如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行 ... ... <看更多>

單次現金存款多少錢會通報...答案也是50萬 正確來說... 只要你的交易是屬於"現金"，不論存款、取款、匯款...以及換鈔換零錢並且超過50萬元(含50萬)...即必須做大額申報 ... ... <看更多>

轉帳 會留下資金來源及去向記錄，現金交易則無，若一項交易應做轉帳，卻要求行員做 ... 可能每家內規不同，我們不用系統授權，但要給主管複核存摺,傳票跟大額通報名細， ... ... <看更多>

如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行實務的大大的可以 ... ... <看更多>

在大額轉帳通報這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者face0079也提到剛剛小弟在轉錢通常很快的near 等了五分都沒到幣安查了一下NEAR Explorer 交易已完成地址也沒有錯還 ... ... <看更多>

在大額轉帳通報這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者face0079也提到剛剛小弟在轉錢通常很快的near 等了五分都沒到幣安查了一下NEAR Explorer 交易已完成地址也沒有錯還 ... ... <看更多>

18 F 推a4567850: 一百萬不會不過50萬以上算大額襄理可能會來櫃台問你 08/11 21:00. 19 F →a4567850: 而已小事 08/11 21:00. 20 F →a4567850: 領50萬以上銀行會通報紀錄一 ... ... <看更多>

... 紀錄在電腦上，最後還要 通報 給調查局，才能成功領到款項⊕新聞焦點⊕今日十大發燒新聞→https://bit.ly/2t0H353政治最前線→https://bit.ly/2... ... <看更多>

22樓 → coyoteY: 一樣,都是提現為名，轉帳為實的行為,可以第八條疑似洗錢 07/29 05:42 ... 44樓 → sn245763: 摺,傳票跟大額通報名細，最後交給出納出現金，反正就是 ... ... <看更多>

對一般人而言，透過銀行轉帳來贈與的過程不會是問題。但麻煩的是，我媽數年前開始有記憶退化的 ... 不會大額通報，除非你金額真的很龐大 01/11 11:05. ... <看更多>

1️⃣因應洗錢防制法，金融機構有洗錢查核，除領存現金外，如個人戶匯款或存入太多票據，部分銀行也會列入疑似洗錢通報。􀀩 -- 2⃣如果你是個人下班 ... ... <看更多>