比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會強調，虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明，若未完成且限期未改善，最高將收下千萬罰單……
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《美女加LINE邀投資，結局用膝蓋想也知》
刑事局偵七大隊最近再度破獲假投資詐騙集團，歹徒做案手法堪稱「假投資詐騙標準流程」，先是利用美女大頭照在LINE上搭訕被害人，花言巧語把被害人拉入LINE投資群組，再由「投資老師」洗腦，標榜快速獲利、穩賺不賠，引誘被害人前往歹徒架設的假投資平台購買虛擬幣，製造獲利假象讓被害人深信不疑，等被害人放心投入大筆金錢後，就在平台動手腳讓被害人慘賠收場。
刑事局在全台多處同步收網，一共查獲14名嫌犯，查扣現金39萬元跟大批泰達幣（USDT）、波場幣（TRX）、乙太幣（ETH）等虛擬貨幣，清查發現這個集團詐騙超過百人，詐騙金額高達1億5千萬元，全案將依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
再次提醒大家，假投資是近期最嚴重的詐騙手法，請投資朋友們務必慎選合法管道，遇到強調高報酬率、零風險、代操盤等可疑情形，請立刻撥打165專線查證，以免受騙上當。
虛擬貨幣洗錢防制法 在 立法委員葉毓蘭 Facebook 的精選貼文
線上博弈犯罪、虛擬貨幣詐騙等層出不窮，據悉高等檢察署近日將成立「查緝資通犯罪督導中心」。其實不只是犯罪偵查，關於虛擬金流的問題，國內法規有許多仍待補強之處，前端的行政管制也要補上，才能有效防堵問題。我過去也一直持續推動。
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據刑事警察局資料指出，109年通報警示帳戶總計4萬9,372筆，其中虛擬帳號2萬2,705筆（45.99%），通報警示的虛擬帳號中又以「第三方支付或電商業者」佔虛擬帳號總數的61.72%為最多，可見第三方支付、虛擬帳戶，甚至虛擬貨幣等線上金流問題衍生犯罪問題嚴重，相關的法規卻沒有跟上犯罪者的腳步。
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法務部與經濟部雖早在103年2月19日會銜指定第三方支付服務業，由洗錢防制法納管，要求業者留存交易資訊、落實客戶審查（Know Your Customer, KYC），經濟部卻遲未續依洗錢防制法，制訂相關管制的子法。我在109年6月12日召開第三方支付納入洗錢防制法協調會，邀集法務部、經濟部、金管會、刑事局，督促此案進度，後續有關機關開了三次相關會議，並以制定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案」為方向，最後一次為110年1月26日，另外，虛擬通貨平台及交易業務事業，亦經行政院令在110年4月7日納入洗錢防制法管制範圍，我會要求法務部、經濟部、金管會、警政署繼續完整後續法制及行政管制作為。
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為因應新會期的工作，我也於110年8月13日請刑事局主責官員到我辦公室，說明現行推動打擊詐騙、線上博弈橫向機關協調的困難。
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我將繼續督促有關機關，負起完善前端行政管制的責任，做檢警偵查犯罪最好的助力，以及人民安全財產的保障。
https://udn.com/news/story/122408/5690538
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