【#TTV重點新聞】洗錢防制+消費者保護 監理沙盒帶來金融新秩序!
#辣妹編:監理沙盒終於要展現成果了嗎?!
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科技發展推陳出新,改變現今的金融市場,無論是電子支付、P2P轉帳支付 、借貸,或者是虛擬貨幣交易等等。而因應不同需求,多元創新金融服務也快速崛起,成為國際趨勢。
然而日新月異的科技,卻也增加了金融的控管難度,為了避免大量金流進入地下匯兌,政府引進監理沙盒、訂定專法,放寬非金融機構辦理支付相關業務,希望達到普惠金融的目標。
到底什麼是監理沙盒,普惠金融的意義又是什麼?台視新聞專題報導告訴您!
#普惠金融 #監理沙盒 #洗錢防制
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同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅黃國昌,也在其Youtube影片中提到,1.國民黨立委李慶華貪污逃亡遭到法院通緝,早在偵查階段,李慶華已無正當理由不到庭,檢察官為何沒有採取任何具體保全措施而讓人跑了?今日法務部長繼續跳針說空話。 2.趙嘉寶貪污判刑11年,逃亡4年多還抓不到,等到輿論質疑,檢警才急忙成立專案小組加強查緝,然而,到現在還抓不到人。 3.我多次要求改善通...
地下匯兌 洗錢 防 制 法 在 臺灣銀行粉獅團 Facebook 的最佳解答
【行政院洗錢防制辦公室『洗錢防制別當洗錢車手』宣導影片】
按車手、人頭文化、地下匯兌等議題仍為國人近年常見的洗錢手法,有必要持續透過宣傳以強化洗錢防制,行政院洗錢防制辦公室108年推出「洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇」等相關短影片、即時錄及易受犯罪集團利用的洗錢態樣插圖短文、宣導文宣,盼提高國人防制洗錢的意識,遏止不法洗錢活動行為。
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地下匯兌 洗錢 防 制 法 在 林智群律師(klaw) Facebook 的最佳解答
新聞:事後檢方又查出黃呈熹律師明知楊文虎夫婦財產來源是犯罪所得,卻仍向2人收受千萬元「律師費」,認定他另涉犯新修訂的《洗錢防制法》,今再傳喚黃呈熹到案,訊後依洗錢罪諭令加保50萬元。
這可是一個問題,
那以後金融犯罪(地下匯兌、非法吸金)被告找上門時,
律師要不要收他的錢呢?
不收錢怎麼接案?
收了就是洗錢?是這樣子嗎?
#成為辯護人同時也變成被告
地下匯兌 洗錢 防 制 法 在 黃國昌 Youtube 的最讚貼文
1.國民黨立委李慶華貪污逃亡遭到法院通緝,早在偵查階段,李慶華已無正當理由不到庭,檢察官為何沒有採取任何具體保全措施而讓人跑了?今日法務部長繼續跳針說空話。
2.趙嘉寶貪污判刑11年,逃亡4年多還抓不到,等到輿論質疑,檢警才急忙成立專案小組加強查緝,然而,到現在還抓不到人。
3.我多次要求改善通緝犯查捕系統,法務部迄今進度竟然只有在12月3日開了一次會,結論是「將另召開會議」。
4.我質疑法務部研議增訂棄保潛逃罪草案,從2017年10月至今延宕超過一年,到底還要拖延多久?法務部蔡清祥部長卻說「棄保潛逃罪草案早就送到立法院了」,根本是公然說謊。
謊言被拆穿後,蔡清祥部長竟然試圖以刑事訴訟法「防逃條款」魚目混珠,繼續硬拗。
5.在2015年12月施行的《聯合國反貪腐公約施行法》第7條明文要求簽署公約國政府應依照公約內容,於三年內完成法令之制定。三年期間到本月將屆至,對於符合公約所要求之「不法關說罪」,行政院卻到現在都還沒送到立法院。
6.大創弊案與黃偉哲辦公室主任曾碧珠涉及的偽造文書、洗錢等犯罪行為案,早在今年4、5月間,新北地檢署已完成告發人、日本證人筆錄,以及金流已查核完成,為何遲遲不起訴?反而對外聲稱沒有管轄權,將案子移轉到台北地檢署,雙方互踢皮球。
7.去年12月我向北檢告發金管會主委李瑞倉幫慶富喬事,讓銀行團退回5.5億備償金,結果北檢移轉到雄檢後也毫無下文,到底還要拖延多久?
8.我多次質疑,檢察署對於偵辦中發現不法行為,保括「非法地下匯兌搬錢至中國」、「非法收受陳慶男政治獻金」,都未通知相關機關進行處分。
地下匯兌 洗錢 防 制 法 在 黃國昌 Youtube 的最佳貼文
1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。
然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事實,但仍有許多詐貸洗錢的共犯未被起訴。
北檢偵辦中資炒股案,我曾質疑為何不起訴中國商人任國龍?犯罪所得是否有掌握?北檢不願回應,卻透過媒體私下放話表示「另案偵辦、已掌握金流」;但同樣的問題,金管會顧立雄主委卻表示:「犯罪所得已匯出境」。涉及投資大眾如何求償的重要問題,竟然有相矛盾的答案,對此,我要求法務部盡速說明清楚。
2.慶富詐貸案造成納稅人上百億損失,日前要求第一銀行向涉及詐貸洗錢李維峰求償,第一銀行今天表示上周已提起訴訟。
3.我曾公開質詢,雄檢早已掌握律師楊明勳協助慶富集團,利用非法地下匯兌洗錢至中國、自己還抽成的非法行為,為何雄檢無具體作為?沒想到法務部今日還是一問三不知。
律師楊明勳行為已違反金管會主管《管理外匯條例》,金管會有無收到法務部調查局通報?金管會是否依據該條例進行裁罰?
附註:
2018-10-5 賴清德內閣施政總質詢:臭不可聞的慶富弊案
https://goo.gl/TwaqtH
2018-10-3 財政委員會:慶富弊案求償與喬貸款秘密會議
https://goo.gl/xRNcFg
2018-10-3 司法及法制委員會:違法洗錢與慶富內帳
https://goo.gl/4JbzTw
2018-9-19 中資坑殺台灣投資人 北檢為何不訴追」記者會
https://goo.gl/pgbUZA
地下匯兌 洗錢 防 制 法 在 黃國昌 Youtube 的最讚貼文
今日質詢重點如下:
1.法務部「洗錢防制新法執行成效」專案報告,內容引用國際租稅正義聯盟2018年金融秘密指數報告(Financial Secrecy Index 2018),吹噓政府洗錢防制作為已獲得國際「極高肯定」,被我當場打臉。
該份報告結論指出「台灣可能成為東南亞的下一個租稅與洗錢天堂」、「雖然台灣政府在近年已經有努力修正或草擬許多法規,但非常清楚地,仍然還有很長的路要走」等內容,況且台灣在金融透明度甚至比免稅天堂英屬維爾京群島、百慕達等還不透明。
2.政府不斷宣示洗錢防制,導致一般民眾在銀行辦事變得非常麻煩;但對於慶富弊案中,協助慶富集團利用非法地下匯兌洗錢至中國的非法行為,為何雄檢卻無具體作為?
3.去年高雄地檢搜索慶富大樓,早就查獲記載陳慶男花錢疏通銀行高層與政治人物費用的「內帳」,為何檢察官遲未偵查?今日法務部蔡清祥部長還在裝傻、耍嘴皮子,表示「不知道內帳是什麼」、「內帳的定義是什麼」,十分離譜。
4.慶富集團陳偉志,今年5月逃亡。事實上,去年4月,檢調早已掌握,陳偉志在慶富弊案爆發前,就已收到風聲,帶著老婆小孩逃亡出境。為何整個偵辦過程中,檢調明知陳偉志有逃亡之虞卻不聲請羈押?面對此質疑,蔡清祥部長竟當場說謊,表示檢察官有聲押。
更離譜的是,去年11月,當時的邱太三部長立法院接受詢答時表示,未聲請羈押的理由「他們(陳慶男等人)已經坦承犯行 」,而顏大和檢察長則表示「不羈押其實也是一種辦案的技巧。」
事實上,陳慶男與陳偉志否認犯行,陳偉志最後更是順利逃亡。
慶富弊案還沒結束,我會繼續追究責任。
2018-9-30 慶富獵雷艦弊案之五大放水:【第一部:消失的密帳】
https://goo.gl/ZKT2bz
2018-10-01 司法及法制委員會:不肖律師淘汰與懲戒
https://goo.gl/rn4VZt
2018-10-3 虛偽不實的法務部報告
https://goo.gl/d3C4jr