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▍洗錢防制法──銀行業實務挑戰
【作 者】王任翔
📌全面解析洗錢防制,降低銀行經營風險。
📌第一手剖析APG第三輪相互評鑑成果,傳授洗錢防制的策略規劃。
📌解釋銀行業反洗錢的各個層面是本書的目標!作者以其過去在銀行實務以及系統導入的經驗,從實務解析什麼是反洗錢;並在新洗錢防制法上線後,作者對台灣受APG第三輪相互評鑑結果出爐作第一手詳盡解析!
📌什麼是洗錢?洗錢的手法過程是什麼?為什麼要洗錢?這些問題在各個洗錢案及APG第三輪相互評鑑後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、案例等的討論漸漸熱烈。新洗錢防制法適用後,銀行已經建立基礎的風險管理與法遵制度,台灣更已歷經第三輪APG相互評鑑。故本書深入淺出從實務操作面出發,結合作者多年銀行和系統導入的經驗,說明最適當的作業模式,以及針對APG第三輪相互評鑑結果作專章深入評析!
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#大同 #中資 #公司派市場派
各節重點:
00:00 開頭
01:44 大同帝國的輝煌與衰敗
03:16 大同的經營權之爭
04:54 市場派想換人做的理由
06:12 市場派的中資疑慮
07:30 提名黃國昌作為獨立董事
09:06 我們的觀點
【 製作團隊 】
|企劃:冰鱸
|腳本:冰鱸
|編輯:土龍
|剪輯後製:絲繡
|剪輯助理:歆雅
|演出:志祺
——
【 本集參考資料 】
綜合討論
→ 百年大同 變天決戰:https://bit.ly/37ika0n
→ 百年大同衰敗啟示:https://bit.ly/3f6Tnac
→ 【百年大同保衛戰】曾是家電國貨代名詞的大同 到底是怎麼起家的?:https://bit.ly/2MGS1qj
→ 經營權之爭 大同三大價值最誘人:https://bit.ly/2A9WwY2
→ 從輝煌到崩壞 大同、華映給台灣什麼啟示?: https://bit.ly/2AgSOM8
→ 將滿一百歲的老字號 名下千億元土地資產解析:https://bit.ly/3h5dt6B
中資的疑慮
→ 先打香港 後買台灣?台灣面臨的危機!大同案中資|波特王:https://bit.ly/3cM7gJg
→ 難道又是他?大同公司派憂心:陸資任國龍 非法投資大同衍生國安問題:https://bit.ly/3dN00hA
→ 涉炒作大同股價拒不到案 中國龍峰集團任國龍遭通緝:https://bit.ly/2Yja0IH
→ 【全文】駁斥向陸商借款買股 王光祥:中資一毛錢也沒進台灣:https://bit.ly/3f6eFVn
→ 【全文】大同市場派遭扣中資帽子 王光祥女兒上火線駁斥:https://bit.ly/3dXT8he
→ 《新新聞》大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石:https://bit.ly/37ez7AA
→ 傳陸資四度介入大同 金管會啟動調查:https://bit.ly/2A7H3ru
→ 查「大同」炒股案幕後金主 北檢正在查中資任國龍:https://bit.ly/3cJcZPR
→ 經營權之爭白熱化 大同籲主管機關:盡速釐清非法中資:https://bit.ly/2MFmBAz
公司派的問題
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1.遠雄集團趙藤雄近年來屢屢發生掏空、行賄等不法情事。依現行《保險法》及授權法規,早已不適格擔任大股東。令人詫異的是,今日我詢問金管會顧立雄主委及保險局長,竟接連表示在大股東適格性審查,僅在「股權轉讓時」規範。換言之,即使事後如趙藤雄出現嚴重違法,大股東的適格性都不受影響。
為什麼我感到詫異?因為依金管會所頒定的「同一人或同一關係人持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過一定比率管理辦法」第十條第二項,縱使已核准,「事後發生不符合規定之條件」時,主管機關可命其調整持股、甚至廢止原本核准。顧主委跟保險局長顯然連自己主管的法規都沒有搞清楚,還在繼續胡扯,為根本已不具大股東適格性的趙藤雄護航。
面對質疑,顧主委左閃右躲,令人相當失望。
2.前永豐金控董事長何壽川2017年6月16日遭移送地檢署,永豐銀員工在夜間非營業時間開金庫,15位非本人帳戶提領17筆大筆現金達7500萬準備其交保金,且並未留存查證紀錄,把銀行金庫當自家金庫,行徑相當離譜。
更離譜的是,金管會在收到檢舉後,僅表示:「應請檢討並研議改善,以強化疑似洗錢交易之監控及留存查證紀錄之完整性。」並未積極追究永豐銀的嚴重違法。
3.面對我的質疑,顧主委先推辭給這是在他到任前發生的情事,但我所出示的證據是於今年1月時,永豐金將金管會回覆意見提報至董事會討論的會議紀錄。遭當場打臉後,金管會突然改口關於此案裁罰與否,尚未有所決定,目前為檢查報告的意見。
我進一步追問這份檢查報告檢查局是何時送至銀行局,得到的答案是去年已送到銀行局,但直至今日銀行局長表示根本還沒看到該報告。面對大財團老闆,行政程序之推託與效率之低落,令人無法想像。
更令人感嘆的是,金管會不斷迴避問題、前後矛盾遭當場打臉後,顧主委竟還惱羞成怒說「做任何金融檢查應該不需要向我報告」,試圖移轉問題的焦點。
金融監理攸關金融秩序與金融消費者的保護,金管會不應面對特定財團大老闆就棄守職責。
⛔️附註:
遠雄人壽:
2019-5-20 金融圈還有多少這種騙子?
https://ppt.cc/fRC3fx
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