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　同時也有4部Youtube影片，追蹤數超過9,090的網紅每日幣研 Desmond，也在其Youtube影片中提到，對於投資加密貨幣一段時間的新手，或許會對相對風險較高的期貨合約交易感到好奇，到底合約交易是什麼？進行期貨交易有哪些好處壞處？我們會以Bybit交易所作示範，逐步教你如何下單進行合約交易、有哪些費用需要注意、如何計算並設定止賺止蝕位以增加勝算！ 提提你！以我們的優惠碼【21515】註冊並充值1000...

kyc是什麼 在 雷司紀的小道投資 Facebook 的最佳貼文

雷司紀的小道投資 By 雷司紀的小道投資

2021-04-26 22:41:15 有 106 人按讚
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在之前的貼文中有提過，

想參與幣圈牛市的人，除了比特幣、以太幣等主流幣種以外，

也可以關注幣安幣 BNB 等平台幣。

-
其實從年初至今，BNB 的漲幅已經超過 1000% 了，表現超級強勢！

就連近期比特幣向下修正，幾乎所有幣種都被按在地上磨擦時，

BNB 和一些少數強勢幣種的價格表現還是相對硬挺的。

這樣的現象表示，『目前 BNB 就是個值得關注的幣種』。

-
同樣的現象在股市中也很常見，

在大盤下跌修正時，

你會發現某些板塊在同一段時間裡，表現是比大盤更強勢的，

而這些版塊中的個股往往會在後續的牛市中給出更高的報酬率。

(像是 2020 年 3 月股災時，電商板塊的價格在大盤還未落底前就已經率先起漲了，在後續大盤恢復後的牛市裡，許多電商板塊的個股就一飛衝天了。)

-
但 BNB 究竟是什麼，憑什麼可以強成這樣？這可能是許多人心中的疑惑。

它具有什麼樣的特性？

除了買來賺價差以外，BNB 還有什麼其他的實際用途嗎？

我把剩下的內容放在一樓留言處的文章當中。

-
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kyc是什麼 在 Taipei Ethereum Meetup Facebook 的最佳貼文

Taipei Ethereum Meetup By Taipei Ethereum Meetup

2021-03-31 18:57:26 有 8 人按讚
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📜 [專欄新文章] [ZKP 讀書會] Tornado Cash

✍️ Jerry Ho

📥 歡迎投稿： https://medium.com/taipei-ethereum-meetup #徵技術分享文 #使用心得 #教學文 #medium

Disclaimer: 本人與Tornade Cash專案及其員工無任何利益往來。

Tornado Cash是一個Ethereum上的原生隱私轉帳解決方案，使用zk-SNARK+Merkle Tree的路徑證明作為其核心隱私保護機制。

你知我知，Ethereum上的交易記錄是公開的，這使得任何一個人只要知道你的address，便可以在https://etherscan.io/ 之類的網站上查出有多少人和這個位置進行過交易，你做過什麼消費行為或是交易行為等。

或許這聽來不像是個問題，而想要隱藏自己的交易記錄甚至聽起來反而像是不法分子的銷贓行為。

但試想下開情境：因為我曾經使用ethereum捐款給一個政治不正確的專案/組織，而我在接受dd/kyc/reference check的時候因為我的ethereum address就寫在自己的blog上而被查了個底朝天，因而被拒絕入職/拒絕開戶/拒絕服務。

這並不是一個很遙遠的情境…

Tl;dr

解決交易隱私問題分為兩個層次，Assuming你的目的是讓自己的金錢流向無法被追蹤。

層次一：我的錢「丟進了」Tornado Cash的contract，我要如何在不使用與轉入時同一個address的情況下— 若是同一個address就沒有隱私可言了 — 取出我的錢？contract如何知道我存過錢，餘額還夠，所以現在我來領錢了他讓我領？

層次二：就算層次一成立，我的隱私如何達成？到底有多隱私？到底有多不隱私？

技術上來說（細節下文詳談），層次一使用zero-knowledge的set-membership proof來證明，透過預先在Merkle Tree中「登記」一個自己的entry/leaf，tornado cash稱為note，爾後在提款時提出該leaf之zk proof，來解決這個提款時的認證問題。

層次二則是所謂的藏樹於林。既然轉出和轉入無法被連結在一起，那麼只要使用Tornado Cash的人數夠多，總轉出和總轉入的交易總筆數就會太多，以致無法輕易重新關聯轉入與轉出地址背後的真人。

使用界面

https://tornado.cash/

當然你也可以直接和合約地址互動啦

上圖左方紅框為存入幣種與金額大小，右方紅框為該額度對應之帳戶內有多少顆「樹」。

記得藏樹於林嗎？右方的 Anonymity set 就是告訴你現在森林的規模有多大。數量一大，跑資料分析試圖重新關聯某筆特定存款到某筆特定提款就變得更為困難。

提款界面如上。

值得注意的是，提款時的以上兩個選項(Wallet/Relayer)，是在目前Account Abstraction尚未實現時的一個折衷方案。

這裡有個死循環：既然我提款的時候需要支付gas，那麼我的gas從哪裡來？是不是勢必得從交易所或是其他帳號來？簡言之，若是無法直接新建立一個地址然後直接將其作為Tornado Cash提款用，達到的隱私強度就大打折扣。

Relayer就是針對這個問題所設計的。透過付出一些手續費來提供社群架設relayer node的誘因，提款時該筆轉帳的gas費用，便可以讓relayer node來負責先出。relayer node收到使用者的zk proof後將其轉交給tornado cash的合約，合約就會會將應有的relayer手續費與扣除手續費+gas後的款項分別轉給relayer與使用者。

社群治理

Tornado Cash天生是一個比較沒有銅臭味的專案 — 社群治理和funded的味道相當強烈。

透過預先設計好的proxy contract與staking/locking機制，任何一個Tornado Cash的使用者都能夠提出對合約實行的改動建議，並交由社群來投票決定是否要執行該改動。

技術細節可以參照此篇，同時Tornado Cash的第一輪社群治理提案也剛投票過關，回顧可參考此處之討論。

誘因設計

本文作者比較任性不在意錢，請移駕此處閱讀官方如何設計Anonymity Mining來確保以下兩點：

機制能讓使用者願意加入存錢，提供流動性同時也讓樹林變大，增加隱私程度。

產生TORN(ERC20 token)與領取TORN的機制，透過在原本的tornado cash上面再加一層，來避免TORN激勵層錯誤的設計導致下一層之隱私洩漏（激勵層出事不影響核心隱私之意）。

技術細節

首先本文不打算解釋何為zero-knowledge proof，請接受以下描述：

若有一NP statement分類上是satisfiability problem(例：merkle tree中的hash chaining H(H(H(a,b),c),d) )，則我們可以設計出一個arithmetic circuit來確保能夠有效率的產生proof, 有效率的驗證, 無法產生假的且能說服人的proof…且其電路驗證的statement是我們想要的，像是此例中的merkle tree opening.

存款

存款者透過送出C = H(k, r) 以及存入之數額給tornado cash的合約來進行存款的動作。其中k在之後會成為存款者領錢的憑證，稱為nullifier，r則是增加randomness而已，此二值需要記下。此時合約端會將這個C(commitment)丟入Merkle Tree上其中一個空的leaf，並更新root hash。存款者還需要記下自己的C對應之leaf index。

產生proof，用此proof作為提款憑證

用一段話來概括，若是我

知道Merkle Tree上某個leaf的commitment的preimage, 代表我能在電路中證明我知道H(k, r) 中的 k, r, 同時不洩漏k, r到底是多少（zk特性, magic）。

我知道該leaf至root的路徑上會經過哪些點，我也提供了一個可以讓電路驗證root hash的hash chaining過程，代表我知道他是從哪個leaf開始走的。因而，這證明了我提出的1.中的commitment確實屬於某顆公開的、大家都知道的merkle tree中的特定leaf（就是我之前存款對應到的leaf）。

就可以在不需要提供像是原本存款地址的簽章之類的驗證機制情況下，透過zk proof，亦能正確做permission control讓unlinkable的提款能夠成真。

另，讀者可以看到在proof中已然預設了relayer的存在。這使得上開所提到之「使用者提款, 拜託relayer執行=>relayer預付gas發起transaction，將內容送給tornado cash合約=>合約處理proof並將款項拆成兩份給relayer與使用者」這個行為得以成立，且relayer無法得知或假造proof內容。

提款流程

基本上在上方的產生證明都講過一次了，這邊就是pseudo code順過一次提款流程而已，大家自己看啊。

值得一提的是，使用者除了需要提出上一部分提到的證明之外，還需要將k的部分額外拿出來再做一次H(k)，將值一併傳給contract。

這裡的設計哲學，簡單來講是這樣的：zero-knowledge太強了，強到就算證明了我知道H(k, r)的k跟r, 收到的驗證者並沒有辦法知道H(k)是什麼東西。為了讓同一筆款項不會被提領兩次，在提款流程中合約會將「每一筆成功提款中的H(k)」記錄下來，另外開個表存著。爾後若是其他提款交易中的H(k)與表中的重複了，這就代表有人試圖想要騙合約重複提款，自然該提款嘗試就不會成立。

洗錢失敗例

工程師都知道使用者從來不看說明書，看了可能也不會懂。

Koh Wei Jie分析了Kucoin的駭客事件。Kucoin的駭客使用Tornado Cash來洗錢，但忽略了Tornado Cash官方一直三令五申的使用需知，因而讓款項在進入Tornado Cash跑了一輪之後還是能夠被追蹤，哈哈UCCU。

簡單來說，hacker為了節省多次使用relayer的手續費，而將大多數的提領過程都變成直接提領到wallet。雖然該wallet的位置是全新產生的沒有gas，但是透過只讓第一次的提款使用relayer，hacker便能從第一次提款中取得手續費並分發給其他全新產生的wallet address。

那問題在哪？還要問？

要達到隱私需要保持藏樹於林原則，同時使用者不應自己破壞tornado cash幫你達成的address unlinkability。這位hacker因為愛省手續費，所以違背了後者；同時他因為太心急又愛省手續費，太快、分太少次提領、每次提領的數額又太大了，所以side-channel去給他做簡單的traffic analysis就能夠用虛無假設推出：「綜觀歷史上所有的存款位置與數額，扣掉駭客存錢的那些位址之後，我們還需要14個unique address/user共謀，才能有能力一次提這麼多錢。」

這看起來可能嗎？自然是不可能的。

所以這位駭客就是錯誤的沒有遵守藏樹於林的原則，才導致自己的金流重新被和帳號聯繫在一起。

提供一些延伸閱讀，圈子內的”名人”對這種不看說明書的使用者的看法：

tornado * Gavin Andresen

如何避免洗錢失敗

我自己的投影片，我自己翻譯：

打開你的VPN 打開你的TOR 打開你的無痕瀏覽器分頁 用上你全新的VM PC VPS instance 最好連data-link layer安全都顧到 產生全新的地址不要懶惰 自己跑一個fullnode 乖乖用relayer付手續費提款 領錢之後記得把C(k,r)的記錄刪掉 不要急一次存或提領大額 時間拉長數目減少…..

簡而言之：要設計相對安全但又讓使用者可以直覺上手的安全系統真的很他媽難 - 使用者永遠會想辦法抄近路，然後系統的security assumption就爆炸了。

結論上來講，你想要多安全取決於你在臺大水源校區的腳踏車平常都上幾個大鎖=想付出多少成本。只要不要學Kucoin Hacker那樣連鎖都不鎖車還是新的，大部分時間都沒啥問題 lol。

參考資料與文中出現過的連結，不按先後順序：

https://tornado.cash/Tornado.cash_whitepaper_v1.4.pdf

https://tornado.cash/audits/TornadoCash_cryptographic_review_ABDK.pdf

https://tornado.cash/audits/TornadoCash_circuit_audit_ABDK.pdf

https://torn.community/t/whats-next-for-tornado-cash-governance/250

https://weijiek.medium.com/deanonymising-the-kucoin-hacker-418fa5e9911d

https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-governance-proposal-a55c5c7d0703#2084

https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2938

http://gavinandresen.ninja/private-thoughts

[ZKP 讀書會] Tornado Cash was originally published in Taipei Ethereum Meetup on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

👏 歡迎轉載分享鼓掌

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kyc是什麼 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文

動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain By 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

2020-12-29 14:38:21 有 10 人按讚
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#暗網 #門羅幣 #犯罪 #比特幣易被追蹤
【比特幣易被「政府」追蹤！知名暗網非法黑市「白宮」宣布停用 BTC，僅接受門羅幣】


⚡️知名暗網白宮市場（White House Market）是毒品、槍枝、非法文件、個資、軟體的交易平台。據外媒《The Block》報導，白宮市場目前已經終止支援比特幣支付。

國外鄉民論壇 Reddit 的貼文，之所以會停止支援比特幣是因為，第三方交易所 Morphtoken 突然停止拒絕任何洋蔥網路 API 串接，而暗網白宮市場表示尊重 Morthtoken 的決定。


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#同場加映

① 川普競選官網遭駭！駭客要求以「門羅幣」投票，要不要公開敏感資料
https://pse.is/3awvgk

② 妻子遭綁索求 3 億門羅幣案情逆轉！挪威富豪涉嫌「弒妻案」遭逮補
https://pse.is/3b2kuh

①+② 新手科普｜「絲綢之路」是什麼？一文看懂明網、深網、暗網三者的區別
https://pse.is/3bfcne


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kyc是什麼 在 每日幣研 Desmond Youtube 的最讚貼文

每日幣研 Desmond By 每日幣研 Desmond

2021-08-20 19:00:10 有 3,430 人看過 有 80 人喜歡
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kyc是什麼 在 寶博士 Youtube 的最佳解答

寶博士 By 寶博士

2021-06-20 23:18:50 有 397 人看過 有 12 人喜歡
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24:37:04 ChainLink 是什麼？
26:21:23 UniSwap DeFi 交易所
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35:32:11 CRO 介紹

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1-2. 區塊鏈交易所：Binance、BitoPro、MaiCoin、ACE、數寶、BitAsset
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2. Defi：去中心化金融的簡稱（DEcentralized FInance）
3. 穩定幣：Bitfinex-USDT、Dai、Coinbase-USDC
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📍MCO推薦碼：juchunko（申請成功你我各獲得$50美金等值MCO加密幣）
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複習：
EP38 | 你要不要相信聯準會？ft. 高培勛 https://youtu.be/7YIPMRjeg3s
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kyc是什麼 在 寶博士 Youtube 的最佳解答

寶博士 By 寶博士

2020-09-29 18:00:12 有 1,285 人看過 有 29 人喜歡
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【來賓：Tempo馮彥文 Strike Protocol 創辦人】錄音時間2020.08.13
🔆Strike Protocol 改名 Perpetual Protocol
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📍8天漲 86倍的 YFI https://www.blocktempo.com/yfi-surges-more-than-86x-pushing-governance-limits/
📍 yEarn 平台 https://defipulse.com/yearn.finance
📍Compound “COMP” 借貸挖礦 https://www.blocktempo.com/compound-new-king-defi-after-just-one-day-comp-trading/
📍永續合約：不會到期的期貨 https://www.chainnews.com/zh-hant/articles/457286054808.htm
📍Uniswap 是什麼 https://medium.com/taipei-ethereum-meetup/e36db975e4ae
📍FTX 創辦人，打造去中心化交易所 Serum https://blockcast.it/2020/07/27/ftx-ceo-sam-bankman-fried-launching-dex-built-on-built-on-the-solana-blockchain/
📍Serum 推新幣 SRM，一夜暴漲超過十倍 https://www.abmedia.io/serum-surged-10-x-after-listing/
📍KYC（Know your customer）：企業確認客戶身份的程序。
📍 Aave：借貸平台 https://aave.com/
📍穩定幣 USDT https://www.blocktempo.com/usdt-peer-to-peer-electronic-cash-system/
📍yearn.finance https://www.blocktempo.com/community-governance-yfi-defi-bitcoin/
📍 yEarn(YFI) 挖礦風潮 https://www.abmedia.io/defi-protocol-curve-locks-in-more-than-300-million-on-yfi-hype/
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📍安那其主義（Anarchism）：無政府主義，由自由的個體自願結合，以建立互助、自治、反獨裁主義的和諧社會。 https://bit.ly/3kTiVu5
📍一夕爆紅的 Yam Finance https://www.abmedia.io/yield-farmers-want-yam-including-hayes/
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感謝：北科大創新思考與區塊鏈應用社群計畫補助｜北科大互動設計系 https://ixd.ntut.edu.tw ｜北科大創新創業情報站 https://fb.com/ntuticorner

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如果说现在全世界银行业有最痛恨的三个字母的话，KYC绝对算得上是其中之一。（注意，是KYC不是KFC哦）. 那什么是KYC呢？它的全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却 ...

#9. 淺談金融KYC 系統 - 叡揚資訊

由於KYC 是基於AML(Anti-Money Laundering)用來瞭解客戶是否符合相關合規性、進行防制洗錢與打擊資助恐怖主義的目的，因此金融機構須對客戶進行KYC 的查核與日常交易的持續 ...

#10. 金管會- 【金融小學堂】KYC 跟KYP 傻傻分不清 ?小編告訴 ...

KYC （Know Your Customer）認識客戶金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作，主要是了解客戶的風險承受能力，了解客戶後，才能提供合適的商品給客戶，以避免及 ...

#11. KYC_百度百科

KYC （外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。 中文名: 了解你的客户.

#12. 幣安(Binance)身份驗證KYC教學》實名制認證(圖解教學) 提升 ...

在幣安(Binance)註冊完後，每24小時最高提領的額度為2BTC，若想要增加提取的加密貨幣數量、入金額度，就要再進行身份驗證，這可以說是一種實名制驗證 ...

#13. KYC對金融業的重要性 金融業如何利用KYC預防反洗錢

它的全名叫做「Know Your Customer」，KYC的中文名字卻特別直接「瞭解你的客戶」。聽上去好像很多餘，誰不瞭解自己客戶呢？但這裡的KYC其實更多的是在合規 ...

#14. 什麼是KYC？要怎麼進行KYC認證？ - 比特救星 - 虛擬貨幣投資 ...

KYC是 實名認證的Know Your Customer（認識你的客戶）是金融領域專業術語，簡稱（KYC）。 KYC是藉由知道你的個人資訊，來確認你真實身分的一種審核帳戶的 ...

#15. Pi network KYC設定完整教學

KYC 它的全名叫做「Know Your Customer」，指的就是瞭解您的客戶，這是一個很常運用在金融體系中防止洗錢犯罪的作法，Pi也是為了Pi network中不能作弊 ...

#16. 什麼是kyc

什麼是kyc. KYC的中文含义是了解你的客户，包含内容：国外的《反洗钱法》大多要求包括会计师事务所在内的自然人、法人和其他组织，要对自己的客户作出 ...

#17. 区块链kyc是什么意思,区块链是什么意思,区块链上链是什么意思

区块链是什么？人们常说，区块链是比特币的底层技术，那么比特币的底层技术又是什么呢...为了防止这样反反复复、无穷无尽的问题，我们有必要从为什么会有区块链说起.

#18. KYP、KYC 投信業用自律保障投資人權益

所謂的KYP、KYC就是充分瞭解金融消費者(know your customer)、充分瞭解商品(know your product)並建立分級差異化制度，以確保向客戶銷售之金融商品或服務適合該金融消費者 ...

#19. 虛擬貨幣交易所的KYC義務 - 元照

(三) 金融機構及指定之非金融事業或人員從事第1項活動者，分別依其所屬之中央目的事業主管機關所定洗錢防制相關規定辦理。」 可見不論是交易平台，虛擬 ...

#20. 什麼是KYC實名認證? 如何通過? - 無名隨筆

KYC 實名認證的英文原文是Know Your Customer的縮寫，為什麼要讓網站知道自己的真實資訊呢? 為了金融安全、反洗錢與打擊資助恐怖主義，所以需要客戶提供 ...

#21. 付款方式說明

kYC是 全球第一個全款式針織鞋購物平台 ... 什麼是信用卡3D驗證？ 3D驗證服務，是由Visa、MasterCard、JCB國際發卡組織，所提供之網路安全認證服務，提昇消費者網路購物 ...

#22. 個人KYC – Bybit幫助中心

客戶基本資訊(KYC)是什麼? 客戶基本資訊意為客戶身分驗證（know your customer）也就是常說的實名認證。實名認證在金融服務行業需要有專業人員核實 ...

#23. KYC审核是什么意思?KYC审核需要什么资料? - 脚本之家

KYC是 Know Your Custome 的简称，字面意思是：了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。

#24. KYC報告 - 益博睿

KYC （Know your customer） 是一種身份驗證機制，而益博睿產品中的註冊報告、公共記錄報告、信用概覽報告三類報告統稱KYC報告。透過對目標企業身份的核實和商業行為的 ...

#25. KYC到期如何重新測驗 - 元大證券財富管理中心

填寫完成且確認無誤後，請點選『進行投資性向分析』鈕送出。 【四】, 送出後即刻得知測驗結果，並請選擇『是』或『否』接受測驗 ...

#26. kyc中文, kyc是什麼意思 - 查查在線詞典

kyc 中文:解你的客戶…，點擊查查權威綫上辭典詳細解釋kyc的中文翻譯，kyc的發音，音標，用法和例句等。

#27. kyc是什么意思_跨境电商

kyc是什么 意思. KYC规则是指了解客户规则。金融机构如不能清晰识别客户身份，便更不愿贷款给客户，会阻碍金融普惠，KYC规则是国际社会努力实现金融诚信和金融普惠不可 ...

#28. 银行提到的KYC是什么？-雨果网

什么是银行KYC？每家银行在开办任何企业银行账户的时候，银行家都会询问有关公司和董事的资料。这个过程就是KYC，KYC=KnowYourCustomer。银行家.

#29. 如何避免加密貨幣詐騙?驗證與KYC是關鍵!! | 富投玩家

進入幣圈了解新市場是件好事，不過在搞不清楚風險的時候隨時都要注意周邊是否有任何可能的詐騙，今天來聊聊如何避免加密貨幣詐騙，關鍵就是了解KYC的 ...

#30. 註冊代理人如何透過KYC/DD 審查企業及個人身分？

Know Your Client (KYC) / Due Diligence (DD)是什麼？ Know Your Client (KYC) / Due Diligence (DD)的流程如何進行？ Know Your Client (KYC)/ Due ...

#31. KYC是什么？虚拟货币交易所注册为何要做KYC实名认证？

我们在虚拟货币交易平台注册的时候，会被要求KYC认证，否则会被限制交易。KYC这里可以理解为"实名认证"的意思，主要是为了防止洗钱等非法活动。

#32. kyc是什麼意思| 好詞好句網 - 周公解夢

kyc是什麼 意思KYC的中文含義是了解你的客戶，包含內容：國外的《反洗錢法》大多要求包括會計師事務所在內的自然人、法人和其他組織，要對自己的客戶作出全面的了解， ...

#33. 數字貨幣kyc是什麼意思

本資訊是關於OKEX上的Kyc是什麼,OKCoin中的KYC2具體指什麼,KYC的中文含義是什麼其中包含什麼內容,金融行業的KYC機制是什麼意思謝謝相關的內容, ...

#34. KYC是什么意思？如何通过KYC认证审核？

KYC 认证通常和AML反洗钱分不开，它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写），为什么要了解你的客户呢？为了金融安全，金融安全 ...

#35. KYC 是什麼，它為什麼很重要 - 日間新聞

KYC是什麼 ，它真的有那麼重要嗎？簡而言之，KYC（“瞭解你的客戶”）是一項驗證使用者身份的流程。你可能已經瞭解過，KYC現在是全球……

#36. kyc是什么意思，kyc怎么读，kyc翻译为：know your

KYC 的用途是提供通用的业务服务，在符合银行业的KYC规则的情况下，加快客户开立帐户和维护流程的速度。 Orozco and others cite compliance with anti money laundering ( ...

#37. KYC混合雲，協助產業實現即時風險框架評級

資通電腦KYC 混合雲名單掃描是以FICO Siron 系統架構為掃描引擎，提供多重比對方式，協助金融機構與一般企業針對客戶資訊進行名單比對。名單種類包含：商用名單、國際制裁 ...

#38. 金融系統中的KYC是什麼意思？ - 資訊咖

KYC 為Know your customer的簡稱，是指金融機構在與客戶建立業務中，對客戶身份進行識別和背景調查，了解客戶及其交易目的、帳戶實際控制人與受益人的 ...

#39. 香港公司KYC是什麼？ - 頭條新聞

香港公司KYC是什麼？ 10-15-2021 由Tiki君林天下發表于財經. 香港作為世界知名的離岸金融中心，擁有極為有利的從商政策環境，如極低的公司利得税率、實行本地來源 ...

#40. Know Your Customer Anaylst _企業金融客戶盡職調查人員

The Business Support Unit is an AML/KYC support/control function within the Institutional Clients Group responsible for the preparation, ...

#41. pi幣KYC申請步驟- 人人焦點

以下是KYC申請的具體步驟：. 1，左上角點擊PI APPS. 2，選擇FEVER IQ，打開選擇大球. 選擇沒有症狀，以後每天都可以點大球遞交然後可以獲得0.001個Pi，這些Pi是大家 ...

#42. 什麼是KYC 和AML，為什麼它們在加密貨幣中很重要？ - 0x財經

加密貨幣交易所和交易平台等金融服務提供商面臨著打擊與法定貨幣和數字資產轉移相關的非法活動的巨大壓力。輸入了解你的客戶(KYC) 和反洗錢(AML)。

#43. KYC 流程檔案- 投資玻璃

觀看我們的最新視頻，瞭解成功KYC 補救專案的最佳實踐。Invest玻璃是一個基於瑞士的CRM、PMS、客戶門戶、數位登機工具平臺。探索瑞士CRM 平臺，讓您自由創建、設計,.

#44. kyc是什么意思 - 财经窝

KYC 政策对账户持有者的加强核查，是反洗钱用来防范腐败问题的制度根基。了解资金来源合规性。KYC政策不但要金融机构推行账户实名制，了解账户的实控人 ...

#45. 商品適合度：KYC與KYP - 金融素養知識

什麼是KYC、KYP？ KYC（Know Your Customer）認識客戶，金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作，主要是了解客戶的風險承受能力，了解客戶後， ...

#46. 比特币kyc是什么意思 - 玩币族

比特币kyc是什么意思-玩币族. ... 并且，加密货币此前不受政府监管与法律约束，所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。但是，在过去几年加密货币.

#47. 什么是KYC，KYC认证的重要性"_陀螺财经

什么是KYC，KYC认证的重要性配图(1) 接触过加密货币的朋友一定经常听到KYC这个词汇，在入圈之前小编一直不能很好的分辨KYC和KFC之间的区别，闹出了不少的笑话，在度娘 ...

#48. Pi币KYC是否认证—派币使用中文教程

KYC身份认证，启用转账功能. 首先来看看KYC是什么意思，我们直接从百度百科里面找到KYC的解释如下： KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对 ...

#49. 什么是KYC认证？一文读懂区块链中KYC认证 - 链百科

KYC 实名认证的英文原文是Know Your Customer的缩写，知道你的信息，为什么要让网站知道自己的真实信息呢? 为了金融安全，金融安全需要反洗钱防制与打击 ...

#50. KYC是什麽意思? - KYC的全稱| 在線英文縮略詞查詢

KYC 是什麼 意思? 你在尋找KYC的含義嗎？ 在下圖中，您可以看到KYC的主要定義。 如果需要，您還可以下載要打印的圖像文件，或者您可以 ...

#51. 什麼是KYC實名認證? 如何通過? - 區塊戀

KYC 實名認證的英文原文是Know Your Customer的縮寫，知道你的資訊，為什麼要讓網站知道自己的真實資訊呢? 為了金融安全，金融安全需要反洗錢防制與打擊 ...

#52. kyc是啥

簡介. KYC 是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。 KYC規則是指了解你的客戶原則，原意是指金融機構如 ...

#53. 什麼是KYC，為何其對加密貨幣而言越來越重要? - Binance

若您未完成KYC 程序，您便可能無法完整的使用一間加密貨幣交易所的所有功能。舉例而言Binance.com 允許用戶在未提交KYC 資訊前創建帳戶、使用基本功能並 ...

#54. 重新改造後的基金銷售KYC基礎架構最多可削減70%的成本

(美國商業資訊)--KYC是投資人身份認證的過程，是金融業的必要程序，每年單是盧森堡基金業的KYC成本就達到1.8億歐元左右1。但是，如果把這一程序合併 ...

#55. KYC认证是什么意思？为什么KYC认证如此重要？_区块链资讯

KYC ，是了解你的客户（Know Your Customer）的缩写，是必须由金融机构，银行，交易所和其他企业执行的操作规则。 KYC的简单解释是记录用户的个人资料 ...

#56. kyc是什么意思？-其他理财知识问答 - 我爱卡

kyc是什么 意思？ 我爱卡 2019-10-10 阅读量20310. kyc的全称为Know your customer，意思是充分了解你的客户，即银行等金融机构加强对账户的实际持人和实际收益人的审查 ...

#57. 严格KYC认证，你知道区块链从业者为了合规还做了哪些努力吗？

KYC认证，全称是Know Your Custome（了解你的用户）。据百度的词条介绍，KYC是一种正规金融机构常用的用户身份认证手法，KYC认证具有反洗钱、反身份 ...

#58. 比特幣在台交易未來須採實名制！

金管會主委顧立雄表示，將跟法務部協商，未來透過數位貨幣跟法定幣交換的使用者，必須要實名制，要用真名帳戶，由銀行做KYC（Know your customer， ...

#59. KYC是什麼

Bitfinex KYC教學，如何快速通過身分驗證。老牌交易所Bitfinex也曾在2016 年被駭客盜領價值6500 萬美元的比特幣，使用戶36% 的資金消失殆盡。

#60. HOKIE學院：什麽是KYC驗證？如何完成KYC驗證？ - FX112财经

KYC （Know your customer）政策（即充分了解你的客戶）對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎。 ... KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶 ...

#61. 与KYC Registry 相关问题的解答 - SWIFT

文件集是如何确定的？ KYC Registry 是否安全？ KYC Registry 如何处理与隐私相关的法律？ 基金分销商和托管公司能 ...

#62. 什么是KYC，它对加密货币越来越重要？ - Binance

KYC 是 包括加密货币领域在内的金融领域AML 的重要组成部分。这些金融法规有助于为企业的蓬勃发展提供安全和无犯罪的环境。在加密货币交易期间，您可能无法 ...

#63. 【MAX 台灣虛擬貨幣交易所評價】KYC 註冊、台幣出入金教學

MAX 交易所評價好嗎？本文將會教你如何透過MAX 交易所出入金台幣，以及完整的註冊教學，帶你開始投資加密貨幣。MAX 是由MainCoin 在2018 成立的虛擬 ...

#64. KYC是什么意思？KYC认证流程及所需资料 - 黄金原野

什么是KYC. 踏入区块链产业的新手在各交易所注册会员会遇到以往一般网站的注册会员没有的KYC实名认证，第一次遇到通常十分不了解，在验证的过程中会碰 ...

#65. 亚马逊KYC是什么？验证客户身份可减少被欺诈的可能？

KYC （Know your customers）是企业识别和验证不同客户，并评估交易关系中可能存在非法交易风险的过程。KYC有可能迅速发现和.

#66. KYC是什么意思？KYC认证流程文件？如何通过实名认证审核？

什么是KYC？搞不清楚币圈风险？实名认证了解新市场是件好事，不过随时都要注意是否有任何诈骗的可能性，来聊聊如何避免加密货币诈骗，关键就是了解KYC的实名制认证， ...

#67. 於智慧金融應用，導入具備活體辨識的eKYC人臉辨識技術

什麼是KYC？為什麼要改成eKYC？ KYC 是一套確認客戶身分的程序，可協助銀行和其他金融機構預防詐騙。它使用了像密碼和雙重驗證的保護措施。

#68. 一步一腳印，Bitfinex KYC 身份驗證全套流程 - 桑幣筆記Zombit

在加密貨幣領域打混久一點的老鳥聽到KYC 這個詞應該不會陌生，但剛踏入新手們可能先前壓根沒聽過KYC 是什麼？KYC (Know Your Customer)，從字面的意思 ...

#69. 什麼是KYC和AML？為什麼它們對加密貨幣行業很重要？

KYC是 「了解你的客戶」的首字母縮寫，用於描述旨在幫助確定客戶真實身份的標準識別流程。通常，此術語用於描述獲取和存儲有關客戶的敏感信息的能力。

#70. 如何通過KYC（了解你的客戶）程序-Changelly為您解答

加密貨幣是一種很棒的新技術，它將我們與金錢的互動提升到一個全新的水平。區塊鏈技術吸引了眾多投資者，公司，銀行的關注，並為一系列行業提供了巨大 ...

#71. 防洗錢虛擬通貨業7月起強制KYC - A4 綜合要聞- 20210414

業者指出，主要是行政院近日正式畫定洗錢防制法第5條的「虛擬通貨平台及交易業務事業範圍」，新規劃共有五大類，目前市場上的業者全數被劃入，只要業務或 ...

#72. 揭秘KYC審核流程，最詳細的KYC審核資料分享！ - 壹讀

什麼是KYC審核？ KYC是Know Your Customer的簡稱，它是反洗錢（AML anti-money laundering）和預防腐敗的制度基礎，根據歐洲監管 ...

#73. hi Dollars每天免費領一美金／KYC認證注意事項 - 方格子

因這幾天有hi幣的假網站及假社群出現，請大家在登入及註冊時要特別注意，直接用上面那個連結便不會有誤。 好啦，這篇要講的是大家都很關心的KYC認證， ...

#74. 銀行kyc 是什麼

KYC 是 金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分 ... KYC（Know Your Customer）認識客戶，金融服務業在提供金融商品或服務前的基本 ...

#75. 什么是KYC？在新加坡注册公司时，它为何如此重要？

KYC ：know your customer，意思是充分了解你的客户。即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时，对账户的实际持有人和实际收益人进行审查， ...

#76. 什么是印度KYC? 政策公布By roger - C2i中印物流

KYC =Know Your Customer,即政府认可的身份证明、地址证明。KYC又分个人KYC和公司KYC,即Individual KYC和Company KYC。 个人KYC. 从印度寄出或接收到的所有货物都需要收 ...

#77. 〈台股青紅燈〉KYC不是肯德基！ - 自由財經

KYC這3個英文字母，最近在台灣恐比KFC（肯德基）還要紅！KYC是Know your customer的縮寫，中文叫了解你的客戶；從今年初爆發人民幣TRF（目標可贖回遠 ...

#78. 重磅！幣安突公告：所有用戶須「即刻完成」中級KYC 認證

幣安強調，該交易所歷來重視KYC 審查及AML （反洗錢）工作。本次調整正是秉承了這一原則，這些措施將能夠更好地保護用戶，打擊金融犯罪。 幣安目前的 ...

#79. 投資加密貨幣其實超簡單？手把手教你從交易所開戶 ... - 樂天市場

KYC 是什麼 ？ 一般在申請加密貨幣交易所帳戶會提供實名認證，須要有身分證及相關資料才能申請通過， 其是交易所為取得客戶相關識別訊息的過程，當沒有了這些認證，其 ...

#80. KYC (認識你的客戶) - 金融科技創新園區

瞭解您的客戶（KYC）是指銀行、保險公司和其他金融機構，基於銀行法規和反洗錢法規的需要，要求客戶提供...

#81. kyc 是什麼KYC

KYC 1，什麼是KYC KYC就是“認識你的客戶（Know your customer）” ，簡稱KYC，是企業確認客戶身份的程序。「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盜竊，金融詐騙，洗錢 ...

#82. 加密衍生品交易所Bybit 更新KYC 規則，每日提取超2 枚BTC ...

鏈聞消息，加密貨幣衍生品交易所Bybit 更新KYC 規則，以提高所有交易者的安全合規性。Bybit 平臺顯示，每日提取超過2 枚BTC 的用戶需要完成KYC 驗證， ...

#83. KYC認證規則

大陸的個人用戶，如果是香港、澳門、臺灣等地的永久居民，在提供當地政府頒發的永久居住證明並滿足客戶身份驗證條件下，可以直接註冊。 2.身份驗證支持 ...

#84. pi币kyc认证容易通过吗

在加密货币的初期阶段，确实是具有匿名性的，咱们到现在为止还不知道比特币创始人中本聪是何方神圣。但是随着加密货币的发展，这几年越来越多别有用心的人 ...

#85. 疑似洗錢交易Q&A - 法務部調查局

認識客戶(Know Your Customer, KYC)是金融機構防制洗錢最基. 礎的工作,因為沒有辦法確實了解客戶的身分的話,犯罪者即可利. 用假名、假證件逃避追查,那麼大額通貨交易 ...

#86. 基于自拍的识别解决方案不符合KYC/AML 标准

鉴于KYC / AML流程的客户识别中的多起欺诈案例，美国商务部通过国家标准与 ... 有力证据，通常是账单收据或地址证明、被识别人身份的信息的背景核实。

#87. 問題／KYC評鑑做做樣子？ | 高齡金融剝削| 理財| 經濟日報

你的理專或是保險業務員，有讓你做過這樣的投資風險評估嗎？

#88. 驗證(了解你的客戶/KYC) 您的個人Liquid賬戶

您的證件必須是最新且未過期的。 第二份文件：地址證明. 我們接受由金融機構、公用事業公司、政府機構或司法機關 ...

#89. 亚马逊KYC是什么？哪些情况会触发KYC-跨境头条 - AMZ123

亚马逊KYC是什么？ 相信做亚马逊欧洲站的小伙伴或多或少听说过KYC审核，而其他站点的卖家可能还不太熟知KYC。从2018年开始，亚马逊美国站就开始对卖家收紧审核机制， ...

#90. KYC hold住客戶心：走出去-把錢收回來 - 宏典文化

【推薦序】分享的秀靜中華保險與理財人員協會理事長林天賜【自序】靜秀自序【前言】我的專長是助人利己去存錢、賺錢、變有錢，你一定也可以！ Chapter 01 關於行銷試問： ...

#91. KYC审核是什么 - 外贸日报

KYC 审核是什么 ... 亚马逊支付欧洲公司作为亚马逊开店业务的提供商，受到卢森堡的金融机构(CSSF)的监管，因此亚马逊有义务对在欧洲开店的卖家，进行公司信息和公司所有人身份 ...

#92. 為什麼要做KYC 用戶身份調查 - Kikitrade 幫助中心

什麼是用戶身分調查(KYC)？ KYC 全名是Know Your Customer，是一個針對用戶真實性的個人檔案信息紀錄，是金融機構、銀行、交易所等必須進行的一項操作 ...

#93. Pi KYC 10万个免费KYC名额pi币实名认证100K More Free KYC

pi kyc认证流程：Pi币KYC成本是8元，需要护照进行，官方没有向韭菜收钱，全是官方自己承担。去年是邀请了10万个人，今年继续邀请10万人。

#94. KYC 是什么，它为什么很重要_公司

简而言之，KYC（“了解你的客户”）是一项验证用户身份的流程。许多联盟网络不会公开谈论他们的安全流程，但你也能找到诸多证据证明这些检查确实在发生 ...

#95. 自主洗錢防制(AML)

也因此帶來大量湧入的貸款申請案件，且需要加速「客戶身分調查」(KYC) 程序，這些作業通常以人工進行且相當耗時。 為了解決金融服務機構面臨的這項重擔，NICE Actimize ...

#96. 什么是KYC，KYC认证的重要性_u011280778的博客

KYC ，是英语Know Your Customer的简称，这段词汇用翻译直接生硬的翻译过来意思是：了解你的客户。词义翻译的非常的直接。不过却缺乏一些诗意。

#97. 為什麼開戶賬號時候要提交身分證明和地址證明？KYC，AML是 ...

開戶海外外匯經紀商時候一定需要提交身分證與居住證明。這個是因為KYC和AML相關的。本文章詳細說明KYC和AML是什麼，為什麼外匯經紀商要求提交這些證明 ...

#98. kyc 是什么KYC是什么意思？如何通過KYC認證審核？ - Xnuzk

KYC 的意思是“了解你的客戶”，那么eKYC是什么？KYC又是怎么做到e呢？ 8月24日，央行成都，廣州分行分別對外公示該地區首批金融科技創新監管 ...