比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳,金管會強調,虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明,若未完成且限期未改善,最高將收下千萬罰單……
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虛擬貨幣洗錢防制法 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳解答
《美女加LINE邀投資,結局用膝蓋想也知》
刑事局偵七大隊最近再度破獲假投資詐騙集團,歹徒做案手法堪稱「假投資詐騙標準流程」,先是利用美女大頭照在LINE上搭訕被害人,花言巧語把被害人拉入LINE投資群組,再由「投資老師」洗腦,標榜快速獲利、穩賺不賠,引誘被害人前往歹徒架設的假投資平台購買虛擬幣,製造獲利假象讓被害人深信不疑,等被害人放心投入大筆金錢後,就在平台動手腳讓被害人慘賠收場。
刑事局在全台多處同步收網,一共查獲14名嫌犯,查扣現金39萬元跟大批泰達幣(USDT)、波場幣(TRX)、乙太幣(ETH)等虛擬貨幣,清查發現這個集團詐騙超過百人,詐騙金額高達1億5千萬元,全案將依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
再次提醒大家,假投資是近期最嚴重的詐騙手法,請投資朋友們務必慎選合法管道,遇到強調高報酬率、零風險、代操盤等可疑情形,請立刻撥打165專線查證,以免受騙上當。
虛擬貨幣洗錢防制法 在 立法委員葉毓蘭 Facebook 的最佳貼文
線上博弈犯罪、虛擬貨幣詐騙等層出不窮,據悉高等檢察署近日將成立「查緝資通犯罪督導中心」。其實不只是犯罪偵查,關於虛擬金流的問題,國內法規有許多仍待補強之處,前端的行政管制也要補上,才能有效防堵問題。我過去也一直持續推動。
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據刑事警察局資料指出,109年通報警示帳戶總計4萬9,372筆,其中虛擬帳號2萬2,705筆(45.99%),通報警示的虛擬帳號中又以「第三方支付或電商業者」佔虛擬帳號總數的61.72%為最多,可見第三方支付、虛擬帳戶,甚至虛擬貨幣等線上金流問題衍生犯罪問題嚴重,相關的法規卻沒有跟上犯罪者的腳步。
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法務部與經濟部雖早在103年2月19日會銜指定第三方支付服務業,由洗錢防制法納管,要求業者留存交易資訊、落實客戶審查(Know Your Customer, KYC),經濟部卻遲未續依洗錢防制法,制訂相關管制的子法。我在109年6月12日召開第三方支付納入洗錢防制法協調會,邀集法務部、經濟部、金管會、刑事局,督促此案進度,後續有關機關開了三次相關會議,並以制定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案」為方向,最後一次為110年1月26日,另外,虛擬通貨平台及交易業務事業,亦經行政院令在110年4月7日納入洗錢防制法管制範圍,我會要求法務部、經濟部、金管會、警政署繼續完整後續法制及行政管制作為。
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為因應新會期的工作,我也於110年8月13日請刑事局主責官員到我辦公室,說明現行推動打擊詐騙、線上博弈橫向機關協調的困難。
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我將繼續督促有關機關,負起完善前端行政管制的責任,做檢警偵查犯罪最好的助力,以及人民安全財產的保障。
https://udn.com/news/story/122408/5690538
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