關於 恐怖主義融資 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究

the Suppression of the Financing of Terrorism)」，要求各國將恐怖主義、恐怖分子 ... 融資訊及其他相關情報，且該合作與資訊分享可以是主動作為或基於請.

#12. 恐怖分子資助和金融犯罪辦公室- 維基百科

恐怖分子資助和金融犯罪辦公室（Office of Terrorist Financing and Financial Crimes，簡稱TFFC），也譯作恐怖分子融資和金融犯罪辦公室、打擊資助恐怖主義和金融犯罪 ...

#13. 標籤: 恐怖主義融資 - 動區動趨

標籤: 恐怖主義融資 · 日本政府於國會提「反洗錢六項修正案」，要求交易所主動通報交易中客戶身分 · ISIS製作「NFT新聞」讚揚聖戰士攻擊，前CIA分析師：伊斯蘭國在試新融資 ...

#14. 刘磊：恐怖融资与反恐怖融资研究综述

为应对日益猖獗的恐怖主义， “9·11 事件”以来， 国际社会加大了反恐力度， 从. 军事、情报、执法、金融和外交五条战线发动了一场全球反恐战争， 国际反恐斗争进入了. 新的 ...

#15. 幣安回應路透社質疑：公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義 ...

5月5日消息，針對路透社今日通過一篇報導質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱：「路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們 ...

#16. 中国人民银行令（〔2007〕第1号） 金融机构报告涉嫌恐怖融资 ...

（二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 （三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 （四） ...

#17. 反洗錢、反恐怖主義融資及客戶資料盡職審查 - SWCS Group

隨着反洗錢和反恐怖主義融資等法律和法規的提升，執法機構正加強監督和對有關罪行處以高額罰款，企業在未能有效遵守打擊反欺詐、洗錢和賄賂犯罪方面的監管要求下，面臨 ...

#18. 恐怖主义融资 - 搜狗百科

恐怖 主义融资是国际恐怖组织资金来源的重要渠道之一。包含制造、贩运麻醉药品、精神药物等活动，极大地威胁了该地区的国家安全和社会稳定。恐怖主义融资是为了掩盖其 ...

#19. 国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析 - 北大法宝学堂

金融反恐与外交、司法、情报、军事反恐一起，构成了当前国际社会应对恐怖主义的五大战略。通过预防和打击恐怖主义融资，切断、追查恐怖活动组织或个人的资金来源，以限制其 ...

#20. 反洗钱和反恐怖融资知识点 - 投教基地

(一)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 (二)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 (三)为恐怖 ...

#21. 反洗錢及反恐融資指引 - 金融情報辦公室

4.8. 按照清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施之第7/2006 號行政法規第. 七條的規定，所有受本局監管之實體須於規定時限內向金融情報辦公室. （GIF）舉報有跡象顯示實施 ...

#22. 美FinCEN正在仔細研究DeFi：關注反洗錢和恐怖融資框架

FinCEN 正在仔細關注其針對加密貨幣和數位資產的反洗錢(AML) 和打擊恐怖主義融資(CFT) 框架，以決定是否需要「額外的法規或指導」。

#23. 附件

各國亦應即時實施關於防止和制止資助恐怖主義行為的聯合國決議，. 特別是聯合國安全理事會第1373 號決議。 II. 把恐怖分子融資活動和相關連的清洗黑錢活動定為刑事罪行.

#24. 银行和金融部门需要加强反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资 ...

原教旨主义者集团的兴起和恐怖主义活动，已导致全世界重新思考反恐怖融资的程序。恐怖分子似乎很了解目前反洗钱和反恐法律的运作方式，因此貌似在调整他们的制度，故意 ...

#25. 了解您的客戶/反洗錢及反恐融資政策 - 皇冠資本集團

遵守《反洗錢和反恐融資條例》（AMLO）第7條下的香港金融管理局（金管局）指引的了解 ... 恐怖主義融資可能不涉及犯罪行為的收益，而是試圖掩蓋資金的來源或預期用途。

#26. 犯罪與金錢

該些法例有甚麽要求？ 《2006年反洗黑錢及反恐怖主義融資法. (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism. Financing ...

#27. 阿聯酋被列入洗錢和恐怖主義融資的全球觀察名單- 華爾街日報

金融行動特別工作組(Financial Action Task Force, 簡稱FATF)是一個設在巴黎的政府間機構，負責審計各國偵查和阻止非法融資的能力，該機構周五將阿聯酋與 ...

#28. 反洗钱与反恐怖主义融资教程_教材教辅 - 中国政法大学出版社

本书以我国《反恐怖主义法》第二章第十四条关于金融机构和特定非金融机构的指导原则为核心，将对人类生存与发展构成极大威胁的恐怖主义融资活动展开论述。

#29. 2G601091《圖解速成防制洗錢與打擊資恐法令與實務》

(3)屬於犯罪收益的財產，或用於、企圖用於、調撥用於資助恐怖主義、恐怖行為、恐怖組織的財產。 建議5.資恐犯罪：. 各國應當根據《反恐怖融资公約》，將恐怖融資行為規定為 ...

#30. 网络数字化时代恐怖组织的融资方式与特点及应对W

融反恐的现状与反思》⑤、兰立宏的《我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换. 机制优化研究》⑥等研究，对国内外有关反恐怖主义融资的历史、现状和对策做了.

#31. 我們想瞭解您對我們反洗錢法的看法。

洗錢和恐怖主義融資是犯罪行為. 洗錢是犯罪分子用來“清洗”他們從欺詐、非法毒品交易. 和販運等犯罪中賺取的錢的過程。 通過讓錢看起來像是來自合法來源，犯罪分子可以 ...

#32. 反洗钱基础知识（四）：洗钱与恐怖融资

恐怖 主义（或称暴力主义）是指从事、组织、赞助、指使、便利、资助、鼓励或容忍针对另一国家个人或财产的暴力行为。恐怖主义的目的是在人们的精神上制造恐怖、恐惧和不安全 ...

#33. 联合国反恐委员会支持通过创新打击数字恐怖主义 - UN News

联合国安理会反恐怖主义委员会特别会议今天在印度召开，重点关注新兴技术 ... 打击利用新技术和新兴技术实现恐怖主义目的的行为，包括恐怖主义融资。

#34. 反洗钱和反恐怖融资- (AML) 亚太地区2023

所以认识怎样打击洗钱及恐怖分子筹资活动尤其重要。 本课程将帮助你认识怎样可以保护贵公司免受罪犯利用来清洗犯罪活动的得益, 资助恐怖主义行为或 ...

#35. 第48/2016號行政命令 - 印務局

將若干權力授予經濟財政司司長，代表澳門特別行政區與以色列反洗錢及反恐怖融資組織簽署有關在預防及遏止清洗黑錢及恐怖主義融資犯罪方面互換金融情報的諒解備忘錄。

#36. 反洗钱与反恐融资 - KnowledgeCity

您将了解洗钱和恐怖主义融资以及识别这些活动的迹象。您还将了解金融行动特别工作组（FATF）建议如何防止这些犯罪活动的发生。洗钱是一个过程。通过观看本课程 ...

#37. 【反洗钱宣传】什么是恐怖活动和恐怖融资?CGTN的四部 ...

1.什么是恐怖活动？《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条本法所称恐怖活动，是指恐怖主义性质的下列行为：（一）组织、策划、准备实施、实施造成或者 ...

#38. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲 ... - SFC

及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...

#39. FATF报告在反洗钱和恐怖主义融资方面给中国 - Wolters Kluwer

2019年2月开始撰写的FATF互评估报告分析了中国金融和非金. 融机构自2002年以来为应对恐怖主义融资和洗钱问题采取的措. 施的有效性，并评估了这些机构对FATF指导方针的 ...

#40. 打擊洗錢及資恐與資武擴之國際標準

怖分子犯罪）；建議第6 項（有關資助恐怖主義及恐怖分子之目標性 ... 呼籲所有國家採取有效措施以使該國打擊洗錢、資助恐怖主義 ... 及商業交易融資（包括買斷）。

#41. 恐怖融资- 抖音百科

恐怖 融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为 ...

#42. 香港金融管理局- 打击洗钱及恐怖分子资金筹集

不法份子和恐怖份子尝试透过各种手段，掩饰由贩毒、贪污、避税、诈骗等非法活动得来的资金，概括称为「洗钱」活动。 金管局负责监管认可机构打击洗钱及恐怖分子资金 ...

#43. Join - Facebook

... 業如何利用KYC預防反洗錢#反洗錢#金融業#安全#防止恐怖主義#互聯網#身份真實性... ... 反洗錢，防止恐怖主義融資，全面瞭解客戶的身份背景、信用狀況，防範欺詐。

#44. 瑞典首相承认没足够重视恐怖组织的融资活动 - TRT

我们知道为PKK筹集资金的人使用各种犯罪手段，他们资助恐怖主义。政府专注于打击有组织的犯罪将使PKK的活动更加困难。”他说。 克里斯特森指出，瑞典议会将 ...

#45. 国家反洗钱和恐怖主义融资委员会例会召开 - Montsame

司法与内务部长兼国家反洗钱和恐怖主义融资委员会主席赫·尼玛巴特尔致开幕词。他说，截至目前蒙古国“ 大部分”和“完全”完成了反洗钱金融行动特别工作组（ ...

#46. 聯合國反恐委員會~十年的回顧與展望- 劉承宗

小組,及5個工作組(打擊資助恐怖活動、人權、網路反恐、綜合援助、邊境管. 制等5 組)。負責分析各國提交的立法草案、反恐怖主義的融資行為、管制邊境.

#47. 反恐怖融资知识小课堂 - 中国邮政储蓄银行

恐怖 融资：根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国 ... 二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖 ...

#48. 荷蘭隱私監管機構採取阻止新洗錢法行動

荷蘭金融報(Het Financieele Dagblad)報導，荷蘭隱私監管機構AP (Autoriteit Persoonsgegevens) 對財政部進一步打擊洗錢及恐怖主義融資的新法案表示 ...

#49. 政府三部门联合发布新加坡制定五大方针打击恐怖融资

《联合早报》中文版10月8日报道：内政部、财政部与金管局发表文告和策略文案，指全球恐怖主义威胁、暴力极端主义及这些活动的融资在本地和全球仍 ...

#50. 引言| 聯合財富情報組

根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ... 主義措施)條例》(第575章)的規定，任何人知道或懷有提供或籌集財產以作出恐怖主義行為的意圖，即屬犯罪。

#51. 法国反洗钱和反恐怖主义融资合规管理

法国反洗钱和反恐怖主义融资合规管理. 发布时间： 2022年06月29日. 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而 ...

#52. 哈米德-阿尔扎比强调了阿联酋打击洗钱和恐怖分子融资的重大 ...

阿通社阿布扎比2023年4月27日，哈米德·阿尔扎比，防止洗钱和反恐怖主义融资执行办公室（AML/CFT）总监，近日宣布，过去一年阿联酋在打击洗钱和恐怖 ...

#53. 幣安回應路透社質疑：政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資 ...

針對路透社今日透過一篇報導，質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱：「路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述， ...

#54. 研究：目前加密貨幣無法被廣泛應用在恐怖主義融資 - 區塊客

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）近日發表研究報告指出，「加密貨幣目前的特性」跟「恐怖組織的需求」並不相符，因此無法有效支持恐怖攻擊活動的 ...

#55. 為防堵恐怖主義融資要求全面KYC！一分鐘回顧法國對加密貨幣 ...

根據CoinDesk報導，法國財政部昨日發布新聞稿，宣布為防堵恐怖主義融資，將開始對在法國營運並為法國提供服務的所有加密貨幣公司，採取全面性且強制性 ...

#56. 摩洛哥加大反洗錢力度

據人民日報報導，歐盟委員會近日宣布，將摩洛哥移出洗錢和恐怖主義融資高風險國家名單。今年2月，總部位於巴黎的反洗錢金融行動特別工作組在全體大會 ...

#57. 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》

这八条建议就称为FATF 反恐融资八条建议，包括：1. 批准. 和执行联合国有关决议；2. 将恐怖主义融资及习惯的洗钱定为犯. 罪；3. 冻结和没收与恐怖主义有关的资产；4. 举报 ...

#58. 新加坡c.bank因洗钱不足，恐怖主义融资保护不足而对星展银行

新加坡中央银行新加坡金融管理局（MAS）因违反反洗钱和反恐融资要求，对花旗银行， ... 罚款是由于防止洗钱和恐怖主义融资的控制措施不足而征收的。

#59. 中国反洗钱/ 反恐融资法完成升级 - ACAMS Today

原《反洗钱法》主要针对七类上游犯罪（毒品犯罪、有组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、妨害财务管理犯罪和金融诈骗犯罪）。

#60. 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的 ...

2.义务机构在处理跨境汇款业务过程中,应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议（如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议）, ...

#61. 金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）第 ... 三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

#62. 反洗黑钱

反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）及反恐怖融資（Counter-Terrorist Financing, CTF）政策聲明. 國泰銀行致力參與國際對遵守制裁規則、打擊洗錢和反對資助恐怖主義 ...

#63. 参与恐怖融资的法律后果是什么？ - 广东知明律师事务所

恐怖 融资是指下列行为： 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪为恐怖 ...

#64. 新賽席爾反洗錢和打擊恐怖主義融資法案及收益所有人規管框架 ...

此AML法案旨在強化針對於塞席爾反洗錢及打擊恐怖主義融資活動的執法，而BOA的其中一個目的是針對在塞席爾成立及註冊的實體（包括國際商業公司）， ...

#65. 香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律 - china-tax.net

打击反洗黑钱法律及恐怖主义融资（政策制定及执行）. 打击洗钱及恐怖分子资金筹集[香港特别行政区政府专题网页]; 联合国安全理事会制裁——香港本地执法[链接] ...

#66. 大豐銀行股份有限公司反洗錢和制裁合規的一般聲明

成員，以預防清洗黑錢、打擊恐怖主義融資及大規模殺傷性武器擴散融資為目標。基於. “金融行動特別工作組”（“FATF”）公佈的建議和最佳慣例，以及聯合國制裁決議，.

#67. 21 - 恐怖主义事实

乌兹别克斯坦加密资产交易提供商接受培训，以打击洗钱和恐怖主义融资. 巴基斯坦总理在白沙瓦致命恐怖袭击后呼吁民族团结. 07.02.2023.

#68. 打击恐怖融资的主要国际公约

1996 年12 月17 日联合国大会通过了第51/120 号决议，在其中的3（f）段. 中，呼吁所有的国家采取措施，以适当的国内立法和其他形式防止和制止为恐怖. 主义分子和恐怖 ...

#69. 助恐怖主義融資葉倫對加密貨幣存疑慮 - 自由財經

助恐怖主義融資葉倫對加密貨幣存疑慮 ... 〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人拜登的財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）19日在參議院聽證會上表示，她對比特幣等加密貨幣 ...

#70. 进一步贯彻执行反洗钱和反恐怖主义融资政策的通知Enhancing ...

为进一步贯彻执行我行反洗钱和反恐怖主义融资的政策，从2016 年12 月1 日起办理任何币种大额. 现金存款/取款的客户均需要向我行提供如下证明：.

#71. 荷兰洗钱和恐怖主义融资……

Wwft的主要目的是保持金融体系的清洁； 该法律旨在防止将金融系统用于洗钱和资助恐怖主义的犯罪目的。 洗钱意味着将非法获得的资产合法化以掩盖非法来源。 当使用资本以 ...

#72. 证券公司反洗钱与反恐怖融资法律法规大全 - 资产管理

福建省金融机构反洗钱和恐怖融资风险自评估指引（试行）…………817 ... 监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报国务院反洗钱. 行政主管部门和有管辖权的公安 ...

#73. 集体安全条约组织成员国发表《关于打击国际恐怖主义的联合 ...

我们非常重视在“反洗钱金融行动特别工作组”的框架内扩大多边合作，加强这一国际机构在打击恐怖主义融资方面的作用。我们承诺，进一步发展交易信息的交流，并在国家法律中 ...

#74. 洗黑錢恐怖主義融資毒品大殺傷力武器全球金融情治代表會聚澳門

全球超過110個金融情報組織成員350個代表， 昨日在澳門進行為期五日「第24屆艾格蒙聯盟全體會議」的打擊洗黑錢及資助恐怖主義融資等工作的會議。

#75. G7發布金融機關因應勒索軟體危脅之基礎要點

... party providers），因其本身有遵守反洗錢和反恐怖主義之融資義務，但也可依要點訂定之原意，在減少自身受到勒索軟體之損害上，或在處置與應變上有更多的彈性。

#76. 虚拟货币的恐怖融资风险及其监管应对 - 信息安全研究

切断恐怖组织的资金来源是打击恐怖主义最直接的方法，本文在遵守FATF和联合国关于虚拟货币反恐怖融资相关监管建议的基础上，借鉴美国先进的监管经验，结合本国的监管 ...

#77. Chainalysis发现恐怖分子正在利用加密技术改进融资活动

希望更多的数据将有助于交易机构上查明洗钱和恐怖主义融资，这些机构在很大程度上缺乏应对这一日益严重的问题所需的监督。

#78. FATF 再次呼吁各国实施“旅行规则”，打击洗钱和恐怖主义融资 ...

据Cointelegraph 报道，联合国机构金融行动特别工作组（FATF）再次发出呼吁，要求各国实施“旅行规则”，以打击由加密货币促成的洗钱和恐怖主义融资 ...

#79. 新加坡金融管理局後(2023)年上半年推出新數位平臺以打擊洗錢

依據新加坡聯合早報本(2021)年10月2日報導，新加坡金融管理局(MAS)預計在2023年上半年推出數位「洗錢和恐怖主義融資資料分享平臺」(Collaborative ...

#80. 中國光大控股有限公司反洗錢和反恐怖融資政策

為確保光大控股全體員工遵守與反恐怖融資和反洗錢活動相關的法律法規（具體. 如下文所列），本《反洗錢 ... （c） 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（The UNATMO）；.

#81. 有關核數師、會計師和稅務顧問預防及 - 財政局

3.1 核數師、會計師及稅務顧問實施的反洗錢和恐怖主義融資方案，應考慮. 其洗錢和恐怖融資風險及業務規模，並包括以下內部制度、程序和控制. 措施：. 3.1.1 合規管理制度， ...

#82. 恐怖主義和金融情報辦公室 - Wikiwand

恐怖主義和金融情報辦公室[2]（英語：Office of Terrorism and Financial Intelligence, ... 其任務是制定和實施美國政府在美國境內和國際上打擊恐怖主義融資的 ...

#83. 土耳其将加密货币交易平台纳入反洗钱和恐怖主义融资的监管范畴

路透伊斯坦布尔5月1日- 土耳其在周六早间发布的一项总统令中称，土耳其将加密货币交易平台纳入反洗钱和恐怖主义融资规定监管的企业名单。

#84. 巴基斯坦计划出台新的数字货币法规打击洗钱和恐怖主义融资

为了努力降低民众对洗钱和恐怖主义融资的认知水平，巴基斯坦将为电子货币机构引入一项许可计划。不过，据巴基斯坦新闻机构Dunya news报道，自去年4月 ...

#85. 币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义 ...

MarsBit消息，针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们 ...

#86. 论恐怖主义招募融资犯罪的防控策略 - 维普网

招募人员是恐怖活动组织发展壮大、有效实施恐怖活动的重要支撑,而资助恐怖主义招募是恐怖主义融资的重要方面。恐怖主义招募可以分为主动招募和被动招募,其对资金的需求 ...

#87. 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章) - 建議修訂諮詢文件 ...

就反恐融資提出的若干建議。《條例》於2002年制定，並先後. 於2004年及2012年修訂，以進一步實施安理會第1373號決議和. 一些與恐怖主義有關的多邊公約，並使其符合特別 ...

#88. 聯合國(反恐怖主義措施)條例草案》動議二讀的致辭全文

香港作為一個國際金融中心，設有完善的反清洗黑錢法例。而在反恐怖分子融資方面，金融機構舉報懷疑恐怖分子資金活動是有效打擊這些罪行不可或缺的一部分。 我們 ...

#89. 虚拟货币反洗钱与反恐怖融资的监管思路 - 星球日报

区块链技术最初因为比特币为人们所知，而虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用，经常会被不法分子利用于信息加密、匿名交易，跨境洗钱与恐怖主义融资等。

#90. 金融行动特别工作组反洗钱建议 - 司法部

各国应当建立定向金融制裁机制, 以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。这些决议要求各国毫不迟延地冻结被指定个人或实体的资金或 ...

#91. 证券公司反洗钱与反恐怖融资法律法规大全

山西省金融机构反洗钱和反恐怖融资内部审计工作指引（试行）. （并银发〔2017〕169 号）… ... 监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报国务院反洗钱.

#92. FATF反洗钱新四十项建议 - 关于讯联智付

6.与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融制裁. 建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

#93. 欧盟拟扩充版洗钱黑名单多国表示反对-新华网

欧洲联盟委员会13日决定以反洗钱和打击恐怖主义融资不力为由，将沙特阿拉伯等7个国家和4个美国所辖地区列入洗钱黑名单。 沙特、美国和英国反对这一 ...

#94. 上合組織新德里宣言：成員國將共同制定禁止活動的恐怖組織 ...

... 就制定在成員國境內禁止活動的恐怖主義、分裂主義和極端主義組織的 ... 切斷恐怖主義融資渠道，打擊恐怖分子人員招募和跨境流竄，遏制極端主義、 ...

#95. 第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

在就第(7)款所訂罪行而針對屬金融機構的僱員或受僱為金融機構工作的人提起的法律程序中，如該人證明自己的作為，是按照該機構為確保有關指明的條文獲遵守 ...

#96. 国际金融反恐: 现状与问题

恐融资（AML/ CFT）机制以及我国金融反恐的现状，并分析了金融反恐目前存. 在的问题和困难。 ... 该小组的目标是：成为亚太地区反洗钱和打击恐怖主义融资的合作中心、.

#97. 宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐融资1 ) 法令说明会

恐怖 主义活动. 恐怖主义融资(Terrorism Financing “TF”) 是指提供资金以支持恐怖主义。资金的来源可. 以是合法或非法所得。 购买宝石和. 贵金属. 在新加坡 ...