職業網路賣家李X芯小姐,化名多個不同帳號,成立許多臉書社團及line群組,詐騙上游廠商商品及下游買家貨款,目前已知詐騙全台上百人金額至少數百萬元。
被害人已成立自救會,本人陪同多位被害人前往台南,找到李小姐,從中幫忙協調,李小姐當面坦誠詐騙,並承諾於三個月內分期清償所有款項,逾期未清償,則移送法辦並自願拋棄抗辯,如有以下多個不同帳號相同手法受害人,歡迎私訊,一併協助處理。
🔸李小姐分身眾多,彙整被害人提供如下:
分身line名稱:瑋婷、 Lisa等...
分身臉書名稱:李瑋瑋 、陳筱倪、陳子安、李瑢美、Lisa Lin、Chang Belle、Li Xinyi等…
🔸目前已知受害人,從南到北遍佈全台上百人,被騙金額至少數百萬元。
🔸彙整被害人提供詐騙手法如下:
1️⃣使用不同臉書帳號,於line群組、臉書社團賣東西,宣稱有絕版商品或熱賣商品,當你匯款過去後,拖很久,甚至說有寄出,但你怎麼查都沒有, 甚至收到的商品不是你原本要買的,以各種理由推拖(還向不同受害者以不同理由稱:我兒子車禍手斷、或妹妹的女兒、兒子死了,沒有喪葬費借錢、爸爸快死了,向多位買家借錢都沒還錢,甚至不回訊息、封鎖,不退款也未出貨。
2️⃣以換匯為由,第一、二次小額交易均正常,第三次大額交易就以各種理由未匯款,造成數十萬元損害....
3️⃣假藉投資過年禮盒,宣稱政府機關、弱勢團體要訂過年禮盒,問你要不要投資,總金額21萬現賺9萬,說她先出9萬,然後你出12萬,有人上當...
4️⃣到上游工廠拿口罩,卻未付款
5️⃣假愛情真詐財,用不同分身帳號,同時扮演不同角色,取得信任,再趁機詐財
6️⃣假藉幫你賣商品,把貨帶到她家,但遲遲未賣,當貨主要拿回來時,卻說賣掉了卻未付款
🌟遲遲等不到貨,又不退款🌟或收到不是自己要的貨,對方不退款🌟或假借幫你賣東西,幫你團購結果錢全進她口袋🌟又或是從買賣關係到最後經常說可憐跟你借錢週轉、🌟又或是請你幫忙收包裹、又或是要跟你合資,結果你的錢是進她口袋?⚠️最後!當你想拿回退款、投資盈利、還錢時,又以她爸快死了、兒子手斷了、女兒也死了,但幾天後又是別人口中的活人,孩子過年都在吃泡麵,用以上等等藉口拖延2個月到1年之久,遲不退款
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【👉年關將至 防詐騙第一線 行員攔阻民眾亂匯款💸💸】
年關將近,詐騙案件頻傳,歹徒經常利用各種詐騙手法要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金,銀行行員常是守住民眾錢包,攔阻詐騙事件發生的第一線人員。
透過台中銀行行員🧑💻溫馨提醒,全行去(109)年共計成功攔阻受騙交易達24件,金額約計新台幣六百三十四萬多元,其中2件攔阻金額更超過百萬元。其中一假交友案例,一名何姓男子至台中銀行台南分行辦理人民幣匯款,因該名客戶平常很少到分行辦理交易,透過行員積極關懷過程中發現,客戶匯款目的為提供女朋友在中國讀書的生活費,但所提供的匯款資料並非女朋友本人的帳戶,且該名客戶長期透過LINE來聯繫女友,行員察覺客戶疑似遭到假交友手法詐騙,遂立即報警。在員警了解分析下,客戶才驚覺自己遭到詐騙。
假交友為詐騙集團常利用的手法,透過📲網路通訊軟體社群或交友軟體,以網路戀愛方式,透過甜言蜜語及溫暖寒暄攻勢來獲取被害人信任,再假借以自己或親人遭逢變故、籌措結婚基金等名義誘使被害人匯出大筆資金,使許多受害者落入詐騙陷阱。對於網路交友,如遇對方開口要錢,就得小心提防了,因為很有可能已經遇上了愛情詐騙。
網路交友切記談天不談錢!不輕易交付金錢、匯款或監管帳戶,對於素未謀面網友談及金錢投資等,千萬小心不可貿然相信,亦勿聽從指示匯款、購買遊戲點數或超商代碼繳費,若遇有疑似遭受詐騙情事,可撥打「1️⃣1️⃣0️⃣報案專線」或「1️⃣6️⃣5️⃣反詐騙諮詢專線」尋求警方👮♂️👮♀️協助查證,以免被騙。
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行李箱裝著父愛 還是貪婪 #陳明文
鐘重發/退休教師(彰縣北斗)
孩子跟我說,有個當立委和當過縣長的老爸真好,可以拿出一卡行李箱現金送孩子,而且這麼大額現金還能忘了拿下車。
當今除了詐騙、洗錢和賄賂外,民眾誰會帶大額現鈔坐公共交通工具,而且是一大卡行李箱的三百萬。陳明文委員應該把那卡說要送孩子創業的錢,是如何分梯次提領的紀錄交代清楚,不然怎麼會有人相信這麼大的現額,只由孩子說是父母親給的投資款就算交代,而最該出來說清楚講明白的陳明文本人卻神隱。
不少人懐疑,到底是不是真的要給孩子的投資款?怎麼會給要到菲律賓創業的孩子這麼多「新台幣」現金,這疑點實在太多了!陳明文,當今立委、智庫董事長、嘉義縣前縣長,民進黨政府如此重要人物,總應該向政府和人民說清楚,而且其如果有規避匯款紀錄所需負的法律懲處,政府也需向人民交代。
高鐵上一卡忘了拿的行李箱現金,到底是父愛或是貪婪?陳立委該拿出可以讓民眾信服的證明來說清楚,別再讓民眾瞎猜瞎想了!
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誰會提著鉅款趴趴走
柯凡/退休人士(高雄市)
新聞報導,有人在高鐵拾獲一個未上鎖皮箱,結果是執政黨立委所有,聽說委員還因警方將此事曝光而不悅,令人費解。
無關黨派,依據法律規定,失物招領有一定程序,何況又是鉅款,有誰不愛?謹慎從事無可厚非,應檢具相關佐證資料及說明來源出處以昭公信,豈可因名人或有力人士的一面說詞便受理而草草結案?尤其三百萬不是小數目,誰會順手提著裝滿鈔票皮箱趴趴走?也難怪啓人疑竇,身為公眾人物更應坦承面對,以化解民眾心中的疑慮。
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請問非本人臨櫃匯款上限 ... 那麼問題來了贈與免稅一年是220萬我如果直接帶著印章存摺去銀行匯220萬到我的戶頭行員會刁難嗎? ... 意思就是我想知道非媽媽去 ... ... <看更多>
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如題我老婆的華南帳戶要匯100萬到我的彰銀戶頭買房子用的可是她因為工作的關係無法親自到華南銀行辦理請問像這種大額的匯款,一定要本人親自辦理嗎是否可以由我代辦, ... ... <看更多>
大額匯款本人 在 [問題] 大額匯款需要本人嗎? - 看板Bank_Service 的推薦與評價
如題
我老婆的華南帳戶要匯100萬到我的彰銀戶頭
買房子用的
可是她因為工作的關係 無法親自到華南銀行辦理
請問像這種大額的匯款,一定要本人親自辦理嗎
是否可以由我代辦,她已經交給我存摺、印章跟密碼
是否還需要其他證件呢,謝謝
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