Search
大家請注意 ‼️
這是詐騙集團的新手法😱
#假檢警詐騙再升級‼️
#小心詐團趁疫作亂‼️
📣防疫期間宅在家，詐團做足功課，鎖定高齡族群下手，假冒檢警以偵查不公開為由，恐嚇被害人不得告訴他人，乖乖配合遵照指示將帳戶存款領出並交給法院保管，否則帳戶跟財產將被凍結及查封
😱被害人在一時恐慌情緒下，立即依指示去住家附近超商取傳真，拿假的「房屋修繕單」至金融機構佯稱因修繕工程急需付錢為由，矇騙行員規避通報警方，成功提領大額現金後，面交或匯款至假檢警提供的人頭帳戶被騙
👮♀️防疫期間民眾在家時間居多，請務必提醒家中的長輩要小心陌生人來電，法院及警察機關辦案絕不會要求收當事人現金及匯款，有任何疑問可撥165反詐騙諮詢電話查詢
【新聞點評】台新遭挪用 花旗被盜刷 銀行財管犯太歲 1天爆2案
「銀行財管犯太歲？銀行局昨（6）日對花旗銀開罰250萬元，原因是花旗銀信用卡系統邏輯出問題，無法立即偵測到客戶異常刷卡，被單一客戶利用此漏洞重複消費，在今年5月及6月初狂刷600多筆大額帳單，刷卡金額共逾6,300萬元，因系統錯誤時間較長，且銀行損失金額較大，金管會因而決定重罰250萬元。
至於外傳台新銀有理專涉嫌挪用客戶存款，金管會銀行局副局長王立群表示，台新銀已在11月2日向銀行局通報重大偶發事件，依規定要在11月13日前將處理情形提報金管會。王立群表示，台新銀目前只報可能涉及挪用客戶存款，金額多少及受害客戶數還在清查中。」
哎哎…真是多事之秋。你相信銀行理財專員嗎？我個人基本上有往來的財理專員不多，最怕的就是這種堅守自盜的情況發生…希望台新能夠好好處理，對客戶才能有所交待。與其靠別人，不如靠自己，現在數位銀行當道，網路上點一點自己開戶，自己理財，比較省事啦！
🤔今天剛上線的Bankee，你辦了嗎？
🔥先拿張信用卡，改天再來開戶👉http://bit.ly/2F7oKnJ
至於花旗銀行的系統漏洞，我就真的百思不得其解了…只有60萬額度，溢繳來刷不也是錢都進銀行了嗎？我溢繳了6000萬，才能有6000萬的額度可刷不是嗎？是說那些高級精品都去哪了？轉賣變現嗎？那也很猛啊！🤣
🛎️新聞連結👉http://bit.ly/2yWICol
新竹科學工業園區管理局局長杜啟祥主持春安協調會
新竹科學工業園區管理局局長杜啟祥於105年1月27日上午10時於保警中隊召開春安協調會。與會人士有廠商代表、保全業者、銀行業者、管理局工商組、政風室、消防隊，出席人員熱列參與。
本（105）年春安工作自2月1日22時起至2月15日24時止為期15天。本年春安以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作主軸，讓園區民眾與住戶安心、快樂渡過春節假期。
春安工作期間，園區保警中隊加強推動下列工作：
一、加強各項防竊措施：
(一)針對園區金融機構、住宅區及停放汽、機車眾多易失竊之路段，密集執行巡邏勤務。
(二)執行失車查尋，並對民眾將車鑰匙遺忘於車上者，代為保管以防被竊。
(三)便衣巡邏及埋伏勤務，以複式埋伏佈線，防止歹徒可乘之機。
(四)對於住宅區大樓暨地下停車場若無關閉出入口者，主動前往查察並將其關閉，若有損壞並通知維修。
二、加強各項防搶措施：
(一)加強區內各金融機構守望與巡邏、。
(二)請各金融機構主管於腳底附近設置緊急警鈴，當危機發生或有可疑人物逗留，立即通知保警中隊前往協助處理。
(三)民眾提領巨額現鈔(新台幣50萬元以上)，請銀行通知保警中隊派員護送。
(四)遇各金融機構內外有可疑人物，請立即通報警察中隊派員盤查。
三、治安要點維護：
針對園區內可能遭受暴力恐怖攻擊之目標，加強安全警衛勤務與巡邏密度。
四、維護交通安全順暢：
（一）配合高速公路警察局春節連續假期交通疏導措施，於新安路北上交流道，實施高乘載管制【105年2月11、12日（初四、初五）9-15時新安路北上高乘載管制】。
（二）不定時派員加強交通稽查，嚴正執法，遏止交通事故發生，連假期間竹園分隊交通小隊8時至22時編排3名警力、22時至翌日8時編排1名警力，加速事故排除，縮短處理時程。
（三）於連假期間深夜時段在竹村一、二路口編排專案，針對重大交通違規，包括酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）、嚴重超速(超速40公里以上)等項惡性違規嚴格取締，維持執法強度。
五、加強為民服務工作：
(一)民眾舉家外出家戶安全服務：
警察中隊特別製作中英文海報黏貼在住宅區各出入大門附近，向住宅區民眾宣導，在春節假期出外旅遊，可向警察中隊提出舉家外出安全服務(電話03-5776833)，以防止竊案發生。
(二)保護民眾存款、提款安全：
民眾或公司有大額存、提款時，可向園區保警中隊提出申請護鈔服務 (電話5774703-4)。
六、警察中隊所屬單位電話聯繫表：
中隊部電話:03-5774703-4、傳真:03-5777385。
竹園分隊電話:03-5776833、03-5774707、傳真:03-5798996。
竹村分隊電話:03-5776832、03-5776834、傳真:03-5789712。
竹南分隊電話:037-690077、037-684180、傳真:037-661377。
龍潭小隊電話:03-4704464、03-4705608、傳真:03-4701698。
竹科小隊（刑事小隊）電話:03-5774703-3130、傳真:03-5678795。
銅鑼小隊電話:037-983200、傳真:037-983210。
... 我知道超過100萬的匯款要申報主要是因為洗錢防治，那單次現金存款多少錢會通報 ... 即必須做大額申報這些皆是因為洗錢防治法所規定的項目以前是100萬沒錯 ... ... <看更多>
林老師眉批： 這又是一個所得與資金顯著不相當的案例，利用ATM或不超過50萬元現金存款，以為能躲避大額通報，結果年度累積的進出金額達1000萬元，仍是被查獲。 ... <看更多>
大額存款通報 在 [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
小弟因為在幣圈有賺了一些錢 想出金買個房子
大概500多萬台幣 會從ftx電匯出金
到台灣銀行都要去臨櫃解匯 我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走
因為小弟年紀很輕 也沒工作 怕年紀太輕被懷疑
我需要證明什麼嗎？鏈上購買紀錄之類的?
求大大幫忙 感恩
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.83.193 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1638167161.A.0D2.html
... <看更多>