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【#小光活動快報 搶換匯抽iPhone 12📱】
上班別耍廢，新光帶你搶換匯🤩🤩🤩
利用空檔時間，輕鬆Ｅ指，完成換匯交易
還有機會幫自己換手機唷～～～
🗓活動日期：2020/11/20~2020/12/18
🚻活動對象：本活動限定接受行銷之自然人參加
（國際金融業務分行客戶即OBU客戶、公司戶恕無法參加）
前往同意接受行銷:https://reurl.cc/Ldoal7
📢活動內容：
用新光網銀 / 行動銀行APP執行換匯交易
(限台幣換外幣與外幣換台幣)
1⃣完成一筆換匯交易，即贈送35元7-11電子票券 (限量12,000份)
2⃣完成三筆換匯交易，再贈送60元全家電子票券 (限量500份)
3⃣任一單筆換匯金額達等值新台幣35,000元，再贈送1,000元全家電子票券 (限量90份)
4⃣每換匯一次可獲得一次抽獎資格，再抽iPhone 12 128GB
把握機會，將好康通通帶回家
詳情請見 >> https://reurl.cc/14WKXG
#新光銀行 #網路銀行 #行動銀行APP #換匯
#用新光換匯代表你真的很會
#新手機我來了
銀行局推出高階資產財富2.0的各開放業務及金融商品，只比目前現行的財管方案，增加新的三項，包括一、鬆綁外國債券信評不受BB評等限制、打通OBU（金融境外中心）和DBU（外匯指定銀行）兩者商品渠道，讓過去只准給OBU的境外法人或自然人買的結構型債券或未核備的境外基金，建議採私募方式賣給DBU理財大戶；此外，將開放銀行發行「外幣結構型金融債」、並賣給高端理財戶。
近來我們鄉鎮有多起年輕人為了賺一點蠅頭小利，把人頭帳戶借給人家使用，而且是在大陸！不知已經踏進違法洗錢的陷阱裡，求助無門，為了賺一點小錢，差點被關，而且是要關在對岸！希望大家不要以身試法！不然菩薩也救不了各位了...
「貪心」兩個字，會誤你一生！
請父母各位幫忙分享此篇文章！
告誡自己的子女或是家人朋友！
— 小編
網路擷取以下資料⬇️
要特別釐清一點：洗錢防制法中所謂的〝涉及洗錢〞未必是詐騙集團才叫洗錢，甲的錢透過乙帳戶跑這就是洗錢；當然，此行為未必違法，但將可能觸動以下所談的調查；
以下媒體報導借自然人帳戶予他人使用所可能產生的風險。在OBU操作中此種〝借名〞行為常見有：透過人頭分散外幣結匯金額；對法規有誤解所衍生錯誤的操作。
民國99年10月財政部台北市國稅局已發函給國內證券機構、證券投顧、銀行、信託業、期貨、人壽保險將透過公司之海外所得資料彙整呈報。
涉及洗錢風險＞查稅。既然是借帳戶跑金流對帳戶所有人就不是真實交易（檢視匯款事由與交易性質）金融機構若落實查核應通報主管機關疑似涉及洗錢，當調查局查無不法行為將相關金流資料〝順便〞提供好朋友國稅局，這才是未來操作必須注意的〝必須符合洗錢防制的各項規範、相關交易單據需齊備〞。
201709中區國稅局新聞稿特別刊載了〝防洗錢+異常金流〞的查稅案例。延伸閱讀：利用人頭帳戶隱匿收入易遭查稅。不覺得從2016年底透過鎖定金流的查稅案例相較以往多了？
照片取自網路
