關於 金管會虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

線上博弈犯罪、虛擬貨幣詐騙等層出不窮，據悉高等檢察署近日將成立「查緝資通犯罪督導中心」。其實不只是犯罪偵查，關於虛擬金流的問題，國內法規有許多仍待補強之處，前端的行政管制也要補上，才能有效防堵問題。我過去也一直持續推動。
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據刑事警察局資料指出，109年通報警示帳戶總計4萬9,372筆，其中虛擬帳號2萬2,705筆（45.99%），通報警示的虛擬帳號中又以「第三方支付或電商業者」佔虛擬帳號總數的61.72%為最多，可見第三方支付、虛擬帳戶，甚至虛擬貨幣等線上金流問題衍生犯罪問題嚴重，相關的法規卻沒有跟上犯罪者的腳步。
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法務部與經濟部雖早在103年2月19日會銜指定第三方支付服務業，由洗錢防制法納管，要求業者留存交易資訊、落實客戶審查（Know Your Customer, KYC），經濟部卻遲未續依洗錢防制法，制訂相關管制的子法。我在109年6月12日召開第三方支付納入洗錢防制法協調會，邀集法務部、經濟部、金管會、刑事局，督促此案進度，後續有關機關開了三次相關會議，並以制定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案」為方向，最後一次為110年1月26日，另外，虛擬通貨平台及交易業務事業，亦經行政院令在110年4月7日納入洗錢防制法管制範圍，我會要求法務部、經濟部、金管會、警政署繼續完整後續法制及行政管制作為。
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為因應新會期的工作，我也於110年8月13日請刑事局主責官員到我辦公室，說明現行推動打擊詐騙、線上博弈橫向機關協調的困難。
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我將繼續督促有關機關，負起完善前端行政管制的責任，做檢警偵查犯罪最好的助力，以及人民安全財產的保障。

https://udn.com/news/story/122408/5690538

💰虛擬通貨平台7月納管　業者請留意法遵風險

🏦「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」於7月1日正式上路。📌三大重點摘要：1️⃣ 業務事業定義與範圍2️⃣ 防制洗錢與打擊資恐辦法規範重點3️⃣ 「虛擬通貨平台及交易業務事業」(簡稱「VASP業者」)應遵循義務範圍、程序及方式。

🔍普華商務法律金融產業服務合夥律師梁鴻烈觀察重點：
✅目前金管會對VASP業者似無完整業務監理權限，未來如何進行防制洗錢及打擊資恐方面監理？
✅金管會能否在無相對應商業登記項目下，辨識從事相關行為的個人或法人？
✅本法相對應可疑態樣為何？金管會對監控方式是否有特殊期待？均成為未來挑戰。

💡資誠金融產業服務副營運長暨虛擬通貨業務主持人郭柏如表示，各國紛祭管理規範，業者皆應留意可能面臨的法遵風險。未來如何因應主管機關及合作銀行間的要求，在合規前提下尋求業務最大彈性及突破，將為業者重要考驗。 👉https://pwc.to/3hHRiEv
🏷 IG 搜尋 pwc_tw
🏷 TG https://t.me/PwC_Taiwan

#台灣 #虛擬通貨新法 #金管會
【台灣金管會「聲明虛擬通貨並非貨幣」 : 7月納管8家加密貨幣業者！】

⚡️金管會週二預先發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」實施公告

更特別向民眾提醒，指虛擬通貨為具高度投機性的數位「虛擬商品」並非貨幣，呼籲投資人審慎評估風險

https://www.blocktempo.com/taiwan-fsc-pre-announce-kyc-regulation/

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#同場加映

① 台灣交易所監管第一槍？Joyso月底停止服務，7月虛擬通貨反洗錢法令倒數19天
https://tempo.pse.is/3kbmha
　
② 台灣課稅 | 金管會擬「延後虛擬通貨新法」，實名制落實後或將「納稅」
https://tempo.pse.is/3ht4v5

①+② 前比特幣狂粉 |「黑天鵝」作者砲轟：BTC無法作價值儲存手段、不能抗通膨
https://tempo.pse.is/3kfakp

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