關於 空頭公司洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 隱藏實質受益權的技倆

空殼及架上公司. 61. 2014 年FATF 透明性及實質受益權的指引將空殼公司定義為「沒. 有重大營運或相關資產的公司。」 33. FATF 2013 年的報告法律專業. 人士的洗錢及資恐 ...

#12. 犯罪分子怎么利用空壳公司进行洗钱?

2020-10-15 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告. 空壳公司也被称为提名人公司，一般是指为匿名的公司所有权人提供的 ...

#13. 水房集團吸收團夥做員工訓練用「三方支付」10個月洗錢15億

以夏姓男子為首的水房集團為躲避查緝，不但藉由開設空殼公司、以三方支付的方式為博弈集團洗錢，還為新進人員進行訓練，完訓後即要他們各自藏匿家中 ...

#14. 無業男偕妻與另外6人開空殼公司洗黑錢被捕涉款逾$35億

香港海關在4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，拘捕4男4女懷疑涉案本地人士，年齡介乎24歲至68歲，包括一名38歲.

#15. 女售貨員開空殼公司涉「洗錢」9億 - 星島日報

另外，第三方公司亦會匯款至疑犯的空殼公司，隨後款項也會被轉走，相關模式為常見洗黑錢手法。 由於疑犯為售貨員，月入1萬多元，銀行交易與其財務狀況極不 ...

#16. 台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億！警逮22人扣 ...

刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團，38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢，藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查， ...

#17. 男扮幣商幫詐團洗錢住處仿精品專櫃陳列90只愛馬仕

警方清查金融帳戶，發現詐團與余男為首的洗錢集團合作，余成立空頭公司，經營虛擬貨幣買賣，若詐團收到被害人款項，隨即轉交余男兌現成泰達幣，再以虛擬 ...

#18. 一公司財務操作135家空殼公司洗錢上億元被追責

應聘至山東某飼料公司做財務人員,負責財務記帳、公司報稅等業務。2014年,隨著老闆老張在上海創辦了金龜金融公司(化名),小美的工作也增加了一 ...

#19. 空壳公司的洗钱流程是什么-法律知识

对于空壳公司，是没有实际资金的公司，当公司得到当事人钱以后，可能会进行蒸发，空壳公司是违法的，需要承担行政责任甚至刑事责任。那么，空壳公司的洗钱流程是什么呢 ...

#20. 非法募集资金上亿利用空壳公司洗钱 - 社会·法治

本报讯（通讯员张馨月）明知老板的钱是金融诈骗非法所得，仍提供数个个人账户，协助老板转移资金，最终等来的只有法律的制裁。经上海市浦东新区检察院 ...

#21. 會計師防制洗錢暨打擊資恐申報實務

... 空殼公司B，則會計師吳某符合「關於法人之籌備或設立事項」，屬於DNFBP洗錢防制 ... 蔡佩玲、錢淑賢、孫佩儀、馬國柱，洗錢防制與公司治理長（公司秘書）。

#22. 空殼公司- 維基百科，自由的百科全書

空殼公司（shell corporation，Shell Corporation），又名空頭公司或紙上公司，在日本稱為幽靈會社因而衍伸出幽靈公司的用法。與一種出現在離岸金融中心已經開設的公司 ...

#23. 洗錢案例彙編第五輯

貳、洗錢手法. 先發行海外可轉換公司債（Euro-Convertible Bond,. ECB），由該公司員工以個人名義在英屬維京群島設立. BFAL 以及FAL 二家空頭公司，然後BFAL 公司在新加.

#24. 水房洗錢15億查扣7千7百萬| 中華日報

... 洗錢，夏等人利用第三方支付方式，成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空頭公司，用人頭掛名負責人，以每筆入金抽三十五元方式抽佣，替博弈網洗錢 ...

#25. 警破博弈機房！追金流破水房洗錢達15億【最新快訊】 - YouTube

博弈機房# 洗錢 #娛樂城2023.08.21【最新快訊】台中警方破獲多起博奕機房後，擴大追查金流，查獲 洗錢 水房犯罪集團，夏姓嫌犯開設 空頭公司 ，為博奕機房 ...

#26. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

7.19 銀行可對《打擊洗錢條. 例》及打擊洗錢條例指引. 所界定的客戶／產品進行. 簡化的 ... 空頭公司，即購自秘書. 服務公司或本身是一. 間沒有實質業務的空. 殼公司。 (ii) ...

#27. 10個月洗錢15億！台中水房集團22人落網查扣現金＋房產 ...

... 洗錢水房犯罪集團，共成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等3家空頭公司，以人頭掛名負責人，從2022年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城進行層層洗錢轉帳。

#28. 英遏制不法分子利用“空壳公司”犯罪- 温州刑事会见律师

空壳公司最早是根据英国公司法确立的一种公司法律形式,也叫皮包公司、空头公司。 ... 英国联合政府执政以来,已经对不法分子利用空壳公司洗钱、诈骗甚至是资助恐怖活动的行为 ...

#29. （社論）金融機構弊案頻傳誠信鐵則已蒙羞

聯邦銀行涉及的詐騙案，是吳姓及洪姓男子共組詐欺集團，以投資賺大錢為幌子，再透過人頭大量設立空頭公司金融帳戶，建立4層轉帳架構洗錢，案情複雜嚴重， ...

#30. 大中票券金融股份有限公司

公司 相關資訊 相關文件下載 相關網站 貨幣市場小百科 洗錢防制宣導專區. 牌告利率. 貨幣市場 美元票券 債券市場 美元債券 · 市場訊息. 公司概況.

#31. 洗錢防制案例介紹及人口販運案件之運用

前2條之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪. 者，適用之。 ➢ 第1項→法人為空頭公司、無內控措施、內控措施有重大. 瑕疵. 23. Page 24. §18洗錢犯罪所得之沒收範圍.

#32. 新修正洗錢防制法之解析與評釋

... 空頭公司、無內控措施、或內控措施有重大瑕. 疵等。」亦即認為法人是否科以罰金刑，仍需視其是否已盡監督之責而定，如已盡力. 監督或為防止行為，自仍得免責，不因刪除 ...

#33. 不要成為洗錢共犯-柴語錄

... 空頭價差 · 選擇權策略-賣權多頭價差 · 選擇權策略-賣權空頭價差 · 選擇權策略-買進跨式 ... 公司宣導. > 防制洗錢及打擊資恐專區. 目錄/ Category. 公司簡介. 企業永續發展 ...

#34. 法務部-立法理由

... 空頭公司、無內控措施、或內控措施有重大瑕疵等。另現行條文第四項本文酌作修正 ... （二）七大工業國家金融行動防制洗錢工作小組一九九○年二月七日報告中對洗錢之定義。

#35. 洗錢防制法

人為空頭公司、無內控措施、或內控. 措施有重大瑕疵等。另現行條文第四. 項本文酌作修正，列為修正條文第一. 項。 四、現行條文第十一條第五項規定，犯前. 四項之罪，於 ...

#36. Financial Services News & Updates - 金融產業要聞與實務

後續於2017 年8 月FTC 再次發布此案件相. 關之新聞稿，說明將針對協助MNF 取得個人信用卡資訊及成立空頭公司之12 位參與者進行起 ... 易皆使用非本國發行之信用卡，其洗錢或 ...

#37. 俄羅斯資金透過空殼公司、加密貨幣外逃阿聯，杜拜成為富豪 ...

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）指出，阿聯歸在揭露非法資金不利的司法「灰名單」，而該國也正面臨各國追蹤金流的壓力。 對杜拜金融流動有深入研究 ...

#38. 洗钱方法利用“空壳公司”洗钱_天使恶魔 - 博客- 新浪

... 公司作为一种中介或工具进行洗钱。例如在美国，有很多专门从事洗钱的“空头商店”，进行大宗的空头贸易，或者转帐，把毒品收入以“贸易”的名义存入该店的 ...

#39. 騙4.3億養內鬼！聯邦銀經理3招助詐團他嗆：要做北部最大水商

... 洗錢帳戶被設定風險控管，張男乾脆直接命令部屬解封放水，若非檢警及時阻 ... 空頭公司金融帳戶建立4層轉帳架構洗錢，犯罪所得超過4.3億元。 [廣告]請 ...

#40. 期貨經理事業介紹 - 富邦金控

量身訂做，無論市場在多頭或空頭，均可穩定獲利, 市場在多頭或空頭， 均可穩定獲利 ... 總公司：100 台北市中正區襄陽路9號3樓、3樓之1、20樓及21樓. 許可字號：112年金管 ...

#41. 許佳鳴- 鏡週刊Mirror Media

【布希鞋推手】新加坡政府搶著要的台灣公司台國稅局卻懷疑是空頭公司. 馳綠國際 ... 懷疑是空殼公司洗錢而頻頻查帳，讓台商很感嘆。 時事. 員工均齡30歲這公司沒辦公室 ...

#42. 金融票据诈骗- 反洗钱宣传

签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物. Page 2. 【案例1】. A 公司与B 公司 ... 洗钱的难度。 对于转账交易，更应切实了解客户真实的交易背景及需求。发现不法 ...

#43. 近年來公司財務舞弊案件層出不窮，掏空案

公司 ，這些公司大部分都登記在英屬維京群. 島(BVI)公司或其他國家的外國公司，進行數. 量龐大的洗錢作業。 ... 胡洪九私設與太電子公司同名的海外空殼. 企業，吸收太電資金。

#44. 新加坡金管局加强对空壳公司的审查，以打击洗钱活动

新加坡央行一位高级官员表示新加坡央行正加强防范. 防范越来越多的洗钱者. 利用境内空壳公司掩盖交易. 新加坡金融管理局(MAS). 反洗钱部门主管(Valerie Tay)表示.

#45. 開設11間人頭公司洗錢1.4億，假投資詐團水房遭警方破獲

開設11間人頭公司洗錢1.4億，假投資詐團水房遭警方破獲；CSA警告Profitrop ... 空頭醞釀破位行情. WikiFX. 2023-09-06 01:31 · 鎮南石油與Tradingweb──網 ...

#46. (撈錢貪污)︰ 洗錢手法/ 洗錢新招

○海外紙上公司洗錢在薩摩亞、開曼等地設紙上公司→從國內空頭公司把錢匯到海外紙上公司做投資→購買國外有價證券，或轉投資、清算、退資，把錢洗進特定帳戶 ○藝術品 ...

#47. 線上運彩DraftKings遭空頭揭黑市、洗錢等犯罪交易股價跌逾 ...

曾狙擊電動車新創Lordstown 的知名放空機構興登堡研究(Hindenburg Research) 周二(15 日) 對運彩公司DraftKings 採取行動，認為該股涉及洗錢等交易， ...

#48. 《黑钱》 | Netflix 官方网站

这部纪录片审视银行丑闻和有毒塑料等事件，揭露了唯利是图的大公司如何让普通公民置身险境。 ... 每年有大量的黄金流向美国，这背后涉及到错综复杂的洗钱、非法采矿和破坏 ...

#49. 安聯投信| 基金投資理財規劃、網路交易、最新基金淨值

... 洗錢防制專業總動員 【宣導】洗錢防制宣導海報 · 洗錢防制宣傳海報 · 2023年配息暨休市 ... 本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢 ...

#50. 台中水房集團海削15億！警「夾縫中」攻堅逮人狠斷不法金流

台中市夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家空殼公司，以人頭掛名負責人，自去（2022）年5月起為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳， ...

#51. 【績效為根】，之理念經營投資顧問事業。 以頂尖分析師群結合 ...

蘇麗芬分析師. 關於承通. 本公司擁有證券及期貨雙證照之投資顧問事業體，資本額雄厚 ... 防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 | 洗錢防 ...

#52. 銀行員幫提高轉帳額度涉助詐團洗錢7人遭檢方聲押

... 公司戶，因為中信公司戶可一次轉2,500萬，「特別是把遊民或是其他沒錢的人弄的光鮮亮麗，再帶他們去辦公司戶，與空頭公司合作」。 （延伸閱讀：丈夫涉 ...

#53. 兆豐金融控股股份有限公司

本公司及子公司合併. 1 ,0 ,1. 1 , , 0. 1. 0. 0. 0. . 本公司（單獨）. 1 , ,. 1 , 1,. 1 ... 洗錢防制教育，恪遵國內、外法令，並責成海外分行主管經常與當地主管. 機關 ...

#54. 詐團水房買"遊戲幣"洗錢3年匯兌逾30億

警方從水房內，搜出一疊又一疊的鈔票，這些鈔票全是不法所得，他們先成立空頭公司，再把詐騙的不法所得現金，全部購買線上博弈遊戲的「遊戲幣」，並且用 ...

#55. 第三方支付淪洗錢工具立委促完成法遵聲明

... 空頭免洗公司迴避監理的可能。 關於金流信託跟虛擬帳戶，鍾佳濱強調，拉長代收代付的緩衝期，可以減少假交易的可能性，也增加攔截非法金流的緩衝時間 ...

#56. 金融知识普及读本（二）

匿名公司经常被用于跨国洗钱，. 在洗钱过程中，黑钱先被汇往离岸金融中心，并在 ... ①签发空头支票或签发与其预留的签章不符的支票，骗取财. 物的，根据《刑法》第194 条 ...

#57. 選擇權交易策略

多頭價差call多頭價差 · 空頭價差put空頭價差 · 勒式策略買進勒式 · 勒式策略賣出勒式 ... 公司簡介 · 誠信經營專區 · 工作場所性騷擾防治 · 人才招募 · 保密措施 · 表格下載 ...

#58. 洗錢退佣都幾千萬美元起跳！」為何船老闆張董等多位台商

他強調，公司正進行組織重整、策略改革，而公司現金流動性充足，資本適足 ... 柯納的改革計畫運氣不佳，一出爐就遇到9月股市大跌，瑞信因此成為空頭 ...

#59. 期貨是什麼？期貨交易買賣的基本認識

保證履行期貨交易義務的資金，期貨交易人須在交易前將保證金存入期貨公司保證金帳戶中。 ... 空頭. 空頭. 多頭. 多頭. 空頭. 空頭. 多頭. 多頭. 空頭. GLOBEX. 為延長期貨 ...

#60. 真主党的经费网络– 正义奖励计划

真主党通过来自伊朗、国际商业和投资、捐赠网络、腐败和洗钱活动每年获利近10 亿美元。 ... 参与国际采购两用技术的空头公司；; 涉及真主党和其支持者的犯罪计划，这些计划有 ...

#61. 為何台灣之星慘遭NCC重罰1600萬? 淺談貓池(電話數據機) ...

這些詐騙不少都與詐欺集團透過人頭或空頭公司大量取得電信門號，利用手機 ... 洗錢。另外，羅男還使用在關貿網路申報的「EZ Way易利委」APP系統，經由 ...

#62. 運達投顧

近來有不肖之徒，假借公司行銷客服名義，誘騙投資人加入仿冒網站，再行詐騙。如接獲 ... 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 ｜ 洗錢防制宣導 ｜ 洗錢防制宣導影片 ...

#63. 啟發證券投資顧問股份有限公司- 林建發分析師

2020-05-12 / 空頭生氣了多頭無力再創新高嗎？ 2020-05-06 / 多頭盡力了輪到空頭 ... 防制洗錢宣導 防制洗錢宣導影片 · 防制洗錢及打撀恐內部控制制度聲明書 · 期貨交易人 ...

#64. 一､ 緒論 - 國立陽明交通大學機構典藏

外的空頭公司進行洗錢. 圖4-1 太電掏空手法圖一資料來源: 本研究整理. 4. 利用資產交易與作帳技巧侵吞公司資產；胡洪九在民國82 年到84 年. 間，把太電集團匯入及太電背書 ...

#65. 空頭認輸投資銀行紛紛改口， 全球資金簇擁AI 接地氣真誠信

... 公司」是香港亨達集團在台100% 轉投資設立之子公司 ... 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書. 會員專用APP掃描QRcode.

#66. 最新法令函釋-修正證券投資信託事業 ...

(一)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶從事證券相關商品交易，除因避險目的所持有之未沖銷證券相關商品空頭 ... 公司、植根國際資訊股份有限公司.

#67. 如何看待呼市贪官把空壳公司当成“作案工具”？

洗钱 ：地下钱庄通过空壳公司开立的多个银行账户，转移资金进行洗钱。 ... “空壳公司”也叫皮包公司，空头公司或现成公司，是一种已经具有的公司法人 ...

#68. 論開放非金融機構辦理匯兌業務法律問題

第三款監理沙盒實驗公司之洗錢防制規範. ... 我國地下匯兌業者慣用調節資金手法有：開設空頭公司、透過銀. 行匯款、或以漁船走私等模式。

#69. 借空壳公司“洗钱”获刑

原标题：非法集资400余万元（引题）借空壳公司“洗钱”获刑（主题）中工网讯（工人日报-中工网记者陈丹丹）以投资建设产业园名义非法集资，借“空壳公司” ...

#70. 最新法令函釋- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網

(二)外國政府相關債券、金融債券、公司債、轉（交）換公司債、附認股權 ... (四)證券商因應避險需求從事之衍生性金融商品交易，其每營業日持有未沖銷空頭 ...

#71. 中信证券中报：营收两连降，期内违反“反洗钱法”被罚款1376 ...

分析发现，报告期内，中信证券营收下降，但净利微增，或因该公司营业支出减少所致。该公司主营业务中， ... A股空头市场大逆转，媒体大佬惊曝美国 ...

#72. 境外資金匯回金融投資管理運用辦法問答集

3. 二、. 受理銀行依本條例辦理洗錢及資恐防制作業之程序為何？如申. 請人開立外匯存款 ... 2、公司債：包括公司所發行之普通公司債、轉換公司債、交換公司. 債、附認股權 ...

#73. 英國新法：10/8起「禁空投」、免費加密貨幣行銷、NFT激勵投資

... 洗錢行為發生，我們每週都與加密公司進行對談。 除了即將提出的上述規定外，FCA 還針對新指導方針徵求公眾意見，新指導方針提到，加密貨幣公司應進行 ...

#74. 多頭? 空頭? 傻傻分不清楚!│ 完整內容│看漫畫學理財│ ...

富蘭克林證券投資顧問(股)公司101年金管投顧新字第025號| 富蘭克林證券投顧獨立經營管理. 關於我們 ｜ 網站導覽 ｜. 金融友善服務 ｜ 防制洗錢/打擊資恐 ...

#75. 中、港、星、日反洗錢反資恐法遵趨勢

公司 和地下錢莊轉移贓款專項行動,試點空頭. 支票行政處罰改革,制定完善投訴舉報處理辦. 法。 近期中國人民銀行發布實施《金融機構大額. 交易和可疑交易報告管理辦法》 ...

#76. 遭指「立院翹班王、整天搞有的沒的」 謝國樑怒告張之豪結果 ...

民進黨籍基隆市議員張之豪去年在臉書指控，時任國民黨基隆市長候選人謝國樑「在同一地址登記9間不同公司 ... 空頭公司洗錢。張之豪指他是「立院翹班王」也 ...

#77. 寰宇假投資吸金上億元警逮29嫌送辦

並帶回空頭公司負責人等14名犯嫌返局偵詢，並拘提施男、另一名主嫌34歲李男及協助提領贓款或洗錢 ... 洗錢防制法等罪解送桃園地檢署偵辦，法院裁定施男和李 ...

#78. 洗钱罪上游犯罪之金融诈骗犯罪

首页产品中心解决方案公司动态反洗钱集萃诚聘英才合作伙伴关于捷软. 您现在的位置 ... （4）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；. （5）汇票、本票的出 ...

#79. 證券商管理

自90年11月公布施行金融控股公司法後，國內銀行業紛紛結合大型證券業成立金控公司，合. 併及營業讓與之風潮未減，形成大者恆大之局面，屬金控公司旗下之 ...

#80. 人頭帳戶在洗錢和非法交易中的角色和風險是什麼？

... 公司為了在下一輪的新競爭中獲勝到底各自在做什麼進行擴張上一期經濟學人 ... 官銜不小，其實是個空頭冷板凳，意味著人生也就這樣了，沒什麼可以再奮鬥 ...

#81. 銀行詐騙Bank Fraud: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

會計欺詐的例子包括安然醜聞、世通公司和奧卡拉基金公司。這些公司“編造賬目”，看 ... 第1344 條不涵蓋某些形式的洗錢、賄賂和空頭支票。其他條款涵蓋了這些罪行。 最高 ...

#82. 想了解金融世界! 這20部金融電影一定要看

洗鈔事務所/洗錢風雲(The Laundromat). -2019 年. The Laundromat. 美國喜劇片，改編自 ... 空頭公司。 在這社會裡，要懂法律才能在這江湖上混得好。 總結. 上述電影都是用 ...

#83. 期貨避險交易-知識百科

由於多頭避險時，係先賣出基差，因此又叫做空頭基差，平倉時再買入基差，故基差轉 ... 又稱公司風險，即因公司企業本身所個別產生之風險。由於該風險可透過多元投資組合 ...

#84. 代辦詐騙花招層出不窮！揭露假代辦的各種話術與手法

銀行的網站在最下方都會加註警語，沒有跟代辦公司配合，想貸款，直接找 ... 存摺和提款卡只要落到不法人士手上，他們就可以利用這個帳戶進行洗錢，而 ...

#85. 何謂人頭帳戶？人頭帳戶刑責有哪些？

... 公司陳小姐，提供他一份「配合帳戶」的 ... 交出自己的帳戶給詐騙集團使用，成為人頭帳戶，會觸犯刑法幫助詐欺罪，較嚴格的檢察官甚至可能會以洗錢防制法規定的洗錢罪偵辦。

#86. NCC打詐大小眼? NCC重罰台灣之星與伊瑪格科技

... 公司代表人執行其職務，致使私法人違反行政法上義務且有故意或重大違失 ... 洗錢。因機房查獲千餘張門號，經警方溯源赫然發現詐團成員設立空殼公司後 ...

#87. 109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

... 公司稅和資本利得稅,吸引各國企業與政商名流在此空頭註冊公司,黃睿靚夫婦註冊的境外公司就在開曼,開曼可在香港、新加坡上市,完全無外匯管制,亦無與他國簽訂租稅協定 ...

#88. 竟为欧洲大毒枭洗钱，国际大行瑞士信贷"栽了" - 新闻- 证券时报

瑞士联邦刑事法院（Federal Criminal Court）在本周一表示，瑞信未能发现该计划，也未能执行反洗钱规定。根据瑞士法律，一家公司可能因未能采取措施防止 ...

#89. 合法節稅是關鍵！7種逃漏稅方式：讓企業陷入信任危機

逃漏稅的常見7種方式：➀ 兩套帳；➁ 隱匿買賣；➂ 營業額拆分；➃ 洗錢；➄ 開立不實發票；➅ 借名買賣；➆ 空殼公司。以上方式，你可能認為實務上 ...

#90. [新聞] 地方追巴西蛋…中央拒給流向盧秀燕：不- 看板Gossiping

... 公司」將進口巴西蛋品重新洗選並延長保存期限販售，民眾擔心買到問題雞蛋引 ... → andy199113: 人頭白手套空頭公司洗錢貪腐貪汙 118.160.146.48 09/14 ...

#91. 牢底坐穿！多名华裔针灸师涉$20000000医疗欺诈，洗钱

纽约南区法院联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）与联邦卫生部监察长办公室（HHS-OIG）13日共同宣布，对包括2名华裔针灸师、1名华裔保险公司职员在内的 ...

#92. 人頭帳戶

被告詐欺如何自保？ 如果懷疑自己的帳戶被詐騙集團拿去當人頭帳戶， 要立即採取行動以減少損害並準備面對接下來可能的訴訟。

#93. 開2空殼公司讓不法之徒洗黑錢涉販毒女子被加控3罪- 地方

（新加坡5日訊）女子被指成立兩家空殼公司，卻沒有履行公司董事的職責，讓不法分子使用公司的銀行戶頭洗黑錢，接收逾37萬元贓款，被加控3項罪名。

#94. 舞台似的經濟學：洗錢事務所The Laundromat

電影像是書本章節一般，分段漸進式地讓觀眾慢慢了解空殼公司。對窮人的賠償是多麽的微不足道。每個章節的故事緩緩地讓觀眾解密這些空頭公司的可怕 ...

#95. 電商、物流中心與稅務稽核－沒有存貨的買賣業

只登記在商務中心，帳上又沒有存貨，營業額卻那麼大，是不是空頭公司、虛設行號啊？」 ... 企業舞弊與洗錢防制 · 信託與保險 · 反傾銷與貿易衝突 · 台灣商貿 ...

#96. 交易术语-多头&空头

公司 概况 · 公司简介 · 组织架构 · 公司历史 · 参控股机构 · 联系我们 · 信息公示 ... 反洗钱专栏 · 反洗钱法律法规 · 反洗钱动态 · 反洗钱知识案例 · 基础 ...

#97. 【丟臉丟到國外】兆豐紐約分行涉洗錢死不認，惹怒美方遭重罰 ...

... 空頭公司設立而著名。 天下報導，DFS也指出，兆豐紐約與兆豐巴拿馬市、箇朗自由貿易區(Colon Free Zone)兩分行，有疑似洗錢的交易，卻沒有申報。 由於 ...