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▍洗錢防制法──銀行業實務挑戰
【作 者】王任翔
📌全面解析洗錢防制,降低銀行經營風險。
📌第一手剖析APG第三輪相互評鑑成果,傳授洗錢防制的策略規劃。
📌解釋銀行業反洗錢的各個層面是本書的目標!作者以其過去在銀行實務以及系統導入的經驗,從實務解析什麼是反洗錢;並在新洗錢防制法上線後,作者對台灣受APG第三輪相互評鑑結果出爐作第一手詳盡解析!
📌什麼是洗錢?洗錢的手法過程是什麼?為什麼要洗錢?這些問題在各個洗錢案及APG第三輪相互評鑑後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、案例等的討論漸漸熱烈。新洗錢防制法適用後,銀行已經建立基礎的風險管理與法遵制度,台灣更已歷經第三輪APG相互評鑑。故本書深入淺出從實務操作面出發,結合作者多年銀行和系統導入的經驗,說明最適當的作業模式,以及針對APG第三輪相互評鑑結果作專章深入評析!
📘完整介紹➔http://qr.angle.tw/5y8
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同時也有47部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅中環孫老師 Mr. Central Official,也在其Youtube影片中提到,中概股近期的暴跌引發各界擔憂。中概股的未來是非常淒涼的。因為中美關係不斷惡化,中概股會面臨兩邊都不討好的情況。美方會認為中概股,有間諜滲透、擾亂美股安全的隱患,中方則會懷疑中概股有洗錢走資、裏通外國的嫌疑。中概股的命運是中國公司乃至中國經濟整體的縮影。 #中概股 #中國經濟 #中美關係 #股市 --...
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▍洗錢防制法—銀行業實務挑戰
【作 者】 王任翔
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✔什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視,然而在兆豐洗錢案後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。
✔近期在新洗錢防制法適用後,銀行將會開始建構風險管理與法遵制度,以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規,西看一個規範,很難結構性建立完善的制度。有鑑於此,本書深入淺出從實務操作面出發,以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗,說明在新洗錢防制法下,最適當的作業模式,以及銀行的實務作業挑戰為何!
【章節簡介】
🔹Chapter 1:前 言
🔹Chapter 2:洗錢的定義與哲學、政治、經濟學意涵
🔹Chapter 3:基本架構與前置作業
🔹Chapter 4:金融犯罪風險管理:誰為周處除三害?
🔹Chapter 5:名單掃描:
🔹Chapter 6:交易監控:誰是佛朗明哥的主角?
🔹Chapter 7:盡職調查:因誤解而合,因了解而離
🔹Chapter 8:持續調整作業常態
🔹Chapter 9:洗錢防制中程發展與國際趨勢
🔹Chapter 10:後記與鳴謝
【作者簡介】
🥇經 歷
現為台灣賽仕(SAS Institute)公司顧問,專職風險管理領域。過去曾任台灣滙豐銀行(HSBC)客戶盡職調查經理,帶領團隊建立CDD流程,並曾於香港執行亞太區共同申報標準(CRS)專案管理。曾任台灣花旗銀行(Citibank)洗錢防制分析師,專責交易監控分析。
🥇學 歷
台灣大學財金系、英國曼徹斯特大學碩士。
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什麼是洗錢 在 中環孫老師 Mr. Central Official Youtube 的精選貼文
中國貿易順差創新高,但外匯和國際資產儲備卻未見上升,資本外流的情況再次浮出水面。人民幣目前已經形成了一種雙循環的結構。中國政府一只手掐老百姓脖子,保證匯率不下降,另一只手操縱匯率來回割韭菜。人民幣既保持匯率堅挺,對於權貴和商業階層又能保持一定的流動性,給他們提供洗錢走資的方便,就是靠的這種分層管理,分級管理的方法。
#人民幣 #匯率 #資本外逃
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