<辦理匯兌業務也會違法?>
擔任外籍勞工人力仲介的阿福,
發現許多外籍勞工來台工作就是為了讓在家鄉的家人有更好的生活,
所以常常會有將賺來的薪資匯回家鄉的需求,
阿福索性就擔任起匯兌業務的仲介,
將外籍勞工賺取的薪資以勞工的本國貨幣兌換給勞工的家人,
並從中抽取佣金,
突然某天阿福就收到檢察官的傳票,
滿頭黑人問號的阿福拿著傳票跑來找劉哥。
劉哥曰:「你正在從事的就是俗稱的『地下匯兌』喔。」
如果你有任何法律問題,歡迎與劉哥聯繫!!
【劉耀鴻律師事務所】
📫地 址:台北市中正區新生南路一段50-2號6樓
☎️諮詢電話:(02)2393-3003
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅黃國昌,也在其Youtube影片中提到,1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。 然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事實,但仍有許多詐貸洗錢的共犯未被起訴。 北檢偵辦中資炒股案,我曾質疑為何不起訴中國商人任國龍?犯罪...
地下匯兌違法 在 鬼才阿水Awater Facebook 的最佳解答
SWAG遭突襲後,創作者只能啞巴吃黃蓮
知名成人影音網站SWAG,本月初受到刑事局持搜索票到公司,將劉姓負責人與相關員工帶回偵辦,其中有五人依妨礙風化送辦,而網站則依舊存在但無法登入觀看,一時間受到許多廣泛討論,特別前陣子藝人謝和弦才因與該平台的合作,受到許多注目,為此又有哪些值得關注的地方。
台灣直播平台最早由17直播最為人知,在2015即開始在台灣運作,但成立初期屢次因染黃、染毒、主播行為爭議等事件受到蘋果公司的Apple Store下架,隨後Google play也隨之跟進,一個月後重新上架,除表明禁止17歲以下進入,也會對所有直播進行監控,任何違法內容都會受到管控與限制下架,且帳號會永久凍結。
而2017年浪Live在台灣扎根後,綠色直播的型態逐漸成為主流,杜絕腥羶色,而讓表演者的才藝與互動成為直播核心。
但對麻吉大哥(黃立成)而言,成人市場依舊是塊大餅。
17拓展海外市場後,在日本、香港、印尼等地都有不錯的亮眼成績,但為了將受眾完全切開,決定催生新的平台SWAG的出現,在其上線沒多久後,即受到周刊的專欄報導,指稱內容中有不少裸露畫面,甚至用尺度邊緣的鏡頭與話語來吸引觀眾。
當時的17直播公關表示:「用戶私下傳性感照或性暗示文字等並不涉及違法。」強調只是提供「平台」,至於軟體的使用方式還是取決於用戶。
許多人最關心的,就是為何這麼多年來該平台一直沒有出事。
以目前的台灣性產業,只有在各縣市政府指定區域內的經營者合法,但目前全台並未有地方政府敢規劃專區,導致性交易「形式合法,實質非法」的矛盾現況。
而SWAG很聰明的巧妙避開法規,透過觀眾刷禮給直播主互動,私下的行為皆屬個人行為,加上影片是由一對一聊天提供,在法律上屬於模糊地帶,無法構成「公然」與「散布」的條件。
如果有人將其側錄將其轉發在其他平台,反而因此吃上官司。
既然一個具有爭議的平台,持續運作如此多年,卻為何突如其來的一次奇襲,就將整個平台與服務給抄掉,這背後有各式各樣的說法。
一、地下經濟
有人認為該產業始終為地下經濟,透過政府出面打擊,能夠有效遏止相關內容持續擴散與影響,除了維護善良風俗外,也能阻止業者的持續發展。
二、自我了斷
SWAG中最知名的直播主,莫過於之前曾傳出要前往日本AV產業的吳夢夢,她在解約後仍有超過90萬的影片收益尚未提領,一分錢都沒領到,但該平台並未將其作品下架,因此造就了平台持續賺錢,但創作者一毛錢都無法分到的奇怪狀態。
而觀眾也得儲值才能使用該項服務。
這其中的匯兌金額可說是相當龐大,根據新聞媒體報導,該平台營運三年多以來,金流竟超過12億,如果這時候平台選擇自我了斷,就可以名正言順地將後續該支付的款項全面停止,創作者與觀眾的損失也只能自己默默吞下。
一來是求償無門,二來是使用該平台時自己也或多或少知道這本來就是違法邊緣,要申請索賠的機率極低。
將三年十二億的金流對比檢方諭令劉姓負責人30萬元交保,如果這成為某種程度的龐式騙局,可能就是一次割韭菜的行為。
三、轉為合法
既然運作這麼多年又一直是非法的狀態,何不藉著此機會想辦法轉為合法,對於台灣成人產業的推動與邁進也是一大進程。
當時這個新聞一出的時候我還完全不知道這件事情,後來幾位朋友私下問我後,研究發現反而覺得這是很值得討論的一個議題,藉著最近太魯閣號尚未有新的進展時,來將之前整理好的資料統整給大家。
你認為突然的消失,最大的原因為何呢?
補充說明:水哥收到Swag官方說明
哈囉水哥,抱歉打擾了~
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圖: 藝人謝和弦前陣子上SWAG直播與表演者合照
地下匯兌違法 在 黃國昌 Youtube 的最佳貼文
1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。
然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事實,但仍有許多詐貸洗錢的共犯未被起訴。
北檢偵辦中資炒股案,我曾質疑為何不起訴中國商人任國龍?犯罪所得是否有掌握?北檢不願回應,卻透過媒體私下放話表示「另案偵辦、已掌握金流」;但同樣的問題,金管會顧立雄主委卻表示:「犯罪所得已匯出境」。涉及投資大眾如何求償的重要問題,竟然有相矛盾的答案,對此,我要求法務部盡速說明清楚。
2.慶富詐貸案造成納稅人上百億損失,日前要求第一銀行向涉及詐貸洗錢李維峰求償,第一銀行今天表示上周已提起訴訟。
3.我曾公開質詢,雄檢早已掌握律師楊明勳協助慶富集團,利用非法地下匯兌洗錢至中國、自己還抽成的非法行為,為何雄檢無具體作為?沒想到法務部今日還是一問三不知。
律師楊明勳行為已違反金管會主管《管理外匯條例》,金管會有無收到法務部調查局通報?金管會是否依據該條例進行裁罰?
附註:
2018-10-5 賴清德內閣施政總質詢:臭不可聞的慶富弊案
https://goo.gl/TwaqtH
2018-10-3 財政委員會:慶富弊案求償與喬貸款秘密會議
https://goo.gl/xRNcFg
2018-10-3 司法及法制委員會:違法洗錢與慶富內帳
https://goo.gl/4JbzTw
2018-9-19 中資坑殺台灣投資人 北檢為何不訴追」記者會
https://goo.gl/pgbUZA
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/MC88GxfjN-o/hqdefault.jpg)
地下匯兌違法 在 黃國昌 Youtube 的精選貼文
今日質詢重點如下:
1.法務部「洗錢防制新法執行成效」專案報告,內容引用國際租稅正義聯盟2018年金融秘密指數報告(Financial Secrecy Index 2018),吹噓政府洗錢防制作為已獲得國際「極高肯定」,被我當場打臉。
該份報告結論指出「台灣可能成為東南亞的下一個租稅與洗錢天堂」、「雖然台灣政府在近年已經有努力修正或草擬許多法規,但非常清楚地,仍然還有很長的路要走」等內容,況且台灣在金融透明度甚至比免稅天堂英屬維爾京群島、百慕達等還不透明。
2.政府不斷宣示洗錢防制,導致一般民眾在銀行辦事變得非常麻煩;但對於慶富弊案中,協助慶富集團利用非法地下匯兌洗錢至中國的非法行為,為何雄檢卻無具體作為?
3.去年高雄地檢搜索慶富大樓,早就查獲記載陳慶男花錢疏通銀行高層與政治人物費用的「內帳」,為何檢察官遲未偵查?今日法務部蔡清祥部長還在裝傻、耍嘴皮子,表示「不知道內帳是什麼」、「內帳的定義是什麼」,十分離譜。
4.慶富集團陳偉志,今年5月逃亡。事實上,去年4月,檢調早已掌握,陳偉志在慶富弊案爆發前,就已收到風聲,帶著老婆小孩逃亡出境。為何整個偵辦過程中,檢調明知陳偉志有逃亡之虞卻不聲請羈押?面對此質疑,蔡清祥部長竟當場說謊,表示檢察官有聲押。
更離譜的是,去年11月,當時的邱太三部長立法院接受詢答時表示,未聲請羈押的理由「他們(陳慶男等人)已經坦承犯行 」,而顏大和檢察長則表示「不羈押其實也是一種辦案的技巧。」
事實上,陳慶男與陳偉志否認犯行,陳偉志最後更是順利逃亡。
慶富弊案還沒結束,我會繼續追究責任。
2018-9-30 慶富獵雷艦弊案之五大放水:【第一部:消失的密帳】
https://goo.gl/ZKT2bz
2018-10-01 司法及法制委員會:不肖律師淘汰與懲戒
https://goo.gl/rn4VZt
2018-10-3 虛偽不實的法務部報告
https://goo.gl/d3C4jr
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/G2ZMmpzXSxM/hqdefault.jpg)