【法律一分鐘】打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism) 作者:劉孟哲律師 亞太洗錢防制組織(APG)甫於今年11月5日至16日來台完成第三輪的實地...

本所李師榮律師及陳明政律師應全國農業金庫股份有限公司邀請，至106年度農會漁會信用部防制洗錢及打擊...

【永昌要求金融機構設置洗錢防制專責單位，金管會承諾：明年4月全面上路】 兆豐案爆發之後，...

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線上博弈犯罪、虛擬貨幣詐騙等層出不窮，據悉高等檢察署近日將成立「查緝資通犯罪督導中心」。其實不只是犯...

【鬥陣來關心】香港虛擬資產之監理趨勢 作者:李叡迪律師 相較於我國針對虛擬通貨之洗錢與打擊資恐辦...

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#金管會修法明定 #資產兆元銀行應於六個月內設法遵資安專責單位 金管會日前修正「金融控股公司...

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