結果今天銀行行員來電問我1.戶頭資金哪來的? 2.做什麼用途? 3.是自己去存的嗎?我本來懷疑是詐騙集團後來問行員才說是要關心一下客戶"資金流向"並"了解一下客戶的資金 ... ... <看更多>

是呀，現在客戶超敏感的，但礙於法規必須問，當存款與提款超過50萬，都會委婉的問來源與去處，因必須填寫，所以只能委婉的探探看。所以要嘛是老師存款超過50萬，所以櫃員 ... ... <看更多>

想請問大家對於大額款項，都是如何詢問資金來源去向，我剛開櫃沒多久， ... 的問法之類的，想請教各位前輩，有沒有什麼- 行員,銀行,實習,櫃員,銀行櫃員. ... <看更多>

請問一週內使用ATM提領2次單日上限的金額，銀行打來詢問資金流向是正常的嗎？！ 今天接到的電話是華南銀行，小姐直接問我為何要提領？以及資金用途等 ... ... <看更多>