有理財專業 不走正途
求快與刺激 身敗名裂
中國信託銀行驚爆行員詐騙案，受害民眾多達28人、總金額近2億元。中國信託銀行晚間發布聲明表示，此案為該理專私下與客戶疑有不當資金往來，並涉及私人投資糾紛，銀行主動發現後立即通報主管機關，並主動向警方報案。
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沒想到我們婉綾班長真的是模範生來的，
白天忙著打擊犯罪
晚上還幫我開班會號召大家325不見不散
（威 偷打廣告🤣）
不過看到這動態還是很感動 台灣有你們真幸福🥰
按讚按起來💕
為保障民眾財產安全及守護治安🔰
柯文哲市長對於打擊詐騙犯罪極為重視！
不僅全力支持北市警打詐防詐👮🏻♀️👮🏻，
更於 #治安會報 中親自頒發感謝狀及禮券
予攔阻詐騙有功行員🧑💼👩💼
表揚行員們的熱心與認真🔖
北市警在 #陳嘉昌 局長帶領下，
建構良善的金融機構與警察機關
合作通報聯防機制🖥🚨🙋🏻，
積極推動打詐，獲得豐碩成果！
依據110年度1至2月統計，
透過金融機構與商家行號攔阻詐騙共計55件，
成功攔阻 #新臺幣3384萬元！
而 #中國信託商業銀行 在2個月間成功攔阻18件，
攔阻金額共 #344萬元，功勛卓著🏆
感謝熱心行員與波麗士合作阻詐，
齊心全力守護民眾財產安全。💪
臺北市有您們真好！😊
#警民合作 #全民打詐
#反詐 #打詐 #刑事警察大隊
#taipei #police #taipeipolice
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🌐「#報案」或「#提供情資」管道 —彙整 🌐
🔹反詐騙諮詢專線：165
🔹緊急報案專線：110
🔸多轄區或無特定轄區《犯罪檢舉》信箱：
https://www.cib.gov.tw/service/Report1
🔸臺北市政府警察局《網路報案》系統：
https://police.gov.taipei/cp.aspx?n=D794D1CE218080F3
🔸臺北市單一陳情系統：
https://hello.gov.taipei/Front/main
🔹檢舉詐騙專線電話：02-23817263 ☎️
（對於提供線索協助破案民眾，
最高核發新臺幣20萬元獎金。）
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🔸反詐資訊詳見北市刑大臉書：
「反詐騙小金剛」
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原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢
※請勿刪減原文標題
原文連結：https://reurl.cc/eDeMyW
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發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
※原文無記載者得留空
原文內容：
東森新聞
2023年8月22日 週二 下午9:47
中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬
，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信
高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5
名行員被約談，其中1人遭到聲押。
記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提
問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑
步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。
中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關
人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。
但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約
定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億
3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買
勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人
，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。
對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與
公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功
分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。
行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更
高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。
心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮?
詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。
不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。
中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾
現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。
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