關於 洗錢案例 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 洗錢案例彙編第一輯

書名：洗錢案例彙編第一輯，GPN：1009000082. ... 本書就86年4月23日我國洗錢防制法施行後，全國各地檢署引用洗錢防制法起訴之案例日以整理，祈能提供相關執法機關及 ...

#12. 洗錢防制/打擊資恐法令解析及案例說明會 - 中華民國期貨業商業 ...

洗錢 防制專責主管及人員、法令遵循主管及人員、營業單位督導主管、第一線人員及內部稽核。 舉辦場地. CISCO Webex會議室（會議室資訊將於課前3天發送）。 參加費用. 全程 ...

#13. 110年度防制洗錢實務案例研析法遵論壇 - 銀行公會

110年度防制洗錢實務案例研析法遵論壇. script無法執行時可按"Ctrl 加+ 號" 加大文字，"Ctrl 加- 號" 縮小文字，"Ctrol 加p " 列印本頁.

#14. 洗錢管道多元台學者：夾娃娃機店、宮廟捐款風險高

台行政院洗錢防制辦公室22日舉辦「公開發行公司金融犯罪之防制」研討會， ... 年以前幾乎沒有任何洗錢罪的判決案例；而新興的洗錢管道相當多元，也使 ...

#15. 檢送法務部調查局「洗錢案例彙編第七輯」電子檔，請卓參

檢送法務部調查局「洗錢案例彙編第七輯」電子檔，請卓參，並加強農漁會信用部教育訓練. 行政院農業委員會函受文者：如正副本行文單位發文日期：中華 ...

#16. 防制洗錢與打擊資恐實務與案例 - 蝦皮購物

蒐錄國際洗錢及資恐態樣案例，彙整國內實際發生過的洗錢態樣、手法，從防制洗錢及 ... 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析實務與案例金融研訓院出版保險業之實務與案例 ...

#17. 反洗钱- 案例警示 - 方正承销保荐

洗钱 罪典型案例3｜陈某枝利用虚拟货币洗钱案 · 洗钱罪典型案例6｜赵某涉贪污贿赂洗钱案 · 洗钱罪典型案例5｜林某娜、林某吟等人涉毒洗钱案 · 洗钱罪典型案例4｜张某涉集资诈骗 ...

#18. 洗錢案例-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买洗錢案例？当然来淘宝海外，淘宝当前有340件洗錢案例相关的商品在售。 在这些洗錢案例的出版社名稱有中國法制出版社、中國檢察出版社、人民法院出版社、法律 ...

#19. 32. 國際洗錢案例中，律師協助洗錢之主要態樣為何？ (A)介紹 ...

國際洗錢案例中，律師協助洗錢之主要態樣為何？ (A)介紹會計師提供洗錢諮詢 (B)擔任客戶的訴訟代理人 (C)使用律師事務所的信託帳戶購買房地產 (D)設立境外公司走私毒品.

#20. 反洗钱案例

2021.03.19依法从严惩治洗钱违法犯罪维护金融安全和司法秩序——最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问.

#21. 「看見數據的力量」辨識貿易洗錢實務案例(系列研討會第三集)

#22. 反洗钱案例精选

反洗钱案例精选. 一、肖某某非法吸收公众存款洗钱案. （一）案件审判结果. 2019 年3 月11 日，江西省南昌市东湖区人民法院对一起涉嫌为. 非法吸收公众存款犯罪提供资金 ...

#23. 防制洗錢與打擊資恐實務與案例（2021年版） - momo購物網

內容簡介; 「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材金融機構防制洗錢，「實務案例」升級寶典培養打擊資恐及防制洗錢敏感度

#24. 從近期美國制裁案例來了解國際貿易業務的法規遵循重點| ACAMS

Credits 學分. 符合條件的ACAMS會員將獲得電子證書和ACAMS 學分1分*。 此外，台灣反洗錢推廣協會已 ...

#25. 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介

(三) 九十一年：內容包含工作概況(含統計資料)、重要案例及下列專題研究報告：. 1. 從洗錢防制法沒收特例淺探新增訂之沒收財產分享制度。 2. 金融交易「人頭戶」洗錢犯罪 ...

#26. 而新修正的《洗錢防制法》與律師相關的規範重點在於

時間：2020/9/28（一）晚上6:30到9:30 地點：台北律師公會第六會議室講師：蔡佩玲檢察官課程摘要： 一、 實務常見涉及洗錢案例態樣二、 法院判決評析 注意事項：

#27. 106年證券經紀商洗錢防制及法令遵循制度研討會

連調查官精闢講解近年在台灣發生之知名洗錢案例，並強調發現異常應即時申報，有助洗錢防制並發現不法犯罪。 專題演講另邀請富邦證券法遵暨法務部副總經理鄭樵卿主講「證券 ...

#28. 兩部門發布6個懲治洗錢犯罪典型案例“自洗錢”行為構成洗錢罪

6個典型案例覆蓋了當前多發、常見的洗錢罪上游犯罪類型，包括黑社會性質的組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下 ...

#29. 反洗钱案例漫画 - 三星车险

反洗钱案例漫画 ... 5, 老乡熟人的网上洗钱圈套, 2017/12/29. 6, 网络诈骗的集资通道, 2017/12/29 ... 18, 假警察查洗钱诈骗, 2017/12/29.

#30. 【全聯會】轉法務部調查局洗錢防制處-洗錢案例彙編第七輯(pdf)

【全聯會】轉法務部調查局洗錢防制處-洗錢案例彙編第七輯(pdf)，請查照。 發佈日期/ 2018-06-19; 資料來源/; 瀏覽人數/ 112. 詳內文如下連結點:.

#31. 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。 6个典型 ...

#32. 7个案例告诉你，洗钱就在你身边！ - 华明村镇银行

今天，用7个现实案例教大家几招，避免你不小心“被”洗钱！ 一、P2P网络借贷平台非法集资洗钱情景：南京某公司通过网络发布虚假高息借款信息，引发大家上当受骗，将 ...

#33. (撈錢貪污)︰ 洗錢手法/ 洗錢新招

在洗錢專家的協助下，委託人先將金融資產轉為金融債券，而後帶往境外市場洗錢， ... 其實能夠在洗錢防制中心統計出來的案例，大多數都有防制的可能性，反而是不在統計 ...

#34. 台灣洗錢防制全面擴大範圍：虛擬通貨業戰國時代來臨

我國洗錢防制法已經很久沒消息了，一有就來大的。日前行政院正式發布行政院令，依「洗錢防制法」第5條第4項指定「虛擬通貨平台及交易業務事業之 ...

#35. 假投資真詐騙！ 再冒官員稱涉洗錢、銀行阻詐 - Yahoo奇摩新聞

... 隨後，嫌犯又偽裝「金管會行長」，謊稱男子涉及洗錢，要求再匯50萬， ... 涉及洗錢，要求男子再匯50萬元作為擔保，在我們半小時不斷拿出案例， ...

#36. LTN經濟通》天高皇帝遠遊戲成洗錢天堂 - 自由財經

2020年線上遊戲產值1400億美元〔財經頻道／綜合報導〕說到洗錢，大多會和空殼公司、離岸銀行帳戶連想在一起，最近有關加密貨幣洗錢等等的案例更是 ...

#37. 反洗钱案例-上海东亚期货有限公司

2021/08/31 洗钱犯罪典型案例六：赵某洗钱案; 2021/08/30 洗钱犯罪典型案例五：林某娜、林某吟等人 ... 2018/12/23 涉黑洗钱犯罪类型研究--以青岛宣判的4洗钱案例为例 ...

#38. 20201028財法系洗錢防制策略與案例座談會 - 財經法律學系

本校於104年4月29日經教育部決議同意變更校名為「中信金融管理學院」，保留財經法律學系，並於104學年度辦理更名後第1屆之單獨招生。第1屆招生名額為50名，本系之全部 ...

#39. 反洗錢多年，為何黑錢依舊流竄？ICIJ跨國調查：大銀行替寡頭 ...

部分案例中，美國政府已正式警告，銀行將面對刑事犯罪起訴，但銀行依舊故我。 2016俄羅斯介入美國總統大選，匯款透過摩根大通. 美國最大銀行摩根大通，就 ...

#40. 洗錢防制100分

Q4:洗錢防制是銀行及政府的事,為何要民眾配合? 3、洗錢防制作不好,人民將面對貨幣、經濟及金融高 ... 特別是案例中的匯款金額高達1000 萬元,若小明的.

#41. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

Q4、洗錢防制是金融機構及政府的的事，為何要民眾要配合？ ... 案例一. 依步驟1 辨識出超過25%之實質受益人為董事陳○○、王○○。 案例二. A 科技股份有限公司.

#42. 與通過傳統方式相比，通過加密貨幣洗錢的案例仍然相對較少

從2017年到2020年，所有加密貨幣中已確認的非法活動占總加密活動的百分比不到1%。與此相比，據估計，非法經濟活動占全球GDP的2-4%。

#43. 國際貿易洗錢防範與裁罰案例解析研習班(第1期) | 台灣金融研訓院

實體班，上課期間：2021/12/13~2021/12/13，法定認可，3hr，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)等國際組織長年來對利用金融體系轉移、金錢實物轉移這兩種方式的洗錢手法 ...

#44. 行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

C組「貿易洗錢」（Trade-Based Money Laundering）：討論各國利用國際貿易、虛偽交易等型態進行洗錢之案例，以及如何透過法律制訂、國際組織合作進行防堵及追查。 在技術 ...

#45. 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引

所得稅等案件，保險業得參考「國家洗錢及資恐風險評估報告」. 所分析之逃漏稅捐方式、法務部調查局洗錢防制處網站分享之稅. 務犯罪態樣、洗錢案例彙編（稅務犯罪）、 ...

#46. 防制洗錢與打擊資恐測驗 - 財團法人保險事業發展中心

依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經 ... 防制洗錢與打擊資恐實務與案例

#47. 反洗钱案例分析- 渤海汇金证券资产资产管理有限公司

反洗钱案例分析 · 2016-12-27 · 潘某利用银行卡洗钱案. 【案情介绍】. 2006年某银行在监测网上银行交易时发现，每天有若干个人账户在同一时点向某些新开账户划转资金，金额 ...

#48. 納洗錢防制虛擬幣平台11月底前須發兩聲明 - 工商時報

比特幣等虛擬貨幣吸金詐騙案例頻傳，金管會已2021年7月1日起將虛擬通貨 ... 金管會30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 ...

#49. 反洗钱案例丨时刻保持警惕，远离洗钱陷阱 - 丰田金融

为了深入学习洗钱对生活带来的危害，通过以下两个案例来学习了解。 案例一安徽合肥汪氏家族清洗操纵证券市场违法所得案. ○ 基本案情. 该案由某商业 ...

#50. 洗錢防制專題- 月旦知識庫

月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋,是法律學者,實務工作者,法律學子學習好幫手!

#51. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

缺失態樣與案例 ... 保護金融系統與經濟體系免受到洗錢、資助恐怖主義與武器擴 ... 直接成果1: 各國要適當的辨識、評估和了解其自身洗錢及資恐的風險，並協調國.

#52. 最高法院刑事判決 - 司法院

一、按洗錢防制法業於民國105 年12 月28 日修正公布，並 ... 法（下稱舊法）將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以 ... 然洗錢犯罪之偵辦在具體個案中經常祇見.

#53. 反洗錢彙整 - 丹尼爾工生糗

若限縮範圍到AML領域，則劃分分群的「因子」應該要能夠有效地區別高中低風險，進而達到投入資源的極小化。以下圖表做為首先的例子解說： 任何銀行依據數量化程度的分群一定 ...

#54. 保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例 - 智勝文化

書摘. 本書內容涵蓋反洗錢之組織機構、法令規定、內部控制制度及相關執行要點。亦可作為本年度即將進行之「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」教材用書。

#55. 台灣洗錢防制之研究－以調查局偵辦之案件為例

洗錢 ； 洗錢防制法 ； Money Laundering ； Financial Action Task ... 第二部分針對調查局偵辦之洗錢案例，分別就經濟犯罪、貪瀆犯罪、毒品犯罪、一般刑案及人頭帳戶 ...

#56. 反洗钱案例 - 招商信诺

案例 一：曾某洗钱案——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血.pdf · pdf 案例二：雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的 ...

#57. 艾格蒙聯盟- 维基百科，自由的百科全书

埃格蒙特集團財富情報組別（英語：The Egmont Group）於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防 ... 洗錢犯罪與防制之研究– 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例 ...

#58. 反洗钱宣传与案例分析

反洗钱宣传与案例分析. 一、反洗钱案例. 2008 年3 月4 日，重庆市第五中级人民法院以受贿罪和掩饰、隐瞒. 犯罪所得及犯罪所得收益罪，依法判处重庆市原侨联主席罗某虹 ...

#59. 境外公司OBU操作之法令、稅務及洗錢防制 - 峻誠45104教育網

本系列為專題課程。 說明洗錢防制法的發展與規範，透過相關案例介紹(包含：曾利用OBU帳戶涉犯國貿操作上的稅務洗錢案例)…，讓您能夠掌握防制關鍵。 張淵智老師講授.

#60. 保險業防制洗錢與打擊資恐實務與案例的價格推薦 - BigGo

保險業防制洗錢與打擊資恐實務與案例價格推薦共8筆商品。包含8筆拍賣.快搜尋「保險業防制洗錢與打擊資恐實務與案例」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價， ...

#61. 洗錢防制新法 - 經濟部能源局

洗錢 防制新法 ... 請按Ctrl+P即可列印. 您的瀏覽器不支援JavaScript功能，若部份網頁功能無法正常使用時， ...

#62. 洗錢防制之推動現況與展望- 以保險業為中心

高峰會議」決定設立「防制洗錢金融行動工作 ... 鑑，評估各國遵循防制洗錢及打擊資恐標準的 ... 供之交易或服務洗錢之案例，因此總評等級列. 為非常高風險。

#63. 反洗钱案例| 多方协同“一案双查”，这起职务犯罪没那么简单

原标题：反洗钱案例| 多方协同“一案双查”，这起职务犯罪没那么简单来源：格林基金. 反洗钱工作事关我国金融安全，对于推进国家治理体系和治理能力 ...

#64. 洗錢犯罪與防制之研究– 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析

標題: 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析. The Study on Money Laundering: The Analysis of Cases from Egmont Group and Taiwan's Cooperation.

#65. 2020「獨董菁英研訓院」一【高階精鍊課程】109/06/30「洗錢 ...

「洗錢防制及打擊資恐實務運作與規範─從重大企業舞弊洗錢案例談起」 · 時間：109.06.30(二)下午14：00〜17：00 · 109/06/30.

#66. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動之 ... 微電影「防制詐騙-案例篇」-手鍊的真相, 完整國語版, 連結.

#67. 關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」，你所需知道的一切

評論,比特幣,區塊鏈,洗錢,虛擬貨幣,交易所,RegTech (vasp) ... 多數人難以理解的前提之下，加密貨幣遭有心人士非法運用的案例層出不窮，例如近期美國 ...

#68. 第二期防制洗錢及打擊資恐人員在職班- 教育訓練

依據｢保險業之防制洗錢及打擊資恐注意事項｣第16條之規定，國內營業單位督導主管 ... 並透過實際案例之研討，使洗錢防制人員了解保險犯罪最新型態及影響，介紹洗錢防制 ...

#69. 反洗钱案例分析 - 海富通基金

反洗钱案例分析. 时间：2021-08-31 作者：最高人民检察院. 说到洗钱，老百姓总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而，真实的洗钱也许就在您身边，日常的 ...

#70. 红塔期货-反洗钱案例

您的位置：; 红塔首页 · 投资者教育 · 反洗钱专栏 · 反洗钱案例 · 广东惠州张某强、张某兰毒品自洗钱案. 2021-11-12 16:36:09. 【云南辖区洗钱犯罪典型案例展播①】.

#71. 7.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)

銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰案，警覺於我國在洗錢防制與打擊資恐工 ... 碼後直接以比特幣轉到犯罪集團之電子錢包，將贓款洗錢至國外之案例。

#72. 洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易電腦 ...

而國際監理單位利用CAATs工具進行「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並 ... 洗錢防制面面觀; 國際洗錢防制裁罰案例分析與個案實務研討 ...

#73. 由政客貪污案例解析如何評估洗錢風險與辨識可疑交易(第3期)

導言; 貪污洗錢案例研析; 貪腐活動指標： 與PEP 及其行為有關的警訊、指標. PEP 於事業中擔任之職務或參與情況的警訊、指標牽涉PEP 之產業／部門有關 ...

#74. 銀行反洗錢行員執行業務陷兩難| 經濟日報 - LINE TODAY

面對反洗錢規定，與便民之間產生衝突，銀行也有話要說。 ... 另外還有一個可疑案例是，一家四口，三人無業、一人退休，之前帳戶都沒什麼往來，卻突然 ...

#75. 「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告

香港金融管理局（金管局）今日（一月二十一日）發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」的報告，介紹合規科技如何能提高打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

#76. 正本 - 桃園律師公會

過保險洗錢之案例等,特規劃「由政客貪污案例解析如何. 評估洗錢風險與辨識可疑交易」、「防制洗錢與打擊資恐. 之最新法令與趨勢」及「你不知道的保險洗錢案例(第2.

#77. 洗錢的經典案例，其實你很容易被利用

洗錢 ，是一個金融術語，簡單說，就是將非法收入合法化的行為。這一術語最早誕生在20世紀20年代的 ... 關於洗錢的經典案例有很多，先簡單舉幾個例子。

#78. 反洗钱案例-混沌天成期货股份有限公司官网

反洗钱案例 · 2021-03-19 热门 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 · 2020-12-30 热门 反洗钱案例：贪官家属因参与洗钱获刑 · 2020-12-30 热门 反洗钱案例：厦门警方打掉 ...

#79. 美國務院調查：中國是世界最大洗錢國年逾5兆台幣

今年6月義大利檢方才起訴297人和中國銀行，就是典型中國移民和國企共同涉嫌洗錢的案例。他們涉嫌利用販賣假名牌、賣淫、勞工剝削和逃漏稅等，向中國匯 ...

#80. 信託提前解約將被列洗錢可疑案例 - 中時新聞網

... 甚至在信託目的尚未達到之前就提前解約，根據信託公會即將發出的最新版疑似洗錢的態樣，將會被列為可疑案例，其中若提前解約，還要銀行.

#81. 宣導短片- 銀行局全球資訊網

「防制詐騙-案例篇(片名:手鍊真相)」海報影像檔橫式. 發布日期. 2021-02-04. 下載次數 ... 「防制詐騙-案例篇(片名:手鍊真相)」(90秒客語版). 發布日期. 2021-01-19.

#82. 【金融犯罪检察典型案例】（六）：张某某洗钱案 - 山东省人民 ...

案例 六张某某洗钱案【一、基本案情】2019年10月至12月，张某某明知徐某某(另案处理)在非设关地码头从事走私冻品等犯罪活动，仍按照徐某某要.

#83. 洗钱案例分析1 - 富国基金

洗钱案例 分析1. 字体大小：TTT. 【案情】. 某银行某支行会计营业部储蓄专柜接待了一男一女两位年轻客户，为其办理240万元巨额现金存款业务。经办员经过清点汇总后， ...

#84. 法務部調查局洗錢防制處作業要點 - 植根法律網

一、法務部調查局（以下簡稱本局）為符合洗錢防制法防制洗錢、追查重大犯罪之立法目的，並合理利用檔案資料，特訂定本局 ... 二）提供洗錢案例分析或防制洗錢之指引。

#85. 中外洗钱案例评析_百度百科

《中外洗钱案例评析》是2005年法律出版社出版的图书，作者是欧阳卫民。

#86. 房地產成中國官員「洗錢天堂」？ - 紐約時報中文網

不斷曝光的「房姐」、「房叔」事件令官員以房洗錢再受關注。 ... 一份2010年央行反洗錢課題組對中國近年來洗錢案例抽樣調查顯示，洗錢犯罪資金主要 ...

#87. Fed未開罰就能降低警覺？先了解何謂洗錢防制！

記憶猶新的案例，一個臺灣公股銀行的海外分行，被美國的金融主管機關重罰了一筆令國人大吃一驚的天文數字款項，原因是該公股銀行對於洗錢防制的工作和 ...

#88. 保护自己、远离洗钱——反洗钱案例介绍与评析 - 中德证券

保护自己、远离洗钱——反洗钱案例介绍与评析. 《中华人民共和国刑法》第191 ... 根据上述信息，反洗钱监管部门认为曹某、赵某个人账户资金交. 易可能与公司行为存在内在 ...

#89. 保險業防制洗錢及打擊資恐專區

保險業防制洗錢及打擊資恐專區 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。

#90. 反洗钱案例- 国寿安保基金管理有限公司

反洗钱案例. 国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报 · 最高人民检察院中国人民银行-反洗钱典型案例 · 公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例 ...

#91. 反洗钱案例- 国联期货股份有限公司-

反洗钱案例. 案例一：中国首例操纵证券洗钱案. 基本案情：. 汪某某,北京某某投资顾问有限公司法人代表。2008年5月,中国证监会对汪某某、北京某某投资 ...

#92. 用比特币洗钱获刑2年，央行、最高检六大案例罕见详细披露 ...

记者了解到，这6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了 ...

#93. 香港成了洗錢的後花園了嗎？ - Deloitte

實際上，香港有史以來最大型的兩宗洗錢案例，也是. 最近發生在我們身邊的。 涉案人詳情. 22歲男性. 61歲婦人. 洗錢金額. 131億港元.

#94. 反洗钱宣传月——盘点常见洗钱案例 - 800J

这里的非法所得，通常是受贿、涉黑、贩毒、诈骗、挪用公款、非法集资等。如果你觉得这些都离你很遥远，那接下来说的洗钱常见案例，可能就发生在你身边。

#95. 【反洗钱】盘点几个常见洗钱案例，小心被利用 - 凯石基金

洗钱 顾名思义，通过各种手段、各种渠道，把非法所得的资金转化成正规所得。这里的非法所得，通常是受贿、涉黑、贩毒、诈骗、挪用公款、非法集资等。

#96. https://traffic.tainan.gov.tw/ckfinder/userfiles/f...

沒有這個頁面的資訊。

#97. 探討保險業的反洗錢合規情況 - NICE Actimize

12 月底，保險領域發生了第一宗洗錢案例. 2。犯罪分子認為用保單洗錢，犯行不易曝光，於是轉向保險. 行業下手；但是，人們也開始察覺和了解各種保險的洗錢風險。