#反洗錢分析 #工具 #Coinbase #LocalBitcoins
【XREX觀點|台灣劃定《洗錢防制法》VASP範圍, 一文探究「加密貨幣反洗錢分析」世界】
✍️/ 我們用 CipherTrace 來檢視知名加密貨幣交易所 Coinbase ,Coinbase 近日在納斯達克上市,交易代號「COIN」,作為首家公開上市的大型加密貨幣交易所,Coinbase 所受的關注極大。
站在 #反洗錢的角度看Coinbase,CipherTrace可以告訴我們什麼呢?/
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#同場加映
①台灣出手!行政院劃定 5 大虛擬通貨業者,交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制
https://pse.is/3eb25h
②國際反洗錢方針出爐,FATF 釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守
https://pse.is/3drvvj
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