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Q: 洗黑錢借戶口 在Facebook 的評價

#警訊話說人妻先生都有朋友係做警察（梗係英國嗰啲啦，香港的不算），我地雖然好耐冇見面，但仍舊whatsapp 會傾下閒計，有時send下閒相（你懂的）咁囉... 早排佢講到，原來英國有班華人（鬼佬嘅世界，所有都叫Chinese)好鍾意請新移民做代購買水貨。我同佢講買水貨唔犯法架wo... 你班英國佬窮自己買唔起就算啦，做咩要對我地嘅錢 aka #華人的銀 說三道四、干涉我們的內政？👮🏻♀️=警察朋友 🍑=人妻先生👮🏻♀️「買水貨唔犯法，但碌其他人嘅卡就犯法，借自己個戶口俾人過數洗黑錢就犯法。」🍑「 有冇人咁on9會拎人地俾嘅信用卡去碌？又有邊個會俾自己個銀行戶口人用咁搞笑？」👮🏻♀️「你唔好以為無，世界上嘅白癡比你想像中多。同你講張卡係人地，你當然唔肯碌，但對方同你講呢張係公司老闆嘅卡，老闆今日唔得閒黎，我地用住先，那樣聽起來很合理吧？問你拿一個現成的銀行戶口當然誰都會拒絕，但如果俾一筆錢你，問你拿資料，對方幫你申請，你只是負責簽個名就開戶，對方話係親戚黎英國沒戶口，所以開個借來用，你又會不會放下戒心？」🍑 「下？！咁呀... 有冇人中招呀？」👮🏻♀️「有冇人中我就唔方便講啦，呢一年封城，呢啲活動就少左好多，但遲啲名店開返晒，啲不法分子也要追業積，到時候一定會大量吸收呢啲人。我知道好多香港人來到英國，你叫你啲朋友小心啲，唔好隨便做代購。」🍑 「好啦，我會努力叫佢地小心架啦。」🍑「咁我咁努力💦💦💦（這是努力的汗水），會唔會有啲咩獎勵呢？」👮🏻♀️「.............😏😏😏」#下圖係Pride時警察求婚的照片#而我覺得好適合做警訊的leadimage #起碼賞心悅目先 #腐國不是浪得虛名的

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洗黑錢借戶口在 PassionTimes 熱血時報 Facebook 的最讚貼文

By PassionTimes 熱血時報

2021-07-28 16:03:02 有 16 人按讚

【警方搗破網上情緣騙案集團　24名外傭涉借出戶口洗黑錢被捕】

警方搗破一個專門招攬外傭提供銀行戶口「洗黑錢」的集團，共拘捕29人，當中包括24名外傭、兩名尼日利亞籍主腦及三名外籍骨幹成員，涉及款項逾2700萬。

犯罪集團涉嫌於2020年7月至2021年5月，用一千至數千元的報酬，誘使外傭提供銀行戶口，用作收取受害人騙款。

財富情報及調查科署理警司鄧凱彤表示，當中1300萬涉及廿宗網上情緣及兩宗電郵騙案，其餘款項的來源仍在調查中。

資料顯示，在網上情緣騙案中，一名46歲秘書被騙達168萬，是案中金額最高的。受害人透過交友手機程式認識騙徒，騙徒以資金周轉及禮物被扣關的原因，要求受害人滙款。

全文：http://www.passiontimes.hk/article/07-28-2021/74941
#網上情緣騙案 #電郵騙案 #洗黑錢

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PassionTimes 熱血時報

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洗黑錢借戶口在里先生 MrMiles.hk - 里數攻略信用卡酒店旅遊優惠情報 Facebook 的最佳貼文

By 里先生 MrMiles.hk - 里數攻略信用卡酒店旅遊優惠情報

2021-05-31 10:23:58 有 48 人按讚

涉盜用他人身分證開戶騙取320萬　3人被捕
💡明報新聞：https://bit.ly/34xXrwM

呢啲cases真係無乜得避...先前有讀者都舐過嘢嚟問我意見，銀行唔批信用卡再睇TU先知自己原來有筆貸款一直無還，但唔係佢借...

要避都唔係無法，環聯TU付費服務，有更新提示。但每月要HK$280🥲詳情：mrmiles.hk/tu-full-report/

仲有方法...一係開晒啲戶口佢等人無得盗...🤦🏻‍♂️

//警方表示，近年不少銀行接受用戶透過手機應用程式申請開立戶口，用戶只需拍攝身分證照片，再傳送自己容貌的自拍照，供程式核對即可開戶。集團自去年11月至今年4月，利用盜竊或其他途徑所得的他人身分證及個人資料，加上自己的容貌，製作虛假身分證，再在兩間傳統銀行及一間虛擬銀行的手機應用程式申請開立戶口。共有7人的身分被集團盜用製作假證，其中5次成功開戶。集團再利用該戶口申請貸款、申請信用卡作現金透支甚至清洗黑錢，其中成功騙取30萬元。連同其他企圖騙取的金額，共涉款320萬元。//

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洗黑錢借戶口在 Facebook 的最讚貼文

2021-03-27 19:57:06 有 1,442 人按讚

#警訊

話說人妻先生都有朋友係做警察（梗係英國嗰啲啦，香港的不算），我地雖然好耐冇見面，但仍舊whatsapp 會傾下閒計，有時send下閒相（你懂的）咁囉...

早排佢講到，原來英國有班華人（鬼佬嘅世界，所有都叫Chinese)好鍾意請新移民做代購買水貨。我同佢講買水貨唔犯法架wo... 你班英國佬窮自己買唔起就算啦，做咩要對我地嘅錢 aka #華人的銀說三道四、干涉我們的內政？

👮🏻‍♀️=警察朋友 🍑=人妻先生

👮🏻‍♀️「買水貨唔犯法，但碌其他人嘅卡就犯法，借自己個戶口俾人過數洗黑錢就犯法。」

🍑「有冇人咁on9會拎人地俾嘅信用卡去碌？又有邊個會俾自己個銀行戶口人用咁搞笑？」

👮🏻‍♀️「你唔好以為無，世界上嘅白癡比你想像中多。同你講張卡係人地，你當然唔肯碌，但對方同你講呢張係公司老闆嘅卡，老闆今日唔得閒黎，我地用住先，那樣聽起來很合理吧？問你拿一個現成的銀行戶口當然誰都會拒絕，但如果俾一筆錢你，問你拿資料，對方幫你申請，你只是負責簽個名就開戶，對方話係親戚黎英國沒戶口，所以開個借來用，你又會不會放下戒心？」

🍑 「下？！咁呀... 有冇人中招呀？」

👮🏻‍♀️「有冇人中我就唔方便講啦，呢一年封城，呢啲活動就少左好多，但遲啲名店開返晒，啲不法分子也要追業積，到時候一定會大量吸收呢啲人。我知道好多香港人來到英國，你叫你啲朋友小心啲，唔好隨便做代購。」

🍑 「好啦，我會努力叫佢地小心架啦。」

🍑「咁我咁努力💦💦💦（這是努力的汗水），會唔會有啲咩獎勵呢？」

👮🏻‍♀️「.............😏😏😏」

#下圖係Pride時警察求婚的照片
#而我覺得好適合做警訊的leadimage
#起碼賞心悅目先
#腐國不是浪得虛名的

Tags: 洗黑錢借戶口警訊華人的銀下圖係Pride時警察求婚的照片而我覺得好適合做警訊的leadimage 起碼賞心悅目先腐國不是浪得虛名的

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洗黑錢借戶口在香港花生 Youtube 的最讚貼文

By 香港花生

2020-12-14 11:19:47 有 14,053 人看過有 880 人喜歡

主持：Anthony、阿龍

FPS 轉數快: 94681803
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香港花生

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洗黑錢借戶口在升旗易得道 Youtube 的最佳貼文

By 升旗易得道

2020-06-27 18:00:09 有 132,657 人看過有 14,040 人喜歡

【6.27時事!】升旗易得道 2020年6月27日
主持: Tony Jaa 1.5 (公海廣播)

6.27 【舐共台商未日】大陸貪官借水災為名勒索台商，舐共的藍絲也不放過！

__________________________________________________________

**【升旗易得道最新通告 - 星火事件、官司事件】**

政治打壓, 無日無之! 香港港共政府對所有支援抗爭的團體予以強烈政治打壓, 近日星火同盟竟因洗黑錢罪名拘捕並凍結其戶口資金, 我們對政府及警方行為予以強烈譴責! 我們促請警方盡快解封其戶口資金。現時, 香港抗爭形勢危急, 我們希望各位團結一致應對, 我們不能讓香港人打輸這場公義之戰! 本台及本台前主持同樣因政治評論陷入官司之中, 我們相信, 我們並不是唯一的打擊對象, 一但倒下, 對其他團體的打擊只會有增無減。在這危難當中, 本台定當聯合所有可聯合的力量對抗, 同時運用政治智慧應對! 希望所有支持者能在各方面支援本台擴播!

本台一直致力提供日報式的時事節目予大家。日前, youtube 局部恢復了廣告, 但是無理打壓依舊。廣告收益難以維持本台營運及支援工作。故此, 我們仍然希望聽眾能月費支持本台擴播!

我們經營困難, 因此本台必須改變舊有方式以繼續維持營運。經商議後, 我們將向聽眾及支持者收取自願性的“每月贊助”。初步將每月收取贊助港幣200元 (考慮到我們節目集數比同類型網台節目多更多)。我們致力於降低營運成本,不希望謀取任何暴利, 以達到聽眾及支持者以合理公平的成本即可聽取時事節目。我們不希望阻止一般大眾繼續收聽節目。因此, “每月贊助”, 是完全自願性的。我們會在一段時間後檢討計畫內容, 希望各位有能力的, 能盡力支持!

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警察暴力不斷升級, 甚至恐怖襲擊市民, 年青人。我們必須追究8.31太子襲擊案!!! 我們, 退無可退。我們絕不可以再讓警察殘害市民!

不惜一切, 拯救所有被捕義士! 齊上齊落!

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千萬不要悲觀! 我們大家在一起, 一個都不能少! 我們不能沒有你!

*** 我們全力支持前線抗爭者! 希望提供飯劵和其他物資資助抗爭者、年青人、義士! 同時, 我們希望聯絡及支援流亡海外的抗爭者並給予支援。自6月以來, 不斷有抗爭者自殺。我們認為, 基於港共政權的魔爪及打壓, 與其付出寶貴生命, 流亡成為前線者退卻的其中一個選項。我們目前正聯絡台灣的香港人支援所有可行之逃亡方法, 萬一面對嚴峻打壓, 抗爭者必須保留退路。即便我們不是革命組織, 但我們同意前線一部分抗爭者的看法, 考慮所有可行之對抗極權策略。回顧歷史, 歷史上所有重大的變革都由一部分意志最堅定的人而作出。我們認為, 2019年的反送中運動是世界歷史的重要關口, 能和近代歷史中的重大變化相比較。 2019年的事件顯示出香港人對於民主、自由價值觀的追求, 並同時令這股浪潮捲進全世界, 不可逆轉!

光復香港時代革命 !

*** 一起削弱建制力量! 一步步爭取五大訴求! ***
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4. 追究6.12, 7.21警方及交出指揮官
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6. 追究警黑勾結!! 白衣人!

我們呼籲各位, 青年人, 逐步進迫! 保留實力, 用智慧跟暴政爭鬥!
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洗黑錢借戶口在升旗易得道 Youtube 的精選貼文

By 升旗易得道

2020-06-23 21:57:22 有 82,147 人看過有 8,456 人喜歡

【6.23時事!】升旗易得道 2020年6月23日
主持: Tony Jaa 1.5 , John Connor (公海廣播)

6.23 【送中計畫2.0】北京研究借出桂山島予香港，方便洗頭艇送中？!
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南洋商業銀行(「南商」) 提醒客戶及公眾人士小心洗黑錢陷阱。犯罪集團會透過傳銷電話及社交平台，以「搵快錢」吸引客戶出售. 或借出銀行戶口，或 ...

#11. 警方拘85人涉借戶口洗黑錢涉案金額達4500萬元

警方拘捕85人，涉嫌在74宗網上騙案中，向騙徒借出銀行戶口「洗黑錢」，涉案金額達4500萬元。警方強調，傀儡戶口持有人的刑責，絕對不比詐騙集團的成員 ...

#12. 千萬不要把戶口借他人 - 香港仔

黃江天資深法律人. 新聞常見不少犯罪集團透過社交平台以「筍工」、「賺快錢」等噱頭吸引市民借出或售賣銀行戶口，以此操弄「傀儡戶口」收取騙款洗黑錢 ...

#13. 涉借戶口洗黑錢$2.4億警拘75人- 晴報- 港聞- 要聞

深水埗警區刑事部人員本月3日至上周六展開打擊科技罪案行動，期間合共拘捕涉嫌洗黑錢的49男26女，包括2男3女外籍人士，年介17至65歲，涉及被不法分子 ...

#14. 借戶口畀人有錢賺？小心洗黑錢陷阱！ - 88收藏庫

小心洗黑錢陷阱！ Beware of money laundering traps! 佢哋會透過傳銷電話同社交平台，以「搵快錢」吸引你出售或借出銀行戶口，又或者利用你嘅個人資料嚟開戶， ...

#15. CID 女警認借戶口洗黑錢向報案人索百萬元貸款等還押8.19 ...

另被告就洗黑錢案錄取無損權益口供，控方同意應給予額外刑期扣減。裁判官劉淑嫻押後案件至8 月19 日判刑，被告須繼續還押。辯方：被告已償還貸款 ...

#16. 【戶口不要借給人• 洗黑錢屬嚴重罪行】 - YouTube

借還是不借？當然不要亂借！銀行戶口借給人，隨時會惹禍上身。借出戶口作清洗黑錢用途屬於嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁14年及罰款$500萬， ...

#17. 戶口不要借給人• 洗黑錢屬嚴重罪行 - Facebook

借出戶口作清洗黑錢用途屬於嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁14年及 ... 警聲直播#逢星期四晚九點鐘#切勿借出戶口 # 洗黑錢 #反詐騙協調中心#香港警察.

#18. 銀行戶口借騙徒兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月

2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早(14日)在九龍城法院被判入獄5 ...

#19. 借戶口洗黑錢22人被捕

借戶口洗黑錢 22人被捕 ... 【香港商報網訊】記者區天海報道：一個跨國詐騙集團進行海外投資及電郵勒索詐騙活動後，利用香港居民的銀行戶口清洗黑錢，匯入 ...

#20. 警方拘捕63人涉科技罪案洗黑錢多人借出銀行戶口

警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

#21. 借戶口洗黑錢最高判囚14年 - 主頁

警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。據悉，上周二（十四日），沙田警區反黑組在美林邨美桃樓，拘捕十七歲 ...

#22. 切勿借出戶口，小心誤墮法網| 最新騙案警示

於2017年5月31日，一名商人因為使用公司戶口清洗一億二千多萬元黑錢，判囚三年四個月。警方呼籲，借戶口給他人作非法用途的行為可能已構成「處理犯罪得益」罪（洗黑錢）， ...

#23. 警破66宗騙案拘85人涉借戶口洗黑錢5300萬元包括學生及專業 ...

秀茂坪警區科技罪案組案件主管偵緝督察周嘉潤表示，被捕男女被詐騙集團誘騙去借用其銀行戶口，或收取數千元的報酬出售其銀行戶口予詐騙集團處理犯罪得益。

#24. 貪幾百元借出戶口22人涉洗黑錢被捕

... 竟毫無戒心借出銀行戶口，卻被海外詐騙集團利用，收取投資或電郵騙案的犯罪得益，港警獲國際刑警通報，昨採取「霸雷行動」拘捕二十二人，疑與過去兩年十八宗洗黑錢 ...

#25. 疑以「搵快錢」誘借戶口洗黑錢13人被捕涉款14億

警方說，一個本地洗黑錢集團以幾百至幾萬元為報酬，招攬想搵快錢人士開設多個銀行戶口，再交由集團操控。集團在去年九月至今年五月期間，以20個傀儡 ...

#26. 外傭涉借出戶口洗黑錢警破51宗騙案拘31人

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產， ...

#27. 大陸女子來港開戶涉「洗黑錢」分別被判囚5個月及1年

最近連續兩日有大陸女子因來港開戶並借出戶口予騙徒，被控「洗黑錢」罪，其中一人今日（14日）在九龍城裁判法院認罪，被判囚5個月。另一名大陸女子 ...

#28. 借戶口洗黑錢判刑的問題包括PTT、Dcard、Mobile01

另外網站借戶口洗黑錢最高判囚14年也說明：警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。據悉，上周二（十四日），沙田警區反黑組在美 ...

#29. 借户口畀人有钱赚？小心洗黑钱陷阱！

借户口畀人有钱赚？ ... 快钱”引诱市民出借、出售其银行账户，或使用其个人资料开设银行账户，然后利用这些“傀儡账户”接收和清洗诈骗汇款和其他犯罪收益，即“洗黑钱”。

#30. 警破詐騙投資兼借戶口洗黑錢案交易達1200萬元 - 商業電台

警方搗破一個以網上情緣方式誘騙他人投資，並利用他人銀行戶口洗黑錢的詐騙集團，以涉嫌洗黑錢及非法禁錮等拘捕14名男女，涉及9宗詐騙案，涉款184萬元 ...

#31. 十人涉煽惑他人洗黑錢被捕警方籲市民勿輕易借出個人銀行戶口

十人涉嫌在網上社交平台，以金錢利誘他人出售或借出個人銀行戶口，用作洗黑錢被捕。警方指近日留意到網上有人涉嫌煽惑他人洗黑錢，所以展開行動， ...

#32. 打擊金融犯罪| 保安提示

向洗黑錢說不！切勿借出或出售银行户口 · 犯罪集團會以各式各樣的利益誘使你交出個人資料，又或者出售或借出你的銀行戶口，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益 ...

#33. 出賣戶口洗黑錢2875萬警破32騙案拘43人

警方呼籲年輕人切勿為搵快錢而借出戶口，最終或要負上刑責斷送前途。督察羅君傑. 將軍澳警區科技及財富罪案隊主管羅君傑督察稱，將軍澳警區刑事部於7月16 ...

#34. 暴徒呃市民借戶口洗黑錢警密切追查

暴徒呃市民借戶口洗黑錢警密切追查 ... 【大公報訊】記者龔學鳴報道：警方日前搗破3.6億元懷疑洗黑錢案，前日在將軍澳以涉嫌洗黑錢罪名拘捕一名報稱 ...

#35. 涉煽惑他人出售戶口洗黑錢警拘10男子 - 信報

警方懷疑他們透過網上社交平台，以一千至數千元不等，利誘他人賣出或借出銀行戶口，再轉售其他犯罪集團，用以詐騙或洗黑錢用途。

#36. 被起訴洗黑錢(頁2) - 法律知識

得你把口講冇用，事實你戶口出入左咁多，你好大責任。 ... 你借得戶口出去，就會當係同黨，個個人借戶口比人洗黑錢，然後話比人呃，唔知情，咁仲得了 ...

#37. 淺談「洗黑錢」罪

把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊(找換店)或進行虛擬(Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候 ...

#38. 反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處

反洗黑錢教室. 防洗黑錢刊物. 搵工搵錢勿貪快借賣戶口踩過界 (由HKMA提供) ...

#39. 洗錢後果嚴重勿以身試法

司警上月初偵破一宗清洗黑錢案，一個多月後再偵破另一宗有牽連的清洗黑錢案，當中一名涉案本地男子相信是兩案的主腦，主要操控 ... 借戶口洗錢亦犯法.

#40. 借戶頭當心被洗錢律師警告勿成共犯

（檳城15日訊）不法集團洗黑錢的方式五花八門，近來相中民眾想輕鬆賺快錢的心態，而在社交媒體上公開要求借用銀行戶頭，有意賺快錢者首要繳交至少200令吉 ...

#41. 切勿借/賣戶口

切勿借/賣戶口. 切勿貪心搵快錢. 戶口借人洗黑錢. 中銀香港提醒客戶，提高防範意識，保障自身利益。犯罪集團會透過傳銷電話或.

#42. 八十五人涉借戶口洗錢被捕

八十五人涉借戶口洗錢被捕 ... 【香港中通社十日電】香港警方十日通報，一連兩周打擊網上騙案，共偵破七十四宗案件，以涉嫌“串謀詐騙”及“洗黑錢”等罪名拘捕 ...

#43. 內地女子借出戶口洗黑錢59億元判囚6年8個月

這名內地女子2018年再來港時被警方拘捕，控以洗黑錢罪名，在高等法院被判囚6年8個月，警方提醒市民不要隨便借出銀行戶口。

#44. 女警認借戶口供他人處理53 萬黑錢還押10 月判刑

... 先後借出兩個銀行戶口供另一名男子，用作處理共53 萬海外電郵騙案得益，以換取約4 萬多元報酬。她今（28 日）在觀塘裁判法院承認兩項洗黑錢罪， ...

#45. 洗黑錢集團利誘外傭出售戶口用作匯款到海外警方籲僱主留意

警方今年首九個月破獲超過660宗洗黑錢案，較過去兩年同期少，但被捕人士有增加，當中不少是收錢借出銀行戶口，有兩宗涉及招攬外傭借出銀行戶口的集團式洗黑錢案件， ...

#46. 3200萬元網騙拘33人多涉借户收款洗錢- 20230413 - 港聞

【明報專訊】警方過去3周拘捕33人，涉嫌欺詐及洗黑錢等，涉及33宗網上騙案、金額近3200萬元，大部分被捕人為傀儡戶口持有人。

#47. 41人涉串謀詐騙及洗黑錢等被捕部分疑曾借戶口洗錢- RTHK

其餘被捕的36人，包括3名外籍女子，涉嫌曾借出或轉售個人銀行戶口或其他支付工具戶口，供騙徒清洗從騙案中所得的犯罪得益，警方相信他們近年已利用超過36 ...

#48. 把銀行戶口借給他人？請三思！

根據該條例第25(1) 條，任何人處理已知道或相信為代表可公訴罪行的得益的財產，即屬犯罪，這項罪行一般稱為洗黑錢。要證明這項罪行，控方不需證明有關 ...

#49. 反洗黑錢月• 唔租唔借唔賣呀

點解你哋會唔知賣銀行戶口俾人係犯法㗎？ ‼️只要租出、借出或者賣出你嘅銀行戶口，即可能干犯洗黑錢罪 … | Instagram ... 【反洗黑錢月• 唔租唔借唔賣呀】.

#50. 借户口给别人洗黑钱 - 新马找吃趴趴走

银行户口或手机号码 4⃣ 那些对“借出户口收不法资金”知情的人，警方将采取刑法对付那些人 5⃣ 任何根据《反贪污、贩毒和其他严重犯罪法》被判“洗钱”人 ...

#51. 光顧找換店代辦匯款匯款戶口涉嫌詐騙多付十幾萬方可解封 ...

有觀眾透過找換店匯款給內地的朋友，再經朋友買車，原來匯款戶口涉嫌詐騙，車行戶口被凍結， ... 直播｜拘29人• 「曉光」行動打擊洗黑錢• 案情簡報.

#52. 借出户头变“洗黑钱”．19人分文未获反吃官司

巴生25日讯）赚快钱，惹出祸！19名年轻人原以为借出银行户头可轻松有钱入袋，但没料到户头后来成为疑似“洗黑钱及诈骗”人头账户，导致这群年轻人不仅分 ...

#53. 女警疑等錢洗借戶口處理贓款認兩項洗黑錢罪還柙候判

女警疑因「等錢洗」，先後將兩個銀行戶口資料交予他人，後來涉事戶口被用作處理53萬元海外電郵騙案的犯罪得益，女警被控兩項洗黑錢罪。

#54. 上海商業銀行有限公司

切勿借出或出售個人資料／銀行帳戶，以免被他人利用作非法用途，並有機會對帳戶持有人構成洗黑錢罪。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣伍百萬及監禁十四年。如懷疑戶口被第三者 ...

#55. 渣打銀行香港| 一心做好始終如一

提防傀儡户口，避免捲入「洗黑錢」活動。犯罪集團會以「搵快錢」去引誘閣下出售或借出銀行賬戶，或使用您的個人資料開設銀行賬戶。

#56. 港警偵破涉款逾1億港元洗黑錢案

這次打擊洗黑錢行動，發現犯罪集團將來歷不明的錢放入一次性預付卡內洗黑錢。 ... 公司的銀行戶口，疑似用“地下錢莊”方式，幫助海外犯罪集團洗黑錢。

#57. 倫敦金 Lon Don Gold 3 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

... 唔知你可唔可以借個戶口男我?我過兩日返嚟香港就會開個戶口, ]到時入返男我就 OK ,唔會阻你好耐! ... 為防止非法洗錢或金錢騙案,. 下我......... Many thanks !

#58. 踢爆香港都市詐騙術: < 騙徒嘅手法係層出不窮的，唔想做「水魚」？本書必看！>

受害人,大多為年青人,騙徒是看中年青人大部分沒有借過大額貸款,信貸紀錄良好,而其他借款所需文件如 ... 一些「搵快錢」方式還包括參與外圍賭博、假結婚、洗黑錢等。

#59. 曾淵滄一分鐘創富生活 2 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

... 了港股後錢會自動回到他內地的戶口,再變回人民幣,當然,合法的滬港通依然不能滿足不合法的洗黑錢行動,這些洗黑錢的人依然會通過不合法的方法直接帶錢來香港炒股票。

#60. 港股策略王: Issue 22 香港神創板誕生 - 第 56 頁 - Google 圖書結果

現為 DBC《火速燈台》節目主持,曾出版之暢銷投資著作包括《我向巴菲特借第一個一千 ... 被洗倉,話有洗黑錢客戶被封戶口,幾個交易日跌左六七成,我響出事果日平手走咗, ...

#61. 招商永隆銀行– CMB Wing Lung Bank

... 關於「招商永隆銀行一點通」手機應用程式中個人信息的說明 · 「切勿貪心搵快錢，戶口借人洗黑錢」 · 轉數快系統維護通知 · 網上銀行銀商付款功能下線 ...

#62. moxbank苦主大聯盟- 你今日比人鎖咗未？

不如講多少少戶口做過d咩transaction啦有冇玩過之前唔少連登仔玩果d做任務賺錢既詐騙呀. 冰角的威猛 2023-07-10 12:38:08. 咩都無做過，一借完錢郁都 ...

#63. 【10亿新元洗钱案】犯罪团伙疑遭中国通缉先潜逃缅甸后移居狮城

记者联系上一名信息科技（IT）界业者，他说，这批人以外国人身份入境新加坡后，想在银行开设户口是很困难的，成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。 “IT ...

#64. 到银行贷款3万块钱的条件是什么？ - 阳谋卡讯网

信用记录良好需要的材料：借款申请书、客户的身份证、户口薄、收入 ... 反洗黑钱系统），一般银行卡显示状态为“暂停账户非柜面业务”、“只收不付”等。

#65. Palantir 一亩三分地

... 大换血警察总长拒辞职后被强制离开中国式相亲背后：讲户口、讲房产， ... 来对抗恐怖活动、人口贩卖，以及洗黑钱；工作给他们带来了自我价值感。

#66. 阿勒泰品茶喝茶高质量工作室_亚洲美女外围约炮网

... 香港观塘区-香港海关破获一宗洗黑钱案涉款约60亿港元 ... 携带医学死亡证明原件、家属经办人身份证原件及复印件2份、户口本原件，至户口所在公安 ...

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