西班牙檢警方以洗錢罪嫌,扣押了敘利亞現任總統阿薩德的叔叔在西班牙共503項,總價值約三億歐幣的房產。
Rifaat El Asad是前任總統(=獨裁者)之弟,也曾為其兄長的副總統,後來因為叛亂罪嫌被迫流亡海外,自八零年代起開始以房地產興家,這次的行動主要原因是懷疑其資金來源為敘利亞的官方資產,將公帑洗為自家財產。
該家族在西班牙的房產多位在南部著名富豪度假村Marbella,光是一處該村附近的莊園,面積達3300公頃,價值粗估為六千萬歐幣。
根據法國方面的調查:除了西班牙,該家族在海外至少還有九千萬歐幣的財產分布在法國,盧森堡,列支敦斯登,庫拉索群島等地。
在此同時,敘利亞發生了化學武器空襲事件,雖然現在大家都在推卸責任,但是不排除是總統/俄羅斯空軍下令攻擊反叛軍,使用禁忌的化學武器攻擊,造成至少八十人死亡,四百人受傷,其中大多數是婦女與孩童。
數日前,在敘利亞另一區的無國界醫生組織基地,也遭受化學武器攻擊,造成至少五十人受傷。
敘利亞戰火已經綿延達七年以上,死亡人數至少達31萬2千人之多, 原本國民中的兩千三百萬人,多數因此流離失所,光是三月,至少有576人死於空襲。
#敘利亞
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列支敦斯登洗錢 在 呂秀蓮:台灣和平中立 Facebook 的精選貼文
—永久中立國的啟示—
陳耀祥 (國立台北大學教授)
一、地理環境
瑞士作為中立國有其時空背景,該國是多山地形,種族複雜,語言歧異,自古以來是各種族爭戰與往來的重要地方,戰爭頻傳。瑞士的中立是以武裝為後盾,高山林立地形更成為防止入侵的屏障,此點認知不能忽略。台灣位居歐亞大陸與太平洋交會點,是連結東北亞與東南亞的樞紐,地理環境上也是各方爭逐之地。因此,台灣要追求和平中立也應該學習瑞士,具備一定的武裝防衛力量。
二、國際因素
瑞士的和平是國際政治角力的結果,其聯邦制國家是自由城鎮發展的結果。該國北接德國,西鄰法國,南接義大利,東臨奧地利和列支敦斯登,因為列強環伺,反而造就「平衡」的結果。二次世界大戰時,在納粹德國占領歐陸各地時,因為與德國有一定的協商,瑞士成為自由的孤島,但也成為納粹洗錢或銷贓的管道。美日同盟與中國對抗可能形成東亞「新冷戰」格局,台灣長期作為美日的準軍事同盟國,短期間內要成為聯合國或各方認可成為中立國的機會很低,尤其中國不放棄對於台灣的領土主張是最大的問題。
三、人民總意志
外交是內政的延伸,當「和平中立」成為人民總意志,才有可能成功。瑞士雖然種族複雜,但是具有共同的立國價值,就是和平、協商、分權,更重要的就是有自我防衛,維護國家安全與和平的共同意志,所以,瑞士是「武裝中立」。台灣目前最大的困難就是國家認同的分裂,尤其在中國統戰的刻意分化之下,我們身處的是一個分裂國家,難以凝聚人民總意志。
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列支敦斯登洗錢 在 [新聞] 逃稅醜聞延燒全歐小國列支敦斯登備受矚目- 看板IA 的推薦與評價
標題:逃稅醜聞延燒全歐 小國列支敦斯登備受矚目
新聞來源:https://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080226/19/u5mq.html
(需有正確連結)
(法新社蘇黎世二十五日電) 牽涉歐洲小國列支敦斯登與德國的逃稅醜聞今天持續擴大
,現在據報導連英國與北歐等國家的調查人員都希望取得有關大規模逃漏稅狀況的細節。
列支敦斯登全球信託集團(LGT)坦承,德國密勤機構取得的客戶資訊是由一位已離職的
雇員竊取而得。
LGT集團昨晚發布聲明說:「非法洩漏給德國政府的數據資料,僅限於二零零二年自列支
敦斯登全球信託集團旗下的信託機構失竊的客戶資料。」
德國方面本月稍早說,調查人員支付高達五百萬歐元給一位線民,換取列支敦斯登境內
LGT銀行帳戶所有人的資料。
「金融時報」今天報導,英國政府現在也已支付十萬英鎊,取得英國疑似逃漏稅的百大富
豪名單,而這些富豪也都是透過列支敦斯登這個阿爾卑斯山旁的小侯國進行逃漏稅。
德國「商務日報」也報導,芬蘭、瑞典與挪威對於這份客戶名單也感興趣。
該報引述熟知調查行動的消息人士說,這份名單上也出現其他國家的投資人。
該名消息人士說:「如果要偷偷將資料備份到光碟上,就不可能有時間將這些人依照國籍
分類。」
列支敦斯登的LGT銀行對於這份「失竊的資料」在歐洲各國首都間流傳感到憤怒。
銀行發布聲明說:「這些失竊的數據資料,顯然遭人以直接或間接的方式,非法洩漏給其
他國家。」
銀行說:「列支敦斯登全球信託集團認為這樣的方式非常令人憤怒。」
銀行說,這些資料包括一千四百位客戶關係資料,其中最多是住在德國的客戶,人數約六
百人。
銀行說:「在某些案例中一竿子打翻一船人的說法,認為所有受影響的客戶都逃漏稅,完
全說不過去。」
LGT指稱,向德國當局通風報信的人,是曾任職於該公司的列支敦斯登公民基伯。
基伯自一九九九年起在該集團工作,一開始他曾擔任集團旗下某家資訊科技公司的約聘人
員,二零零一年四月至二零零二年十一月轉任正式員工。
LGT集團指控,西班牙政府一九九七年曾針對基伯發出國際通緝令,因為他涉及房地產詐
欺。二零零一年十月基伯也遭到列支敦斯登判處六十萬瑞士法郎罰款。
銀行指控,基伯二零零二年十一月離開列支敦斯登,但在離境前從LGT集團偷走客戶資料
,並備份至四片DVD光碟中。
此案引發列支敦斯登鄰國瑞士關切,某些金融家擔心,瑞士著名的銀行保密法律可能再度
遭到檢視。
蘇黎世大學經濟研究部門主管席圖姆上週告訴法新社:「瑞士面臨的施壓越來越大,這個
國家再度受到關注。」
瑞士法律規定銀行在刑事調查中必須提供資訊,並且通報任何洗錢的跡象,但法律也有效
禁止銀行提供資訊給國內外稅務機構。
列支敦斯登的逃漏稅事件引發媒體大幅報導,連瑞士銀行協會也捲入其中,協會主席米拉
巴德因為將德國當局調查此案的手法比為蓋世太保,為此對外道歉。
德國總理梅克爾已揚言孤立列支敦斯登這個夾在瑞士與奧地利間、人口僅三萬五千人的小
國,將拒絕同意讓列支敦斯登加入歐洲申根免護照旅行區。
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