關於 aml名單 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

AML /CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主.

#12. 制裁審查及觀察名單過濾 - 打擊金融犯罪| NICE Actimize

NICE Actimize 觀察名單過濾解決方案為您公司提供跨越全球金融市場的完整制裁審查。

#13. 洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控

金控之AML/CFT管理機制及持續精進面向可大致分為以下6大構面，包括：政策與流程、顧客盡職審查、名單掃描、可疑交易申報、記錄保存，及年度獨立評估，相關具體行動說明 ...

#14. 洗錢∕資恐相關詞彙中英對照表：評鑑、風險

AML /CFT. 洗錢防制／打擊資恐. 2 mutual evaluation simulation meetings 2 次相互評鑑模擬會議. 4 NRA meetings ... 一般追蹤名單 largely compliant (LC). 大致遵循.

#15. 防制洗錢與打擊資恐 - 永豐金控

... 分享洗錢或資恐態樣及黑名單，並上傳至資訊分享平台供其他子公司參考辦理。 ... 其他子公司亦分別設有AML/CFT專責主管或人員，負責防制洗錢及打擊資恐之相關工作。

#16. 洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技

在風險為本的原則下，滿足金融機構符合相關反洗錢法令規範的要求。 Patriot Officer 主要產品模組如下：. 1. Watch List Filtering名單過濾. PATRIOT OFFICER® 內 ...

#17. FinTech大鐸NC系統優於國內外同類型產品

AML /NC,SWIFT/NC電文黑名單檢索系統. -- 洗錢防制的最佳夥伴. 2018年大鐸與國內金融機構合作以專案合作模式，將TTS全文檢索引擎擴充導入AML NC需求，開發了洗錢防制查 ...

#18. 研究） 反洗錢系統建置之研究

反洗錢活動除國際組織所公佈制裁之黑名單外，部分國家監管機關亦要求須進行如公眾政治 ... 等，要如何將這些異質檔案整合並匯入到AML系統資料庫以作為搜尋來源。

#19. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

FATF 公布ML/TF高風險國家或地區名單 · 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊 · 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準問答集.

#20. Siron® AML 洗錢防制解決方案 - 資通電腦

銀行、保險、證券、金融機構及金流相關產業可透過Siron® AML 的KYC 實名認證機制 ... 為何需要Siron® AML 洗錢防制？ ... 快速處理大量名單，支援多條件下的快速掃描。

#21. KYC/AML - 景承科技股份有限公司RawStone

AML : 可即時判定各管道交易的客戶是否在反洗錢的風險名單上，並根據風險名單級別即時給予對應的處置建議，進而防止風險名單客戶涉及違法交易。

#22. 第3輪洗錢防制評鑑台灣獲佳績—金流透明世界好評 - 行政院

我國於民國85年通過亞洲第1部洗錢防制專法，86年以創始會員加入亞太洗錢防制組織（APG），90年接受APG第1輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第2輪評鑑被列為「一般追蹤名單 ...

#23. 重要訊息

... 部調查局函知聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息案 ... 金融監督管理委員會保險局函示經AML/CFT專責主管同意參加台灣反洗錢推廣協會暨 ...

#24. 防制洗錢專區 - 桃園市地政士公會

最新修訂日期 下載次數 1 110‑09‑15 591 2 110‑09‑01 188 3 110‑03‑09 467

#25. 保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區 - 中華民國保代公會

Suspicious lists of financial institution specified as money laundering or terrorism financing · FATF 公佈AML/CFT 嚴重缺失國家名單Specially Designated ...

#26. 證券暨期貨法令判解查詢系統

為強化金融機構對防制洗錢及打擊資恐（AML／CFT）之執行及相關資訊揭露，請轉知 ... 例如異動資料掃描作業未完善，致未能及時辨識客戶及交易有關對象是否為制裁名單。

#27. Zoloz智能反洗錢解決方案 - Alibaba Cloud

ZOLOZ Smart AML生命週期覆蓋範圍. 滿足AML合規管理生命週期中的各樣需求，包括風險識別、名單掃描、分析評估及監管報告等。

#28. 百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵，先靠10層資料分級 ...

道瓊斯（Dow Jones）風險與合規項目經理關凱而，同時也是國際公認的反洗錢師在一場活動上表示，由於外部資料如制裁名單、負面新聞的資料不斷變化， ...

#29. 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

名單 、疑似洗錢(含資助武擴)態樣 ... 制裁名單及銀行依其政策所訂之. 恐怖份子或團體名單、須執行強化 ... Global AML ／ CFT Compliance ： on-going process-23.

#30. KYC和AML是什麼？一站式eKYC/AML 解決方案可以怎麼助力 ...

至於對加密貨幣交易所和監管較不嚴格的金融機構而言，則通常在註冊後執行。 2 制裁名單審核. 當金融機構收集到必要的文件後，就進入制裁名單查核的步驟。

#31. 洗錢防制(AML)系統建置服務 - 銳力科技股份有限公司

名單 /電文掃描模組(Watch List Screening, WLS)- · 客戶身份審查模組(Customer Due Diligence, CDD)- · 交易監控模組(Transaction Monitoring Services, TMS)-

#32. 洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易電腦 ...

制裁之管制黑名單(SDN)為例; 上機演練二:應用稽核資料倉儲取得查核所需帳戶或交易資料; 上機演練三: AML 高風險疑似洗錢帳戶查核-勾稽比對法; 上機演練四:AML 高風險 ...

#33. 台洗錢防制有成首度從"觀察名單"除名

台灣是亞太防制洗錢組織（APG）創始會員，但從2011年開始因多項洗錢法制未跟上國際潮流，而在第二輪評鑑中被列入追蹤名單，但7月19日APG在斯里蘭卡召開年會，台灣報告 ...

#34. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集

為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶名單等）或提供交易相關佐證文件? 為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐，銀行必須確認 ...

#35. 洗錢防制暨打擊資恐系統MetaAML - 捷智商訊科技

money laundering 、洗錢、資恐、名單掃描、客戶風險、客戶評級、AML、洗錢防制系統. ... 資料，達到單一驗證系統交叉查詢相關CDD/KYC等監理資料，以達成最佳AML效益。

#36. (洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息

主旨：聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並 ... 保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html.

#37. 證券商公會洗錢防制與打擊資恐專區

FinCEN. --美國金融犯罪執法網路. OFCA. --美國財政部海外資產控制辦公室 · 查看更多. AML/CFT ... 制裁名單、FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單及俄羅斯制裁專區.

#38. AML法遵科技-洗錢防制大數據程式查核實例演練課程-電腦稽核 ...

黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核-初階班【ISBN:978-98692-727-5-9】. 課程大綱| 開課時間 |. 洗錢防制面面觀 ... (3)AML疑似洗錢高風險帳戶查核-勾稽比對查核法

#39. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

的資訊來源，以風險評估為基礎，發展並依優先順序進行AML/CFT政策與活動。 ... 予後續追蹤名單（我國於90年間接受APG第一輪相互評鑑，國際評比佳），.

#40. 香港金融管理局- 金融制裁的公告及最新資料

金管局要求認可機構在每次名單更新時，盡快就所有新指定的個人及實體對其客戶名單進行篩查。認可機構若在過去或現在與任何指定的個人或實體有任何交易或關係，應向聯合財富 ...

#41. 瑞興商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書

3.106.9.14AML 名單資料庫過. 濾系統上線,可即時利用上. 線名單資料庫過濾系統辦. 理,確認客戶身分。 4.106.9.25 宣導國內匯款業務. 之客戶及交易有關對象辦理. 姓名檢核。

#42. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 玉山銀行

高風險國家之通匯行徵提AML/CFT 問卷。 目前雖有進行名單掃描但為每季執行,應提. 高掃描頻率;並應進一步建立對往來銀行關. 係持續的監控機制。

#43. ACL/AML - 批准的零件和制造商名单| SiliconExpert

拥有一份批准的制造商名单（AML）可以确保制造商和分销商经过贵公司的适当审查，从而降低风险。 根据您的行业，您的公司可能有合规要求，限制您被允许与哪些制造商和 ...

#44. 外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP) - 中央銀行

... 是法務部公告名單(MOJ(Taiwan). Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing ... 客戶為資恐防制法公告制裁名單，應依下列程序辦理「資恐通報」作業：.

#45. 簡單易用的AML KYC 檢核工具

我們可幫助您實作安全的自動化開戶受理、客戶監控及交易監控流程，使您的法遵團隊做出高效、有效的決策。 制裁名單、黑名單、重要政治性職務之人以及負面新聞專用的AML 檢 ...

#46. 聯合國制裁列表- 香港

根據香港法例第537章《聯合國制裁條例》 及其附屬法例受制裁人士及實體的名單 · 香港法例第575章《聯合國(反恐怖主義措施)條例》 - 依據聯合國安全理事會的委員會指定 ...

#47. The Fight against Money Laundering

金融行動工作組為增強國際合作而採取的另一項比較有爭議的舉措是，公佈不合作國家與地區(NCCT)的名單，所謂不合作國家與地區指的是那些無意打擊洗錢行為的司法管轄區。

#48. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

庫名單相似度超過比對門檻者,. 未再根據其他資訊判斷是否為名. 單對象,並記錄判斷結果。 15.辦理內部稽核,有查核結果與. 事實不符之情事,辦理本部AML.

#49. 金控集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享實務參考做法 - 植根法律網

但如與拒絕往來戶、高風險客戶或其他特定類型之名單共同納入關注名單，以避免第三 ... 疑似洗錢交易類型或案例之分享，有助提升金融機構AML／CFT 機制，爰疑似洗錢交易 ...

#50. 南非有85% 的機會列入洗錢灰名單 - 經貿透視雙周刊

南非有85% 的機會列入洗錢灰名單Business Leadership SA 委託的一份新研究報告 ... “南非客戶將受到更嚴格的調查，表示更頻繁地對AML [反洗錢]和CFT ...

#51. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計劃

料庫或自建黑名單,未以風險基. 礎評估予以確認建檔,資料庫內 ... AML 資訊系統之客戶風險評估. 模組包括風險層面(顧客、產品 ... AML 資訊系統產出之警示交易,.

#52. 6.5.1 防制洗錢與打擊資恐 - 兆豐金控ESG企業永續

... 交易監控及教育訓練等，建立洗錢防制監控與名單篩選系統及完善培訓洗錢防制人員。 ... 6.5.1 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ...

#53. 致持牌法團及有聯繫實體的通函- 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 ...

第二上市公司名單 · 收購及合併委員會與相關委員會 · 交易公布及文件 ... 修改或寬免發牌規定的名單 ... 可資比較的場外衍生工具司法管轄區名單 ...

#54. 4D KYC

建立一個全方位全視角的AML／KYC機制，透過動態的評分模型做到持續、涵蓋關聯性的反洗錢AML／KYC報告與評分，形成最 ... 圖形規則定義（如：該企業法人黑名單標記、

#55. 金融机构反洗钱（AML）合规性KYC要求指南 - Jumio

KYC是反洗钱（AML）的重中之重，因为它要求金融服务业者核实客户身份并根据观察名单筛选他们并评估他们的风险以防止金融犯罪。这些措施始于新客户注册，企业要求新客户 ...

#56. CTBC Careers - Facebook

【洗錢防制作業人員(AML)】 職務內容1.客戶與銀行往來時，開戶文件資料等名單審查2.高風險客戶相關資料蒐集(職業/背景…等)及審查3.觀察客戶資金流向，主動聯繫客戶並 ...

#57. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - First Bank

AML 系統已研擬建構貿易融資模組,. 預計108年底前完. 該模組上線後,所有名單檢核皆透. 過AML系統辦理,即無系統間比對規. 則不一致之情形。

#58. 東吳大學經濟學系

In view of the money laundering criminal activities have a far-reaching impact on a ... 法/防制洗錢(BSA/AML)的潛在交易名單，且從2018 年4 月15 日開始，必須由.

#59. SentroWeb香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方案

... 及恐怖分子資金籌集（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing — ... 透過SentroWeb®-DJ 搜尋器，用家可在數秒內，從超過300 萬個已納入黑名單的 ...

#60. 攸關消費大眾權益及其他之重大訊息 - 保險業公開資訊觀測站

(四)辦理客戶姓名及名稱檢核作業及程序，要、被保人符合資料庫之黑名單，因無其他 ... (五)網路投保具保單價值準備金之保險商品，要保書職業類別皆為內勤，惟AML系統 ...

#61. 111年度宣導事項 - 社團法人桃園市會計學會

(洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息-2022.09.30 ... (賦稅署)FATF公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息-2022.06.27.

#62. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

Improvement Plan for AML/CFT Internal Control System", each department of the ... (1)有關經濟制裁對象及恐怖份子名單(2)於建置名稱檢核系統時同步使用外部名單.

#63. 简化KYC 和AML 监视列表筛选 - ComplyCube

我们覆盖全球的观察名单来源、与KYC 流程的轻松集成以及灵活的自动化规则可帮助您遵守最严格的AML 法律。

#64. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

名單 者，仍可參酌公營事業移轉民營條例第三條之定義認定。 ... 站所列示之名單，刪除原所列網址。 ... 款規定之「防制洗錢及打擊資恐計畫」（AML/CFT Program）係.

#65. 洗錢防制專區(AML) - 中國信託

洗錢防制專區(AML). 客戶盡職調查公告. 親愛的客戶您好：. 有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。

#66. 防制洗錢金融工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家 ...

監督國家或地區名單相關訊息一案,請查照。 說明:依據金融監督管理委員會109年11月3日金管 ... 代原稱「加強全球遵循進展文件(Improving Global AML/.

#67. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 新屋區農會

客戶未列入行內可疑顧客名補正列入可疑顧客名單。 單。 5、 辦理客戶風險評估作業有. 對地方重要性職務人士、對遭檢調已於109.9.2完成補正。 1. AML 系統之客戶風險 ...

#68. 玉山人工智慧挑戰賽匯集各界好手應用AI防制洗錢 - 工商時報

為符合AML相關規範，銀行在服務顧客時皆須確認顧客身分，若能透過AI持續更新涉及AML高風險人物名單，並搭配自動化比對，將可提升作業效率，大幅 ...

#69. 防制洗錢(AML) 是什麼？ - Binance Academy

因此，防制洗錢(AML) 軟體通常會標記那些可能被視為可疑的行為。這些標記和措施包括大額資金轉帳、資金反復流入帳戶，以及與監控名單上的使用者進行交叉 ...

#70. 玫玫on Twitter: "KYC 結果將取決於身份驗證、 姓名與Pi 帳戶的 ...

KYC 結果將取決於身份驗證、 姓名與Pi 帳戶的匹配、 針對政府反洗錢（AML） 和反恐制裁名單的審查， 以及該帳戶是否有腳本或違反我們用戶使用協議的 ...

#71. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 - 台北市記帳士公會

於集保結算所網站https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html. 1.首次申請流程(續) ... 2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容（續）. 黑名單.

#72. 「反洗錢」最新消息

更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱 · 商務及經濟發展局網站中刊載的聯合國制裁名單 · 致持牌人函件.

#73. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 莿桐鄉農會

AML 資訊系統自建客戶黑名. 單資料庫欠完整,不利客戶 ... 自建客戶黑名單資料庫欠完整 ... (三)AML 資訊系統產出之警示交(三)已輪調AML 經辦人員,對於AML.

#74. 有關我國金融機構面對洗錢防制評鑑之幾點觀察及建議

補充此資訊，例如業務主管、客戶關係經. 理、國家風險評估、政府間國際組織及中央. 政府發布的名單、FATF或附屬評鑑單位的. AML/CFT相互評鑑及追蹤報告及態樣」1.

#75. SN KYC Total Screening合規風險系統

專業功能; 天網大數據資料庫; 天網監察名單系列; SN-IQ AI智能系統 ... 本系統提供靈活性，並可簡化在監管反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)活動時的合規審查程序， ...

#76. 南非有85% 的機會列入洗錢灰名單

直接影響將是增加許多國際金融機構南非客戶的風險類別，尤其是歐盟和英國的客戶。 報告說：. “南非客戶將受到更嚴格的調查，表示更頻繁地對AML [反洗錢]和 ...

#77. 112/05/04 防制洗錢及打擊資恐(AML)諮詢窗口 - 橋頭區農會

Q5:為何農漁會信用部有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶名單等）或提供交易相關佐證文件? A5:為避免農漁會信用部提供之金融服務遭利用於洗錢 ...

#78. 柬國重返洗錢監管國家名單，司法遭評為「高度腐敗」

根據「全球反洗錢監管機構」發佈的最新關注名單，柬埔寨名列其中。 ... Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 22 February ...

#79. 【大圈仔炒台股3】炒股判刑列風險名單銀行還借他10億一簽3年

熟悉銀行放款業務的人士透露，合庫面對如此高風險客戶，根本不應輕易借款，卻在放款審查意見書提到「雖借戶董事為AML名單，評估對借戶營運及本案授信 ...

#80. 深受專業持牌機構信賴自動化反洗黑錢/AML/CTF篩查 ... - iFinGate

數碼港支持企業作為你的合作伙伴，iFinGate公司提供專業反洗黑錢/AML/CTF篩查系統及自動化CDD合规審批流程。為各專業持牌機構提供多項升級合規管理軟件， ...

#81. 把AI導入洗錢防制，敦陽科技、Synergies聯手幫銀行省下6成人力

目前，國內中大型銀行的洗錢防制大致可分為四部分，包含名單檢核、風險 ... 家銀行業者中，過半都是採用敦陽的服務，而新推出的AI整合AML方案，在國內 ...

#82. 招標查詢 - 政府電子採購網

標案名稱, BSA/AML/OFAC系統模型驗證及Part504法規差異分析. 標的分類, 勞務類 862 - 會計、審計及簿記服務. 財物採購性質, 非屬財物之工程或勞務.

#83. 监管名单筛查

... 名单筛查并实现自动持续监控。我们不断更新的监管名单和制裁信息能够帮助实现对关键法律法规和标准的合规性，包括： • 美国《爱国者法案》 • 反洗钱（AML）法规

#84. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 上海商業儲蓄銀行

補正,並未有命中制裁名單/PEP/負面新. 聞者。 (1)已依改善措. 施完成辦理。 1.承作小額信貸業務,有某些 ... 本行對於子公司有關AML資. 訊分享機制之治理尚有不.

#85. 奧丁丁集團攜手道瓊全球風險資料庫落實國際合法合規標準

... 100強名單的英國金融犯罪防制系統供應商Napier落實洗錢防制（AML）、 ... 超過370萬筆風險檔案，包括聯合國制裁與各國政府制裁的官方名單、政治 ...

#86. 反洗錢政策(AML)

表或其他外國資產管理處名單，業務部門將確定進行審查的情況。如果企 ... adopted an Anti-Money Laundering (AML) compliance policy ("Policy") as.

#87. 【境外公司】歐洲：巴哈馬和模里西斯從反洗錢「灰名單」中除名

【浩富翻譯】. 歐盟已經更新了其在反洗錢（AML）制度方面存在戰略性缺陷的第三國名單，將巴哈馬、波札那、迦納、伊拉克和模里西斯從名單中刪除。

#88. wuharlem/AML-Blacklist-Prediction: 玉山人工智慧公開挑戰賽 ...

AML -Blacklist-Prediction. 連結. 比賽說明： 此競賽將提供參賽者公開新聞資料連結與相對應的焦點人物名單， 透過NLP演算法，精準找出AML相關新聞焦點人物，協助 ...

#89. 菲律賓額外獲得12個月以說服國際反洗錢監管結構退出觀察名單

Bangko Sentral ng Pilipinas行長兼AML 委員會主席Felipe Medalla 本周向當地媒體發表披露，菲律賓「顯然錯過了」原定於2023年1月從灰名單中刪除的最後 ...

#90. 從國際洗錢防制發展趨勢淺談洗錢防制優化方向

Money Laundering Directive, AMLD5) 可見一 ... 名單、國際透明組織貪腐印象指數、國際 ... 常見的反洗錢(Anti-Money Laundering, AML).

#91. 簡析防制洗錢的客戶審查的法令遵循對策 - Deloitte

如果公司沒有持股百分之二十五以上的大股東，仍要進一步辨識高階管理人員的身分，亦即董事、總經理等人員是否屬於制裁名單、重要政治人物或有刑事確定判決、負面新聞等 ...

#92. 借助SWIFT 制裁名單發佈服務

制裁名單發佈服務以標準化的XML 格式提供公共制裁名單 ... 罪合規服務的內容不斷豐富，涉及制裁名單篩查、瞭解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）等領域. 的需求。

#93. 篩查高風險客戶：無需技術手段 - ACAMS Today

機構必須確保其銀行保密法/ 防制洗錢(BSA/AML) 制度體系充分做到風險為本，且 ... 制定並記錄有效篩查方法，將高風險客戶名單中帶有規避因素的客戶 ...

#94. 雲端AML 解決方案- SYSTEX 精誠資訊

精誠AML 解決方案整合了第三方廠商之資料源服務以及國內主管機關之各類公告資料，以統一管理方式，解決各公司對名單資料庫管理之問題。

#95. KYC 與AML 的差別到底是什麼？ - KryptoGO 中文 - Medium

為了成功遵守反洗錢法規，公司必須了解KYC 以及AML 是什麼、它們之間的不同 ... 金融業主流制裁名單（適用200+ 國家），並即時分析網路上的數位足跡， ...

#96. Countries - FATF

Of these 98, 72 have since made the necessary reforms to address their AML/CFT weaknesses and have been removed from the process.

#97. 開曼公司被列入洗錢灰名單影響分析

2021年2月，開曼群島作出了高層政治承諾，與FATF（反洗錢行動特別工作組）和CFATF (加勒比金融行動特別工作組) 合作，以加強其AML / CFT (洗錢防治與打擊 ...