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#Covid19 #偽造接種證書 #加密貨幣犯罪
【暗網市場驚見「盜竊疫苗、偽造接種證書」,比特幣、門羅幣成非法交易首選?】
💥Coinfirm 發布報告披露,暗網市場出現許多偽造的疫苗接種證書以及非法銷售疫苗,並且透過比特幣、以太幣,或是門羅幣、Zcash 進行交易。
此外,在追查這些交易的過程中,Coinfirm 發現了一處收款地址竟屬於一家在香港註冊的交易所。
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#同場加映
① 詐騙|陳時中成「加密貨幣投資」大師?呱吉:還以為是搞笑網站
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② Robinhood 吞 FINRA 破紀錄罰單 7,000 萬鎂!因提供錯誤資訊、系統關鍵時刻故障
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①+② 幣安總部之謎|開曼群島金融管理局:Binance及相關公司未獲經營許可,正另做徹查
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binance詐騙 在 Technews 科技新報 Facebook 的精選貼文
可能涉及洗錢和詐騙!不僅英國 FCA 禁止幣安從事受監管的活動,美國與日本也開始對其展開調查。
binance詐騙 在 Bradley說故事 Youtube 的最讚貼文
加密貨幣新手和老鳥都會犯的錯!不管你是買比特幣、以太幣,或是其他山寨幣,都必須知道!
本視頻中提到:比特幣、以太幣、山寨幣、NFT 等等。
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1:26 錯誤二:始終不套利
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4:51 錯誤五:什麼都想投資
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6:21 錯誤七:不要被詐騙
7:09 錯誤八:忽略健康
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真人真事
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是的,我被騙取了 10 顆 ETH (現值 50 萬台幣)
[一段血淋淋的真實告白]
沈澱過後,我覺得我有必要和義務寫下這段被詐騙的經過,
提高更多人的警覺、也避免有人再因此受害。
從 2017 年開始接觸區塊鏈的自己,曾是幣寶惡性倒閉事件受災戶、
也曾經開槓桿一路軋到爆倉出局,但從沒想過會有被詐騙的一天。
事件始末
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3/11 當天,看到 FB 幣安中文社群轉發了 CEO 趙長鵬一則 tweet,
鑑於最近 BNB 的狂漲,心想,BNB 是否又要再次噴發了。
那天晚上睡不著,滑著各種加密貨幣社群訊息,
其中 Telegram 一個名為「幣安智能合約中文群」的群組內容巧合地吸引了我的注意。
[以下均為詐騙手法,非幣安官方訊息]
群組中提到幣安於 2/25 啟動了一項智能合約 (執行於幣安鏈上),
主要是幣安於自家冷錢包 Trust 中提供限量的 BNB 做為合約返利貨幣。
你針對智能合約轉入 BEP2 ETH (為幣安鏈上的 token,價格等同 ETH),
它會自動執行合約,並且返利 8% 利息+本金的等價 BNB 給你,
簡單來說就是
=> 轉入 $100 的 ETH,會返回 $108 的 BNB 到你的錢包
乍聽是否有點太甜,但在強調其為幣安官方上線的智能合約、和下方幾點機制之下,
我還是信了。
* 提供返利的 BNB 數量有限,發完為止
* 每日執行合約次數以 5 次為限
* 執行合約最大上限為 200 ETH
以這個機制看來感覺很快就會被領完了,應是越早投入越好。
為了試探虛實,迅速安裝了幣安官方的 Trust 冷錢包,
打了宣稱最低需求的 0.5 ETH 進去。
3分鐘不到,錢包中果然實實在在收到了 3.4187 BNB,
燃料費用為 0.000375 BNB,算一算還真的不假,本金+8% 奉還
於是,不疑有他的第二次我就轉了 10 ETH 進去了 (驚)
當下只想到這樣越壓越大,萬一之間操作出了差錯,即使再大獲利也會瞬間歸零。
所以想法是先滾出等同本金 10 ETH 的獲利入袋為安,之後就可以放心地好好操作,
直到整個合約提供的 BNB 被換完為止 (領一天是一天)。
但,沒有之後了。
這次投入的 10 顆 ETH,等了 10 多分鐘還沒有返回 BNB,
於是詢問客服,一開始的回應是幫我確認了鏈上有此筆交易,
應該沒問題要我再等等。大概再過了 20 分鐘後,客服主動傳來訊息,
說因為網路雍塞區塊相撞,需要我再投入 75% 的前次本金才有辦法重啟合約,
成功後會連這次金額一同返利。
對,我醒了……因為合約執行失敗只需要再支付一次燃料費用即可,
不該是什麼 75% 本金 (瞬間整個頭皮發麻),
就在我對客服提出質疑、表達不該是這種重啟方式之後,
不到一分鐘內,先是被大群給踢出,接連與客服的對話頻道也一併消失,
只剩下傻愣的自己……(劇終)
反思
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想想這個詐騙的過程雖非天衣無縫,卻也是精心設計,並且讓我付出了慘痛的代價。
反思為何會跌入這個局,我想主要是因為「高度取信」加上「自我心態」的問題。
高度取信
* 仿官方公告:
Telegram 群組置頂訊息不斷強化其為幣安官方形象,
詳情內容可參考該詐騙集團寫得跟真的一樣的假訊息公告
(自己備份以防原始網頁被刪)。
* 群組日常對話:
群組的對話讓人失了戒心,就如許多論壇社群的炒幣者一樣,
後來才發現其中所有對話全是暗樁……
(當時群裡有 3000 多人,在線 40 多人)
* 假客服解釋:
宣稱 BNB 最近的暴漲,就是因為幣安不斷推出這類智能合約推升了需求與交易量,
賦予了近期暴漲與這次活動的合理性。
* 實際收穫:
在首次交易中先讓你實實在在地拿到本金+返利,
而不是傳銷幣常見的穩定配息,這點只能說對方很敢也很懂得人性。
當然轉入較少的人可能會多成功幾次,直到最後大魚上鉤一次收割。
自我心態
* 最近在尋找更理想的租屋處,加上身邊朋友紛紛投入房市,
心中對於是要租屋或買房背貸的抉擇總有些壓力(台北房價真的貴)。
當看到合約內容時,一心只想著能多存點房租錢,
結果卻一次賠掉好幾年的房租……
* 在這瘋狂的 QE 時代,時間和資訊上的差距所造成的貧富落差更加深化。
許多看似不可能的機會,變成只有跟不跟得上的問題而已,
以往總小心翼翼的自己竟也耐不住性子先試了再說。
* 自恃操作加密貨幣已久,也見過許多傳銷幣、空氣幣的詐騙。
輕忽了詐騙集團可能比你更加了解背後機制。說穿了,他們就是業內的人。
只是,了解了這些原因,難道沒辦法更積極的預防嗎?
我想如果能做到以下幾點,也許結果就會有所不同
* 關掉 Telegram 允許所有人均可加入我的功能。
老實說自己什麼時候被加進去的我也不曉得,
而那天我只認為這是某個先前自己主動加入的群組
(因為臉書自己也加入了幣安中文社群,是沒問題的)。
才發現這是一個很危險的預設值。
當然不只 Telegram,所有不認識的人拉你入群的行為大都包藏禍心!
* 查證群組中提到的智能合約訊息是否為真官方資訊。
只看到幣安交易所與 Trust 錢包都是真的,
卻忘了查證其實幣安官方根本沒有推出這個合約。
* 對幣安鏈 BEP 2 合約不熟的情況下,
忘了驗證對方提供的地址是否真為智能合約或只是一般錢包地址
(後來明白其實根本沒有執行什麼合約,只有讓你信以為真的工人智慧操作),
也附上此次詐騙方的錢包地址,
有興趣的人可以上幣安鏈查詢 https://binance.mintscan.io/。
bnb1wrkzd4puyyg2n7nal42l0s4wspgvh5z4t65686
* 最後一點最重要,無論看到多逼真的訊息或智能合約、遊戲機制,
請永遠記得先搞清楚自己是在夢境還是現實……
如果一開始我意識到這個群組不是真的,也就不會有後續了 。
結語
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自己認為這些錢要回來的可能性很小了,
畢竟對方也是馬上把到手的幣分散至其他錢包,
即便追到最後的出金位置,估計也不在國內……
不過這不也就是加密貨幣天生的高隱密(易詐騙)特性嗎?
只求這個分享,能讓這個新數位交易時代,少一點人受害。
如有需要補充的地方也請大家不吝指教。
P.S. 時至今日 (3/21),得知該詐騙群組「幣安智能合約中文群」
仍打著官方社群的旗幟持續運作,即便已報警備案,
我想警方對於 Telegram 的掌握度也是有限
(畢竟是戰鬥民族打造,台灣亦無官方分公司)。
而就算被檢舉,對方也能馬上再生出新群來(隨意搜尋才發現還有一堆)。
希望大家幫忙分享給有在接觸加密貨幣的朋友們,
讓更多人知道這個手法。遊戲需要玩家,沒人參與,這詐騙遊戲也就玩不起來了。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.17.30 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1616428374.A.644.html
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