關於 洗黑錢逃稅 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 洗錢防制100分 - 行政院主計總處

所、重利、幫助逃漏稅等都是洗錢罪的前置犯罪。只. 要是意圖掩飾、隱匿前述犯罪所得來源,移轉、變更、. 收受、持有或使用犯罪所得的行為,都會構成洗錢罪.

#12. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

1.2 清洗黑錢活動所涉及. 的金額可以相當龐. 大，「黑錢」包括來自. 以下各項上游犯罪活. 動的收益：. (a) 販毒. (b) 逃稅. (c) 盜竊. (d) 走私. (e) 刑事 ...

#13. 全球貧富差距之一隅－洗錢天堂之美麗糖衣 - 法務部

經濟全球化加速推動跨國公司成為洗錢天堂的合法中. 介工具，富人避稅、逃稅，普羅大眾乖乖繳稅，不平等現象. 加劇，賦稅正義已無底線。 廣義而言，洗錢天堂又稱為「租 ...

#14. 歐洲最大騙稅案法國突襲5家銀行 - 人間福報

法國檢察部門3月28日，突擊搜查多間主要銀行為於巴黎的辦公室，包括滙豐銀行、法國興業銀行及法國巴黎銀行，以調查有關逃稅及洗黑錢的活動。

#15. 进行借人头逃税。 这种种行为在2001年反洗黑钱和反恐怖主义 ...

使用违法的方法来避免或减低税务，归属于逃税。 洗黑钱属刑事罪 在1967年所得税法下，逃税者将被罚款介于 ...

#16. 洗錢- 维基百科，自由的百科全书

洗黑錢 （英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名为資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...

#17. 淪為洗錢、逃稅工具？「NFT天價藝術品」背後隱藏的有錢人陰謀

儘管許多NFT 交易都沒有受到KYC/AML（了解你的客戶/反洗錢）約束，但這種情況在未來肯定會有所改變。 事實上，根據美國基礎建設法案之下的加密貨幣稅法 ...

#18. 反洗黑钱

國泰銀行致力參與國際對遵守制裁規則、打擊洗錢和反對資助恐怖主義的活動。 ... 活動的存款和取款貨幣交易報告，而這些報告可能表明洗錢、逃稅或其他犯罪活動的活動。

#19. 法務部調查局九十三年洗錢防制工作年報

迄一九九六年，「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」(Financial. Action Task Force on Money Laundering, FATF)之四十點建議，更要求將處罰. 洗錢的前置犯罪擴大至毒品犯罪 ...

#20. 巴拿馬文件：揭開隱藏資產及逃稅黑幕 - BBC

一家巴拿馬的律師事務所莫薩克馮塞卡（Mossack Fonseca）在日前洩露的文件顯示，多名現任與前任國家領導人都有涉嫌利用離岸業務來洗黑錢。

#21. 識別一項或以上可疑交易的指標 - 聯合財富情報組

涉及以下其中之一或以上的個體，而這些個體均經常與清洗黑錢的活動有關：. 空殼公司；. 在稱為"避稅天堂"的國家或離岸金融中心所註冊的公司；.

#22. 逃稅跟洗錢脫不了關係財政部從金流情資年追上億稅款

為配合落實洗錢防制政策，財政部運用金融情資，分析逃漏稅樣態，並強化跨機關通報聯繫機制規劃並執行措施，以有效降低我國透過稅務犯罪進行洗錢的風險。

#23. 香港金融管理局- 通告及指引文件

通告旨在通知認可機構應遵守的新監管規定，以及有關打擊洗錢及恐怖分子資金 ... 防範逃稅的打擊洗錢管控措施指引文件附件指引文件（英文版本） (PDF 檔案, 266.3 KB).

#24. 洗錢+避稅天堂 - 博客來

《洗錢：50億圓為什麼憑空消失？》 日本媒體好評：驚天動地的「合法」逃稅小說！ 現住在香港的理財顧問工藤秋生，因為具有銀行的工作經驗，經常為一些日本人提供境外 ...

#25. 美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制

扳倒卡彭的關鍵 — 逃稅罪. 非法所得要申報！美國訴沙利文(United States v. Sullivan)一案. 卡彭的犯罪帝國蓬勃發展， ...

#26. 打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動

收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣. 淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易. 及操縱金融市場等非法活動。 3.6. 黑錢一經清洗，犯罪分子便可 ...

#27. 法庭：涉內地逃稅洗黑錢商人兄妹脫罪 - 東方日報

法庭：涉內地逃稅洗黑錢商人兄妹脫罪. 【本報訊】內地男商人向內地石油公司租出船隻，被指沒有依例申報，懷疑逃稅，並偕胞妹涉嫌將有關得益轉至香港 ...

#28. 涉洗黑钱和逃税案罗斯玛呈总检长陈情书- 国内 - 星洲日报

即将在本周五（12日）面对洗黑钱和逃税案审讯的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛，已在上周向总检察长办公室提交陈情书。...

#29. 意大利税警破获1.7亿欧假发票跨国逃税洗钱案，12人被捕 - 搜狐

鉴于此， Monza检方除下达逮捕令外， 还下令预防性收缴了价值约5700万欧元的资产，与被调查人员逃税，以及预估非法收入和自洗钱金额数目相当。

#30. The Bank of East Asia, Limited 東亞銀行有限公司

洗錢 及恐怖分子資金籌集活動是當今全球各國政府和金融機構所關注的重大問. 題。 此外,逃稅成為全球各地區一個嚴重問題。 不論是私人還是公共部門均相. 當重視打擊洗錢, ...

#31. 反洗钱政策

司员工和代理人为逃税提供便利。 为了管理洗钱风险，确保合规，嘉能可实施了一. 系列控制措施和流程。具体包括：. • 执行了解交易对手程序和尽职调查 ...

#32. 【反洗钱投教】虚拟货币洗钱？法网疏而不漏！|犯罪 - 新浪财经

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、诈骗、传销、洗钱等 ... 发改委相关负责人指出，虚拟货币成为洗钱、逃税和跨境资金转移的通道。

#33. 新法官接手罗斯玛洗钱逃税案光华日报

高庭法官慕尼安迪接替已擢升上訴庭法官的莫哈末再尼，接手前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪涉嫌洗黑錢案和逃稅案。羅斯瑪的律師拿督吉丹南在周四（23日）進行 ...

#34. Opinions of the General Office of the State Council on ...

反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济 ...

#35. 洗錢防制看守你我荷包 - 新竹市警察局

洗錢 的定義洗錢就是「清洗黑錢」，簡單說，是將不法 · 什麼是AML要事前的預防洗錢，也要事後的追查洗錢， · 擴大洗錢態樣放寬犯罪門檻除詐欺、販毒外逃稅也正式納入.

#36. 逃税或漏税可被视为洗黑钱 - 新！时代媒体

说到洗黑钱，或许很多人都会觉得这是非常严重的罪行，一般都是大集团犯罪分子或者有高额的财富才会涉及到的案件。不过你知道吗，其实就算你只是逃税 ...

#37. 清洗黑錢活動

所謂「黑錢」,以本港法例來說,來源大致有. 以下非法活動:販毒、走私、非法賭博或經營非法投注、勒索、敲. 詐、放高利貸,逃稅、賣淫、貪污、人蛇、打劫/偷竊,綁架、販.

#38. 逃漏稅已納入洗錢之一，相關構成要件分析｜大老闆小常識

洗錢 的定義是什麼？ 逃漏稅 之後做了哪些事會構成 洗錢 ？你以為合法的事情，其實早就已經違法了！知識在手，小人退散！大老闆小常識，在茫茫創業大海中 ...

#39. 被控洗钱逃税等17项罪名纳吉布夫人否认控状 - 环球网

据新加坡《联合早报》4日报道，马来西亚前总理纳吉布的夫人罗斯玛当天在吉隆坡地方法庭被控17项洗钱、逃税等罪名，但是她否认了所有控状。

#40. 清洗黑錢 - 香港金錢服務業協會

在香港，犯罪得益主要來自販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動 ...

#41. 逃税算什么？黑钱也可洗白，深度揭秘娱乐圈洗钱黑幕！ - 知乎

什么是黑钱？简单说就是通过非法手段得到的钱都是黑钱，比如贩毒所得、抢劫所得、赌博所得、贿赂款、贪污来的公款等等，总之你的收入来源或造成你收入 ...

#42. 詐欺型逃稅擬修法列洗錢罪- 焦點- 自由時報電子報

買假發票、人頭炒房將納入以「買假發票」等詐欺手法逃稅者要注意了！為通過「亞太防制洗錢組織（APG）」評鑑，及符合國際潮流，法務部近期將推動 ...

#43. 中知名富豪南加涉逃稅判洗錢、欺詐罰18.3億 - 世界新聞網

一名在逃的中國富豪，在南加州擁有六家鋁業公司，涉嫌逃避自中國進口到美國鋁製品關稅，被聯邦法院於11日判繳18.3億元賠償...

#44. 中国人民银行-反洗钱局-法规政策

中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估 ... 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 ...

#45. 罗丝玛洗钱逃税案新法官慕尼安迪接手 - 南洋商报

高庭法官慕尼安迪今天接替已擢升上诉庭法官的莫哈末再尼，接手罗丝玛涉嫌洗黑钱案和逃税案。

#46. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團） - SFC

1.14. 洗錢可分為3 個常見階段，當中經常涉及多宗交易。 金融機構應留意可能涉及犯罪活動的徵兆。這些階段. 包括：. (a) 存放—以實物方式處置 ...

#47. 罗斯玛洗钱逃税案明年5月开审 - Malaysiakini

前首相夫人罗斯玛洗黑钱和逃税案将在明年5月12日开审，为期15天。 吉隆坡高庭法官再尼今日在案件管理程序择定审讯日期，出庭者包括主控官傅益廷，以及 ...

#48. 香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律 - china-tax.net

打击洗钱及恐怖分子资金筹集[香港特别行政区政府专题网页]; 联合国安全理事会制裁——香港 ... 金融管理局：防范逃税的打击洗钱管控措施指引文件（英文版本）[链接]； ...

#49. 立法會十一題：打擊洗錢和逃稅活動的管控措施

二）有否評估，現時本港的機制和法例是否足以打擊銀行協助客戶逃稅、隱藏資產或洗黑錢的行為；當局如何監管本地銀行透過海外分行進行該等行為？

#50. 中国反洗钱/ 反恐融资法完成升级 - ACAMS Today

2017 年4 月，中央全面深化改革领导小组第三十四次会议经过审议后，将“完善反洗钱/ 反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革的重点任务。 1 017 年8 ...

#51. 逃稅、洗錢…紙上公司商機大、問題多？ - 天下雜誌

空殼公司完全合法，也有許多正當用途，例如企業合併、在複雜交易之時暫置資產等。但空殼公司也可以用來做壞事，例如逃稅、洗錢、恐怖活動等。世界銀行調查 ...

#52. 羅斯瑪洗錢逃稅案12日開審律師證實已呈陳情書 - 光明日报

（吉隆坡9日訊）即將在本周五（12日）面對洗黑錢和逃稅案審訊的前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪，已在上周向總檢察長辦公室提交陳情書。

#53. 反洗钱，我们在行动_公告信息 - 鹿城农商银行

我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”，分别为： ... 国家“十三五”规划明确要求“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施，完善风险 ...

#54. 法國突擊搜查歐洲最大稅務詐欺案 - 澳門力報

包括興業銀行在內共五家法國銀行，28日遭檢方大規模突擊搜索，調查稅務詐欺與洗錢案件。 （美聯社圖片）美聯社報道指出，這些銀行幫助客戶逃稅20年， ...

#55. 洗錢，逃稅，間諜案？深度透視百年瑞士投行瑞士信貸集團

百年投行的黑暗面。 瑞信, 銀行, 金融, 財經, 華爾街, 瑞信, Archegos, 銀行, 2022年, 資產, 客戶, CEO, 業務, 美元, 瑞士.

#56. 崔永元这一撕！影视圈“阴阳合同”、“逃税”、“ - 关爱下一代

影视圈“阴阳合同”、“逃税”、“洗钱”黑幕全都给撕出来了！ 2018-10-28 来源：关爱下一代. 据业内人士分析，对于领着天价片酬的明星来说，这种操作效果惊人。

#57. 防制洗錢最新法規及新聞稿單位

而許多台商在中國有「小金庫」，陳文孝也重申，未來資金從甲帳戶移動到乙帳戶時，必. 須清清楚楚交代流向及原因，否則可能會遭當局懷疑逃漏稅額。 Page 7. 反洗錢效應國銀 ...

#58. 原來有錢人這樣用藝術品來洗錢?！ - 無極限國際培訓集團

在古時候，清朝地方官員要上京行賄，就要按慣例到琉璃廠的字畫古董店問路，講清楚想給哪個大官送多少銀子，然後字畫店的老闆就會告訴你應該要送一張什麼樣的字畫，那這幅畫 ...

#59. 保險洗錢 - MBA智库百科

儘管領導可能得大頭,職工只能得小頭,但內訌的可能性很小。只要它突破了國家的工薪限額就應屬於貪污國有資產的洗錢行為。 第三種,購買企業年金、避稅或逃稅 ...

#60. 周大福珠寶集團有限公司《 集團反洗錢政策》

清洗黑錢 、恐怖份子融資、武器擴散資金籌集、逃稅及違反制裁的風險，以及因被. 牽涉到有關犯罪行為所導致的聲譽風險，本集團制定了此《集團反洗錢 ...

#61. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子籌資活動」？

「清洗黑錢」是不法分子為掩飾其從事犯罪活. 動（如販毒、偷竊、走私、非法賭博或經營. 非法投注、勒索、敲詐、放高利貸及逃稅）. 後所得收益的真實來源及擁有權而進行 ...

#62. 新法官接手罗丝玛洗钱逃税案- Selangorkini 中文

（吉隆坡23日讯）高庭法官慕尼安迪今天接替已擢升上诉庭法官的莫哈末再尼，接手前首相夫人拿汀斯里罗丝玛涉嫌洗黑钱案和逃税案。 罗丝玛的律师拿督吉丹南 ...

#63. 借戶給陌生人捲洗錢案伎倆變化多端勿因小利冒險 - 主頁

在香港，犯罪得益主要來自販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動 ...

#64. 洗錢防制看守你我荷包 - SlideShare

擴大洗錢態樣放寬犯罪門檻，除詐欺、販毒外逃稅也正式納入洗錢的前置犯罪，符合國際規範以詐術或不正當方法逃漏稅捐， 依稅捐稽徵法規定移送外，並依 ...

#65. 洗钱、逃税、掩护犯罪：揭秘国际知名银行的重要"业务" - 凤凰网

瑞银集团及其被视为同谋的法国分行即将以“情节加剧逃税洗钱罪”被移交轻罪 ... 还掩护了大规模犯罪活动，如洗毒品黑钱或为国际恐怖活动提供资金来源。

#66. 香港政府防止「洗黑錢」相關措施| 101 企業顧問有限公司

2. 採取任何行動遵守本司的責任以符合與下述事宜有關的法律或國際指引或監管要求：偵測、調查及預防清洗黑錢、恐怖分子融資活動、賄賂、貪污、逃稅、欺詐、逃避經濟或貿易 ...

#67. “避税天堂”一去不返！瑞银集团协助客户逃税被罚129亿元

法国检方称，瑞士银行在支持逃税客户方面是“系统性的”，而且税务欺诈所得的洗钱是在“工业”规模上进行的：银行家们使用没有任何表示的名片，并装备可快速 ...

#68. 【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱 - MoneyHero

犯罪得益主要包括販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。 洗 ...

#69. 虛擬貨幣的洗錢防制管制

(3) 監控可疑活動：執照持有人應監控可能顯示係洗錢、逃漏稅或其他非法或犯罪活動之交易。 i) 執照持有人應依現行有效之聯邦法律、法令及行政規則提交可疑 ...

#70. 涉洗黑钱和逃税夜店业者坐牢罚款逾63万元 - 8world

本地一名经营夜间娱乐场所的业者涉嫌洗黑钱和逃税，被判入狱超过13个月和罚款逾63万元。 新加坡警察部队和新加坡国内税务局联合发布文告指出， ...

#71. 中华人民共和国反洗钱法

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制. 的意见》正式印发……………………………………………………（45）. 7.《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税 ...

#72. 完善反洗钱、反恐怖融资

加强账户管理完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系. AML. AML. 第一部分反洗钱法律知识. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯.

#73. 承审罗斯玛洗钱逃税案法官慕尼安迪接手审理 - 8TV

前首相夫人拿汀斯里罗斯玛之前撤回换法官申请后，其洗黑钱案和逃税案今日在吉隆坡高庭过堂时，慕尼安迪取代今年1月擢升为上诉庭法官的莫哈末再尼， ...

#74. 加强账户管理完善反洗钱、反恐怖融资

反洗钱法律知识. Page 8. 加强账户管理完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系. AML. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯. 罪、黑社会性质的组织犯罪、 ...

#75. 防止洗黑錢措施

2. 採取任何行動遵守本司的責任以符合與下述事宜有關的法律或國際指引或監管要求：偵測、. 調查及預防清洗黑錢、恐怖分子融資活動、賄賂、貪污、逃稅、欺詐、逃避經濟或 ...

#76. 这些反洗钱的知识你一定得知道！

洗钱 活动可以渗透到生产生活中的方方面面，需要我们时刻保持警惕，预防洗钱，保护 ... 国家“十三五”规划明确要求“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施，完善风险 ...

#77. 避稅天堂| 誠品線上

避稅天堂：☆暢銷書《洗錢》作者橘玲，暌違十年，最新經濟小說！黑帳戶中的黑錢，可以脫皮無數次。瑞士私人銀行的帳戶裡，1000億圓為何憑空消失！———國際金融推理傑作—

#78. 稅務局: 新聞稿

... 行的大量機密文件（巴拿馬文件），揭露全球各地有不少政要、公職人員及名人在避稅天堂開設離岸公司，可能涉及隱瞞資產、逃稅、洗黑錢等非法活動。

#79. 罗斯玛洗钱逃税案明年5月开审

前首相夫人罗斯玛的洗黑钱和逃税案将于明年5月12日在高庭开审，为期15天。 法官莫哈末再尼是在今日的案件管理程序择定审讯日期，出庭者包括主控官 ...

#80. 法國突擊搜查滙豐等多間主要銀行懷疑協助客戶逃稅超過20年

法國檢察部門3月28日，突擊搜查多間主要銀行為於巴黎的辦公室，包括滙豐銀行、法國興業銀行及法國巴黎銀行，以調查有關逃稅及洗黑錢的活動。法國金.

#81. 夜间场所老板窜改营收逃税洗黑钱判监六个月34周罚款63万元

经营两家夜间场所的老板窜改营收，将售卖挂花彩带赚取的钱财转移以逃避消费税，他也因为洗黑钱，最终被判坐牢六个月34周，外加约63万元罚金。

#82. 洗钱- 快懂百科

洗钱 （Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益， ... 这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

#83. 幣安涉嫌洗錢遭美司法盯上幣圈雪上加霜近30萬人爆倉 - 鉅亨

《彭博社》週四報導傳出，美國司法部和國稅局的調查人員正向個人索取有關幣安的商業活動資料，調查幣安涉嫌洗錢和逃稅等違規行為。

#84. 郑爽还可能涉嫌洗钱和逃税，怕是要爽上天 - bilibili

这已经不是在上面公布了限薪令后顶风做案的问题了，从资料看，她还可能涉及到洗钱，另外还有就是和范冰冰一样的，逃税！

#85. 親友匯款、上網換匯、網路購物都可能成為洗錢幫兇 - 三立新聞

所以，洗錢的手法是五花八門，但是多數都與犯罪、恐怖行動與逃稅有關係。 洗錢活動的經濟規模很大，IMF國際貨幣基金就估計大概佔全世界GDP的2%到5%。也 ...

#86. 完善反洗钱、反恐怖融资

加强账户管理完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯. 罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 ...

#87. 美國反洗黑錢新例拍賣行、古董商有責任找出「幕後真正買家」

美國國會最近正式通過《國防授權法》，把針對洗黑錢的《銀行保密法》擴展至古董文物交易。意即拍賣行、古董商等中間人需要像銀行一樣，遵守反洗黑錢法規， ...

#88. 第一章國際防制洗錢及打擊資恐概述3

對資恐的定義及防制洗錢金融行動工作組織的打擊資恐整合策. 略，包括認識資恐風險、制定並隨時更新有效 ... (三) 為了逃稅，納稅義務人會試圖藉各種手段隱藏收入(例如.

#89. 賽國稅低、管制鬆俄富豪逃稅天堂 歐元 TVBS新聞網

德國政府認定，賽普勒斯銀行戶頭裡的大量存款，來自俄羅斯的洗黑錢「罪犯」，打從去年，賽普勒斯就向歐盟申請紓困，歐盟擔心紓困資助，恐怕會助長俄國 ...

#90. 10年中國共流失2.74萬億美元黑錢流出令中國損失巨大

這些資金主要來自非法活動所得，如腐敗、有組織犯罪和逃稅。 （作者塞巴斯蒂安·施泰納，青木譯）. 打擊洗黑錢行為: 匯豐涉嫌洗 ...

#91. 罗丝玛洗黑钱逃税案首日开审即展延 - 精彩大马

（吉隆坡12日讯）前首相夫人拿汀斯里罗丝玛涉及的洗黑钱及逃税案首日在高庭开审即被展延。 这是鉴于罗丝玛代表律师吉坦兰（Geethan...

#92. 企業之防止洗錢行動建議 - 巴士的報

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（下稱:《反洗錢條例》）於近年漸漸 ... 免於參與清洗黑錢、 恐怖份子融資、武器擴散資金籌集、逃稅及違反制裁而 ...

#93. 涉嫌逃税、洗黑钱活动被盯上？美国正在对加密货币交易所 ...

美国司法部和国税局正在调查加密货币交易所Binance，目标是多项非法金融活动相关行为，尤其是洗钱与逃税！ 根据消息，有熟悉内部交易活动的人，向美国 ...

#94. 逃税洗黑钱- 第3页- 新闻搜索

香港警方成立财富情报及调查科专责打击洗黑钱活动. <港澳台>香港洗黑钱#近年虚拟银行及虚拟货币等电子交易平台兴起，金钱流动更为便利，犯罪分子纷纷利用有关平台进行 ...

#95. 洗黑钱（词语解释）_百度百科

洗钱 原指将脏了的钱清洗干净，来源于英文词Money Laundering。 ... 赌场相比，网上赌场已经成为洗钱的安全天堂。赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比地区。