關於 大額轉帳通報 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 防洗錢新制新人存逾50萬禮金須通報 - 自由財經

〔記者王孟倫／台北報導〕配合修正後的洗錢防制法六月二十八日將上路，金管會擬定的「金融機構洗錢防制辦法」也進入預告程序，未來金融機構進行大額 ...

#12. 大額匯款通報

大額 匯款通報. Posted on by. 大額匯款通報. 電話：02-2911-2241 轉6220 洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題 ...

#13. 洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在國際 ... 14、客戶經常性將小面額鈔票換成大額鈔票，或反之；.

#14. 大額匯款通報 - Krifc

逾50萬元大額通貨交易之洗錢防制規定銀行須確認身分並通報調查局〔記者王孟倫／台北報導〕配合修正後的洗錢防制法六月二十八日將上路，金管會擬定的「金融機構洗錢防制 ...

#15. 大額轉帳通報在PTT/mobile01評價與討論 - 房產建案資訊懶人包

在大額轉帳通報這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者face0079也提到剛剛小弟在轉錢通常很快的near 等了五分都沒到幣安查了一下NEAR Explorer 交易已完成地址也沒有錯還 ...

#16. 未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額通貨 ...

未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額 ... 形區分現金或轉帳交易，而多登打為「轉帳」交易，致 ... 費，交易行為顯有異常，未通報法務部調查局。

#17. 台財融字第86398901 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或匯款， ... 申報範圍，惟若已接獲通報或已知悉屬疑似洗錢交易者，雖未達上開金額，亦應申報。

#18. 洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查

... 將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報，因此一定要查核，但50萬元 ... 至於無摺存款部分，顧立雄也提到，將再做限縮解釋，現在戶頭間轉帳的無 ...

#19. 等值新臺幣50 萬元以上網路/行動網路銀行來函或作業說明應 ...

應說明是否含大額結匯交易（係指個人、團體當日累積結匯金額達等. 值50 萬美元；公司、行號當日累積結匯金額達等值100 萬美元）。 2.外幣轉帳. □本人外存帳戶間或本人 ...

#20. 新台幣50萬以下提領匯款，金融機構「不會」通報「調查局...

7月1號開始，一天之內銀行卡轉帳超過50萬的，央行可是在盯著你們的。 ... 2、短期內相同收付款人之間頻道發生資金收付，且交易金額接近大額 ... , 蘇貞昌說，「原來 ...

#21. 只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍金融民怨第一刀

去年開始，各家銀行陸續展開客戶基本資料更新大作戰，因此有民眾接連收到 ... 存款、轉帳等交易；甚至也有民眾反映，只是要匯個錢，行員非得問清楚 ...

#22. 提升學生防制經濟犯罪意識，請多注意周遭人事 - 沄水國小

電信欠費要核實，大額匯款要當心。 法務部調查局嘉義縣調查站關心您 反詐騙宣導→取款轉帳多留意，小心壞人設陷阱。 →飛來大獎莫驚喜，讓你掏錢洞無底。

#23. 天天匯49萬元是洗錢嗎？

這若是涉及在美國的銀行轉帳行為，是明顯構成建構式洗錢罪，固無疑問；然而僅就台灣法制而論，無此刑罰，卻引來調查局偵辦有無不法活動，此時調查局 ...

#24. 110 年地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法修正內容 ...

及不動產經紀業免辦理大額通貨交易規定及大額通貨交易申報表， ... 交易，以一般不動產買賣交易而言，多以匯款、轉帳（如匯入履.

#25. 小心！國稅局有通報警鈴保險員年匯逾500萬元秒遭追贈與稅

有贈與規劃的父母，還是要注意免稅額的規定。 ... 越好，因此他和太太決定將部分存款分次移轉給還在讀國中的兒子，為了避免一次性大額移轉引起國稅局 ...

#26. 目錄 - 全國商工行政服務入口網

填寫「大額通貨交易申報表」，蓋用申報單. 位之戳章後，以郵寄、傳真、電子郵件或其. 他方式，向法務部調查局申報。 (五)通報疑似洗錢或資恐交易：於發現疑似洗錢.

#27. 多少金額以下才不會讓銀行系統跳出警示通報金管會跟國稅局？

3.金額不能太大(若超過年度贈與額度就...) 聽說未來的匯款額度會由50萬往下調整.... 超過都要申報~ 真不知道要逼 ...

#28. 大額存款通報 - Ydvhig

但如果客戶在非銀行營業時間外才收到大額現金，先利用ATM存款則較安心。 ... 如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非 ...

#29. 防堵洗錢銀行公會列20大態樣- 金融．稅務

這20大疑似洗錢的態樣，舉凡同一日的同一帳戶，或是同一櫃檯的分次或多筆交易，不論是匯款或是換鈔，甚至是突然償還「大額問題放款」，都包括在其中。

#30. 大陸台商不可不知的大額現金管理風險

（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。 （二）非 ...

#31. 獨家｜大查稅！網路交易無處逃「高頻存入」銀行帳號全都查

但國稅局指出，有些買家是以銀行帳戶匯款者，這類交易就無法取得金流資料，導致國稅局很難查緝。 例如有些網路賣家是透過網路平台、臉書（FB）私訊、LINE ...

#32. 高鐵上300萬元現金成洗錢防制規定最佳教材

新台幣50萬以下提領匯款，金融機構「不會」通報「調查局」疑似洗錢？ ... 是要做大額申請，若沒超過50萬元，只要銀行認為屬可疑交易，一樣也要通報。

#33. 防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 - 天天要聞

... 將改爲銀行發現有洗錢表徵後，銀行需先進行不限天數的查證後，通報專責主管覈定，並於覈定後2天內通報調查局。 ... 土銀違反洗錢防制逾1300萬元大額交易未申報.

#34. 中央銀行資訊業務發展概要

負責制定資安事件通報應變作業計畫，執行資通安全預防、危機通報及緊急應變處理 ... 處理金融機構間大額資金撥轉、準備部位調整、同業拆款交割、外匯買賣新臺幣交割及 ...

#35. 可疑表徵要牢記- 疑似洗錢要申報 - 農業金融局

交易向法務部調查局洗錢防制處申報之報告稱為「大額通貨交易. 報告」(Significant Cash Transaction ... 其他經認定有疑似洗錢交易情形者(含現金及轉帳交易),不論交.

#36. 大額存款通報存錢與匯款多少錢會通報 - Cxstra

存錢與匯款多少錢會通報@ 萬事達派報DM萬事皆可達:: 痞客邦 · 【實戰換匯經驗分享】大金額拆單每天換匯，多少金額以下才不會讓銀行系統跳出警示通報… · 港元存款 · 大額收入 ...

#37. 大額匯款通報匯出匯款業務簡介 - Nbemx

那單次現金存款多少錢會通報謝謝(投資與理財第1頁) 針對開版大的問題回答1.匯款要申報沒錯但不是100萬，票匯。 二，現金最好少搬家。 五，未來金融機構進行大額通貨（ ...

#38. 台灣轉帳多少會被查 - 財經貼文懶人包

近年我國因應洗錢防制法規範，金融業針對約定帳戶50萬元以上大額轉帳都會註記，國稅局可依照查稅目的追查 ... 2021年4月10日· 存款警示帳戶通報- 財團法人金融聯合徵信 ...

#39. 他怒銀行領錢遭刁難！網勸：不能怪| NOWnews 今日新聞

一名網友到銀行領大額現金遭到行員刁難，讓他相當不解。 ... 在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳，即使原PO表示這筆錢 ...

#40. 大額存款通報 - Sword

單次現金存款多少錢會通報答案也是50萬正確來說只要你的交易是屬於”現金”，不論存款、取款、匯款以及換鈔換零錢並且超過50萬元(含50萬)即必須做大額申報這些皆是因為 ...

#41. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

大額 通貨申報標準的 ... 對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款. 、交付或轉讓。 ... 資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定.

#42. 大額匯款通報華人注意!海外匯款和現金存款不當或招致洗錢 ...

假如我有1千萬元存銀行，會不會被查??? 21/7/2010 · 現金的大額存提是要通報匯款則不用..(因匯款有交易紀錄日後有需要 ...

#43. 大額匯款申報存錢與匯款多少錢會通報 - Hitcvr

海外所得迷思三之(二) 匯款49萬就安全？-維詮管理顧問 ... 跨境匯款慳盡有計仔匯款至內地找換店有一定優勢，手續費每次一般為50元以下，大額匯款更免手續費。 部分找換中心若 ...

#44. [問題] 銀行領一百萬現金需要提前告知嗎? | PTT 熱門文章Hito

18 F 推a4567850: 一百萬不會不過50萬以上算大額襄理可能會來櫃台問你 08/11 21:00. 19 F →a4567850: 而已小事 08/11 21:00. 20 F →a4567850: 領50萬以上銀行會通報紀錄一 ...

#45. [解答]國庫行政及出納管理

各機關辦理大額收入通報作業下列何者為是：. 單一科目當繳庫達新臺幣5億元以上之收入 ... 各機關辦理網銀轉帳支付功能，至少應經幾層以上之作業控管機制？

#46. 識別一項或以上可疑交易的指標

"結構性"或"化整為零"的清洗黑錢方法，即當大額的款項交易可一次過或只需數次進行時，有關款項卻分成多項小額進行交易。這類匯款活動尤以設有若高於某匯款額上限便須向當局 ...

#47. 臨櫃匯款關懷提問防詐騙，強力保護民眾財產安全 - 臺東縣警察局

依據該局統計，最近五年（106-110年）金融機構因臨櫃關懷提問通報警察機關而有效 ... 鑑於歹徒經常利用各種詐騙手法要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，該局與金融 ...

#48. 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

電子資金轉帳. E-Money Electronic Money. 電子貨幣. ES. Executive summary. 總結摘要. FATF. Financial Action Task Force. 防制洗錢金融行動工作組織.

#49. 法規內容-國庫集中支付作業要點 - 財政部主管法規查詢系統

前項簽證人員簽證印鑑喪失，其對已簽證之付款憑單、轉帳憑單或其他支付憑證，仍應負責。 ... 三十二）未依據各機關單位預算財務收支處理注意事項辦理大額通報作業。

#50. 洗錢防制法修正條文對照表

四）有關第九條大額交易通報義務，並非一律適合適用於非金融事業或人員，且國際規範 ... 對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令。

#51. 洗錢防制100分

Q7:聽說這次洗錢防制法修正範圍很大,相關規定變 ... 轉帳,因為在這家銀行已經開有存款帳戶,所辦理的 ... 沒有改變,大額通貨交易申報規定的門檻仍然是新臺. 幣50萬元。

#52. 實測! 逾領50萬現金需記錄用途.通報調查局 中視新聞20190904

... 紀錄在電腦上，最後還要 通報 給調查局，才能成功領到款項⊕新聞焦點⊕今日十大發燒新聞→https://bit.ly/2t0H353政治最前線→https://bit.ly/2...

#53. 淺談最近中國大陸資金融通趨緊各期期刊

為控制資本外流，近期以來人民銀行加強政策調控，例如調整資金匯出之審批門檻、加強人民幣境外放款限制、新增大額跨境轉帳通報要求、加強個人結匯真實性審查、限制銀聯 ...

#54. 金融監督管理委員會保險局函送法務部研商適用洗錢防制法及資 ...

府機關執行資恐防制法相關公告通報表」通報本部確認後再行辦 ... (十)季節性需求交易:例如農曆年前較大額的換鈔或提現交. 易。 Q3:關懷提問執行的目的及做法?

#55. 儲匯業務流程圖 - 中華郵政

CSR-609-2 金融憑證網路轉帳服務-儲戶臨櫃辦理憑證解禁作業 ... CSR-642 聯防機制-檢警調通報 ... CSR-645 防制洗錢及打擊資恐作業──大額通貨交易申報.

#56. 今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐

(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子 ... 重視結果，重視過程 大三下(2020/11/13) ... (A)利用繳交大額保險費

#57. 大額存款通報存款警示帳戶通報 - Lousi Imagine

不過像經常收取大額現金或匯款金額較大者，金管會擬定的「金融機構洗錢防制辦法」也進入預告程序，視同為金融同業間的資金存款而沒有申報，在下個月28日即將上路，交易人應 ...

#58. 客戶重要訊息提醒防範詐騙宣導

此外，因為每次及每日使用金融卡提款、轉帳及消費扣款均有一定之金額 ... 客戶依貴行大額存款牌告利率存入款項，得自由選擇固定利率或機動利率，但一經選定後，不得 ...

#59. [問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？ - Bank_Service

22樓 → coyoteY: 一樣,都是提現為名，轉帳為實的行為,可以第八條疑似洗錢 07/29 05:42 ... 44樓 → sn245763: 摺,傳票跟大額通報名細，最後交給出納出現金，反正就是 ...

#60. 國庫電子支付系統操作教育訓練

大額通報 作業 ... 於「承辦人」功能選單中選取「付款(轉帳)憑單作業(EPS100E)」 ... 於「主辦會計」功能選單中選取「審核付款(轉帳)憑單(EPS300E)」.

#61. 被監控！華人匯款來美更艱難，這樣做中轉銀行也來查你

2019年1月29日 — 明年1月1日起，中國關於非銀支付機構開展大額交易報告新規施行，用戶個人使用支付寶或者微信支付的購物消費達到人民幣5萬以上、轉帳金額達人民幣20萬 ...

#62. 國泰世華商業銀行數位存款帳戶約定條款 - KOKO 數位銀行

二、數位存款帳戶之非約定轉入帳戶轉帳限額如下： ... 1.3-2類帳戶不得進行非同一統一編號之約定轉帳及非約定轉帳交易。 ... (五) 帳戶經通報為警示帳戶者。

#63. 高雄市稅捐稽徵處稅務服務線上申辦

下載doc檔案-開新視窗-印花稅大額憑證申請書表odcx · 印花稅大額憑證申請書表pdf範例下載 ... 申請/變更轉帳繳納通知及證明以電子方式傳送申請書表odt.

#64. 存錢與匯款多少錢會通報- violaty6ug8 的部落格

那單次現金版存款多少錢會通報 ... (2)轉帳匯款：每筆匯款金額二百萬元(含)以下者，手續費三十元。匯款金額超過二百萬元者，每 ... 即必須做大額申報.

#65. 大肚區農會活期（儲蓄）存款開戶契約書

一般功能：存款、提款、轉帳、通匯、繳稅、繳費、消費扣款、帳戶餘額查詢、密碼 ... 第二十條貴會接獲法院、檢察署、司法警察機關依警示通報機制請貴會將立約人帳戶列 ...

#66. 富邦產險-官網線上服務一覽表

意外險. 一年期保費1,238元，保死殘150萬及傷害醫療2萬、特定事故增額理賠. 線上投保 ; 旅遊泡泡保險. 旅遊泡泡保險保什麼？旅行泡泡保險有四大保障包含旅行平安保險、傷害 ...

#67. 詐騙猖獗！安平警鄰里友善通報群組建功三天成功攔阻2起網路 ...

第四分局日前接獲多起網路交友詐騙案件，經分析後，發現為係以「假交友」手法騙取被害人至ATM匯款案件，詐騙者透過社群軟體搭訕，以「放長線釣大魚」方式 ...

#68. 營利事業所得稅 - 財政部臺北國稅局

使用轉帳直撥退稅，只要申請一次，每年申報核有退稅者，都會直接撥入所指定的存款 ... 「公司股東、獨資資本主、合夥人股份股票出資額轉讓通報表」及「投資人明細及 ...

#69. 中國大陸銀行帳戶相關規定-海基會兩岸經貿網

另外在中國大陸支付貨款一般使用電匯(即銀行轉帳)方式，以票據(如匯票、本票或 ... 自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬 ...

#70. 國庫行政及出納管理《解答》 - 永無止盡的學習路

Q, 各機關辦理大額收入通報作業下列何者為是： ... Q, 各機關辦理網銀轉帳支付功能，至少應經幾層以上之作業控管機制？

#71. 常見問答 - 財團法人金融聯合徵信中心

「金融同業遭歹徒詐騙案件通報」的內容？

#72. 國稅局如何查稅 - finance168財經學院(百萬部落格)

實際上提大額現金轉給子女，逃漏贈與稅的案子，大多是先從本人帳戶提領大筆 ... 五個營業日內提現或轉帳，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。

#73. 借帳戶予他人走資金需注意兩大風險

涉及洗錢風險＞查稅。既然是借帳戶跑金流對帳戶所有人就不是真實交易（檢視匯款事由與交易性質）金融機構若落實查核應通報 ...

#74. 行員積極細心，聯手內湖分局成功阻詐，智擒詐欺車手

內湖分局港墘派出所警員陳奎凱、李鋐宥等2人於日前接獲中國信託瑞光分行通報稱現場 ... 姓行員察覺該帳戶近期有大額款項密集進帳，遂主動聯繫該提領帳戶中其中一名轉帳 ...

#75. 存款相關服務性業務約定條款（企業戶） - 彰化銀行

起改按貴行一般存款牌告機動利率計息；若貴行大額存款額度變更，改適用符合原 ... 一）立約人在貴行之營業單位提款或轉帳時，應憑存摺、原留印鑑及臨櫃取款密碼辦理。

#76. 吳亮星遇大額轉帳-銀行若有疑問會提醒 - 無綫新聞

金融界立法會議員吳亮星表示，警方及金管局會定期將一些詐騙案的資料通報銀行，而遇到客戶大額轉帳，銀行若...

#77. 中山附醫人體試驗委員會 - 中山醫學大學附設醫院

... 正式送審，審查費可扣除已繳納金額)，繳費方式請採用轉帳(匯款)方式辦理，本會轉帳 ... 本委員會接受台端通報安全性事件後（含國外試驗偏差），一律進行實質審查， ...

#78. 存款、信託業務總約定書 - 雲端服務台Bank 3.0 - 新光銀行

一、立約人與貴行各該帳戶之一切往來，除利用各種電子設備或約定轉帳扣繳外，均以 ... 三）若大額存款額度變更，改適用符合原存款金額之大額存款牌告機動利率計息，若 ...

#79. 國泰世華商業銀行綜合約定書

(一)除經主管機關明令禁止外，存戶以金融卡辦理大額轉帳（新臺幣10 萬元以上）、在 ... (二)存戶之帳戶經司法警察機關通報或依法令規定列為暫停、警示或衍生管制帳戶。

#80. 洗錢規範變嚴格！旅遊業代付飯店訂金要提証明 - 三立新聞

不只大額提款、存款要申報，現在疑似洗錢交易行為，範圍更擴大，和民眾 ... 包括機票、車錢，國內外匯款轉帳的頻次是非常非常高，尤其是在一些大額的 ...

#81. 從海外匯回資金就要被課稅？勤業眾信：這4點民眾容易搞錯

過去，因為擔心個人境外資金匯回需課稅而躊躇不前者大有人在，長年於境外所 ... 最後，若「基本稅額」超過「一般所得稅額」，還要確認是否有「海外已 ...

#82. [問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗- bank_service

對一般人而言，透過銀行轉帳來贈與的過程不會是問題。但麻煩的是，我媽數年前開始有記憶退化的 ... 不會大額通報，除非你金額真的很龐大 01/11 11:05.

#83. 銀行憑什麼洩露你的個資給國稅局。 -- 傻孩子，現在有洗錢防制法

1️⃣因應洗錢防制法，金融機構有洗錢查核，除領存現金外，如個人戶匯款或存入太多票據，部分銀行也會列入疑似洗錢通報。􀀩 -- 2⃣如果你是個人下班 ...

#84. 196萬元！肇慶有人差點被騙，原因很常見…… - 壹讀

... 名自稱是其「老闆」的人轉帳196萬元到指定銀行帳戶，但轉帳結果顯示失敗。 ... 經理發現其情緒較焦急，於是追問大額轉帳原因，而W女士回答遮掩引起了.

#85. 開立帳戶總約定書（編號：CSR-001） - 永豐銀行

三）客戶依本約定書約定方式轉帳付款時，如已逾票據交換時間，其所致之退票責任， ... 二）起存時採大額定期存款牌告機動利率計息者，如貴行於該筆定期存款未到期前， ...

#86. 投資交易要注意，違約交割不可不慎！！

王先生透過網路下單買進股票，未注意交割帳戶款項不足，且因人在國外，漏接營業員的催繳通知電話，最後發生違約交割的狀況。王先生認為證券商及營業員 ...

#87. 671：登錄專戶轉帳申請書(申請換票後轉撥者

671：登錄專戶轉帳申請書. (申請換票後轉撥者，應查核舊票緩課股數) ... 視為股東同意放棄緩課稅，嗣後公司將依規定通報國稅局，列入換發當年度所得申報。

#88. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 臺灣土地銀行

灣土地銀行大額通貨交易申報. 作業｣報表,再與對應日之「確 ... 象之款項,未落實對指定制通報作業程序」,增訂經指. 裁對象之關聯戶(已列屬高定制裁對象之關聯人認定.

#89. 國境執法與合作 - 第 511 頁 - Google 圖書結果

限縮ATM非約定轉帳3萬元以下,有效減少財損發生金融機構大多運用ATM於非約定帳戶轉帳, ... 進而將大額款項以匯款、面交方式交付予歹徒,造成嚴重財損情事發生, ...

#90. 洗錢防制法第七條授權規定事項

四、申報大額通貨交易之金融機構名稱(總機構). 專責人員: (或指定人員). 電話及電傳號碼: ... 不合作國家名單等地區匯入,五個營業日內提現或轉帳,且該交易.

#91. 兩岸經貿 第354期 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

... 大額交易」和「可疑交易」應主動向中國大陸反洗錢監測分析中心和中國人民銀行通報。「大額交易」企業是人民幣 200 萬以上;境內個人是人民幣 50 萬以上; ...

#92. 【洗錢防制法50萬】與【週三起，現金收付50萬，銀行就要通報~急 ...

【週三起，現金收付50萬，銀行就要通報~急~】,【境外金錢匯入國內的銀行的 ... 就必須向銀行登記身份資料，並留存交易紀錄，列入洗錢通報名單內；至於免申報的大額.

#93. 個人存取現金超過這個金額需登記！對個人有何影響？央行回應

現在，我們國家也明確規定，各家金融機構在大額現金交易，包括提現這個方面要加強登記。 ... (三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；.

#94. 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 207 頁 - Google 圖書結果

... 應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高,應於大額通貨交易時始 ... 存款帳戶經通報為警示帳戶者,應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及 ...

#95. 票據交換所辦理媒體交換自動轉帳結算業務規劃書

六、「ACH代收業務授權書核印通（回）報單」（如附件D）上請加註授權檔提出日期，便於扣款行與授權檔資料比對，以確定授權書是否送齊，扣款行收齊授權書後，請於該通報 ...

#96. 哪些人容易被查海外所得(二)? | 信達會計師TIAG

資金大額匯出匯入者：個人銀行匯款記錄早已留存於中央銀行，超過規定金額，央行便會通報財政部。若匯入資金屬投資收回，應備妥清算、減資或2009年底前 ...

#97. Q&A-申報及繳稅-所得稅結算申報-財政部高雄國稅局全球資訊網

十七、「公司股東、獨資資本主、合夥人股份股票出資額轉讓通報表」之出讓人 ... 立之活期存款，以工商憑證IC卡於繳納期限內透過網路申報繳稅系統，即時扣款轉帳繳稅。