦法籌錢，再一起操作一次。
我這時已經沒有太多辦法，便找了個很信任的朋友問她借錢。由於她知道我在網路上有個
對象，她覺得不太對勁，問了我一些細節之後，發現我已經深陷其中無法看清。她知道光
靠她一個人的力量無法把我打醒，因為她正好住我姊姊家附近，第二天一早去我姊姊家樓
下找我姊姊，把這一切告訴她（在此我真的非常非常感謝她，是一位真正的好友）。
我當時還沒有跟我姊姊出櫃，她也毅然決然告訴姊姊所有的狀況。我的姊姊與姊夫中午趕
快來找我，對我各種打臉。我當時還想，事情曝光也好，讓我們一起跟家裡人解釋，搞不
好還可以籌到錢。我跟騙子說了之後，要她與我家人通話，她又繼續各種情緒勒索，說我
當時不是說了會保護好她，現在竟然要推她出去面對我的家人。我自此開始疑惑，當時她
也說了會與我一起面對，現在事情曝光不是一個很好的機會嗎？她又繼續裝作很生氣，對
我很失望，我便覺得先不予理會，並故意跟她說我的姊姊很生氣，現在正在跟她談。當晚
我再Google了一次交易所網址，才查到這個網域名稱根本才註冊一個月，以及國外論壇有
討論到這個疑似為詐騙網址，並且在Reddit也有討論串，類似的網路交友接著誘使下載幣
安app買USDT轉進交易所的手法，已經有很多名受害者，目前仍求助無門。
至此我當然已經清醒，對方仍舊繼續用各種情緒勒索手段，最後還扯出她跟爸爸借錢，爸
爸不借，她講話太難聽把爸爸氣到心臟病發，現在躺在醫院要做手術需要錢這種鬼話。我
最後就跟她說我的家人已經把我的一切都沒收，我再也沒錢了，除非你去把我們兩個的份
都籌到，證明給我的家人看你是真的。後面一堆鬼打牆的細節我不贅述了，總之她到最後
還在演，說我放棄了我們，說我對她的愛原來都是假的…
以上就是全部的經過，當然我現在還在震驚困惑之中，因為跟她交往的過程一切細節實在
太逼真。例如我丟她一些之前買的戀愛貼圖，她某天忽然問我以前都跟誰丟啊？我說前任
，她便表現出有點不高興但又要識大體，不好跟我太過埋怨。我馬上去買了新的貼圖，她
會立刻表現出很感動的樣子。又或者我在跟她分享一些出差趣事，她會說她發現我是一個
很注重細節的人，但有時候不要這樣，生活要簡單一點才快樂，而她也會陪著我一起簡單
。
又還有我們講到未來的日子，我因為她過往的生活很辛苦，說了一些貼心的話，她感動到
哭。更不要說對我的各種安撫，消弭我的不安全感，各式各樣貼近到我內心深處需求的行
動及言語。她有次不經意說把我的照片設成手機桌面，我叫她給我看，她截圖過來還說桌
面那些圖示她故意排開，不然會擋到我的臉。也會跟我訴苦生活中碰到的不開心，聽我開
導她安慰她，聽我講話，她在電話另一頭安安靜靜聽，感到很幸福等等。
有太多太多細節我沒有辦法一一打出來，我相信她的生活瑣事都是真的，與家人相處也是
真的。她家人應該不知道她在做詐騙，所以她也確實都要躲到陽台或廁所跟我講電話，或
是她姊姊在她房間，只能先用訊息等等。她不開心是真的，生活遇到挫折是真的，跟同事
意見不合也是真的，甚至可能也要說服自己愛上我，才能演出一場這麼完美的劇。
整件事情是我親身慘痛的經歷，我知道寫出來可能會被笑，但是我被笑沒關係，就算有一
百個人笑我，但只要有一個人能因此警惕並且避免，一切都值得。
另外我還有幾個領悟想要分享，同志在這個社會上雖然很辛苦，會有很多顧慮，跟家人之
間也會有很多隱瞞。但是真的要切記，除非是本來跟家人之間就有問題，否則家人真的是
最好的依靠，因為家人是這個世界上唯一不求回報永遠都會支持你的人。要記得信任自己
的家人，不要認為事情只能靠自己吞，靠自己面對。我一直以來就是這樣生活，默默探討
自己的性向，默默去嘗試感情但都不是很成功，沒有建立正確的關係經營，過度委曲求全
以及封閉自己，最後才會導致如此慘痛的結果。
這次雖然我的朋友無預警幫我出櫃，但我也因此得到最大的支持與包容，周遭朋友的反應
也讓我認清誰是真正在乎我關心我的人，這些是多少金錢都比不上的。其實到最後我還試
圖想要感化對方，我甚至告訴她她是假的我也不怪她，因為每個人都要生存，但我希望她
不要再走這條路。從她跟我的互動，我不相信她一點感情都沒有投入，代表她是有能力做
一個好人，請她務必要過快樂充實的人生。但當然她不會跟我承認，繼續演戲，至少我仁
至義盡，內心只希望我會是她最後一個受害者。
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