關於 審計委員會董事會同一天 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 欣高石油氣股份有限公司取得或處分資產處理程序

二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#12. 附件一醫揚科技股份有限公司「董事會議事規則」修訂前後條文 ...

本公司董事會議案之決議，除證交法及公. 司法另有規定外，應有過半數董事之出 ... 審計委員會同意者，得由全體董事三分之 ... 同意者外，應於同一天召開董事會及股.

#13. 取得或處分資產處理程序 - 同泰電子

二、董事會或董事執行業務違反相關規定及股東會決議者，審計委員會應依公司 ... 會同意外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#14. 臺北市法規查詢系統

已依本法規定設置審計委員會者，訂定或修正取得或處分資產處理程序，應經審計委員會 ... 會同意者外， 應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#15. 報告事項 - 葡萄王

董事會 提. (一)為配合公司實際需要及依金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字 ... 外,應於同一天召開董事會及股東外,應於同一天召開董事會及股東金管證發字第.

#16. 研勤科技股份有限公司「公司章程」修訂前後條文對照表修訂後 ...

審計委員會 全體成員二分之一以. 上同意並提董事會通過後始 ... 董事會決議通過，並提報股東會. 同意後行之。 ... 證券主管機關同意者外，應於同一天. 召開董事會及股東 ...

#17. 目錄 - 旭暉應用材料股份有限公司

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊附件二(第10 頁)。 ... 金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購. 相關事項。

#18. 璟德電子工業股份有限公司一 六年股東常會

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第7頁附件二。 ... 董事會造送本公司一○五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議 ... 得、處分分別累積)同一開發.

#19. 一0四年第一次股東臨時會議事手冊

重要契約及審計委員會議事. 錄及董事會議事錄等書件。 (略). 其他法律另有規定或有特殊. 因素事先報經證期會同意者. 外，應於同一天召開董事會及.

#20. 111 年股務注意事項 - 凱基證券

(3)公開發行公司若將季財務報告提審計委員會同意者，宜並提董事會討論決議 ... (8)董事長與總經理為同一人或互為配偶或一親等親屬之上市(櫃)公司應注意事項.

#21. 旺玖科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

6.7.3 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使 ... 資料，提交審計委員會及董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：.

#22. 精技電腦股份有限公司- 取得或處分資產處理程序

金額達新台幣伍仟萬元以上應事先經審計委員會同意，並提報董事會通過後，始得 ... 同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#23. 捷流閥業股份有限公司取得或處分資產處理程序

應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 前項如未經審計委員會全體成員二分之一 ... 先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合.

#24. 中華民國一 六年六月十二日 - 利奇機械工業股份有限公司

另本公司依法設置審計委員會時，其 ... 設置審計. 委員會替. 代監察人. 第十八. 條. 本公司董事之報酬，授權董事會依其 ... 素事先報經金管會同意者外，應於同一天.

#25. 議事手冊

第一案(董事會提) ... 升公司治理設置審計委員會，故提前於108年第1次股東臨時會 ... 除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會.

#26. 公司治理實務守則

除經主管機關核准者外，內部控制制度之訂定或修正應先提審計委員會. 全體二分之一以上同意後，再提董事會決議通過；獨12 立董事如有反對. 意見或保留意見，應於董事會 ...

#27. 新昕纖維股份有限公司取得或處分資產處理程序

意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購. 相關事項。

#28. 矽品精密工業股份有限公司取得或處分資產處理程序

作業列為稽核項目之一，其稽核情形並應列為向董事會及審計委員會報告稽核 ... 其他參與公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項；而參與.

#29. 明揚國際科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合. 併、分割或收購相關事項。

#30. 裕隆汽車製造股份有限公司取得或處分資產處理程序

下列資料送審計委員會經全體成員二分之一以上同意並提董事會決議通過後 ... 經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或. 收購相關事項。

#31. 巨有科技股份有限公司- 取得或處分資產處理程序

應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第二. 十三條第三項及第四項規定。 ... 同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#32. 台灣大哥大股份有限公司111 年股東常會

董事會 造具本公司一一○年度盈餘分配表，上開表冊經本審計委員會 ... 機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#33. O一年股東常會

本公司一〇〇年度財務報表(含合併財務報表),業經董事會編造完竣,並. 經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊 ... 應經審計委員會全體成員二分之 ... 應於同一天召開董事會。

#34. 本處理程序依中華民國「公開發行公司取得或處分資 - 慧洋海運

之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及審計委員會同意 ... 有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開. 董事會及股東會，決議合併、分割 ...

#35. 新至陞科技股份有限公司一 八年股東常會議事手冊目錄頁次

... 修訂「董事會議事規範」報告，敬請公鑒。 說明：一、為強化公司治理，擬於今年設置審計委員會替代監察人，為配合公司實務運 ... 份受讓之公司於同一天召開董事會。

#36. 雷笛克光學股份有限公司取得或處分資產處理程序

億元以上者，經董事會通過及審計委員會承後進行交易。 ... 合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事.

#37. 視陽光學股份有限公司取得或處分資產處理程序

置審計委員會者，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事 ... 管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#38. 中國探針股份有限公司- 取得或處分資產處理程序

條件後，經審計委員會全體成員二分之一以上同意、並提董事會通過或股東會通過. 始得為之。 ... 因素事先報經行政院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事.

#39. 強茂股份有限公司取得或處分資產處理程序

其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出. 具意見書。 第八條：取得或處分有價證券投資 ... 序規定提交股東會、審計委員會及董事會通過部分免再計入。

#40. 盛群半導體股份有限公司取得或處分資產處理程序 - Holtek

依規定須將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應先經審計委員會全體成員 ... 收購時，應和其他參與公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相.

#41. 取得或處分資產處理辦法

料,提交審計委員會全體成員二分之一以上同意,並經董事會通過後始得為之: ... 時,應和其他參與公司於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相關.

#42. 福懋科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第二章資產之取得或處分 ... 素事先報經證券主管機關同意者外，應與其他參與公司於同一天召. 開董事會及股東會，決議 ...

#43. 永豐金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序

審計委員會 ，先經其全體成員二分之一以上同意並提董事會決議，始得簽訂交易 ... 關同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，.

#44. 股份有限公司取得或處分資產處理程序

上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第二章資產之取得或處分 ... 司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#45. 競國實業股份有限公司 - APCB

壹億元，須經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通. 過後，始得為之。 ... 報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、.

#46. 床的世界股份有限公司取得或處分資產處理程序

之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 前項所稱審計委員會 ... 割或收購時，應和其他參與公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併分割或收購.

#47. 取得或處分資產處理程序 - 亞力電機股份有限公司

(六) 大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許 ... 意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#48. 第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序

三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第三項所稱審計委員會全體成員及 ... 有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及.

#49. 晶華國際酒店股份有限公司取得或處分資產處理程序第一條

董事會 決議，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分 ... 因素事先報經金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股.

#50. 亞太電信股份有限公司取得或處分資產處理程序

之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收. 購相關事項。

#51. 議事手冊 - 豐達

董事會 提. 案由：審計委員會查核報告，敬請鑒察。 說明：請參閱本議事手冊附件二。 ... 有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，.

#52. 旺宏電子股份有限公司取得或處分資產處理程序

同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第二項及前項所稱審計委員會全體成員及 ... 先報經證券主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議.

#53. 110年股東常會召開應注意事項 - Deloitte

公司於每年會計年度終了後，董事會依法應編造營業報告書、財務報表以及盈餘 ... 四）設置獨立董事及審計委員會：依證券交易法規定，自109年1月1日起，上市櫃及興櫃公司 ...

#54. 取得或處分資產處理程序第一條

下列資料提交審計委員會及董事會通過後，始得簽訂交易契約及. 支付款項： ... 規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召. 開董事會及股東會，決議合併、 ...

#55. 【獨董亂象3】金管會修法砍權限禁獨董單獨召集臨股會

另外，目前上市櫃有11項重大事項，如修正內部控制制度、訂定或修正取得或處分資產、重大資產交易、財報等，須經審計委員會通過才能送交董事會決議，若 ...

#56. 兆豐金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序

業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交審計委員會及董事會通過後，始得簽訂 ... 外，應與對方公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#57. 仲琦科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

本公司訂定之取得或處分資產處理程序，經審計委員會及董事會通過後，提報股 ... 金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購. 相關事項。

#58. 合作金庫金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序

應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議， ... 金融監督管理委員會同意者外，應與其他參與. 合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決.

#59. 群益期貨股份有限公司取得或處分資產處理程序

以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 四、本公司將取得或處分資產交易提 ... 因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合 ...

#60. 威鋒電子股份有限公司取得或處分資產處理程序

億元以上者，應經審計委員會同意，並提報董事會決議後進行交易。 ... 同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#61. 合機電線電纜股份有限公司取得或處分資產處理辦法

參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經行政. 院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在 ...

#62. 華廣生技股份有限公司取得及處分資產處理程序 - Bionime

同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議，始得簽訂交易契約及. 支付款項： ... 因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、.

#63. 109年股東常會議事錄 - 普鴻

由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 報經金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或.

#64. 原相科技股份有限公司民國一 一年度第一次限制員工權利新股 ...

理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司 ... 審計準則公報第二十號規定辦理。但 ... 於同一天召開董事會及股東會，決議.

#65. 泓格科技股份有限公司董事會 - ICP DAS

本處理程序係依據證券交易法第三十六條之ㄧ及金融監督管理委員會(以下簡稱金 ... 事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割.

#66. 超眾科技股份有限公司 - CCI

五、 事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他 ... 得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

#67. 欣欣天然氣股份有限公司取得或處分資產處理程序

一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 ... 往前追溯推算一年，已依本程序規定提交審計委員會及董事會通過部分免再.

#68. 高雄銀行取得或處分資產處理準則

分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 前項所稱審計委員會全體 ... 報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割.

#69. 取得或處分資產處理程序 - 凱崴電子

資料，送審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議通過後，. 始得為之： ... 經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割.

#70. 志聯工業股份有限公司取得或處分資產處理程序

訂定或修正本程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 ... 應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#71. 取得或處分資產處理程序 - AcSip

本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一規定及行政院金融監督管理委員會. (以下簡稱金管會)97.10.16金管證一字第0970045504號令修正 ... 外,應於同一天召開董事會。

#72. 力銘科技-取得或處分資產處理程序_適用於所有子公司

審計委員會 及董事會通過部分免再計入。 本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有100%已發行 ... 於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#73. 取得或處分資產處理程序 - 業成集團

三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事.

#74. 幸康電子股份有限公司取得或處分資產處理程序 - cincon

買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員 ... 管理委員會(以下簡稱金管會)同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合.

#75. 蔚華科技股份有限公司【取得或處分資產處理程序取得或處分 ...

任董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#76. 立錡股份有限公司取得或處分資產處理程序

易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第十 ... 因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合.

#77. 金雨企業股份有限公司- 取得或處分資產處理程序

推算一年，已依本處理程序規定送審計委員會經全體成員二. 分之一以上同意，並提董事會決議通過 ... 應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#78. 圓展科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

下列資料提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款 ... 同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。 本公司參與股份受讓除其他法律 ...

#79. 取得或處分資產處理辦法

6) 大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作 ... 同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事.

#80. 儒鴻企業股份有限公司取得或處分資產處理程序

董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 本款所稱審計委員會 ... 因素事先報經證券主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決.

#81. 碩天科技股份有限公司取得或處分資產管理辦法 - CyberPower

理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，訂定本管理辦法。 ... 管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#82. 聯華食品工業股份有限公司取得或處分資產處理程序取得或處分 ...

交審計委員會審議並經董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付. 款項：. (一)取得或處分資產之目的、必要性 ... 因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及.

#83. 南亞塑膠工業股份有限公司取得或處分資產處理程序

本公司重大資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之. 一以上同意，並提董事會決議。 ... 機關同意者外，應與其他參與公司於同一天召開董事會。

#84. 致伸科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

經審計委員會全體成員二分之一以上同意，送董事會決議並提報股東會同意後實 ... 購時，應和其他參與公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收.

#85. 同開科技工程股份有限公司取得或處分資產處理程序

先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議. 合併、分割或收購相關事項。 ... 得不動產或其使用權資產）或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員.

#86. 天仁茶業股份有限公司取得或處分資產處理程序

等)：係指同一營運實體或集團企業之母公司或子公司或標的. 物等，係合併為同一個別投資。 ... 行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會及董事會通過.

#87. 南亞電路板股份有限公司取得或處分資產處理程序

上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第二章資產之取得或處分 ... 司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#88. 營邦企業股份有限公司取得或處分資產處理程序第一條目的及法 ...

項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用 ... 管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相. 關事項。

#89. 巨路國際股份有限公司取得或處分資產處理程序

三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決 ... 有規定或有特殊因素事先報經本會同意者外，應於同一天. 召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購 ...

#90. 晶悅國際飯店股份有限公司取得或處分資產處理程序

本公司參與股份受讓除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證券主管機關. 同意者外，應於同一天召開董事會。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業 ...

#91. 107 年度盈餘分配案 - 國產建材實業

易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，業經審計委員會同意並提交董事會通 ... 同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#92. 時間：中華民國111 年6 月21 日(星期二)上午九時整地點：臺南 ...

說明：檢附審計委員會查核報告(請參閱本手冊第7 頁)。 ... 員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#93. 取得及處分資產處理程序 - DynaColor

上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 ... 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產或其使用權資. 產之金額。

#94. 禾聯碩股份有限公司- 取得或處分資產處理程序

上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第三項所稱審計委員會全體成員 ... 同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

#95. 文曄科技股份有限公司取得或處分資產處理程序

項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用 ... 金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收. 購相關事項。

#96. 國眾電腦股份有限公司- 取得或處分資產作業程序

基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交股東會、董事會通過及審計委員會同意 ... 同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項；而參與股份受讓時， ...

#97. 取得或處分後產處理程序 - POYA寶雅

項. 、本公司參與合併、分割或收購時,除其他法律另有規定或有特殊因素. 事先報經金融監督管理委員會同意者外,應於同一天召開董事會及股. 東會,決議合併、分割或收購相關 ...

#98. 攸泰科技股份有限公司 - Ubiqconn

會者，依第二項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全. 體成員二分之一以上同意，並提董事會決議， ... 先報金管會同意外，應和其他參與公司於同一天召開董事會.