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▍洗錢防制法—銀行業實務挑戰
【作 者】 王任翔
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✔什麼是洗錢？洗錢的方法是什麼？三個常見的階段各是什麼？這些問題在過往並不受人重視，然而在兆豐洗錢案後，台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。
✔近期在新洗錢防制法適用後，銀行將會開始建構風險管理與法遵制度，以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規，西看一個規範，很難結構性建立完善的制度。有鑑於此，本書深入淺出從實務操作面出發，以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗，說明在新洗錢防制法下，最適當的作業模式，以及銀行的實務作業挑戰為何！
【章節簡介】
🔹Chapter 1：前 言
🔹Chapter 2：洗錢的定義與哲學、政治、經濟學意涵
🔹Chapter 3：基本架構與前置作業
🔹Chapter 4：金融犯罪風險管理：誰為周處除三害？
🔹Chapter 5：名單掃描：
🔹Chapter 6：交易監控：誰是佛朗明哥的主角？
🔹Chapter 7：盡職調查：因誤解而合，因了解而離
🔹Chapter 8：持續調整作業常態
🔹Chapter 9：洗錢防制中程發展與國際趨勢
🔹Chapter 10：後記與鳴謝
【作者簡介】
🥇經 歷
現為台灣賽仕（SAS Institute）公司顧問，專職風險管理領域。過去曾任台灣滙豐銀行（HSBC）客戶盡職調查經理，帶領團隊建立CDD流程，並曾於香港執行亞太區共同申報標準（CRS）專案管理。曾任台灣花旗銀行（Citibank）洗錢防制分析師，專責交易監控分析。
🥇學 歷
台灣大學財金系、英國曼徹斯特大學碩士。
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