關於 虛擬通貨平台業者 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 上線6個月幣竟BITGIN 成為全台首家完成金管會「洗錢防制 ...

各國政府準備監管加密貨幣市場已成國際趨勢，我國金融監督管理委員會也於今年7月1日正式施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求虛擬通貨業者 ...

#12. 虛擬通貨納入管理之相關問題研析 - 立法院

日本則規定，虛擬通貨交易業者須向金融廳（FSA）登記，並遵循洗錢防制 ... 年6月底前擬定相關規範；交易面部分則將針對虛擬通貨的交易平台，納入防制洗錢管理。

#13. 金管會提醒虛擬通貨平台及交易業務事業應辦理洗錢防制法令 ...

因此，對於完成洗錢防制法令遵循聲明的業者所經營的業務，金管會並未給予核准或任何形式的認可。另本事業所從事的活動如違反相關金融法令關於有價證券發行、吸收存款或儲值 ...

#14. 虛擬通貨平台7月納洗錢防制8家名單曝光 - Yahoo奇摩

7 天前 — （中央社記者謝方娪台北20日電）有鑒於區塊鏈與虛擬貨幣吸金詐騙案例頻傳，金管會表示，7月1日起虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇，此外將推行虛擬 ...

#15. 台灣金管會：僅3 家虛擬貨幣平台完成「洗錢防制遵循聲明書」

台灣金管會於2021年7月正式將虛擬通貨（加密貨幣）納入洗錢防制規範，要求業者做足實名制（KYC）措施，同時函令業者分兩階段完成聲明書。

#16. 虛擬通貨平台及交易業務事業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態 ...

虛擬通貨平台 及交易業務事業. 疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示. 請注意下列之監控態樣並非詳盡無遺，本事業仍應依本身資產規模、地域分.

#17. 5大虛擬通貨業者，7月納洗錢防制！一文淺談爭議與效益

本次劃出之「虛擬通貨平台及交易業務之事業」範圍，應可認為是FATF建議指引下針對VASP業者範圍落地化。 關於1、2類業者即為常見法幣及虛幣的交易所、幣幣 ...

#18. 【工商時報_名家評論】虛擬加密貨幣是各國政府洗錢防制重點

保守估計，從2017年開始，網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣平台洗錢總計已 ... 防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，總計有14家業者 ...

#19. 金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前完成法遵 - 中央社

比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ...

#20. XREX 完成台灣金管會洗錢防制聲明：全台僅七家業者完成

台灣金融監督管理委員會銀行局（後稱銀行局）在3 月4 號發布新聞稿，截至2 月底前，共有18 家虛擬通貨平台業者提出洗錢防制法令遵循聲明，通過銀行局檢核共有7 家 ...

#21. 今年僅七家納入監管交易所名單(最新2022年3月更新) - 加密森林

110年七月台灣共有八家虛擬通貨平台納入監管分別為: · 泓科科技有限公司（BitoPro） · 現代財富科技有限公司（Maicoin） · 王牌數位創新（Ace） · 思偉達創新 ...

#22. 院臺法字第1100167722號令 - 臺北市法規查詢系統

依「洗錢防制法」第5條第4項指定同條第2項所稱虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，自110年7月1日生效 發文機關：行政院 ... 業之範圍，指為他人從事下列活動為業者：

#23. 近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢

月27日函請各銀行與虛擬通貨平台業者建立. 業務關係時，應確認該平台業者已對其使用. 者採行實名制，且銀行應依「金融機構防制.

#24. 加密貨幣或虛擬通貨？監管與發展如何並行？ | Hami書城。快讀

證券型代幣的管理制度由金管會主導， 櫃買中心作為監管機構， 負責對平台業者(虛擬貨幣交易所)進行監管。這也確認其有價證券的地位， 就像資本市場 ...

#25. 虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用 - Facebook

2021.07.01生效，在這些業務範圍內的業者，依法須落實KYC以及洗錢防制等義務，否則會有相關處罰。 ... 台灣的洗錢防制法中原本就有規定「辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易 ...

#26. 防洗錢金管會盯上虛擬貨幣業者

亞太防制洗錢組織（APG）對台評鑑結果八月正式出爐，金管會今年對金融機構金檢，洗錢防制仍是重點，首度鎖定虛擬通貨業者。 知情官員表示，比特幣等一七○○多種虛擬 ...

#27. 金管會盯比特幣ATM 洗錢防制，全台24 處僅一家完成法遵

莊琇媛強調，完成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨業者，代表業者負有執行「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所定防制洗錢 ...

#28. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明

定，虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）適用該法關於金融機構. 之規定，包含應建立洗錢防制內部控制與 ... 為業者。 （一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大.

#29. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法7月正式 ...

依照洗錢防制法第5條第2項規定，VASP業者適用該法關於金融機構之規定，包含應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上 ...

#30. 金管會命令虛擬通貨平台業者均要聲明遵循洗錢防制法相關規定

近年虛擬通貨吸金詐騙案例頻傳，金融監督管理委員會（下稱金管會）日前發布金管銀法字第11002729181號令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業依金管會 ...

#31. 金管會下令：台灣加密交易所必須11/30 前完成防洗錢法遵！

銀行局副局長林志吉表示，虛擬通貨平台業者應依金管會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法遵聲明，業者若未完成聲明而繼續營運，經金管會限期改善而未 ...

#32. 臺灣集中保管結算所股份有限公司平台業者經營具證券性質之 ...

五、公司或商業登記等證明文件。 六、經主管機關依金融科技發展與創新實驗條例核准經營具證券性質之虛擬通貨業務之核准文件影本，或與櫃 ...

#33. 虛擬貨幣交易所的KYC義務 - 元照

可見不論是交易平台，虛擬通貨之間的交易、法幣與虛擬通貨之間的交易或是保管兌換的業者都被涵蓋在內，以後都應比照金融機構應盡的義務。 小結. 以往把 ...

#34. 虛擬通貨平台的監管 以防制洗錢及打擊資恐為中心

事實上，為了避免虛擬貨幣平台成為犯罪溫床，許多國家正加強監管以引導業者推行洗錢防制措施，以下分別就歐盟對虛擬貨幣平台的監管方向以及我國法介紹之。 二、歐洲. 為了 ...

#35. 虛擬貨幣將納入洗錢防制 - 眾智聯合會計師事務所

... 將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制範疇，未來虛擬貨幣投資須採 ... 八家交易平台業者包括：王牌數位創新(ACE)、英屬維京群島商幣託、現代 ...

#36. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊 ... - 萬國法律事務所

虛擬通貨平台 及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法7月正式施行業者應留意潛在法遵風險. 依洗錢防制法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務事業 ...

#37. 虛擬通貨平台納管洗錢防制7月1日上路 - 好房網News

五大類、八家比特幣業者，7月1日起將如期納入洗錢防制法管理！金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案， ...

#38. 日本金融廳全面整治虛擬貨幣交易所

今年1月底日本Coincheck虛擬貨幣交易所爆出最大規模的駭客攻擊事件後，日本金融廳 ... 等5家虛擬交易平台業者發布下令改善之行政處分，要求業者重新審視經營漏洞，限期 ...

#39. 金融還是科技？台灣經濟部與加密貨幣業者共商營業類別 - 鏈新聞

虛擬通貨平台 事業類別未定案，各有論述. 經濟部提案：H 類– 金融、保險及不動產類. 經濟部此次會議的提案，是基於洗防法與「虛擬通貨及交易業務事業防 ...

#40. 比特幣ATM也防洗錢金管會最重將罰千萬元 - 蘋果日報

童政彰指出，只要實質使用台幣收兌者，就屬於「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定的5種經營態樣中，會要求相關業者提報法遵 ...

#41. 虛擬貨幣交易要遵守洗錢防制 - 磊山保經

金管會公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」即將自7月1日實施金管會提醒 ... 類似經紀商或交易所角色，或代購代售的平台業者；.

#42. 金管會推虛擬幣管理新制業者：樂見規範明確「保護幣圈新手」

因應虛擬貨幣帶來的詐騙、洗錢風險，各國開始建設監管加密貨幣市場的機制，金管會也在7月1日正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ...

#43. 「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 第 ...

業者 若未完成聲明而從事該辦法第2條第1項第1款各目活動（即「虛擬通貨業務」）為業者，金管會得依洗錢防制法第6條第4項規定，限期改善。屆期未改善者，處 ...

#44. 虛擬通貨平台7月納洗錢防制8家名單曝光| 中央通訊社

此外，為防制虛擬貨幣洗錢風險，虛擬通貨平台業者7月1日起將列入洗錢防制管理範疇中，為協助業者了解新規範，金管會將自5月起舉辦防制洗錢及打擊資恐 ...

#45. 金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前完成法遵 - Newtalk新聞

（中央社記者謝方娪台北30日電）行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會今天強調，虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會 ...

#46. 原本預計7月1日起虛擬通貨平台業者就將納管洗錢防制

虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。金管會7日針對虛擬通貨子法草案召開公聽會。銀行局官員指出，公聽會中業者普遍反映有三大困難，包括境外 ...

#47. 《金融》虛擬通貨平台7月納管洗錢防制金管會提醒交易風險

金管會7月起將比特幣等「虛擬通貨平台」納入洗錢防制管理對象， ... 打擊資恐辦法」，納管5大類虛擬通貨平台業者，日前已完成預告，將於7月上路施行。

#48. 虛擬通貨平台納管金管會：11/30前須完成洗錢防制聲明

行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會今天(30日)強調，虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明， ...

#49. [修法新訊]比特幣、乙太幣交易平台也要受洗防法、資恐法管!!!

一、虛擬通貨平台及交易業務事業（以下簡稱本事業）：指為他人從事下列活動為業者。 (一) 虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。

#50. 論虛擬貨幣之發展與監理趨勢 - 財政部全球資訊網

由於虛擬通貨平台業者並未歸類業別，亦無登記，因此要求平台業者須於銀. 行開設實體帳戶，以處理法定貨幣與虛擬通貨間之兌換；至於虛擬通貨投資人，. 67 中央銀行、金融 ...

#51. 辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之定義（Definition of virtual ...

茲摘要重點如下： （一）辦理虛擬通貨平台及交易業務事業定義為，為他人從事以下活動為業者： 1 虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之 ...

#52. 新聞資訊| 虛擬通貨產業自7月起強制落實KYC

行政院7 日正式劃定《洗錢防制法》第5 條第2 項「虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍」，要求虛擬通貨業者（VASP）依法落實KYC（了解你的客戶）及AML（ ...

#53. 虛擬通貨與洗錢防制 - 國試論壇

是故，順應趨勢，政府於今年七月增訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及 ... 業者要建立防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度、定期進行風險 ...

#54. 依「洗錢防制法」第5條第4項指定同條第2項所稱虛擬通貨平台 ...

一）洗錢防制法第五條第二項所定辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，指為他人從事下列活動為業者： 1.虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、 ...

#55. 虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前應完成法遵聲明

金管會也重申，虛擬通貨平台業者從事的活動如違反相關金融法令關於有價證券發行、吸收存款或儲值、國內外匯兌或資金移轉等金融特許業務，因屬於刑事責任，仍應由司法 ...

#56. 金管會：8家虛擬通貨平台須於11月底前完成洗錢防制法令遵循 ...

金管會於今（30）日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令。金管會銀行局表示，虛擬通貨平台業者必須在11月底 ...

#57. 行政院指定洗錢防制法中虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍

符合指定範圍之業者將適用洗錢防制法下金融機構之相關規定，負有確認客戶身分及可疑交易申報等一般性義務，謹就該函令之具體內容，簡述如下：. 一、 經 ...

#58. 預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ...

有關您詢問哪裡可以查詢本辦法所稱之虛擬通貨平台及交易業務事業(本事業)名單，本辦法第17條已要求本事業完成洗錢防制法令遵循之聲明，未來將會公告完成聲明之業者名單。

#59. 虛擬通貨業者納入洗錢防制法規範 - XIRILAW

參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務。 金管會並依據洗錢防制法，訂有《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》 ...

#60. 虛擬通貨交易平台業者– Remont

虛擬通貨 交易平台業者 ... 近期虛擬貨幣又再度成為投資顯學，為了打擊金融犯罪並依防制洗錢金融行動工作組織FATF的指導方針，自7月1日起將虛擬通貨平台及交易業務事業納入 ...

#61. 虛擬貨幣夯納入洗錢防制！台灣7月起交易需「實名制」

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）虛擬貨幣成投資熱門，台灣7月起將虛擬通貨平台及交易業務事業7月納入洗錢防制管理。金管會25日公布相關草案，業者應落實 ...

#62. 行政院函令劃定洗錢防制法虛擬通貨範圍

「洗錢防制法」第5條於107年11月修正，明定辦理將「虛擬通貨平台及交易 ... 移轉，則涉及場外交易業者（Over-the-counter）、虛擬貨幣冷錢包業者等；.

#63. 虛擬通貨流向難查防制洗錢呼聲四起 - 網管人

此外，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）也於2019年6月，針對此類業者發布以 ... 虛擬通貨平台及交易業務之事業被納入洗錢防制法範圍，主要係源於FATF ...

#64. 虛擬資產之洗錢防制與監理—以虛擬貨幣為中心

第三項針對現行缺失處之改革方法金管會先前公布八家列管虛擬通貨平台業者名單,未來金管會監理權限是否僅及於前述八家公布的業者,或將擴及其他從事相關行為的個人或法人 ...

#65. 自比特幣技術的特徵論虛擬貨幣的法律特性及其相關議題

適用之餘地;而這裡,則需提醒交易平台業者坊間林立的虛擬貨幣交易所,應留意其所為之承銷、自行買賣、行紀、居間、代理之虛擬貨幣(通貨)是否為有價證券型代幣業務, ...

#66. 理財周刊 第1106期 2021/11/05 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

證券型代幣的管理制度由金管會主導,櫃買中心作為監管機構,負責對平台業者(虛擬貨幣 ... 台灣目前有八家虛擬通貨平台(在洗錢防制規範上路後,已有三家暫停服務) ,因沒有 ...

#67. NetAdmin 網管人 06月號/2020 第173期 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

此外,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)也於2019年6月,針對此類業者發布以風險為 ... 虛擬通貨事業涉及防制洗錢規範虛擬通貨平台及交易業務之事業被納入洗錢防制法範圍, ...

#68. 虛擬貨幣具高投機性金管會7月納管

虛擬通貨平台業者 正式納管洗錢防制後，須依規定建立內控稽核制度、確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等，並落實 ...

#69. 要聞- 虛擬通貨非貨幣投資風險高 - 青年日報

同時，業者設置虛擬通貨自動櫃員機，如比特幣自動櫃員機（Bitcoin Automated Teller Machine，BTM），均應遵循法規；否則，將以《洗錢防制法》要求 ...

#70. 洗錢防制法規範之虛擬通貨平台及交易業務事業範圍（台灣）

金融監督管理委員會（「金管會」）作為虛擬通貨平台及交易業務 ... 目前許多交易平台業者推出之虛擬通貨質押計畫[3]、Defi挖礦[4]或Cifi項目皆可能 ...

#71. 法務部備戰！虛擬商品真騙局灰色地帶藏三大難題 - 財訊

虛擬通貨 反洗錢協會理事長簡書永指出，台灣在《洗錢防制法》之下，於去7月已針對虛擬貨幣交易公布子法《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 ...

#72. 台灣加密貨幣合法嗎？投資有什麼風險？以下教你如何 ... - 方格子

台灣買加密貨幣是否合法？答案是合法也可以買，但政府也正試著管理加密貨幣此新興金融產業．詳細的法條，可參照金管會針對「虛擬通貨平台及交易業務 ...

#73. 蘋果亞馬遜財測積極美股續紅，16檔投信認養股將成萬五多頭 ...

大陸出行業者滴滴監管事件後，大陸出行市場格局重塑，陸媒引述消息人士指出， ... 加密通貨平台近日頻傳遭駭事件，受害企業想盡方法將傷害降至最低。

#74. 全球智慧型手機出貨量續減今年第二季出貨衰退8.7% - CTIMES

IDC全球研究總監Nabila Popal表示：今年年初時市場面臨供給不足的狀況，但目前已轉變成需求端的問題。 雖然隨著產能和生產的提升，供應得到了改善，但通貨 ...

#75. 工總發布白皮書提9大建言苗豐強籲台灣成區域運籌中心| 產業動態

... 供電、全力推動低碳轉型、解決人口危機與人力資源不足困境、協助產業應對通貨膨脹與供應鏈 ... 7月PMI大跌至47.8%轉緊縮中經院：業者喊去庫存不易 ...