有理財專業 不走正途
求快與刺激 身敗名裂
中國信託銀行驚爆行員詐騙案,受害民眾多達28人、總金額近2億元。中國信託銀行晚間發布聲明表示,此案為該理專私下與客戶疑有不當資金往來,並涉及私人投資糾紛,銀行主動發現後立即通報主管機關,並主動向警方報案。
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沒想到我們婉綾班長真的是模範生來的,
白天忙著打擊犯罪
晚上還幫我開班會號召大家325不見不散
(威 偷打廣告🤣)
不過看到這動態還是很感動 台灣有你們真幸福🥰
按讚按起來💕
為保障民眾財產安全及守護治安🔰
柯文哲市長對於打擊詐騙犯罪極為重視!
不僅全力支持北市警打詐防詐👮🏻♀️👮🏻,
更於 #治安會報 中親自頒發感謝狀及禮券
予攔阻詐騙有功行員🧑💼👩💼
表揚行員們的熱心與認真🔖
北市警在 #陳嘉昌 局長帶領下,
建構良善的金融機構與警察機關
合作通報聯防機制🖥🚨🙋🏻,
積極推動打詐,獲得豐碩成果!
依據110年度1至2月統計,
透過金融機構與商家行號攔阻詐騙共計55件,
成功攔阻 #新臺幣3384萬元!
而 #中國信託商業銀行 在2個月間成功攔阻18件,
攔阻金額共 #344萬元,功勛卓著🏆
感謝熱心行員與波麗士合作阻詐,
齊心全力守護民眾財產安全。💪
臺北市有您們真好!😊
#警民合作 #全民打詐
#反詐 #打詐 #刑事警察大隊
#taipei #police #taipeipolice
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🌐「#報案」或「#提供情資」管道 —彙整 🌐
🔹反詐騙諮詢專線:165
🔹緊急報案專線:110
🔸多轄區或無特定轄區《犯罪檢舉》信箱:
https://www.cib.gov.tw/service/Report1
🔸臺北市政府警察局《網路報案》系統:
https://police.gov.taipei/cp.aspx?n=D794D1CE218080F3
🔸臺北市單一陳情系統:
https://hello.gov.taipei/Front/main
🔹檢舉詐騙專線電話:02-23817263 ☎️
(對於提供線索協助破案民眾,
最高核發新臺幣20萬元獎金。)
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🔸反詐資訊詳見北市刑大臉書:
「反詐騙小金剛」
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中國信託詐騙通報 在 [新聞] 中信銀3分行行員涉勾結詐騙集團金管會 - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
來源網址: https://ppt.cc/fpMJwx
內文
中信銀3分行行員涉勾結詐騙集團 金管會重罰2千萬要求究責
Yahoo奇摩(即時新聞)
2023年5月30日 週二 下午7:56
中信銀成功分行、東民生分行、蘆洲分行發生行員涉嫌自2021年7月至今年5月與詐騙集團
勾結,調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額,遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定中信
銀在辦理以上2項客戶作業確實有缺失,今天宣布開罰中信銀新台幣2000萬元。
中信銀成功分行、東民生分行、蘆洲分行發生行員涉嫌與詐騙集團勾結辦理客戶調高網銀
轉帳及ATM提領日限額,遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定中信銀作業確實有缺失,
30日宣布開罰中信銀新台幣2000萬元。(圖取自中國信託銀行網站)
金管會並對中信銀提出2大監理要求,第一,要求中信銀檢討總行對於未完善建立內控制
度所涉相關人員責任;第二,金管會將依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定,
針對第二支柱監理審查要求中信銀增加作業風險資本計提。
金管會調查,中信銀成功分行朱姓前行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員共3
名行員,2021年7月至今年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額
作業,相關帳戶調高限額後,出現短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。
金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出中信銀有2大缺失,第一,對於確認客
戶調高交易限額的合理性及真實性未完善建立相關控管機制,以致行員有操縱舞弊空間,
不利中信銀辦理相關作業的內部覆核及稽核作業。第二,中信銀對於行員經手調高網銀轉
帳及ATM提領日限額的帳戶,短期內遭通報為警示帳戶或衍生管制帳戶達一定數量或比例
較高者,未能建立相關監控機制,以致無法有效掌握員工辦理業務異常情事並即時關懷詢
問,無法達到事前防杜及事中、事後適當處理效能。
金管會今天宣布開罰中信銀2000萬元,並要求中信銀追究相關人員責任並增加作業風險資
本計提。金管會在正式開罰以前,已於5月17日發函向中信銀提出3大要求,第一,要求中
信銀回溯調查相關異常表徵並啟動全面清查,第二,要求中信銀檢討後提出改善措施並將
案例提報銀行公會討論,第三,要求中信銀加強行員管理。
責任主編:于維寧
心得
2千萬就跟2元一樣,中信銀股價還是很穩的,不怕不怕
各位會因為這種事情而縮手買中信銀股票嗎?
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