#南非龐氏騙局 #混幣器洗錢 #匿名者
【駭客團體「匿名者」揭「南非龐氏騙局」千萬美元吸金紀錄,主腦正用Wasabi轉移資金】
🏴 超過萬人以上的受害者遭到南非加密投資公司 Mirror Trading International 的龐氏騙局詐騙。
Anonymous 公布了《MTI 前 200 高收入員工名單》,該名單包含了該詐騙公司的員工姓名、聯繫資訊,以及帳戶資訊、交易歷史。其中頭要獲利人物共持 671.87 枚 BTC,目前價值約為 2,300 萬美元...
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#同場加映
① 比特幣易被「政府」追蹤!知名暗網非法黑市「白宮」宣布停用 BTC,僅接受門羅幣
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②台灣|高職生主導的「千萬比特幣詐騙」遭警方破獲,主嫌居四千萬豪宅、保時捷代步
http://bit.ly/3pKzPh7
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#CBInsight #區塊鏈項目 #ICO #一級市場募資 #IEO
【結構性危機?頂級調研機構CB Insights:區塊鏈項目「一級市場」融資金額已驟降 30%】
⚡️ 根據 CB Insights 的《2020 年區塊鏈報告》,在 2018 年熊市期間,加密貨幣及區塊鏈領域的項目融資仍舊表現不俗。
然而,儘管去年比特幣的年化利率高達 90% 以上,整整一年的融資金額卻只有 28 億美元,統計結果直叫人跌破眼鏡。
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混币器 收取总混合货币的百分比作为交易费用,通常为1-3%。 混币保障了交易者隐私,亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱。在一些国家,大额的混 ... ... <看更多>
混幣器洗錢 在 [閒聊] 利用虛擬通貨經過混幣器洗錢- 看板DigiCurrency 的推薦與評價
如題,小弟最近在研究反洗錢,寫了一篇文章
洗錢的三個步驟 https://sc.piee.pw/SPXKM
其中洗錢在分層化 (layering) 的部分
藉由虛擬通貨,經過混幣器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後
邏輯上,混幣器可以斷除所有資金來源連結,使人完全無法追查
但目前看到不少國外交易追蹤廠商,如 Chainalyst, elliptic...
他們都聲稱有金流追蹤能力
看起來不太合理,有卦嗎?
邏輯上要和調查機構合作才有可能查到,像 FBI
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.26.14 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1591758693.A.6A6.html
※ 編輯: ya9911a5zzcc (140.112.25.100 臺灣), 06/10/2020 14:07:11
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