社團法人屏東縣記帳及報稅代理人公會洗錢防制法修正案將於今年6月上路， ... 法務部官員說，台灣最常見的洗錢手法，就是拿白花花的現金去買數千萬、甚至上億元的不動產 ... ... <看更多>

透過複雜的交易及商業手法，例如匯款至娛樂城存款帳戶，把之前存入金融體系內的非法資金，轉換成賭博獲利，以分隔其來源。透過分層交易，洗錢人騙取玩家購買或投資的髒錢 ... ... <看更多>

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今天就來聊聊詐騙集團如何利用遊戲點數，進行詐騙及 洗錢 的 手法 吧！ ... 假新聞、不實消息到處傳， 台灣 竟是世界第一?!民眾如何培養. ... <看更多>

這一段看不懂: 所以連帶wiki整個對洗錢的手法也都看不懂: 難道政府對於我們有多少 ... 還有中央銀行跟金管會所以如果你用到銀行存款、匯款之類的金融工具在台灣一千萬 ... ... <看更多>