社會新聞很多觸犯洗錢防制法，老百姓在銀行提款太多錢，就要送調查局(自身經驗)。 聽說黑道幫忙洗錢，有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。 ... <看更多>

引述《Savate (薩瓦特)》之銘言：: wiki上說: 因為犯罪查緝手段的進步，犯罪者經過犯罪行為所賺取的金錢，如果直接拿來使用，很容: 易為政府當局所查知， ... ... <看更多>

比特幣洗錢ptt比特幣換算美金比特幣台灣買賣交易平台比特幣漲跌美國期貨交易時間台灣比特幣即時行情比特幣匯率走勢什麼是期貨比特幣是什麼加密貨幣ETF股票交易所區塊鏈 ... ... <看更多>

國際反洗錢師（CAMS, Certificate of Anti-Money Laundry Specialist.），以強化偵測與防制洗錢與各種金融犯罪的專業為目標。 公股銀行行員努力考取反洗錢師證照，不但 ... ... <看更多>

為什麼洗錢/詐騙集團在PTT、 DCARD等平台留言富遊娛樂城詐騙? 富遊評價獨家正面回應. 結論. 什麼是洗錢? 洗黑錢（英語 ... ... <看更多>

為什麼洗錢/詐騙集團在PTT、 DCARD等平台留言富遊娛樂城詐騙? 富遊評價獨家正面回應. 結論. 什麼是洗錢? 洗黑錢（英語 ... ... <看更多>

今大條有洗錢集團最新新聞、在PTT討論與照片，來今大條新聞網幫您整理洗錢集團新聞懶人包， ... 高雄市刑大破獲洗錢集團，藏身豪宅，出入名車代步，警方進入. ... <看更多>

他與目前在逃的洗錢案主嫌郭哲敏，只是普通朋友，根本不知道郭哲敏在做什麼生意。 www.ptt.cc. [爆卦] 郭哲敏詐騙洗錢集團犯罪揭秘之二. ... <看更多>

原廠商王姓業者表示，工程延宕緣自市府在無建照情形下發包，導致價金、工期追加與未完成變更，致nft 洗錢ptt new nft project to mintvino luna使無法 ... ... <看更多>

PTT 內容大致說明88會館此案，事發原因來自鐘興樺欲承租使用郭哲敏的線上 ... 便轉直接設局詐騙郭男資金，安排華都投資詐騙案及華邦貴金屬洗錢案負責人 ... ... <看更多>

民進黨執政後腐化得比過去更快（轉貼PTT-[爆卦] 詐騙洗錢集團犯罪揭秘) ... 隨著更多資訊的出現，警政黑道勾結之深更讓人難以想像這怎麼會是一個民主國家的風氣我相信這個 ... ... <看更多>

民進黨執政後腐化得比過去更快（轉貼PTT-[爆卦] 詐騙洗錢集團犯罪揭秘) ... 隨著更多資訊的出現，警政黑道勾結之深更讓人難以想像這怎麼會是一個民主國家的風氣我相信這個 ... ... <看更多>

把小時候寫的中二文打一打就差不多了-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.0.252.218 (臺灣) ※ 文章網址: ... 洗錢第一課就是不要說什麼洗錢不然等著被剪. ... <看更多>

[閒聊] 請問有更高深的洗錢法嗎?? 看板 C_Chat. 作者 Atima ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.142.245 (臺灣) ※ 文章網址: ... ... <看更多>

社團法人屏東縣記帳及報稅代理人公會聯合報記者張語羚╱即時報導為防洗錢，去年11月《公司法》新法上路，公司必須上網申報「董事、監察人、經理人及持有股份（或出資 ... ... <看更多>

防制洗錢的工作型態包含客戶盡職調查、 交易監控、教育訓練等基本議題。都很需求法律專業。 其實不用太擔心以洗防人員角色切入金融業法務法遵領域。 ... <看更多>

社會新聞很多觸犯洗錢防制法，老百姓在銀行提款太多錢，就要送調查局(自身經驗)。 聽說黑道幫忙洗錢，有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。 但是我素來奉公守法， ... ... <看更多>

線上直播賭博遊戲這種本來就是洗錢的溫床隨便找幾個人頭每天抖內一些要查還真的很難查對岸一堆直播平台直播主洗錢的早就不是新聞了反正這就像古董藝術 ... ... <看更多>

行政院金融監督管理委員會表示，因應亞太防制洗錢組織（APG）去年所提改善建議，金管會依洗錢防制法授權， ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 59.117.162.231. ... <看更多>

因為是場外交易，商家所要售出的加密貨幣不會真正進入交易所，因此幣安也無法替用戶審核商家的USDT，有些用戶就會因此購買到來源有問題的USDT（洗錢、詐騙 ... ... <看更多>

如題，現在的洗錢防制法民怨上升，銀行一線人員更是苦不堪言前幾天看到板上有討論 ... 大官心態不懂民間生態我還是愛現在的工作-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... ... <看更多>

防制洗錢書ptt. 因為一般來說應該是只有總行才有洗防的工作而金融業不管金控銀行證券保險， 都一定是設在台北、根本不可能在※「洗錢防制法大意」內容包含：洗錢防制 ... ... <看更多>

評論： 加密貨幣交易所已經變成犯罪集團洗錢管道錢的去向難以追查難怪台灣政府加大力道 ... 全部都被各國政府盯上加大監管力道了-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... ... <看更多>

TVBS新聞APP最即時立即下載→http://bit.ly/2ch35Gb○訂閱頻道，最新資訊馬上接收→http://bit.ly/2flUkiY. ... <看更多>

根據美國聯邦反洗錢法規，資金轉賬活動剛好在$10,000以下或近期內多次數轉賬總金額 ... from bbs reader hybrid on my Sony G8342 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... ... <看更多>

加密貨幣最大的用處就是洗錢啊在加密貨幣出來之前還有一個很傳統的洗錢法就是透過某知名虛寶交易平台賣便宜點數平台專用貨幣=T幣台幣：T幣=1：1 黑錢 ... ... <看更多>

兩名主角都是職司打擊黑金貪瀆的檢察官，結果竟然先後兩次接受地下匯兌不法洗錢業者的「招待」！ 第一次是在2020年1月17日，在「郭哲敏」、「林秉文」的「 ... ... <看更多>

又如,故事裡所敘述的「兩點鐘,他送北亞上了火車之後,當下便走到火車站內的郵電局去打聽他所需要的資訊」。在柑隔二十年之後的今天,那所當時稱作 pTT 一 Post / Te ... ... <看更多>

區塊鏈在全球 Specialist )國際公認反洗錢師、三位 ISO27001 主導稽核師, ... 歐曜璋曾經歷四次創業,「第一次是在學生時期,跟學長學弟整合 PTT 『表特版』與『 Wanted ... ... <看更多>

目的是為了防止人頭盜用、經濟詐騙、洗錢及恐怖主義。 ... 數位貨幣版(DigiCurrency) https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/金色財經(簡體) www.jinse.com Bitcoin比特 ... ... <看更多>

日前看到104防制洗錢有開缺， 想了解目前大致工作內容及是否需要常加班感謝各位前輩～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.169.178 (臺灣) ※ 文章網址: ... ... <看更多>

小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ ... <看更多>

[閒聊]洗錢@ctsh98exp，共有0則留言，0人參與討論，0推0噓0→， 洗錢錢洗錢錢~錢錢用手洗~ ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 140.112.244.208. ‣ 返回看板. ... <看更多>

雷Sir伸手擦了擦額頭的黑線說：“網絡賭博、色情、詐騙，最終目的就是搞錢，水房是專門幫他們收錢、洗錢的組織，官方稱謂是非法結算平台，以前是的水房 ... ... <看更多>

金融人員風險管理專業能力測驗ptt ... 由於風險管理基本能力測驗是近年才上路的金融證照，因此以關鍵字「 風險管理基本能力... 防制洗錢與打擊資恐專業 ... ... <看更多>

洗錢 防制證照ptt 犯防邀地檢署、調查局及國際刑警分享破解】. 金融法制暨犯罪防制中心舉辦「第二十一期防制保險犯罪研討會」，今（8日）天是最後 . ... <看更多>