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💪🏼 安心在家守護資產起飛
美國疫苗話題在網路延燒
即使日常足跡最遠只到巷口的ATM
卻不能限制你/妳展開夢想的翅膀衝1波
美金高利定存與新臺幣階利活存張開雙「幣」準備起飛
在家Stay Safe Stay Chill調整短期投資靈活配置
💪🏼美金3個月年息1%，高利支持夢想繼續茁壯
✨新臺幣階利活存最高年息1.2%，避免匯率波動風險
活動期間：2021/7/1~9/30
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含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行(OBU)客戶
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💪🏼 不容易的時刻更要穩住
地球繼續轉動我們也不能讓日常亂了節奏
孩紙回美國復學的生活費、
全家暑期小確幸的旅遊計畫、
或升級家庭劇院在家Stay Safe Stay Chill
調整短期投資靈活配置把日子過好
💪🏼美金3個月年息最高1%，高利支持夢想繼續茁壯
活動期間：2021/5/1~6/30
✨新臺幣階利活存最高年息1.2%，避免匯率波動風險
活動登錄期間：2021/4/12~6/30
參加資格：新開立卓越理財及運籌理財One能戶帳戶貴賓
含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行(OBU)客戶
享優利又顧及資金運用彈性，安心守護資產穩步累積向前的力量🚀
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溫馨提醒：美金高利活動限時限量美金6千萬元，額滿提前結束
近來我們鄉鎮有多起年輕人為了賺一點蠅頭小利，把人頭帳戶借給人家使用，而且是在大陸！不知已經踏進違法洗錢的陷阱裡，求助無門，為了賺一點小錢，差點被關，而且是要關在對岸！希望大家不要以身試法！不然菩薩也救不了各位了...
「貪心」兩個字，會誤你一生！
請父母各位幫忙分享此篇文章！
告誡自己的子女或是家人朋友！
— 小編
網路擷取以下資料⬇️
要特別釐清一點：洗錢防制法中所謂的〝涉及洗錢〞未必是詐騙集團才叫洗錢，甲的錢透過乙帳戶跑這就是洗錢；當然，此行為未必違法，但將可能觸動以下所談的調查；
以下媒體報導借自然人帳戶予他人使用所可能產生的風險。在OBU操作中此種〝借名〞行為常見有：透過人頭分散外幣結匯金額；對法規有誤解所衍生錯誤的操作。
民國99年10月財政部台北市國稅局已發函給國內證券機構、證券投顧、銀行、信託業、期貨、人壽保險將透過公司之海外所得資料彙整呈報。
涉及洗錢風險＞查稅。既然是借帳戶跑金流對帳戶所有人就不是真實交易（檢視匯款事由與交易性質）金融機構若落實查核應通報主管機關疑似涉及洗錢，當調查局查無不法行為將相關金流資料〝順便〞提供好朋友國稅局，這才是未來操作必須注意的〝必須符合洗錢防制的各項規範、相關交易單據需齊備〞。
201709中區國稅局新聞稿特別刊載了〝防洗錢+異常金流〞的查稅案例。延伸閱讀：利用人頭帳戶隱匿收入易遭查稅。不覺得從2016年底透過鎖定金流的查稅案例相較以往多了？
照片取自網路
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