關於 洗錢是什麼 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 最常见的十八种洗钱方法 - 富国基金

“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使 ...

#12. 洗錢_百度百科

洗錢是 指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定， ...

#13. 【洗錢防制】小心!這就是洗錢 - YouTube

【看動畫，金融知識輕鬆學】系列動畫↓↓↓【 洗錢 防制】小心!這就是 洗錢 【數位金融】行動支付篇https://youtu.be/M1U6vXLZvAQ.

#14. 1分鐘看懂洗錢防制新法

近年因國際洗錢與資恐事件頻傳，我國自2007年以來洗錢. 防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪 ... 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金.

#15. 洗錢犯罪

洗錢 犯罪為將不法所得，透過洗錢之方法，使政府相關之司法機關. 無法或難以追查，以造成國家的重大損失。利用不法管道洗錢，將擴張. 其犯罪勢力與惡性，特別是組織性 ...

#16. 中國大陸對於洗錢犯罪的防制政策（上） - 法務部調查局

亦即，洗錢是指. 不法分子透過各種方式掩飾、隱瞞，經由毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金.

#17. 行政院洗錢防制辦公

洗錢 防制法新制施行對民眾影響問答集. 總則篇. Q1:什麼是洗錢? A:洗錢就是「清洗黑錢」,是指將各種特定犯罪不. 法所得,以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式.

#18. 防制洗錢術語表 - ACAMS

許多國家或地區並沒有具體列明哪些犯罪為洗錢的前置犯罪，只是聲明所有重罪都可能是洗錢的前置犯罪。 指定非金融事業與專業人士/ 指定申報主體(Designated Non-Financial ...

#19. 洗錢

洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動，其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地。透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟 ...

#20. 何謂疑洗錢？ 犯罪行為疑似洗錢為會受到什錢交易行

洗錢 防制法. 意圖掩飾. 移轉或變. 掩飾或隱. 處分權或. 收受、持. 即必須先有. 得不法財物. 或第三人為. 、持有或使. ：洗錢犯. 洗錢防制法. 科新臺幣五. ：何謂疑.

#21. 洗錢防制法及相關規定問答集

Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定金融機構必須進行確認客戶. 身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存.

#22. 反洗錢知識手冊 - 博客來

內容簡介. 做好反洗錢工作不僅是打擊違法犯罪、促進金融穩定、維護公平公正的市場經濟秩序和樹立科學發展觀的客觀需要，也是按照黨的十六大和十六屆四中全會要求．

#23. 常见的三十种洗钱手段

世界上比较常见的洗钱方法如下：. 1、现金走私洗钱。目前许多国家并未建立现金交易报告制度，. 所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重.

#24. 反洗钱基础知识

洗钱 ，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变. 成看似合法资金的行为和过程。 2、洗钱罪. 根据我国《刑法》规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七 ...

#25. 洗錢防制看守你我荷包- 政策櫥窗 - 蘇花改工程處網站

洗錢 的定義，洗錢就是「清洗黑錢」，簡單說，是將不法犯罪所得，以各種方式合法化。擴大洗錢態樣放寬犯罪門檻，除詐欺、販毒外，逃稅也正式納入洗錢的前置犯罪，符合國際 ...

#26. 貳、洗錢

全球化本質上是減少在不同國家和部分地區的商品、服. 務、人員和資本流動的限制，卻也使世界各地更容易受到. 金融犯罪嚴重的危害。打擊洗錢犯罪非常複雜，極具挑. 戰，在 ...

#27. 什么是洗钱？ - 宁银理财有限责任公司

洗钱是 一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、 ...

#28. 1. 什么是洗钱？ - 益民基金

常见的洗钱途径或方式有：. （1)通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；. （2)通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；. （3)利用现金交易和发达的经济环境， ...

#29. 洗錢

洗錢 防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國. 際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則，. 共同防範洗錢、資助恐佈主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的. 流竄 ...

#30. 什么是洗钱？ 洗钱的三个阶段？ 什么是恐怖融资？ 恐怖融资 ...

洗钱是 指对犯罪所得进行处理并掩饰其非法来 ... 言之，洗钱就是将非法所得洗白的过程。 洗钱的三个阶段？ 洗钱通常涉及一系列复杂的交易，这些交易往往难.

#31. 如何避免淪為洗錢工具－從洗錢防制法談起

李永然、張宜琪- 2009/6/8 洗錢，又稱「洗黑錢」，指的是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢，經過若干方法以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖 ...

#32. 臺南市政府政風處-洗錢防制看守你我荷包

一、洗錢的定義：洗錢就是清洗黑錢，簡單說，是將不法犯罪所得，以各種方式合法化。 二、什麼是洗錢防制(AML)：要事前的預防洗錢，也要事後的 ...

#33. 洗錢防制層層把關犯罪預防宣導-新竹市警察局 - 便民服務手冊

新興詐騙手法 · 發布日期： · 類別： · 詳細內容： · 台灣是APG正式會員，也是APG創始會員國。96年第二輪相互評鑑，評比為：法制面缺失＋執法不足＋ 金融機構防制措施未落實＋ ...

#34. 保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

6. 總則篇. 什麼是疑似洗錢申報? 洗錢防制法第10條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似洗錢犯罪之交易，應向 ...

#35. 論洗錢問題之一《洗錢和經濟犯罪的後果》

洗錢是 罪犯確保其犯罪活動收益的手段。不管是毒品走私犯、有 ... 洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其它罪犯的運作和發展提供動力。

#36. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

有效的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集風險管理 ... 1.1 「清洗黑錢」是指掩飾 ... 因是其：. (a) 支撐國際金融體系. 的完整性以及各政. 府在打擊洗錢／ 恐.

#37. 什么叫洗钱？ - 知乎

银行小妹来答题啦。 在我们银行内部，本来就有反洗钱的系统，特殊交易都需要录入反洗钱嗒。 什么是洗钱呢？ 就是用合法的名目来掩盖非法资金的来源、形势，从而将资金 ...

#38. 防制洗錢(AML) 是什麼？ | Binance Academy

防制洗錢(AML) 法規會去追蹤那些試圖使非法資金合法化的可疑金融交易，這些交易通常使用加密貨幣。

#39. 以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式上合法 ... - Facebook

洗錢 就是「清洗黑錢」，是指將各種特定犯罪不法所得，以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式上合法化的行為，並避免被追查。 大家都是為了一家溫飽而認真打拼賺錢， ...

#40. 台灣反洗錢的實施現狀與演進

反洗錢（AML, Anti-Money Laundering） 顧名思義是一連串防範洗錢的措施，指政府和金融機構預防和打擊洗錢與資恐金融犯罪，阻止將非法資金偽裝成合法資金 ...

#41. 花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存入金融機.

#42. 洗錢是什麼意思？由來居然真的跟洗衣機有關！ - KidsMedia

其實，洗錢並不是指把把弄髒的紙鈔或硬幣清洗乾淨哦。這是指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法私下 ...

#43. 我們想瞭解您對我們反洗錢法的看法。

洗錢是 犯罪分子用來“清洗”他們從欺詐、非法毒品交易 ... 通過讓錢看起來像是來自合法來源，犯罪分子可以掩蓋 ... 『2009年反洗錢和打擊資助恐怖主義法案』(AML/.

#44. 洗钱是什么意思，如何远离诈骗 - 网易

洗钱是什么 意思，如何远离诈骗,洗钱,犯罪,赌场,非法交易,黑社会.

#45. 洗錢手法變了！從一卡皮箱裝現金進化成一指神功全球轉

行政院洗錢防制辦公室與教育部合作，21日在東吳大學舉辦「111年度全國大專院校 ... 造成犯罪追查困難，而年輕學子經常都是洗錢、詐騙集團下手的對象， ...

#46. 屏東郵局- 洗錢防制法宣導

洗錢 就是「清洗黑錢」，是指將各種特定犯罪不法所得，以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式上合法化的行為，並避免被追查。 我國於106年6月28日施行之洗錢防制法第2 ...

#47. 行政院洗錢防制辦公室製作宣導文宣

發布日期：107-02-02; 發布單位：汐止分局. 一、洗錢的定義洗錢就是清洗黑錢，簡單說，是將不法犯罪所得以各種方式合法化。 二、擴大洗錢態樣放寬犯罪門檻除詐欺、販毒 ...

#48. 洗錢防制看守你我荷包

洗錢 防制看守你我荷包 2. 洗錢的定義洗錢就是「清洗黑錢」，簡單說，是將不法犯罪所得，以各種方式合法化。 3. 什麼是AML 要事前的預防洗錢，也要事後的追查洗錢， ...

#49. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

Q1、什麼是洗錢? 答：洗錢就是「清洗黑錢」，是指將各種特定犯罪不法所得，透過各 ... Q4、洗錢防制是金融機構及政府的的事，為何要民眾要配合？

#50. 洗錢防制黑錢收網 - 衛生福利部

洗錢 防制層層把關 · 洗錢防制為哪樁 · 為何你的朋友都是檢察官 · 洗錢防制看守你我荷包 · 金融機構守門員篇30秒 · 金融機構守門員篇90秒 · 雙首長篇30秒 · 洗黑錢篇78秒 ...

#51. 洗錢防制為哪樁卧- 彩色珍- 國際上誰在反洗錢?

洗錢 防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國. 際標準,台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則,. 共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪,以斷絕不法黑錢的.

#52. 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介

麻醉藥品及精神藥物公約」即要求締約國立法處罰毒品犯罪的洗錢行為。 ... 犯罪行為，故各國防制洗錢法律均課以金融機構申報可疑交易報告(Suspicious Activity.

#53. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 第一金人壽

一、 二十六款電子海報：「因應洗錢防制民眾應配合客戶審查」、「誠實申報免遭海關沒. 入或受罰」、「洗錢完制專業 ... 不管是逃稅，或是洗錢，都是犯罪行為.

#54. 怎麼洗錢？ 3 個洗錢的階段、3 個洗錢的常識。重量科技｜ 亞洲 ...

他們會把詐騙、販毒、非法博弈、搶劫、高智商金融犯罪的錢分批匯入你的帳戶。 在過去，金額通常是50 萬元。（註2）. 這是洗錢三階段最難的一環，也是最 ...

#55. 中華人民共和國反洗錢法

為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。 第2條. 本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織 ...

#56. 洗錢防制100分 - 中國信託金控

洗錢 防制法新制施行對民眾影響問答集. 總則篇. Q1:什麼是洗錢? A:洗錢就是「清洗黑錢」,是指將各種特定犯罪不. 法所得,以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式.

#57. 中国人民银行《反洗钱知识26 问》

1、 什么是洗钱？ ... 答：洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱 ... 但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作.

#58. 證券商防制洗錢及打擊資恐實務 - 金融監督管理委員會

製造黑錢即是洗錢的前置犯罪。至於證券商其他業務如集中交易市場自營業. 務、承銷輔導業務、股務代理業務等，因不涉及客戶或雖涉及客戶惟僅為輔.

#59. 央行揭6種洗錢法--財經--人民網

事實上，資金流出境外的渠道頗多，在“漏洞”層出不窮的同時，個人5萬美元的換匯額度限制正面臨實際情況的挑戰。 移民“起步價”是換匯額度限制的8倍. 從2011 ...

#60. 農業金融機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關 ...

Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定農業金融機構必須進行確認. 客戶身分程序？ A1：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存. 入農業金融機構(農 ...

#61. 反洗錢準則 - 3M

3M 員工必須遵守所有法律、法規和公司政策、指南、標準以及其他確保符合該原則的制度。 目的：. 本準則的目的是防止3M 參與任何洗錢活動，即使這些參與 ...

#62. 歐盟反洗錢之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

洗錢是 所有犯罪行為之重心，在歐盟層級上被賦予重要的優先處理。 ... 部門（FIUs）合作的文件，並修正歐盟反洗錢第一指令有關前置犯罪的成立，不單單僅針對毒品犯罪。

#63. 洗錢預防

金融犯罪執法網（FinCEN）是美國財政部. 的一個局級機構，負責根據《銀行保密. 法（BSA）》制訂和頒布管理條例。根據. BSA的報告和記錄要求，必須書面記錄 ...

#64. 什么是洗钱罪？ - 中国人大网

洗钱 就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大 ...

#65. 跑分平台洗钱属于帮信罪吗-跑分平台洗钱是什么意思(8月更新中)

跑分平台是洗钱的吗?本案所谓之“跑分”，实为帮助违法犯罪团伙进行洗黑钱活动，亦是“帮信罪”最常见的表现形式之一。犯罪分子收到赃款时为了确全，需要 ...

#66. CITIZENS, INC. 銀行保密法/ 反洗錢政策和方案

財政局負責管理和實施BSA，違規行為可導致由財政部、金融犯罪執法網絡部(簡稱為. “FinCEN”)對保險公司和/或其員工的監管執法行動。參與洗錢，即使是無意識的，都可. 對保險 ...

#67. 洗錢 - 天下雜誌

一台俗稱BTM的小機器，竟可以任意匯款相當於200萬現金的比特幣，讓警政署、央行的警鈴大響！這個成為詐騙、洗錢溫床的新興科技，台灣機台數量已在全球排名第25。什麼是BTM ...

#68. 安全中心-反洗钱背景及知识 - 合利宝

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪，即明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及 ...

#69. 【維特專欄】洗錢！地下匯兌名詞、途徑大釋疑！ - 卡優新聞網

不法所得才叫洗錢海外賭場常是匯兌管道 · 「洗錢」的意思，就是把不法所得到金錢，透過一些合法的公司、金融機構、營業場所等，把不法所得轉換成合法所得。 · 地下匯兌其實 ...

#70. 貿易洗錢：貿易只是個煙霧彈 - ACAMS Today

對外幣和外匯交易的需求會導致黑市出現，但這種需求並非來自犯罪組織，而是合法商品的進出口商。限制性政策屬於經濟政策，而非執法機關政策。這正是 ...

#71. 唐旭：絕大多數洗錢行為都利用金融機構進行 - 中國政府網

[網友山頂的螞蟻]唐局您好！一直以來，我都對什麼是洗錢不甚了解，但我總想弄明白。查了不少的參考書，看到洗錢的定義大都如下。但我始終困惑的是：來歷不明的黑錢存入銀行 ...

#72. 法律常識-詐欺車手提款，觸犯洗錢防制法？ - 張思涵律師

車手是負責操作ATM直接領取人頭帳戶內之款項，這個行為本身是遂行詐欺集團依擬定之詐騙犯罪順利取得詐騙款項之犯行，只是將詐欺取財之犯罪所得取出，置於集團實力支配之下 ...

#73. 【淺談】什麼是洗錢？ - ss123ss的創作- 巴哈姆特

【淺談】什麼是洗錢？ · 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、 ...

#74. 2003-04 論文：關於洗錢罪之若干法律問題研究 - 檢察院

所謂犯罪所得，是指直接或間接地通過犯罪而產生或獲得的任何財產 ，而澳門《有組織犯罪法》中將犯罪所得規定為從犯罪活動得來的資產或物品(bens ou produtos)。 洗錢行為的 ...

#75. 洗錢防制法宣導

洗錢 防制法宣導洗錢防制法及相關規定問答集 來源：金管會金管會/106.6.5Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定金融機構必須進行確認客戶身分程序？

#76. 會計師如何因應洗錢防制法

許多犯罪行為的目標是產生利潤，. 通常是巨大的利潤，洗錢是指將犯. 罪所得偽裝其非法來源。 一開始，亦即在處置階段，洗錢者. 將非法利潤引進金融系統。

#77. 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

#78. 國際防制洗錢及打擊資恐概述

為什麼一開始會有人想. 要洗錢呢？ 犯罪賺的錢，假如你是. 用來養小弟、買軍火、. 進私貨，這種用途的 ...

#79. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團）

金融機. 構應評估未能完成核實是否有理據令其知悉或懷疑有. 洗錢／恐怖分子資金籌集情況，並考慮是否向財富情. 報組提交可疑交易報告，特別是如客戶在沒有合理理. 由下要求 ...

#80. 扫盲！什么是洗钱，什么是反洗钱？为什么要反洗钱？ - 企查查

根据我国《刑法》的有关规定，洗钱（Money Laundering）是指明知是犯罪所得及其收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上 ...

#81. 如何借助金融專業來防治洗錢 - 國家政策研究基金會

洗錢是 「把髒錢洗乾淨」 洗錢(Money Laundering)是指洗錢人或犯罪人通過銀行或其他金融機構，將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接 ...

#82. 洗錢潮洗進台灣？ | 卓慧臻 - 遠見雜誌

值得探討的是，此次洗錢案主要原始匯款地是香港，最後提款地是台灣，歹徒不將錢匯出，卻在台灣以新台幣提領，是否凸顯了台灣被視為犯罪安全地帶的事實？

#83. 洗錢防制顧問諮詢服務

洗錢 防制(Anti-Money Laundering, AML). 面對日益嚴峻的金融監理環境，金融機構如何確保其洗錢防治制度符合全世界各地監理規定？ 為打擊犯罪與嚇阻恐怖主義，包含台灣 ...

#84. 洗錢[88折] 11100683942 - 蝦皮購物

竟然是50億圓）也不翼而飛。工藤立刻趕往東京…… 麗子和50億圓跑到哪裡去了？ 這樣的洗錢是合法還是非法？ 境外銀行帳戶、法人名義、基金、保險合約……如何用來犯罪？

#85. 他帮朋友转账50万元，被判洗钱罪！还有这些操作也有可能成为 ...

就是说，洗钱罪是涉毒、涉黑、涉恐、金融诈骗、贪腐、走私、破坏金融管理秩序等七类上游犯罪基础上的下游犯罪行为，掩饰、隐瞒转化上述七类违法犯罪所得， ...

#86. 服務中心– 洗錢防制專區 - Invesco

層層把關打破洗錢循環 · 為何妳的朋友都是檢察官 · 因應洗錢防制民眾應配合客戶審查 · 誠實申報免遭海關沒入或受罰 · 洗錢防制專業總動員.

#87. 加強反洗錢是提升香港國際金融中心地位必要之舉

洗錢一般是指對來源於非法的收入或財產，通過各種手段使其合. 法化，從而掩飾、隱瞞犯罪非法收益的過程。洗錢是嚴重的經濟犯罪.

#88. 反洗錢暨反資恐第三輪國家評鑑後之金融犯罪監理趨勢

貿易洗錢是非法洗 ... 作為洗錢犯罪中最具隱蔽性的方式，貿易洗錢日益受到 ... 受武擴制裁國家(尤其是北韓)，慣常利用外國人或雙重國籍者協助進行金融交易。

#89. 洗錢防制100分 - 中央銀行

洗錢 防制法新制施行對民眾影響問答集. 總則篇. Q1:什麼是洗錢? A:洗錢就是「清洗黑錢」,是指將各種特定犯罪不. 法所得,以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式.

#90. 貨幣服務業反洗錢解決方案| NICE Actimize - 打擊金融犯罪

依產業設計的自主化洗錢防制. 貨幣服務業（MSB）; 保險市場. 貨幣服務業（MSB）是洗錢的目標. 金融技術過去幾年經歷爆炸性成長，讓整個金融服務面貌一新。

#91. 有关反洗钱立法的联合国公约和国际标准概览 - IMOLIN

此外，银行可能被执法或司法当局要求提供信息（而这代价. 高昂）甚至是接到它们的没收令（在刑事问题上，还会被置于国际互助程序之下），还可能. 被有关 ...

#92. 識別一項或以上可疑交易的指標 - 聯合財富情報組

(只提供英文版本) · 財經事務及庫務局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的最新公告 ... 以下所述的是一些可疑交易的指標，其涵蓋範圍只限於本港經常涉及洗黑錢活動的 ...

#93. 天天匯49萬元是洗錢嗎？

此時，我國的洗錢防制法第9條第4項是裁罰金融機構，是一種行政罰鍰，但沒有處罰行為人。 另一方面，美國聯邦法律中有一特殊的處罰規定，叫做建構交易規避 ...

#94. 國內外防制洗錢及打擊資恐之運作現況及趨勢 - 內政部

第一版的40項建議是在. 1990年建立,當時的建議. 事項主要著眼於對於濫. 用國際金融體系洗錢的. 行為，提供查覺預防、. 懲罰的措施。 2001年，FATF訂定特別建議事. 項，以 ...

#95. 【金融知识】反洗钱和你无关？那就错啦！

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪所得及 ...

#96. 什麼是洗錢，為什麼要洗錢？ - 每日頭條

洗錢 （Money Laundering）是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞 ...

#97. 反洗钱基础知识（二）：洗钱的阶段 - 长城证券

洗钱是 一项复杂的活动，它往往要经过许多复杂过程才能达到掩饰犯罪收益来源的目的。一个完整的洗钱行为一般要经历三个阶段：处置阶段、离析阶段和归并 ...

#98. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集

什麼是法人或團體的「實質受益人」?

#99. 金融知识普及补充材料(2019)专题五：反洗钱知识 - 中国银行

有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户 ...

#100. 预防洗钱活动打击洗钱犯罪维护金融秩序

一、“洗钱”是什么？ 洗钱是指隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合. 法 ...